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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/28 | 安盛生科 興 | 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會召開事宜 |
| 1.董事會決議日期:110/08/272.股東臨時會召開日期:110/10/223.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）4.召集事由一、報告事項:109年度私募案辦理情形報告。5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:辦理私募現金增資發行普通股案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/09/2311.停止過戶截止日期:110/10/2212.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/27 | 長亨精密 興 | 本公司董事會推舉董事長。 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:紀一珍。4.舊任者簡歷:本公司董事長。5.新任者姓名:紀一珍。6.新任者簡歷:本公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:全面改選董事，依法推舉董事長。9.新任生效日期:110/08/2710.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/27 | 國鼎生物 興 | 更正本公司106年第二季、106年度、107年第二季及107年度合併財務 |
更正本公司106年第二季、106年度、107年第二季及107年度合併財務報告與106年度及107年度個體財務報告之附註揭露事項，該更正不影響本公司損益及淨值。
1.事實發生日:110/08/272.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正財務報告附註揭露事項-關係人交易，因將部分與其他關係人之不動產租賃交易誤植交易對象為主要管理階層，故修正106年度至107年度各期財務報告中向主要管理階層及向其他關係人承租辦公室及停車位之租賃交易金額與相關內容資訊，本次修正頁數說明如下:(1)106年第二季合併財務報告:P35、P36。(2)106年度合併財務報告:P47、P48。(3)106年度個體財務報告:P42。(4)107年第二季合併財務報告:P34、P35。(5)107年度合併財務報告:P49。(6)107年度個體財務報告:P41、P42。上述財務報告之更正均不影響本公司損益及淨值。6.因應措施:發布重大訊息並將更正後財務報告重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/27 | 敏成健康 興 | 公告本公司總經理異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:楊坤璋4.舊任者簡歷:本公司執行長兼營運長5.新任者姓名:陸梅珍6.新任者簡歷:本公司行銷長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:本公司110年8月27日董事會決議通過總經理暨發言人異動案9.新任生效日期:110/08/2710.其他應敘明事項:原執行長兼營運長楊坤璋先生轉任本公司顧問。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/27 | 敏成健康 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:110/08/273.舊任者姓名、級職及簡歷:楊坤璋/執行長兼營運長/深圳華興光電廠長4.新任者姓名、級職及簡歷:陸梅珍/總經理/本公司行銷長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:本公司110年8月27日董事會決議通過總經理暨發言人異動案7.生效日期:110/08/278.其他應敘明事項:原執行長兼營運長楊坤璋先生轉任本公司顧問。
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| 2021/8/27 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)股票紅利：121,785,050元 (2)現金股利：121,785,045元4.除權（息）交易日:110/09/145.最後過戶日:110/09/156.停止過戶起始日期:110/09/167.停止過戶截止日期:110/09/208.除權（息）基準日:110/09/209.現金股利發放日期:110/10/1910.其他應敘明事項: (1)本公司109年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會110年8月25日核准申報 生效在案。 (2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配股(息)率因此發生 變動及其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/27 | 錢櫃企業 興 | 110年度股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司109年度盈餘分配案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程部份條文案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司109年度營業報告書及財務報表案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:本公司資本公積發放現金案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。修訂本公司董事選舉辦法案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/27 | 遠雄人壽 興 | 補充本公司110/08/25公告內容 |
