| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/12/6 | 環拓科技 興 | 公告本公司董事會決議同意通過進行和 國泰永續私募股權基金有限 |
公告本公司董事會決議同意通過進行和 國泰永續私募股權基金有限合夥簽立之「股東協議」書終止案
1.事實發生日:111/12/062.契約或承諾相對人:國泰永續私募股權基金有限合夥(以下簡稱國泰基金)。3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響:無8.簽訂之具體目的或解除之緣由:民國109年4月29日所簽立之股東協議書，公司提出環泰公司在持股未達揚泰綠能股份有限公司已發行股份總數50%時，環泰公司同意終止「股東協議」書。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/12/6 | 環拓科技 興 | 公告本公司董事會決議同意通過增持揚泰綠能股份有限公司股權案 |
| 1.董事會或股東會決議日期:111/12/062.投資計畫內容:揚泰綠能股份有限公司之普通股3.預計投資金額:105,207,135元4.預計投資日期:111/12/20-112/01/105.資金來源:自有資金6.具體目的:公司擁有裂解核心技術與營運經驗，推動循環經濟產業落實ESG政策。7.其他應敘明事項:本次交易之決定方式及價格決定之參考依據:會計師出具價格合理性意見書<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/12/6 | 台睿生物 興 | 本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日。 |
| 1.董事會決議日期:111/12/062.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):37,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣370,000元6.發行價格:每股認購價格新台幣17.5元及22.3元7.員工認購股數或配發金額:37,000股8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年12月6日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後實收資本額為新台幣901,999,080元，計90,199,908股。(三)依108年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行，認購12,000股。(四)依108年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」第二次發行，認購25,000股。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/12/6 | 路易莎職 興 | 更正公告本公司董事會決議通過轉租使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地坐落：新北市板橋區文化段1996、1996-1地號建物門牌：新北市板橋區文化路一段188巷59號、61號、63號、65號共四戶部分面積(13626~13629建號)2.事實發生日:111/11/1~111/11/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:原公告申報租賃面積：1,662平方公尺(502.75坪)每單位價格:租期：民國111年11月05日起至123年01月04日 1、民國111年11月05日起至114年01月04日 每月租金為新台幣813,984元(未稅) 2、民國114年01月05日起至117年01月04日 每月租金為新台幣838,403元(未稅) 3、民國117年01月05日起至120年01月04日 每月租金為新台幣863,555元(未稅) 4、民國120年01月05日起至123年01月04日 每月租金為新台幣889,462元(未稅)交易總額：新台幣114,454,704元(未稅)
更正後因出租範圍與起租日變動，故總租金變動(單坪租金未異動)︰租賃面積：1,556平方公尺(470.63坪)每單位價格:租期：民國111年12月05日起至123年01月04日 1、民國111年12月05日起至114年01月04日 每月租金為新台幣761,967元(未稅) 2、民國114年01月05日起至117年01月04日 每月租金為新台幣784,826元(未稅) 3、民國117年01月05日起至120年01月04日 每月租金為新台幣808,370元(未稅) 4、民國120年01月05日起至123年01月04日 每月租金為新台幣832,622元(未稅)交易總額：新台幣106,378,623元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:冉冉生活股份有限公司/關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：基於業務上之整體規劃前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益NT$0，實際處分損益依會計師查核為準8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：參考專業估價機構估價資料。價格決定之參考依據：參考專業估價報告及周邊市場行情。決策單位：審計委員會審議並經董事會決議通過。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華評價不動產估價師事務所/估價金額：105,800,000元整11.專業估價師姓名:中華評價不動產估價師事務所：游廷士12.專業估價師開業證書字號:(103)桃市估字第000041號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:無21.取得或處分之具體目的或用途:公司營運需求考量22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111年11月01日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年11月01日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/12/6 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司訂定111年現金增資認股基準日暨相關事宜 -更正誤 |
