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興櫃股票公司名稱 |
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2024/8/16 | 斯其大科 興 | 代子公司華新儀錶公告新任董事 |
1.發生變動日期:113/08/162.法人名稱:斯其大科技股份有限公司3.舊任者姓名:董事,斯其大科技(股)公司代表人:孫德文4.舊任者簡歷:華新儀錶(股)公司董事.5.新任者姓名:董事,斯其大科技(股)公司代表人:林建宏6.新任者簡歷:優勢統合國際(股)公司/財務長、斯其大科技(股)公司/獨立獨事7.異動原因:母公司斯其大科技(股)公司改派一席董事.8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/06/16至114/06/159.新任生效日期:113/08/1610.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/8/16 | 光禹國際 興 | 更正113年第二季財報附註 |
1.事實發生日:113/08/162.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正113年第二季財報附註十三 P24頁更正前:113年6月30日營運設備及未完工程之淨額為$18,572及於$52,122更正後:113年6月30日營運設備及未完工程之淨額為$15,715及於$54,9796.因應措施:上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/8/16 | 長亨精密 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/162.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。3.發放股利種類及金額: (1)現金股利:新台幣27,020,036元。 (2)每股配發新台幣0.8元。4.除權(息)交易日:113/09/025.最後過戶日:113/09/036.停止過戶起始日期:113/09/047.停止過戶截止日期:113/09/088.除權(息)基準日:113/09/089.現金股利發放日期:113/09/2510.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/8/16 | 華上生技 興 | 公告本公司國內業務行銷主管辭任案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管):國內業務行銷主管2.發生變動日期:113/08/163.舊任者姓名、級職及簡歷:呂紹祺/本公司事業發展部國內業務行銷副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:職務由總經理暫代5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:113/08/168.其他應敘明事項:無
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2024/8/16 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司董事會通過113年第一次員工認股權憑證發行及認股辦 |
公告本公司董事會通過113年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法 1.董事會決議日期:113/08/092.發行期間:於主管機關申報生效後二年內,視實際需要得一次或分次發行,實際發行 日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件: (一)以本公司正式編制內之全職員工為限。實際得為認股權人及得認股權之數量,將參 酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績、年資、發展潛力或其他條件等因素擬定 分配標準,提報董事會決議後執行。惟具本公司董事或經理人身分之員工,應先提 報薪資報酬委員會審議後再提報董事會決議;非具本公司經理人身分之員工,應先 提報審計委員會審議後再提報董事會決議。 (二)本公司依募集與發行有價證券處理準則第56-1條第1項規定發行員工認股權憑證累 計給予單一員工得認購股數,加計該單一員工累計取得限制員工權利新股之合計數 ,不得超過本公司已發行股份總數之千分之三,且加計本公司依募集與發行有價證 券處理準則第56條第1項規定發行員工認股權憑證累計給予該單一員工之得認購股 數,不得超過本公司已發行股份總數之百分之一,惟經中央目的事業主管機關專案 核准者,得不受前述比率之限制。有關前述股數之認定與計算悉依募集與發行有價 證券處理準則及相關規定辦理。4.員工認股權憑證之發行單位總數:5,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 5,000,000股。7.認股價格: 每股認股價格新台幣40元整,發行時本公司已為中華民國興櫃公司,每股認股價格不得 低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成 交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和,所計算之普通股加權平均成交價格,且 不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。倘發行日已為中華民國 上市(櫃)公司者,認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤價。8.認股權利期間: (一)認股權人到職本公司之日為授予日,可依下列時程行使認股權,認股權憑證之存續 期間為三年,該認股權憑證及權益不得轉讓、質押、贈與他人或作其他方式之處分 ,但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後,未行使之認股權視同放棄認股權利,認 股權人不得再行主張其認股權利。 1.認股權憑證授予屆滿一年後,累計可行使認股權比例為30%。 2.認股權憑證授予屆滿二年後,累計可行使認股權比例為60%。 3.認股權憑證授予屆滿三年後,累計可行使認股權比例為100%。 (二)認股權人自公司授與員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失 、工作績效明顯低落者,公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回註銷。9.認購股份之種類:本公司普通股股票。10.員工離職或發生繼承時之處理方式: 認股權人於認股權憑證存續期間內發生以下情事,應依下列方式處理: (一)離職(含自願離職、資遣或解雇者): 除公司依前規定收回註銷者外,已具行使權之認股權憑證,得自離職日起30日內行 使認股權利,未於前述時間內行使權利者,視同放棄其認股權利。