| 1. 原公告日期：95/12/142. 簡述原公告申報內容：經95/12/14董事會決議通過，本公司出售新北市部份土地，並進行處分不動產公告。原契約約定以工業區變更住宅區之都市計畫變更等相關事宜為執行條件，因後續將進行工業區開發，故經110/02/25董事會決議通過，擬進行原契約相關條件變更之協議書簽訂事宜，並進行變更公告。3. 變動緣由及主要內容：經110/08/25董事會決議通過，調整協議書部份內容，有關尾款支付及移轉登記方式等約定，後續將以調整後之內容賡續進行協議書簽訂事宜。4. 變動後對公司財務業務之影響：無。5. 其他應敘明事項：無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/27 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司109年度盈餘分派及資本公積發放現金基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣682,500,000元(每股配發5元)， 資本公積配發現金新台幣136,500,000元(每股配發1元)4.除權（息）交易日:110/09/135.最後過戶日:110/09/146.停止過戶起始日期:110/09/157.停止過戶截止日期:110/09/198.除權（息）基準日:110/09/199.現金股利發放日期:110/09/2710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/27 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案，當選名單如下： 董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治 董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權 董事：林志亮 董事：陳淑君 獨立董事：許光陽 獨立董事：陳中成 獨立董事：陳純誠6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過發行低於市價之員工認股權憑證案。 (3)通過本公司辦理私募發行普通股案。 (4)通過本公司申請股票上市(櫃)或登錄臺灣創新板案。 (5)通過辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資發行新股公開承銷，或登錄臺灣創新板 前預計辦理現金增資發行新股供詢價圈購，暨原股東全數放棄認購案。 (6)通過修訂本公司股東會議事規則案。 (7)通過修訂本公司董事選舉辦法案。 (8)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/27 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司110年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單 |
| 1.發生變動日期:110/08/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治 董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權 董事：林志亮 董事：陳淑君 獨立董事：許光陽 獨立董事：陳中成 獨立董事：陳純誠4.舊任者簡歷: 董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，瑩碩生技醫藥(股)公司董事長 董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，瑩碩生技醫藥(股)公司總經理 董事：林志亮，和鼎科技(有)公司醫藥法規顧問 董事：陳淑君，歐帕生技醫藥(股)公司董事 獨立董事：許光陽，法德生技藥品(股)公司獨立董事 獨立董事：陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長 獨立董事：陳純誠，國光生物科技(股)公司醫務長5.新任者職稱及姓名: 董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治 董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權 董事：林志亮 董事：陳淑君 獨立董事：許光陽 獨立董事：陳中成 獨立董事：陳純誠6.新任者簡歷: 董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，瑩碩生技醫藥(股)公司董事長 董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，瑩碩生技醫藥(股)公司總經理 董事：林志亮，和鼎科技(有)公司醫藥法規顧問 董事：陳淑君，歐帕生技醫藥(股)公司董事 獨立董事：許光陽，法德生技藥品(股)公司獨立董事 獨立董事：陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長 獨立董事：陳純誠，國光生物科技(股)公司醫務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:110年股東常會依法全面改選9.新任者選任時持股數: 董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，持股數12,092,297股 董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，持股數12,153,067股 董事：林志亮，持股數 140,403股 董事：陳淑君，持股數 30,432股 獨立董事：許光陽，持股數 0股 獨立董事：陳中成，持股數 0股 獨立董事：陳純誠，持股數 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/23 ~ 110/05/2211.新任生效日期:110/08/2712.同任期董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/27 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代 |
