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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/9/25 | 麗彤生醫 興 | 代重要子公司上海翔佑實業有限公司公告現金減資基準日 |
1.董事會決議日期:NA2.減資緣由:為提高資金使用效率，辦理現金減資退還部份股款予母公司。3.減資金額:美金2,400,000元整。4.消除股份:不適用5.減資比率:21.82%6.減資後實收資本額:美金8,600,000元整7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:113/09/259.其他應敘明事項:(1)依據113年8月13日董事會決議授權董事長訂定減資基準日， 經董事長核定減資基準日為113年09月25日。(2)此案尚需經子公司上海翔佑實業有限公司之當地主管機關核准。
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| 2024/9/25 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會通過更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/09/252.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:羅蕉森4.舊任簽證會計師姓名2:吳尚燉5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:尹元聖7.新任簽證會計師姓名2:吳麟8.變更會計師之原因:公司營運規劃考量9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/09/2511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自民國114年起財務報告由新任會計師事務所簽證。
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| 2024/9/25 | 路易莎職 興 | 本公司從事衍生性商品交易達所訂全部契約損失上限 |
1.契約種類:期貨合約2.事實發生日:113/9/253.契約金額:全部契約金額:約美金1,451,488元4.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:全部契約損失上限為交易金額之20%6.從事衍生性商品交易原因:以交易為目的7.被避險項目:不適用8.被避險項目部位之金額:09.被避險項目之損益狀況:不適用10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:全部契約未實現損失約美金296,874元11.損失發生原因及對公司之影響:因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響12.契約期間:訂約日5/17、5/20、5/21、5/22、5/23、5/28、5/30、5/31、6/3、6/4、7/9、7/26，皆為113年份13.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:無
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| 2024/9/25 | 路易莎職 興 | 本公司從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限 |
1.契約種類:期貨合約2.事實發生日:113/9/253.契約金額:美金75000元、76781元、76594元、78488元、80363元、80438元、81375元、80250元、40250元4.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:個別契約損失上限為交易金額之20%6.從事衍生性商品交易原因:以交易為目的7.被避險項目:不適用8.被避險項目部位之金額:09.被避險項目之損益狀況:不適用10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:未實現損失約美金24881元、23100元、23288元、21394元、19519元、19444元、18506元、19631元、10130元11.損失發生原因及對公司之影響:因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響12.契約期間:訂約日113/5/17、113/5/20、113/5/21、113/5/22、113/5/23、113/7/2613.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:無
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| 2024/9/25 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/09/252.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股11,209,000股。4.每股面額:新臺幣10元。5.發行總金額:新臺幣112,090,000元。6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣100元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌當時資本市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:1,681,000股8.公開銷售股數:9,528,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法267條規定本次現金增資保留發行新股總數之15%計1,681,000股由本公司員工認購，其餘85%計9,528,000股依證券交易法第28條之1規定與本公司113年6月18日股東常會決議通過，原股東全數放棄優先認購權利，全數委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，不受公司法第267條第3項原股東優先認購權利規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利、義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需求予以修正變更時，董事會授權董事長全權處理。(2)本次現金增資發行新股案，呈報主管機關申報生效後，董事會授權董事長辦理訂定繳款期間、增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。
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| 2024/9/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年08月31日自結 |
| 公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年08月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:113/09/252.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司113年08月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 68.37% 流動比率 70.99% 速動比率 25.27% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至113年08月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 27,009,933 18,901,268 8,108,665 短期借款 NTD 24,330,895 18,195,084 6,135,811 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,290,729 1,352,167 1,314,466 現金流入 5,313,699 5,352,859 5,458,267 現金流出 5,252,261 5,390,560 5,543,038 期末餘額 1,352,167 1,314,466 1,229,6956.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/9/25 | 虎山實業 興 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/09/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/07/01-113/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/09/255.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2024/9/25 | 星亞視覺 興 | 公告本公司向非關係人取得營業用不動產(補充交易總金額文字說明 |