未具行使權之認 股權憑證,於離職當日即視為放棄認股權利。 (二)退休: 已具行使權之認股權憑證,得自退休日起六個月內行使認股權利,但仍以認股權憑 證存續期間為限。未具行使權之認股權憑證,於退休日起失效。 (三)留職停薪及育嬰假: 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因,經本公司 核准辦理留職停薪或育嬰假之認股權人,其已具行使權之認股權憑證,得自留職停 薪起始日起三個月內行使認股權利;其未具行使權之認股權憑證,得於復職後恢復 權益,惟認股權行使期間應依留職停薪或育嬰假期間往後遞延,並以認股權憑證存 續期間為限。 (四)一般死亡: 已具行使權之認股權憑證,由繼承人自認股權人死亡日起六個月內行使認股權,未 於前述期間內行使權利者,視同放棄其認股權利;未具行使權之認股權憑證,於該 認股權人死亡當日即失效。 (五)因受職業災害殘疾而離職或死亡者: 1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,得自離職日起一年內行使全部之認 股權利,但仍以認股權憑證存續期間為限。 2.因受職業災害致死亡者,由繼承人自死亡日一年內行使全部之認股權利,但仍以 認股權憑證存續期間為限。 (六)轉任人員: 因集團營運所需,本公司之認股權人,經核定須轉任本公司關係企業,其已授予認 股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。 (七)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者,其未行使部分即失效。 (八)若前述權利行使期間適逢本公司依法停止過戶期間,則行使期間按無法行使之日數 順延。11.其他認股條件: 放棄認股權利或失效之認股權憑證處理方式: 對於放棄認股權利、失效或經本公司收回之認股權憑證,本公司將予以註銷不再發行 12.履約方式:以發行本公司普通股新股方式交付。13.認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後,除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證 券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股外,遇有本公司普通股股份發生變動時 (即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票 分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等),認股價格於新股發行除權基準 日依下列公式調整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)。 調整後之認股價格=(調整前之認股價格) X〔已發行股數+(每股繳款金額X新股 發行股數÷每股時價)〕÷ (已發行股數+新股發行股數) 股票面額變更時: 調整後認股價格=調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數/股票 面額變更後已發行普通股股數) 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數,應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓 之庫藏股。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割,則其繳款金額為零。 3.與他公司合併或受讓他公司股份時,認股價格得依相關規定調整之。 4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。 5.每股時價之訂定,股票上市(櫃)掛牌日前,應以除權基準日、訂價基準日或股 票分割基準日之前三十個營業日,本公司興櫃市場之加權平均成交價格計算, 且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值;股票上 市(櫃)掛牌日後,應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三 、五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (二)本認股權憑證發行後,本公司若有發放普通股現金股利,應於除息基準日按下列 公式調整認股價格(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)。 調整後認股價格=調整前認股價格X(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率) (三)本認股權憑證發行後,如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時,認股價 格應於減資基準日依下列計算公式調整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五 入)。如係因股票面額變更致普通股股份減少,於新股換發基準日調整之。 減資彌補虧損時: 調整後認股價格=調整前認股價格X(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普 通股股數) 現金減資時: 調整後認股價格=〔(調整前認股價格X(1-每股退還現金金額占換發新股票前 最後交易日收盤價之比率)〕X(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股 股數) 股票面額變更時: 調整後認股價格=調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數/股票 面額變更後已發行普通股股數) (四)如遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時,則先 扣除現金股利後,再依股票股利金額調整認股價格。認股價格低於股票面額之處 理:公司所發行之認股權憑證之認股價格如低於普通股股票面額時,以普通股股 票面額為認股價格。14.行使認股權之程序: (一)認股權人除依法暫停過戶期間外,得依本辦法所訂之時程行使認股權利,並填具 認股請求書,向本公司之股務代理機構提出申請,於送遞時即生認股之效力,且 不得申請撤銷。 (二)本公司或本公司之股務代理機構受理認股之請求後,通知認股權人繳納股款至指 定銀行。 (三)本公司或本公司之股務代理機構於確認收足股款後,將其認購之股數登載於本公 司股東名簿,於五個營業日內發給認股權股款繳納憑證或新股,且經認股權人出 具集保帳號,以集保劃撥方式交付之。 (四)若上述普通股股票交付時,本公司普通股若依法得於櫃檯買賣中心或台灣證券交 易所買賣時,新發行之普通股自向認股權人交付之日起即得掛牌買賣。 (五)本公司應於每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次;惟當年度 若遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日時,得衡酌調整變更登記時間。