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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/11/10 | 佐臻 興 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投 |
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。
1.事實發生日:110/11/102.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布 注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:
（1）最近一個月單月資訊 項目/月份 110/09 109/09 與去年同期增減% 營業收入（仟元） 30,871 23,567 30.99 稅前純益（仟元） 3,552 (15,824) 122.45 稅後純益（仟元） 3,552 (15,824) 122.45 每股盈餘（元） 0.11 (0.42) 125.23
（2）最近二個月資訊 項目/月份 110/08-110/09 109/08-109/09 與去年同期增減% 營業收入（仟元） 62,961 52,638 19.61 稅前純益（仟元） 4,517 (15,784) 128.62 稅後純益（仟元） 4,517 (15,784) 128.62 每股盈餘（元） 0.14 (0.36) 138.32
（3）最近一季單季資訊 項目/月份 110/07-110/09 109/07-109/09 與去年同期增減% 營業收入（仟元） 91,450 76,373 19.74 稅前純益（仟元） 8,371 (36,406) 122.99 稅後純益（仟元） 8,371 (29,968) 127.93 每股盈餘（元） 0.25 (0.55) 145.93
（4）最近二季資訊 項目/月份 110/04-110/09 109/04-109/09 與去年同期增減% 營業收入（仟元） 177,708 148,092 20.00 稅前純益（仟元） (5,525) (36,406) 84.82 稅後純益（仟元） (19,065) (29,968) 36.38 每股盈餘（元） (0.551) (0.549) (0.35)
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否。5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否。6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。
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| 2021/11/10 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司110年現金增資發行普通股全體董事放棄認購股數達得認 |
公告本公司110年現金增資發行普通股全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:110/11/102.董監事放棄認購原因:擬引進策略性投資人及投資策略考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:鄒政興，放棄認購股數1,050,500股，占得認購股數100%。陳東連，放棄認購股數100,000股，占得認購股數100%。黃俊育，放棄認購股數450,000股，占得認購股數100%。鄒政德，放棄認購股數242,500股，占得認購股數100%。樺容資產管理股份有限公司，放棄認購股數250,000股，占得認購股數100%。4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/11/10 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司110年現金增資股款催繳事宜 |
| 1.事實發生日:110/11/102.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年11月10日截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。(2)股款催繳期間自110年11月16日至110年12月17日止。(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至華南商業銀行竹東分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。7.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 (台北市松山區東興路八號B1 電話: (02))2747-8266)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/11/10 | 久舜營造 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:葉能律副總經理/大魯閣實業股份有限公司財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任。7.生效日期:110/11/108.其他應敘明事項:擬於110/12/17之審計委員會及董事會通過內部稽核主管任命案，通 過後再另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/11/10 | 立誠光電 興 | 公告本公司110年現金增資認股基準日暨相關事宜 (補充代收股款及 |
公告本公司110年現金增資認股基準日暨相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:110/11/102.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:新台幣50,000,000元整5.發行價格:每股新台幣30元整6.員工認股股數:500,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，保留10%計500仟股予本公司員工承購，其餘90%計4,500仟股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。每仟股約可認購210.84937股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，員工及股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股，其權利義務與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:償還金融機構借款、充實營運資金12.現金增資認股基準日:110/11/2213.最後過戶日:110/11/1714.停止過戶起始日期:110/11/1815.停止過戶截止日期:110/11/2216.股款繳納期間:110/12/2 ~ 111/01/0317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/11/1018.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行 世貿分行19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行 南三重分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年10月18日金管證發字第1100370513號函申報生效在案。(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括實際發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、資金運用進度及其預計可能產生效益等相關事項，如法令變更、經主管機關核定修正、或本案有未盡事宜，或因客觀因素改變而需變更時，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/11/10 | 路迦生醫 興 | 公告本公司代理發言人暨財會主管異動案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:林清華財會經理 本公司代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉鶯敏財會經理 本公司代理發發言人、財務主管、會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/11/198.其他應敘明事項:本公司新任者已於110年11月10日到職，俟最近一次董事會通過任命後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/11/10 | 敏成健康 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日：民國110年08月12日2.公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國110年08月12日(2)公司名稱變更核准文號：府經商行字第11090991300號(3)更名案股東會決議通過日期：民國110年07月26日(4)變更前公司名稱：敏成股份有限公司(5)變更後公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：敏成(7)變更後公司簡稱：敏成健康科技6.因應措施：無。7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為4431，本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。(2)本公司英文名稱未變動，仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」 第二十七條規定，連續公告三個月。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/11/9 | 巨宇翔 興 | 公告本公司董事會決議授權董事長購置土地案 |