公告本公司訂定111年現金增資認股基準日暨相關事宜 -更正誤植資金用途
1.董事會決議或公司決定日期:111/12/062.發行股數:12,000,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:新台幣120,000,000元5.發行價格:每股新台幣15元6.員工認股股數:1,200,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，計10,800,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購（每仟股可認購186.57038713股）8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行 價格認足。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:興建廠房、充實營運資金12.現金增資認股基準日:112/01/0113.最後過戶日:111/12/2714.停止過戶起始日期:111/12/2815.停止過戶截止日期:112/01/0116.股款繳納期間:112/01/04-112/02/0617.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:代收價款合約111/11/05，存儲價款合約暫定111/12/0818.委託代收款項機構:華南銀行竹東分行19.委託存儲款項機構:板信銀行員山分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。(2)本公司111年現金增資案，業於111年11月22日經金融監督管理委員會金管證發字第1110363272號函申報生效在案。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/12/6 | 漢達生技 興 | 本公司受邀參加第一金證券舉辦之『線上投資座談會』 |
| 符合條款第XX款：30事實發生日：111/12/071.召開法人說明會之日期：111/12/072.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之『線上投資座談會』5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.handapharma.com.tw7.其他應敘明事項：無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/12/6 | 水星生醫 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:111/12/052.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會 委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。 (2)舊任者姓名及簡歷：不適用。 (3)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：黃敏助 學歷： 日本拓殖大學商學研究所商學 博士 經歷： 櫃檯買賣中心 總經理 永豐金證券(股)公司 董事長 中華民國證券商業同業公會 理事長 國立政治大學會計學系 兼任教授 國立台北大學企管學系 兼任教授 現職： 無 獨立董事：江秉穎 學歷： 台北醫學大學醫學系 學士 台大臨床醫學研究所 碩士 美國史丹佛大學睡眠中心 研究員 美國 約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生 經歷： 歐盟先驅睡眠醫學 專科醫師(Grandparent Somnologist) 國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會 理事長 台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人 康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長 現職： 思維診所 院長 中國醫藥大學醫學系 專任助理教授 中山醫院耳鼻喉科 主治醫師 獨立董事：陳群志 學歷： 國立政治大學法律研究所在職專班 碩士 國立政治大學會計研究所 碩士 國立台灣大學經濟系 學士 經歷： 建業法律事務所 律師 元大證券投資銀行部 協理 證券櫃檯買賣中心上櫃監理部/上櫃審查部 專員 勤業眾信會計師事務所稅務部 副理 現職： 創名法律事務所 主持律師 第一金證券(股)公司 獨立董事 麗彤生醫科技(股)公司 獨立董事 (4)異動原因：本公司111年12月05日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。 (5)原任期：不適用。 (6)新任生效日期：111/12/05~114/12/04<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/12/6 | 水星生醫 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:111/12/052.發生緣由:董事全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱：審計委員會。 (2)舊任者姓名及簡歷：不適用。 (3)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：黃敏助 學歷： 日本拓殖大學商學研究所商學 博士 經歷： 櫃檯買賣中心 總經理 永豐金證券(股)公司 董事長 中華民國證券商業同業公會 理事長 國立政治大學會計學系 兼任教授 國立台北大學企管學系 兼任教授 現職： 無 獨立董事：江秉穎 學歷： 台北醫學大學醫學系 學士 台大臨床醫學研究所 碩士 美國史丹佛大學睡眠中心 研究員 美國 約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生 經歷： 歐盟先驅睡眠醫學 專科醫師(Grandparent Somnologist) 國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會 理事長 台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人 康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長 現職： 思維診所 院長 中國醫藥大學醫學系 專任助理教授 中山醫院耳鼻喉科 主治醫師 獨立董事：陳群志 學歷： 國立政治大學法律研究所在職專班 碩士 國立政治大學會計研究所 碩士 國立台灣大學經濟系 學士 經歷： 建業法律事務所 律師 元大證券投資銀行部 協理 證券櫃檯買賣中心上櫃監理部/上櫃審查部 專員 勤業眾信會計師事務所稅務部 副理 現職： 創名法律事務所 主持律師 第一金證券(股)公司 獨立董事 麗彤生醫科技(股)公司 獨立董事 (4)異動原因：董事全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。 (5)原任期：不適用。 (6)新任生效日期：111/12/05~114/12/04 (7)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定設置審計委員會替代監察人職權。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/12/6 | 水星生醫 興 | 公告本公司董事長續任 |
| 1.董事會決議日:111/12/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林玉龍 學歷： 政治大學會研所 碩士 美國南加大(USC)MBA 碩士 經歷： 勤業眾信會計師事務所 組長 櫃檯買賣中心上櫃部 組長 永豐金證券(股)公司承銷部 副總 華鴻創投(股)公司 副總 富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總 富邦證創投(股)公司 董事及執行副總 現職： 荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長 禾滿投資(有)公司 董事長 利百特國際儲運(股)公司 監察人 大恆資源科技(股)公司 董事長 兆恆能資科技(股)公司 董事長 碩恆綠能材料(股)公司 董事 金星生技(股)公司 董事長 火星生技(股)公司 董事 鑽成科技(股) 董事 利百景環保科技(股)公司 董事 水星生醫(股)公司 董事長及發言人4.新任者姓名及簡歷:林玉龍 學歷： 政治大學會研所 碩士 美國南加大(USC)MBA 碩士 經歷： 勤業眾信會計師事務所 組長 櫃檯買賣中心上櫃部 組長 永豐金證券(股)公司承銷部 副總 華鴻創投(股)公司 副總 富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總 富邦證創投(股)公司 董事及執行副總 現職： 荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長 禾滿投資(有)公司 董事長 利百特國際儲運(股)公司 監察人 大恆資源科技(股)公司 董事長 兆恆能資科技(股)公司 董事長 碩恆綠能材料(股)公司 董事 金星生技(股)公司 董事長 火星生技(股)公司 董事 利百景環保科技(股)公司 董事 水星生醫(股)公司 董事長及發言人5.異動原因:本公司111/12/05董事全面改選，本屆董事會重新推選董事長。6.新任生效日期:111/12/057.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/12/6 | 水星生醫 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事 |
公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/12/052.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：林玉龍 學歷： 政治大學會研所 碩士 美國南加大(USC)MBA 碩士 經歷： 勤業眾信會計師事務所 組長 櫃檯買賣中心上櫃部 組長 永豐金證券(股)公司承銷部 副總 華鴻創投(股)公司 副總 富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總 富邦證創投(股)公司 董事及執行副總 現職： 荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長 禾滿投資(有)公司 董事長 利百特國際儲運(股)公司 監察人 大恆資源科技(股)公司 董事長 兆恆能資科技(股)公司 董事長 碩恆綠能材料(股)公司 董事 金星生技(股)公司 董事長 火星生技(股)公司 董事 鑽成科技(股) 董事 利百景環保科技(股)公司 董事 水星生醫(股)公司 董事長及發言人 (2)董事：梁耀仁 學歷： 國立臺灣大學藥理學研究所 博士 國立陽明大學藥理學研究所 碩士 經歷： 前輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任 現職： 輔大理工學院 副院長 輔大應用科學與工程研究所 所長 輔仁大學生命科學系 教授 台灣大學臨床動物醫學研究所 兼任教授 輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授 中華民國肌萎縮症病友協會 理事 中華有成國際創新與創業協會 理事長 中華民國代謝症候群關懷協會 理事 水星生醫(股)公司 董事及顧問 (3)董事：陳朝鎰 學歷： 輔仁大學應用科學與工程研究所 博士 輔仁大學生命科學系 碩士 經歷： 水星生醫(股)公司 研發經理 現職： 水星生醫(股)公司 董事及總經理 (4)董事：張南雄 學歷： 美國國際醫藥大學中醫 博士 美國史丹佛大學作業研究 碩士 美國加州柏克萊大學應用數學系 學士 經歷： Linkpeople 互聯網 總裁 Ayla Networks,Inc.