15.認股後之權利義務:依本辦法所取得之普通股,其權利義務與本公司普通股股票相同。16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:NA17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。18.其他重要約定事項: (一)本公司所交付予員工之認股權憑證,每年度於以下期間不得行使認股權: 1.當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。 2.自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶 日前十五個營業日起,至權利分派基準日止。 3.辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。 4.其它依事實發生之法定停止過戶期間。 (二)簽約及保密 1.本公司完成法定發行程序後,即通知認股權人簽署「員工認股權憑證契約書」 。認股權人於簽署完成後即取得認股權憑證。 2.認股權人經授予認股權憑證後,應遵守保密規定,除法令或主管機關要求外, 不得探詢他人或洩露相關資料(包括但不限於授予之員工認股權憑證數量及與 之相關之權益等),若有違反之情事,本公司得就其尚未行使之本員工認股權 憑證撤銷之。 (三)稅賦 認股權人應負擔依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦,按當時中華民國 之稅法規定辦理。 (四)實施細則 個別認股權人被授予之認股權憑證、數量、認股權憑證行使、認股繳款、換發股 票等事宜之相關手續及作業時間,將由本公司另行通知認股權人。 (五)其他重要事項 1.本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意,並報經 主管機關申報後生效,認股權憑證發行前如有修改時亦同。 2.本公司發行員工認股權憑證前為配合主管機關建議或因應法令變更而需修正者 ,得授權董事長先行修正,嗣後再提報董事會經三分之二以上董事出席及出席 董事超過二分之一同意追認。 3.本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。19.其他應敘明事項:無。
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2024/8/16 | 歐付寶電 興 | 公告本公司法人董事代表人改派暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:113/08/162.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱及姓名:茂為歐買尬數位科技(股)公司董事代表人丘志羚4.舊任者簡歷:茂為歐買尬數位科技(股)公司董事代表人5.新任者職稱及姓名:茂為歐買尬數位科技(股)公司董事代表人楊碧茵6.新任者簡歷:茂為歐買尬數位科技(股)公司財務長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:113/08/16茂為歐買尬數位科技(股)公司董事改派代表人9.新任者選任時持股數:(1)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:楊碧茵 26,281,338股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/02/08-114/02/0711.新任生效日期:113/08/1612.同任期董事變動比率:5/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/8/16 | 歐付寶電 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:113/08/162.法人名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司3.舊任者姓名:丘志羚4.舊任者簡歷:茂為歐買尬數位科技(股)有限公司法人董事代表人5.新任者姓名:楊碧茵6.新任者簡歷:茂為歐買尬數位科技(股)有限公司財務長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):113/08/16-114/02/079.新任生效日期:113/08/1610.其他應敘明事項:無
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2024/8/16 | 相互 興 | 公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:113/08/162.辦理資本變更登記完成日期:113/08/163.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):(1)庫藏股股份註銷前:本公司實收資本額新台幣817,255,000元,流通在外股數81,725,500股,每股淨值新台幣 16.11元。(2)庫藏股股份註銷後:本公司實收資本額新台幣780,255,000元,流通在外股數78,025,500股,每股淨值新台幣 16.87元。註:依113年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於113年08月14日取得經授商字第11330114500號(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為 3,700,000股。
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2024/8/16 | 諾亞克科 興 | 公告本公司財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管):財務會計主管2.發生變動日期:113/08/163.舊任者姓名、級職及簡歷:賴怡琳/集團財會處副總/本公司財務主管暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:113/08/168.其他應敘明事項:新任財務會計主管待有適當人選後,於董事會通過任命後另行公告。
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2024/8/16 | 中華資安 興 | 本公司受邀參加櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會 |