| 公告本公司向非關係人取得營業用不動產(補充交易總金額文字說明) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：新竹縣湖口鄉中興段新興小段272地號。建物：新竹縣湖口鄉光復南路13號。2.事實發生日:113/9/24~113/9/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易總金額：不超過(含)新台幣178,900,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：竹大電機股份有限公司。與公司之關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依不動產買賣契約約定辦理。契約限制條款及其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：議價。價格決定之參考依據：參考市場行情。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:華淵不動產估價師事務所估價金額：新台幣178,900,000元。11.專業估價師姓名:陳聯興12.專業估價師開業證書字號:(92)台內估字000105號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:興建自用廠房。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:113年09月24日。25.監察人承認或審計委員會同意日期:113年09月24日。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:補充交易金額(B)文字說明為：不超過(含)新台幣178,900,000元。
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| 2024/9/25 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/09/252.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)薪酬委員會提112年度董事酬勞分配。(2)薪酬委員會提113年06月~113年08月之董事、經理人各項獎金及112年度員工酬勞 發放明細案。(3)銀行額度申請承認案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/9/25 | 崴寶精密 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 第C06版2.報導日期:113/09/253.報導內容:「……董事長姚旭初昨天在興櫃前法說中表示，目前公司在手訂單能見度約2.5至四個月，為歷史高峰。法人估，今年營運將優於去年。……但崴寶受惠於終端客戶因AI驅動拉貨潮，加上越南新廠加入營運行列，預期全年營運將有雙位數成長。……」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未出具財務預測，凡有關本公司營運、營收及獲利等相關資訊，請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準。6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/9/25 | 台睿生物 興 | 媒體報導說明。 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 第C06版2.報導日期:113/09/253.報導內容:「……NET將列為公司優先發展選項，預期未來六至九個月將完成國際授權或共同合作案。……因CVM-1118是全新的機轉，需要時間與國際大廠洽談，預期授權談判在六至九個月內月會有結果，共同開發或直接授權都納入考量。……」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於本公司產品開發進度、未來市場布局、可能銷售金額等訊息，籲請投資人以公開資訊觀測站之公告資訊為準。6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/9/24 | 星亞視覺 興 | 公告本公司新任永續發展委員會主任委員 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:永續發展委員會主任委員2.發生變動日期:113/09/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:戴呈易 / 星亞視覺股份有限公司 / 董事長暨執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/09/248.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/9/24 | 星亞視覺 興 | 公告本公司執行長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:113/09/243.舊任者姓名、級職及簡歷:戴呈易 / 星亞視覺股份有限公司 / 董事長暨執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/09/248.其他應敘明事項:無
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| 2024/9/24 | 星亞視覺 興 | 公告董事會決議113年第二次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/09/242.股東臨時會召開日期:113/11/143.股東臨時會召開地點:新竹市力行五路1號(本公司力行廠)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:增修本公司作業辦法案。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:1、擬申請股票上市或上櫃案，提請 討論。2、辦理現金增資發行新股為上市或上櫃前公開承銷之股份來源， 暨原股東全數放棄認購討論案，提請 討論。3、修正本公司「公司章程」案，提請 討論。4、修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」 、「背書保證作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事（含獨立董事）案。9.召集事由五、其他議案:同意新任董事及其代表人競業許可案，提請 討論。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/10/1612.停止過戶截止日期:113/11/1413.其他應敘明事項:無。
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| 2024/9/24 | 星亞視覺 興 | 公告本公司向非關係人取得營業用不動產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：新竹縣湖口鄉中興段新興小段272地號。建物：新竹縣湖口鄉光復南路13號。2.事實發生日:113/9/24~113/9/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易總金額：新台幣178,900,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：竹大電機股份有限公司。與公司之關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依不動產買賣契約約定辦理。契約限制條款及其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：議價。價格決定之參考依據：參考市場行情。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:華淵不動產估價師事務所估價金額：新台幣178,900,000元。11.專業估價師姓名:陳聯興12.專業估價師開業證書字號:(92)台內估字000105號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:興建自用廠房。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:113年09月24日。25.監察人承認或審計委員會同意日期:113年09月24日。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/9/24 | 星亞視覺 興 | 公告本公司辦理現金增資發行新股為上市或上櫃前公開承銷之股份來 |