聯合創辦人及亞太地區 總經理 問止AI中醫聯合 創辦人 現職： 水星生醫(股)公司 董事及行銷長 (5)董事：中租實業(股)公司 一般投資業、創業投資業 (6)監察人：陳鴻雄 學歷： 美國壬色列理工大學(RPI)機械工程 博士 美國南卡蘿萊納州立大學機械工程 碩士 經歷： 正修科技大學機械工程系 教授兼工程研究科技中心秘書 現職： 正修科技大學機械工程系 教授兼系所中心主任 正修科技大學 工程研究中心主任 (7)監察人：陳月圓 學歷： 第一科大財管所 碩士 淡江大學會計系 學士 經歷： 富邦綜合證券(股)公司 經理 凱基綜合證券(股)公司 襄理 安侯建業聯合會計師事務所 審計員 現職：無3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：林玉龍 學歷： 政治大學會研所 碩士 美國南加大(USC)MBA 碩士 經歷： 勤業眾信會計師事務所 組長 櫃檯買賣中心上櫃部 組長 永豐金證券(股)公司承銷部 副總 華鴻創投(股)公司 副總 富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總 富邦證創投(股)公司 董事及執行副總 現職： 荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長 禾滿投資(有)公司 董事長 利百特國際儲運(股)公司 監察人 大恆資源科技(股)公司 董事長 兆恆能資科技(股)公司 董事長 碩恆綠能材料(股)公司 董事 金星生技(股)公司 董事長 火星生技(股)公司 董事 利百景環保科技(股)公司 董事 水星生醫(股)公司 董事長及發言人 (2)董事：梁耀仁 學歷： 國立臺灣大學藥理學研究所 博士 國立陽明大學藥理學研究所 碩士 經歷： 前輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任 現職： 輔大理工學院 副院長 輔大應用科學與工程研究所 所長 輔仁大學生命科學系 教授 台灣大學臨床動物醫學研究所 兼任教授 輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授 中華民國肌萎縮症病友協會 理事 中華有成國際創新與創業協會 理事長 中華民國代謝症候群關懷協會 理事 水星生醫(股)公司 董事及顧問 (3)董事：張南雄 學歷： 美國國際醫藥大學中醫 博士 美國史丹佛大學作業研究 碩士 美國加州柏克萊大學應用數學系 學士 經歷： Linkpeople 互聯網 總裁 Ayla Networks,Inc.聯合創辦人及亞太地區 總經理 問止AI中醫聯合 創辦人 現職： 水星生醫(股)公司 董事及行銷長 (4)董事：中租實業(股)公司 一般投資業、創業投資業 (5)獨立董事：黃敏助 學歷： 日本拓殖大學商學研究所商學 博士 經歷： 櫃檯買賣中心 總經理 永豐金證券(股)公司 董事長 中華民國證券商業同業公會 理事長 國立政治大學會計學系 兼任教授 國立台北大學企管學系 兼任教授 現職： 無 (6)獨立董事：江秉穎 學歷： 台北醫學大學醫學系 學士 台大臨床醫學研究所 碩士 美國史丹佛大學睡眠中心 研究員 美國 約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生 經歷： 歐盟先驅睡眠醫學 專科醫師(Grandparent Somnologist) 國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會 理事長 台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人 康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長 現職： 思維診所 院長 中國醫藥大學醫學系 專任助理教授 中山醫院耳鼻喉科 主治醫師 (7)獨立董事：陳群志 學歷： 國立政治大學法律研究所在職專班 碩士 國立政治大學會計研究所 碩士 國立台灣大學經濟系 學士 經歷： 建業法律事務所 律師 元大證券投資銀行部 協理 證券櫃檯買賣中心上櫃監理部/上櫃審查部 專員 勤業眾信會計師事務所稅務部 副理 現職： 創名法律事務所 主持律師 第一金證券(股)公司 獨立董事 麗彤生醫科技(股)公司 獨立董事4.異動原因:全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人。5.新任董事選任時持股數: (1)董事：林玉龍/22,599,200股 (2)董事：梁耀仁/22,003,904股 (3)董事：中租實業(股)公司/26,000,000股 (4)董事：張南雄/600,000股 (5)獨立董事：黃敏助/0股 (6)獨立董事：江秉穎/0股 (7)獨立董事：陳群志/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/19~114/08/187.新任生效日期:111/12/05~114/12/048.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/12/6 | 水星生醫 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事及 其代表 |
公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/12/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：林玉龍 (2)董事：梁耀仁 (3)董事：中租實業(股)公司 法人代表人 陳瑞興 (4)獨立董事：江秉穎 (5)獨立董事：陳群志3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：林玉龍 荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長 禾滿投資(有)公司 董事長 利百特國際儲運(股)公司 監察人 大恆資源科技(股)公司 董事長 兆恆能資科技(股)公司 董事長 碩恆綠能材料(股)公司 董事 金星生技(股)公司 董事長 火星生技(股)公司 董事 鑽成科技(股) 董事 利百景環保科技(股)公司 董事 (2)董事：梁耀仁 輔大理工學院 副院長 輔大應用科學與工程研究所 所長 輔仁大學生命科學系 教授 台灣大學臨床動物醫學研究所 兼任教授 輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授 中華民國肌萎縮症病友協會 理事 中華有成國際創新與創業協會 理事長 中華民國代謝症候群關懷協會 理事 水星生醫(股)公司 董事及顧問 (3)董事：中租實業(股)公司 法人代表人 陳瑞興 仲博科技(股)公司 總經理 仲安生醫科技(股)公司 營運主管 仲信資融(股)公司 營運主管 (4)獨立董事：江秉穎 思維診所 院長 中國醫藥大學醫學系 專任助理教授 中山醫院耳鼻喉科 主治醫師 (5)獨立董事：陳群志 創名法律事務所 主持律師 第一金證券(股)公司 獨立董事 麗彤生醫科技(股)公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:111/12/05~114/12/045.