公告本公司110年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/08/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治 (2)董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權 (3)董事：林志亮 (4)董事：陳淑君 (5)獨立董事：許光陽 (6)獨立董事：陳中成 (7)獨立董事：陳純誠3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經本公司110年8月27日股東常會投票表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 許光陽 陳中成 陳純誠4.舊任者簡歷: 許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事 陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長 陳純誠：國光生物科技(股)公司醫務長5.新任者姓名: 許光陽 陳中成 陳純誠6.新任者簡歷: 許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事 陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長 陳純誠：國光生物科技(股)公司醫務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合本公司董事全面改選任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08 ~ 110/05/2210.新任生效日期:110/08/2711.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/27 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王建治4.舊任者簡歷:瑩碩生技醫藥(股)公司董事長5.新任者姓名:王建治6.新任者簡歷:瑩碩生技醫藥(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿重新改選9.新任生效日期:110/08/2710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/27 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 許光陽 陳中成 陳純誠4.舊任者簡歷: 許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事 陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長 陳純誠：國光生物科技(股)公司醫務長5.新任者姓名: 許光陽 陳中成 陳純誠6.新任者簡歷: 許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事 陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長 陳純誠：國光生物科技(股)公司醫務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合本公司董事全面改選任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08 ~ 110/05/2210.新任生效日期:110/08/2711.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/27 | 雅祥生技 興 | 公告本公司今日召開重大訊息說明記者會之新聞稿內容 |
| 1.事實發生日:110/08/272.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年08月27日下午7點整於財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心召開召開記者會，相關訊息如下:縮減五股GMP 廠運作，停止生產臨床試驗藥品，資遣部份員工。6.因應措施: (1)五股GMP廠產製本公司ES135三期臨床試驗所需之原料藥，本 公司現已儲備足量藥品，可充分供應ES135三期臨床及後續 相關試驗使用；停止生產臨床試驗藥品，不影響公司營運。 (2)本公司五股GMP廠品管及品保部門仍維持正常運作。 (3)本公司ES135臨床試驗藥品未來有必要時，將以委外方式 生產。 (4)人員資遣遵循勞動基準法及相關法令規定辦理。 (5)本公司仍處研發階段，尚無營業收入；縮減GMP廠運作， 每年約可節省4千萬元支出。 (6)五股GMP廠閒置廠房設備將伺機出租，活化資產效益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/27 | 雅祥生技 興 | 本公司為撙節經費支出，經董事會決議縮減五股GMP廠運作，資遣部 |
本公司為撙節經費支出，經董事會決議縮減五股GMP廠運作，資遣部份員工。