1.事實發生日:110/11/092.發生緣由:1.標的物之名稱及性質:台中市西屯區福星段400地號，共壹筆2.事實發生日:110/11/09~110/11/093.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:土地面積:683.61平方公尺,折合206.79坪每單位價格:尚未簽訂合約交易總金額:董事會授權董事長於新台幣2億元額度內全權處理購買土地相關事宜4.交易相對人及其與公司之關係:自然人(非本公司關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次轉移日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂合約，董事會通過後始得簽訂交易契約及支付款項9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:議價價格決定之參考依據:專業鑑價報告決策單位:董事會授權董事長全權處理購買土地相關事宜10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:環宇不動產估價師聯合事務所估價金額:新台幣186,111,000元11.專業估價師姓名:林雪琴12.專業估價師開業證書字號:(109)中市地估字第000110號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:交易金額數字係董事會授權董事長於新台幣2億元額度內購買土地之金額，尚未簽訂合約。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/9 | 立達國際 興 | 公告本公司2021年10月份自結合併營收 |
| 1.事實發生日:110/11/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2021年10月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2021年10月份合併營收為新台幣0.84億元。2021年累計合併營收為新台幣11.00億元，比去年同期成長21.19%。(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計新台幣0.79億元，佔整體合併營收94.05%。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/11/9 | 雷虎生技 興 | 本公司董事會決議110年第三季不分派股利 |
| 1. 董事會決議日期：110/11/092. 股利所屬年(季)度：110年 第3季3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/09/304. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/11/9 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司董事會通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公 |
公告本公司董事會通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷，提請原股東放棄認購案
1.董事會決議日期:110/11/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第二百六十七條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 擬由原股東同意放棄優先認購權利，以供全數提撥辦理公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 授權由董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:(1)本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、募集 金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計劃之 事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時， 暨本案其他未盡事宜之處，擬提請股東會授權董事會全權處理。(2)本次現金增資發行之普通股俟股東臨時會通過，並呈奉主管機關核准 後，另行召開董事會決議現金增資基準日等相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/11/9 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:110/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人: 林祥鳳/管理部資深協理/本公司 管理部資深協理。代理發言人: 王緒源/業務部經理/本公司 業務部經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人: 徐士雯/財務主管/本公司 財會部經理。代理發言人: 林祥鳳/管理部資深協理/本公司 管理部資深協理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/11/098.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/11/9 | 金鼎聯合 興 | 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 |
| 1.董事會決議日期:110/11/092.股東臨時會召開日期:110/12/293.股東臨時會召開地點:台中市后里區泉州路2-9號4樓4.召集事由一、報告事項:案由(一)：修訂本公司「董事會議事規範」案。5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:案由(一)： 修訂本公司「公司章程」案。案由(二)： 修訂本公司「股東會議事規則」案。案由(三)： 股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/11/3011.停止過戶截止日期:110/12/2912.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/11/9 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/11/092.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司「公司章程」修訂案。(二)本公司與母公司南緯實業股份有限公司簽訂台北辦公室租賃契約案。(三)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。(四)本公司發言人及代理發言人異動案。(五)110年第一次股東臨時會會議召開日期、地點及議案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/9 | 安成生物 興 | 更正公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜(更 |
更正公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜(更正股務代理人地址)
1.董事會決議日期:110/11/092.股東臨時會召開日期:110/12/283.股東臨時會召開地點:台北市內湖區港墘路221巷41號9樓4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.召集事由四、選舉事項:補選董事3席8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/11/2911.停止過戶截止日期:110/12/2812.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定，自110年11月29日起至110年12月28日止，停止股票過戶登 記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日為 假日，務必請提前於110年11月26日營業日下午5時前親臨或郵寄（以郵戳日期為 憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段83 號5樓）辦理過戶；參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理 過戶手續。 (2)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股 務代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第26條之 2規定，以本公告為之。 (3)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出候選人名單， 依公司法第192條之1規定受理股東提名期間：自110年11月12日起至110年11月22 日止，凡有意提名之股東請於民國110年11月22日下午5時前送達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理提名處所：安成生物科技股份 有限公司財會暨營運處(地址：台北市內湖區港墘路221巷41號8樓)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/11/9 | 亞洲教育 興 | 公告本公司董事會通過110年第三季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/092.審計委員會通過財務報告日期:110/11/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):799,3235.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):344,9916.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):92,3227.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):135,0118.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):108,7049.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):96,99210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.2011.期末總資產(仟元):1,283,85012.期末總負債(仟元):650,43013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):584,05114.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/9 | 秀育企業 興 | 更正本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處 |