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以 上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/12/6 | 水星生醫 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/12/052.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項一、報告修訂本公司「董事會議事規則」之部分條文案。二、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、 「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」部分條文案。四、通過訂定本公司「董事選任程序」案。五、通過選任本公司第3屆董事7人(含獨立董事3人)案。六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/12/5 | 台灣圓點 興 | 公告本公司重要營運主管辭任 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:111/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:杜克倫/本公司業務處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.生效日期:111/12/058.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/12/5 | 亞果生醫 興 | 本公司申請「膠原蛋白顆粒於促進毛囊生成或血管生成之用 途」專 |
本公司申請「膠原蛋白顆粒於促進毛囊生成或血管生成之用 途」專利已取得經濟部智慧財產局專利核准審定書
1.事實發生日:111/12/052.公司名稱:亞果生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司申請之「膠原蛋白顆粒於促進毛囊生成或血管生成之用途」專利己取得經濟部智慧財產局專利核准審定書。申請案號數：110134832。6.因應措施:(1)於本審定書送達後3個月內，繳納證書費及第1年年費，始予公告，並自公告之日起給予發明專利權。(2) 公告重大訊息，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:(1)本案發明專利名稱包含醫療功效用語，專利權人日後實施該專利權，仍須符合相關法規之規定。(2)膠原蛋白顆粒可促進毛囊新生及延緩毛囊退化，「膠原蛋白顆粒於促進毛囊生成或血管生成之用途」已取得臺灣專利，未來將進軍成長快速之落髮治療市場。(3)新醫材開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/12/5 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司訂定111年現金增資認股基準日暨相關事宜 |
| 1.董事會決議或公司決定日期:111/12/052.發行股數:12,000,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:新台幣120,000,000元5.發行價格:每股新台幣15元6.員工認股股數:1,200,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，計10,800,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購（每仟股可認購186.57038713股）8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行 價格認足。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:興建廠房、取得投資股權、充實營運資金12.現金增資認股基準日:112/01/0113.最後過戶日:111/12/2714.停止過戶起始日期:111/12/2815.停止過戶截止日期:112/01/0116.股款繳納期間:112/01/04-112/02/0617.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:代收價款合約111/11/05，存儲價款合約暫定111/12/0818.委託代收款項機構:華南銀行竹東分行19.委託存儲款項機構:板信銀行員山分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。(2)本公司111年現金增資案，業於111年11月22日經金融監督管理委員會金管證發字第1110363272號函申報生效在案。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/12/5 | 富田電機 興 | 公告本公司董事異動達三分之一以上暨監察人辭任 |
| 1.發生變動日期:111/12/052.舊任者姓名及簡歷: 黃振輝/本公司董事 張智凱/本公司董事 陳妃虹/本公司董事 張富榤/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:配合本公司設置獨立董事之營運規劃。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/177.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:3/99.其他應敘明事項: (1)本公司於111年12月5日接獲辭任書，生效日為112年1月16日。 (2)本公司將依相關法令之規定召開股東臨時會補選之。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/12/5 | 秀育企業 興 | 公告本公司會計主管及財務主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管2.