| 公告本公司辦理現金增資發行新股為上市或上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案 1.事實發生日:113/09/242.公司名稱:星亞視覺股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.為配合上市或上櫃承銷制度之相關法令規定，擬以現金增資發行新股 辦理股票上市或上櫃前公開承銷之股份來源，現金增資股數依送件當 時資本額與法令規定辦理。2.本次現金增資發行新股，擬依公司法第267條規定，保留現金增資發行 新股總數10%~15%之股數由員工認購外，其餘85%~90%依證券交易法第28 條之1規定，擬請本公司113年第二次股東臨時會決議原股東放棄優先認 購權，並全數提撥供本公司股票上市或上櫃前辦理公開承銷用，員工認 購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。3.本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實 體發行。6.因應措施:本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、 承銷方式、計劃項目及其他相關事項，如因主管機關指示或 客觀環境條件所改變，而有修正需要時，擬請本公司113年第 二次股東臨時會授權董事會全權權宜處理之。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/9/24 | 傑智環境 興 | 代子公司杰志環境科技(上海)有限公司公告提出民事訴訟起訴案件 |
| 代子公司杰志環境科技(上海)有限公司公告提出民事訴訟起訴案件（補充文書案號） 1.法律事件之當事人:原告：杰志環境科技(上海)有限公司被告：昆山意瑞特環保技術有限公司、江西聯茂電子科技有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:江蘇省蘇州市中級人民法院3.法律事件之相關文書案號:(2024)蘇05民初1170號4.事實發生日:113/09/245.發生原委（含爭訟標的）:杰志環境科技(上海)有限公司對昆山意瑞特環保技術有限公司、江西聯茂電子科技有限公司提出專利侵權訴訟，訴之聲明為：「一、判令兩被告立即停止侵害第 ZL201210594834.0號，名稱為“可預先處理結膠的溶劑淨化裝置”的發明專利權（以下簡稱“涉案專利”）的行為，包括被告一停止製造、銷售、使用侵害涉案專利的一、二和三期的淨化裝置，被告二停止製造和使用侵害涉案專利的一、二和三期的淨化裝置。二、判令兩被告共同賠償原告經濟損失及制止侵權所支付的合理開支共計人民幣1000萬元。三、判令兩被告共同承擔本案全部訴訟費用。」6.處理過程:本案已於今日知悉案號，因而補充公告。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。8.因應措施及改善情形:本公司之子公司杰志環境科技(上海)有限公司已委任律師處理本案，於訴訟中積極爭取，以保障公司及股東之權益。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/9/24 | 路易莎職 興 | 本公司從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限 |
1.契約種類:期貨合約2.事實發生日:113/9/243.契約金額:美金75000元、76781元、76594元、78488元、80363元、80438元、81375元、80250元、40250元4.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:個別契約損失上限為交易金額之20%6.從事衍生性商品交易原因:以交易為目的7.被避險項目:不適用8.被避險項目部位之金額:09.被避險項目之損益狀況:不適用10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:未實現損失約美金23756元、21975元、22163元、20269元、18394元、18319元、17381元、18506元、9630元11.損失發生原因及對公司之影響:因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響12.契約期間:訂約日113/5/17、113/5/20、113/5/21、113/5/22、113/5/23、113/7/2613.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:無
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| 2024/9/24 | 諾亞克科 興 | 公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/09/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)楚曉雯(2)薛敏正6.新任者簡歷:(1)楚曉雯/文匯法律事務所合夥律師(2)薛敏正/國立臺北大學會計學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:113/09/2411.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆任期屆滿為止(113/09/24~116/04/29)
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| 2024/9/24 | 諾亞克科 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:113/09/242.股東臨時會召開日期:113/11/133.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號6樓(PCBC會議中心6樓會議廳)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)、修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「永續發展實務守則」 報告。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(1)、修訂本公司「公司章程」案。(2)、修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)、修訂本公司「背書保證作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)、選任獨立董事4席案。9.召集事由五、其他議案:(1)、解除本公司董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/10/1512.停止過戶截止日期:113/11/1313.其他應敘明事項:(1)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出董事(含獨立董事)及監察人候選人名單，提名人數不得 超過董事(含獨立董事)及監察人應選名額，公司應於股東會召開前之停止股 票過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)及監察人候選人提名之期間、應選 名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。(2)、受理提名期間:自113年09月27日至113年10月07日止下午五點前寄(送)達為準 止。凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董 事會審查及回覆審查提名結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董 事候選人名單」字樣，以掛號函件於受理期間內送達。(3)、受理提名處所:諾亞克科技股份有限公司(地址:台北市大安區仁愛路4段1號2 樓，電話:(02)2378-0968)。
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