更正本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款公告
1.事實發生日:110/11/092.被背書保證之:(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1,349,668(4)原背書保證之餘額(仟元):618,576(5)本次新增背書保證之金額(仟元):125,145(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):743,721(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):83,264(8)本次新增背書保證之原因:銀行額度保證(額度展延)及供應商貨款保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,656(2)累積盈虧金額(仟元):-2,8955.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時(2)日期:被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時6.背書保證之總限額(仟元):2,699,3367.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):743,7218.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:55.109.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:67.6110.其他應敘明事項:子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，故存在背書保證額度重複計算情形。
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| 2021/11/9 | 安成生物 興 | 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:110/11/092.股東臨時會召開日期:110/12/283.股東臨時會召開地點:台北市內湖區港墘路221巷41號9樓4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.召集事由四、選舉事項:補選董事3席8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/11/2911.停止過戶截止日期:110/12/2812.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定，自110年11月29日起至110年12月28日止，停止股票過戶登 記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日為 假日，務必請提前於110年11月26日營業日下午5時前親臨或郵寄（以郵戳日期為 憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶北路一段83 號5樓）辦理過戶；參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理 過戶手續。 (2)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股 務代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第26條之 2規定，以本公告為之。 (3)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出候選人名單， 依公司法第192條之1規定受理股東提名期間：自110年11月12日起至110年11月22 日止，凡有意提名之股東請於民國110年11月22日下午5時前送達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理提名處所：安成生物科技股份 有限公司財會暨營運處(地址：台北市內湖區港墘路221巷41號8樓)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/11/9 | 安成生物 興 | 公告本公司董事長及自然人董事辭任 |
| 1.發生變動日期:110/11/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事暨董事長：吳怡君 (2)董事：陳佳青 (3)董事：陳培志4.舊任者簡歷: (1)吳怡君/安成生物科技(股)公司董事長 (2)陳佳青/新陳投資股份有限公司總經理 (3)陳培志/新陳投資股份有限公司資深顧問5.新任者職稱及姓名:待選任6.新任者簡歷:待選任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因: 本公司前分別於110/4/29及110/8/25代原母公司安成國際藥業(股)公司 (下稱「安成藥」)公告本公司最終控制權人因考量企業長期策略發展，以專業分工、 提升企業整體競爭力及經營績效為目的，辦理將安成藥新藥投資部門之相關資產、 負債及營業(包含安成藥對本公司之60.5%長期股權投資)以營業分割之方式讓予以投 資為專業之新陳投資股份有限公司(下稱「分割案」)等相關事宜，於分割案辦理完成 後，為符合董事持股成數規範，將召開股東臨時會進行補選。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/16~113/08/1511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/713.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項: (1)公司於今日收到吳怡君董事長、陳佳青董事及陳培志董事之辭職書，3人將自 民國110年12月28日起辭去董事職務。 (2)董事職缺將召開股東臨時會選任之。 (3)本次董事之辭任與補選，主係因上述本公司最終控制權人因長期策略規劃考量而 辦理分割案後，為符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」 持股成數之相關規定，而進行之補正改善措施，並不影響本公司最終實質所有權、 經營權及營運相關活動。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/11/9 | 秀育企業 興 | 本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理 |
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款公告
1.事實發生日:110/11/092.被背書保證之:(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1,349,668(4)原背書保證之餘額(仟元):618,576(5)本次新增背書保證之金額(仟元):112,631(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):731,207(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):83,264(8)本次新增背書保證之原因:銀行額度保證(額度展延)及供應商貨款保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,656(2)累積盈虧金額(仟元):-2,8955.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時(2)日期:被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時6.背書保證之總限額(仟元):2,699,3367.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):731,2078.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:54.189.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:66.6810.其他應敘明事項:子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，故存在背書保證額度重複計算情形。<摘錄公開資訊觀測站> |
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