發生變動日期:111/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:賴怡涵/財會處協理/昱泉國際(股)公司財會經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/12/058.其他應敘明事項:(1)舊任者林浩宇已於111/10/31離職並由王慶翔會計經理暫代至111/12/05。(2)新任會計主管及財務主管之任命待近期董事會通過後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/12/5 | 影一製作 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/12/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年12月 112年1月 112年2月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 48,472 50,201 47,089 現金流入 19,464 40,562 176,730 現金流出 17,735 43,674 37,282 期末餘額 50,201 47,089 186,537 --------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年12月 112年1月 112年2月 -------------------------------------------------------- 融資額度 95,000 75,000 75,000 已用額度 15,000 15,000 0 額度餘額 80,000 60,000 75,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/12/2 | 斯其大科 興 | 公告本公司訂定111年現金增資認股基準日等相關事宜 (新增代 |
公告本公司訂定111年現金增資認股基準日等相關事宜 (新增代收及存儲機構)
1.董事會決議或公司決定日期:111/12/022.發行股數:8,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:80,000,000元5.發行價格:暫訂新台幣25元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行普通股 總數之15%，計1,200,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 本次發行新股總額85% 即6,800,000股，由原股東按認股基準日之 股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約218.47股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日起五日 內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。 員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授權 董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同，並 採無實體發行。11.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。12.現金增資認股基準日:111/12/1813.最後過戶日:111/12/1314.停止過戶起始日期:111/12/1415.停止過戶截止日期:111/12/1816.股款繳納期間:111/12/26日至111/12/3017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/12/0218.委託代收款項機構:台灣中小企業銀行松江分行。19.委託存儲款項機構:台灣中小企業銀行建成分行。20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年11月24日 金管證發字第1110364663號函申報生效在案。 (2)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、 暫訂發行價格、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、 計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜 ，如遇法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境需要修正或 調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數 須調整，授權董事長全權處理。 (3)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，有關 認股基準日、實際繳款期間、增資基準日及其他募集相關事項， 授權董事長視實際情況全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/12/2 | 意藍資訊 興 | 公告本公司111年度第一次股東臨時會通過解除新選任獨立 董事 |
公告本公司111年度第一次股東臨時會通過解除新選任獨立 董事競業禁止案
1.事實發生日:111/12/022.公司名稱:意藍資訊股份有公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)股東臨時會決議日:111/12/02(2)許可從事競業行為之獨立董事姓名及職稱:獨立董事：蔡敦浩獨立董事：周文德獨立董事：王琇姿(3)許可從事競業行為之項目:獨立董事:蔡敦浩/世德工業股份有限公司董事獨立董事:周文德/康威顧問有限公司董事長/康搏顧問有限公司董事(4)許可從事競業行為之期間:111/12/02~114/06/08(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東決議通過同意解除董事競業之限制。(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。(10)對本公司財務業務之影響程度:無(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