1.事實發生日:113/08/192.發生緣由:本公司受邀參加櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會(1)召開人說明會之日期:113年08月19日(星期一)(2)召開法人說明會之時間:14時00分(3)召開法人說明會之地點:櫃買中心11樓多功能資訊媒體區 (台北市羅斯福路二段100號11樓)(4)召開法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會, 說明公司營運概況及未來展望。(5)召開法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表 查閱。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
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2024/8/16 | 聖州企業 興 | 本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會 |
1.事實發生日:113/08/262.發生緣由:本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會(1)召開法人說明會之日期:113年8月26日(星期一)。(2)召開法人說明會之時間:14點30分。(3)召開法人說明會之地點:台北市信義區松壽路2號1樓(台北君悅酒店1樓 君寓一)(4)召開法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會, 針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無
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2024/8/16 | 聖州企業 興 | 公告本公司自113年8月28日登錄興櫃買賣 |
1.事實發生日:113/08/162.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年08月16日 證櫃審字第1130007049號函核准在案。3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期:113年08月28日。4.其他應敘明事項:無
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2024/8/16 | 鴻勁精密 興 | 更正113/08/16序號3重訊標題公告本公司設置公司治理主 |
更正113/08/16序號3重訊標題公告本公司設置公司治理主管 1.事實發生日:113/08/162.發生緣由:公告本公司設置公司治理主管3.因應措施:(1)人員變動別:公司治理主管(2)發生變動日期:113/08/16(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳可欣/副理/本公司會計主管(5)異動情形:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:113/08/164.其他應敘明事項: 本公司113/08/16董事會決議通過
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2024/8/16 | 鴻勁精密 興 | 公告本公司113年現金增資發行新股認股基準日及相關事宜 |
1.事實發生日:113/08/162.發生緣由:公告本公司設置公司治理主管3.因應措施:(1)人員變動別:公司治理主管(2)發生變動日期:113/08/16(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳可欣/副理/本公司會計主管(5)異動情形:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:113/08/164.其他應敘明事項: 本公司113/08/16董事會決議通過
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2024/8/16 | 鴻勁精密 興 | 公告本公司113年現金增資發行新股認股基準日及相關事宜 |
1.事實發生日:113/08/162.發生緣由:本公司113年現金增資發行新股認股基準日及相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期或公司決定日期:113/08/16 (2)增資資金來源:現金增資。 (3)發行股數:普通股1,600,000股。 (4)每股面額:新台幣10元。 (5)發行總金額:新台幣16,000,000元。 (6)發行價格:每股新台幣559元。 (7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%, 計160,000股由本公司員工認購。 (8)公開銷售股數:無。 (9)原股東認購比例:本次發行新股總數之90%,計1,440,000股由原股東按認股 基準日股東名簿之股東持股比率認購,每仟股得認購9股。 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股,由股東自認股基準日起五日內自行向本公司 股務代理機構辦理拼湊一整股認購。 原股東及員工認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人按認股價格認 購之。 (11)本次發行新股之權利義務:與原已股份相同。 (12)本次增資資金用途:充實營運資金。 (13)現金增資認股基準日:113/09/01 (14)最後過戶日113/08/27 (15)停止過戶起始日期:113/08/28 (16)停止過戶截止日期:113/09/01 (17)股款繳納期間: 原股東及員工認股繳款期間:113/09/12~113/09/16 特定人認股繳款期間:113/09/17~113/09/19 (18)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。 (19)委託代收價款機構:俟正式簽約後另行公告。 (20)委託存儲專戶機構:俟正式簽約後另行公告。 (21)本次現金增資發行新股業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年08月06日 證櫃新字第1130006784號函申報生效。 (22)本次現金增資計畫之重要內容,包括發行價格、實際發行股數、發行條件、募集 金額、計畫項目、資金運用進度、增資相關時程及其預計可能產生效益等相關事 項,暨其他一切有關發行計畫之事宜,如因法令規定或主管機關核定及基於營運 評估或客觀環境需予以修正變更時,擬授權董事長全權處理之。
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2024/8/16 | 鴻勁精密 興 | 公告本公司董事會決議召開「113年第一次股東臨時會相關事宜」 |