1.事實發生日:110/08/272.事件緣由:為撙節經費支出，本公司經董事會決議縮減五股GMP 廠運作，停止生產臨床試驗藥品，資遣部份員工。3.最近三年度與減產後之產能比較:不適用。4.最近三年度與減產後之產量比較:不適用。5.全部或部分停工項目之產能:不適用。6.全部或部分停工項目之產量:不適用。7.全部或部分停工項目占公司營收比例:不適用。8.出租之公司廠房或主要設備明細:不適用。9.出租之公司廠房或主要設備占總資產比例:不適用。10.質押之資產明細:不適用。11.質押之資產占總資產比例:不適用。12.決策過程: (1)五股GMP廠產製本公司ES135三期臨床試驗所需之原料藥， 本公司現已儲備足量藥品，可充分供應ES135三期臨床及 後續相關試驗使用；停止生產臨床試驗藥品，不影響公 司營運。 (2)本公司五股GMP廠品管及品保部門仍維持正常運作。 (3)本公司ES135臨床試驗藥品未來有必要時，將以委外方式 生產。 (4)人員資遣遵循勞動基準法及相關法令規定辦理。13.其他應敘明事項: (1)本公司仍處研發階段，尚無營業收入；縮減GMP廠運作， 每年約可節省4千萬元支出。 (2)五股GMP廠閒置廠房設備將伺機出租，活化資產效益。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/27 | 敏成健康 興 | 本公司召開重大訊息說明記者會內容 |
| 1.事實發生日:110/08/272.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司110年8月27日董事會決議將本公司科技材料暨布服業務(包含所有營業、資產 及負債)以分割新設方式，分割讓與由本公司百分之百持有之新設子公司。6.因應措施: 本公司已於民國110年8月27日19:30於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大 訊息說明記者會說明本案。7.其他應敘明事項: 因目前全球疫情控制策略已轉變為以提高疫苗覆蓋率達成群體免疫為主，個人 防護裝備產業幾乎飽和，全球口罩供應過剩且價格崩跌，在疫情對整體產業強力衝 擊下，敏成健康科技(股)公司將進行轉型。 敏成健康科技於民國110年8月27日董事會決議將本公司科技材料暨布服業務( 包含所有營業、資產及負債)以分割新設方式，分割讓與由本公司百分之百持有之 新設子公司。新設子公司預計以每股金額44.6205元發行普通股12,000仟股，分割 受讓資產619,996仟元、負債84,550仟元及營業價值535,446仟元，並將於今年10月 15日之股東臨時會提案審議。本分割案雖有公司法第185條第一項第二款所稱讓與 全部或主要部分營業之情事，惟實際仍係屬敏成健康科技業務及組織之重組，而非 實際之交易行為。本分割案完成後，敏成健康科技將維持原有股本，並無減資計畫 ，新設子公司短期亦無增資或引進其他外部股東計畫，故目前持股比重將維持100% ，並無稀釋情形，尚不影響敏成健康科技之股東權益。 因應大環境變化及產業發展趨勢，敏成健康科技快速應變並進行策略轉型，未 來將善加運用敏盛醫療集團的品牌和通路資源，尋求策略伙伴，轉型為電子生醫企 業；新設子公司則專注於科技材料製造及醫療布服事業，落實專業分工，以強化公 司整體競爭力及營運效率。 下列事項說明： (1)本公司原主要營收即是來自「不織布及濾材等科技材料暨布服業務」，本公司 董事會決議擬分割前開業務予新成立之子公司後，則本公司將剩下哪些業務及 營收來源？ 說明： 本公司分割讓與科技材料暨布服業務後，本公司主要財產為去年度累積獲利， 現有主營製造銷售業務與營收來源皆將全數移至新設子公司，本公司個體報表 改認列轉投資收益，本身暫無其他業務及營收來源。 (2)倘本公司分割前開業務後，未有其他業務來源，而本公司又於近期更名為敏成 健康科技股份有限公司，說明本公司未來之定位為何？ 說明： 分割後之敏成健康科技本身將因應大環境變化及產業發展趨勢，朝電子生醫事 業拓展，包括檢測、防疫科技產品等方向。在新增營運項目方式上，包括但不 限轉投資、併購、合併、換股等方式，以建構發展完整電子生醫事業。 (3)本公司將轉型為電子生醫企業，說明本公司發展前開業務之規劃及目前進展為 何？ 說明： 本公司目前尚在進行規劃、評估與洽談階段，如相關進度符合「本公司取得或 處分資產處理程序」或「公開發行公司取得或處分資產處理準則」或「櫃買中 心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」等規範，本公司將依規定進行公告 及重訊。 (4)本公司對本次預計新設之子公司持股比重為100%，未來對這家子公司之投資及 持股策略為何？將持續維持100%持股抑或維持多少比重之持股？ 說明： 本公司對新設子公司之持股規劃於短期內並無增資或引進其他外部股東計畫， 目前持股比重將維持100%，中長期如因市場環境再有大幅異動或子公司業績有 重大變動時而產生其他規劃，將依相關規定進行決策程序及公告與重訊。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/27 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事會決議讓與全部或主要部分之營業或財產 |
| 1.事實發生日:110/08/272.標的物名稱及性質:科技材料暨布服業務3.交易價格:為業務及組織之重組，而非實際之交易行為，未涉及現金交易4.交易相對人:本公司百分之百持股之新設子公司5.與公司關係:子公司6.預計讓與損益: 依據財團法人中華民國會計研究發展基金會(91)基秘字第128號函「公司分割所涉及 之會計處理規定，企業(讓與公司)將其營業讓與另一公司(受讓公司)並取得其發行之 股權時，若讓與公司與受讓公司原係屬聯屬公司，該性質係屬組織重組，故其會計處 理應以原資產帳面價值(若有資產減損，則應以認列損失後之金額為基礎) 減負債後 之淨額作為取得股權之成本，不認列交換利益;受讓公司亦以讓與公司原資產及負債 之帳面價值(若有資產減損，則應以認列損失後之金額為基礎)作為取得資產及負債之 成本，並以二者淨額為基礎，面額部份作為股本，超過面額部份則作為資本公積」。7.鑑價機構及價格:不適用8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無重大差異9.讓與營業、資產金額及占不動產、廠房及設備暨投資性不動產淨額、資產總額比例: 221.18%、45.95%10.經紀人及經紀費用:無。11.讓與之具體目的或用途: 為將公司現有資源有效運用，朝電子生醫事業拓展，因未來發展業務與目前主營項 目平行，並各自獨立運營，故擬以分割方式將現有事業轉為子公司。12.決策過程: 因目前全球疫情控制策略已轉變為以提高疫苗覆蓋率達成群體免疫為主，個人防護 裝備產業幾乎飽和，全球口罩供應過剩且價格崩跌，在疫情對整體產業強力衝擊下 ，本公司將進行轉型。13.預計對公司財務業務之影響: (1)分割讓與之營業價值及相關股東權益調整項目：以分割讓與之資產減負債計算之 ，預計為新台幣535,446仟元。 (2)分割讓與之資產：預計為新台幣619,996仟元。 (3)分割讓與之負債：預計為新台幣84,550仟元。 (4)前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額，暫以本公司民國一一0年六月三十 日經會計師核閱之財務報表帳面價值，並考量折舊、資本支出計畫及預估至分割 基準日相關科目之價值變化等因素進行預估，惟實際金額仍以分割基準日之帳面 價值為準。14.其他應敘明事項: 本公司將於110年10月15日召集股東臨時會審議本案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/27 | 敏成健康 興 | 本公司董事會決議科技材料暨布服業務分割案 |
| 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:110/8/273.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:被分割公司：敏成健康科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)分割新設公司：敏成股份有限公司(名稱暫訂，以下簡稱「新設子公司」)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):新設子公司，為本公司百分之百持股之子公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:新設子公司為本公司百分之百持股之子公司，且因分割而持有新設子公司之股權金額與本公司分割之營業價值相等，故對原有股東之權益不受影響。7.併購目的:為提高競爭力及經營績效，進行組織重組及專業分工。8.併購後預計產生之效益:落實專業分工，以強化公司整體競爭力及營運效率。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:本次分割並未辦理減資，且分割後新設子公司之營業利益將透過長期投資由本公司認列，故對本公司每股淨值及每股盈餘並無影響。10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:不適用11.併購之對價種類及資金來源:不適用12.換股比例及其計算依據:(1)換股比例:本公司分割讓與之營業價值預計為535,446仟元，由新設子公司發行普通 股12,000仟股，每股面額10元，合計120,000仟元與本公司。本公司就本分割計劃 取得新設子公司普通股12,000仟股並無不足壹股之情事。(2)計算依據:前揭換股比例係參酌本公司擬分割讓與之資產及負債之帳面價值及分割 價值換股合理性之專家意見書訂定之。13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:立律會計師事務所15.會計師或律師姓名:林政毅16.會計師或律師開業證書字號:台省財稅三字第076725號17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用18.預定完成日程:分割基準日暫定民國110年10月22日。19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):(1)自分割基準日起，本公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日仍為有效 之一切權利義務，均由新設子公司依法概括承受；如需辦理相關手續，本公司應配 合為之。(2)除分割讓與之負債與分割前本公司之債務係可分者外，新設子公司應就分割前本公 司所負債務於其受讓營業之出資範圍，依企業併購法第三十五條規定與分割前之本 公司負連帶清償責任。但債權人之債權請求權，自分割基準日起二年內不行使而消 滅。20.參與合併公司之基本資料(註三):不適用21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):(1)分割讓與之營業價值及相關股東權益調整項目：以分割讓與之資產減負債計算之， 預計為新台幣535,446仟元。(2)分割讓與之資產：預計為新台幣619,996仟元。(3)分割讓與之負債：預計為新台幣84,550仟元。(4)前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額，暫以本公司民國一一0年六月三十日 經會計師核閱之財務報表帳面價值，並考量折舊、資本支出計畫及預估至分割基準 日相關科目之價值變化等因素進行預估，惟實際金額仍以分割基準日之帳面價值為 準。22.併購股份未來移轉之條件及限制:無23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):不適用24.其他重要約定事項:(1)本計畫書之任何條款如與相關法令有所牴觸而歸於無效者，僅該牴觸之部分無效， 其他條款依然有效。至於因牴觸相關法令而歸於無效之部分條款，逕依相關法令之 規定，由本公司股東會授權其董事會於合法範圍內另行修訂之。(2)本計畫書之任何條款，如依相關主管機關之核示而有變更必要者，由本公司董事會 依該主管機關之核示修訂之。(3)本計畫書須經提報本公司股東會決議通過後始生效力。(4)本計畫書若有未盡事宜，悉依相關法令規定及主管機關之規定辦理，法令及主管機 關未規定時，由本公司股東會授權其董事會全權處理。25.其他與併購相關之重大事項:無26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):無30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):無31.資金來源(註五):本分割案為業務及組織之重組，而非實際之交易行為，未涉及現金交易。32.其他敘明事項:本公司將於110年10月15日召集股東臨時會審議本案。註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。<摘錄公開資訊觀測站> |
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