1.事實發生日:113/08/162.發生緣由:公告本公司董事會決議召開「113年第一次股東臨時會相關事宜」3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期:113/08/16 (二)股東臨時會召開日期:113/09/26 (三)股東臨時會召開地點:台中市大雅區中清路三段758巷7號5樓 (四)股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東 會,請擇一輸入) :實體股東會 (五)召集事由一、報告事項: 第一案:修訂本公司「誠信經營守則」案。 第二案:修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 第三案:修訂本公司「道德行為準則」案。 第四案:修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (六)召集事由二、承認事項:無。 (七)召集事由三、討論事項: 第一案:修訂本公司「公司章程」案。 第二案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 第三案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 第四案:修訂本公司「背書保證作業程序」案。 第五案:修訂本公司「股東會議事規則」案。 第六案:修訂本公司「董事選任程序」案。 第七案:本公司股票申請上市案。 第八案:本公司初次上市前現金增資,全體股東放棄優先認購權案。 (八)召集事由四、選舉事項: 第一案:本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 (九)召集事由五、其他議案: 第一案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (十)召集事由六、臨時動議:無。 (十一)停止過戶起始日期:113/08/28 (十二)停止過戶截止日期:113/09/26 (十三)其他應敘明事項: 受理股東提名獨立董事期間:自113/08/17起至113/08/27下午5時止。 受理處所:鴻勁精密股份有限公司(地址:台中市大雅區中清路三段758巷7號)
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2024/8/16 | 昕奇雲端 興 | 公告本公司受邀參加櫃買中心113年下半年度興櫃公司業績說明會 |
符合條款第XX款:30事實發生日:113/08/191.召開法人說明會之日期:113/08/192.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:台北市羅斯福路二段100號11樓4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加櫃買中心113年下半年度「興櫃公司業績說明會」。5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無7.其他應敘明事項:無
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2024/8/16 | 台灣尖端 興 | 說明新聞媒體之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報113年08月16日之B04版2.報導日期:113/08/163.報導內容: (1)尖端生醫拚全年轉盈。 (2)由於聚焦耕耘脊椎細胞治療漸收成效,加上合作醫療院所新增四家,有利持續擴大 業務合作項目,今年營收成長可望年增2成,力拚營運轉盈。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關本公司未來盈虧情形之報導,本公司未發布任何有關預測財務數據或說明,報 導資料是該媒體自行推測,有關本公司財務資訊均以公開資訊觀測站之公告為準。 (2)有關本公司新增合作醫療院所、今年營收成長估計、力拚營運轉盈之報導,本公司 並未發布相關訊息,亦未發布任何有關預測財務數據或說明,有關本公司財務業務 資訊均以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
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2024/8/15 | 碩網資訊 興 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/08/152.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/07/01~113/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/08/155.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2024/8/15 | 博弘雲端 興 | 公告本公司修正112年度年報部分內容 |
1.事實發生日:113/08/152.公司名稱:博弘雲端科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司112年度年報部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報7.更正前金額/內容/頁次:(1)第21頁:一般董事及獨立董事之酬金(2)第22頁:酬金級距表(3)第27頁:董事會運作情形(4)第56頁:(六)公司股利政策及執行狀況之2.本年度擬(已)議股利分派之情形(5)第57頁:3.董事會通過分派酬勞情形4.前一年度盈餘用以配發員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者應敘明差異數、原因及處理情形(6)第58頁:五、員工認股權憑證辦理情形(7)第79頁:1.合併簡明資產負債表-採用國際財務報導準則(8)第81頁:3.個體簡明資產負債表-採用國際財務報導準則8.更正後金額/內容/頁次:(1)第21頁:一般董事及獨立董事之酬金-修正一般董事及獨立董事之酬金金額、新增獨立董事酬金給付政策(2)第22頁:酬金級距表-新增一般董事及獨立董事姓名(3)第27頁:董事會運作情形-修正委託出席次數(4)第56頁:(六)公司股利政策及執行狀況之2.本年度擬(已)議股利分派之情形-加註說明(5)第57頁:3.董事會通過分派酬勞情形-修正年度及金額4.前一年度盈餘用以配發員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者應敘明差異數、原因及處理情形-修正年度及金額(6)第58頁及第58-1頁:員工認股權憑證辦理情形-增加(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形(7)第79頁:1.合併簡明資產負債表-採用國際財務報導準則-修正分配後數字及加註說明(8)第81頁:3.個體簡明資產負債表-採用國際財務報導準則-修正分配後數字及加註說明9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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