未上市  

1.股東會決議日:113/09/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事︰溫政翰董事︰黃濟鴻董事︰陳鴻文董事︰陳明賢董事︰歐耿良獨立董事︰朱建成獨立董事︰蔡采薇獨立董事︰魏宗德3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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1.發生變動日期:113/09/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事︰溫政翰董事︰侯佑霖董事︰黃濟鴻董事︰溫鑽股份有限公司 代表人:溫佳霓董事︰壯元投資股份有限公司 代表人:廖玉蓓獨立董事︰朱建成獨立董事︰蔡采薇獨立董事︰魏宗德4.舊任者簡歷:董事︰溫政翰，和迅生命科學(股)公司 董事長董事︰侯佑霖，亞果遊艇開發股份有限公司 董事長董事︰黃濟鴻，和迅生命科學(股)公司 總經理及代理發言人董事︰溫鑽股份有限公司 代表人:溫佳霓，新藯營造股份有限公司 監察人董事︰壯元投資股份有限公司 代表人:廖玉蓓，和迅生命科學(股)公司行政管理處處長及發言人獨立董事︰朱建成，緯騰會計師事務所 會計師獨立董事︰蔡采薇，蔡采薇律師事務所 主持律師獨立董事︰魏宗德，中國醫藥大學生物科技產業博士學程 教授5.新任者職稱及姓名:董事︰溫政翰董事︰黃濟鴻董事︰陳鴻文董事︰陳明賢董事︰歐耿良獨立董事︰朱建成獨立董事︰蔡采薇獨立董事︰魏宗德6.新任者簡歷:董事︰溫政翰，和迅生命科學(股)公司 董事長董事︰黃濟鴻，和迅生命科學(股)公司 總經理及代理發言人董事︰陳鴻文，北極星藥業集團(股)公司 董事長董事︰陳明賢，精華光學(股)公司 董事長董事︰歐耿良，三鼎生物科技(股)公司 董事長獨立董事︰朱建成，緯騰會計師事務所 會計師獨立董事︰蔡采薇，蔡采薇律師事務所 主持律師獨立董事︰魏宗德，中國醫藥大學生物科技產業博士學程 教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合實際營運需要，提前全面改選。9.新任者選任時持股數:董事︰溫政翰 4,077,200股董事︰黃濟鴻 2,100,000股董事︰陳鴻文 0股董事︰陳明賢 0股董事︰歐耿良 0股獨立董事︰朱建成 0股獨立董事︰蔡采薇 0股獨立董事︰魏宗德 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/20~114/08/1911.新任生效日期:113/09/2712.同任期董事變動比率:全面改選不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。
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1.事實發生日:113/09/272.更正或重編之財務報告年季:更正本公司112年度及113年度第二季個別財務報告部份 資訊暨附註揭露事項。3.請說明為更正或重編:更正。4.發生緣由:本公司112年度辦理現金增資產生之勞務費用，依規定應列為當年度資本 公積減項，誤植為113年度費用，故更正本公司112年度及113年第二季個別財務報告、 附註及IXBRL申報資訊。5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用。6.與前次公告財務報告之主要差異:(1)112年度個別財務報告差異及影響數如下：　　　　　　　　　　　　　 (單位：新台幣仟元)112年度資產負債表項目　　　　更正前 影響金額 更正後其他應付款　　　　　　　　　　23,408 2,000 25,408流動負債總計　　　　　　　　　27,857 2,000 29,857負債總計　　　　　　　　　　　42,066 2,000 44,066資本公積　　　　　　　　　　 386,902 (2,000) 384,902權益總計　　　　　　　　　　 328,566 (2,000) 326,566112年度權益變動表　　　　　　更正前 影響金額 更正後資本公積－現金增資　　　　　 130,736 (2,000) 128,736資本公積112年12月31日餘額 386,902 (2,000) 384,902權益總額　　　　　　　　　　 328,566 (2,000) 326,566112年度現金流量表　　　　　　更正前 影響金額 更正後營業資產及負債淨變動數－其他應付款　　　　　　　　 16,969 2,000 18,969營運使用之現金　　　　　　　 (29,102) 2,000 (27,102)營業活動之淨現金流出　　　　　29,499 (2,000) 27,499籌資活動－現金增資　　　　　 305,736 (2,000) 303,736籌資活動之淨現金流出　　　　 308,488 (2,000) 306,488更正受連動影響之附註：附註十一、附註十三(一)、附註十三(二)、附註二十(二)、附註二十(三)。(2)113年度第二季個別財務報告差異及影響數如下： (單位：新台幣仟元)113年第二季資產負債表項目　更正前 影響金額 更正後資本公積　　　　　　　　　 385,879 (2,000) 383,879累積虧損　　　　　　　　　(748,136) 2,000 (746,136)113年第二季綜合損益表項目　更正前 影響金額 更正後管理費用　　　　　　　　　22,698 (2,000) 20,698營業費用合計　　　　　　　35,910 (2,000) 33,910本期淨損　　　　　　　　 (34,300) 2,000 (32,300)本期綜合損益總額　　　　 (34,300) 2,000 (32,300)每股淨損(基本) 　　　　　　(0.52) 0.03 (0.49)每股淨損(稀釋) 　　　　　　(0.52) 0.03 (0.49)113年度第二季權益變動表 　更正前 影響金額 更正後資本公積113年1月1日餘額　　　　　386,902 (2,000) 384,902113年6月30日餘額　　　　 385,879 (2,000) 383,879113年1月1日至6月30日淨損及綜合損益總額　　　　(34,300) 2,000 (32,300)權益總額　　　　　　　　 328,566 (2,000) 326,566累積虧損113年6月30日餘額　　　　　(748,136) 2,000 (746,136)113年第二季現金流量表　　　更正前 影響金額 更正後本期稅前淨損　　　　　　　(34,300) 2,000 (32,300)營業資產及負債淨變動數－其他應付款　　　　　　　(15,936) 2,000 (17,936)更正受連動影響之附註：附註十一、附註十三(一)、附註十三(二)、附註十六、附註十九(二)。7.因應措施:更正後之財務報告及IXBRL申報資訊將依規定重新公告上傳。8.其他應敘明事項:無。

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1.事實發生日:113/09/272.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:113年8月份4.自結流動比率:94.00%5.自結速動比率:54.33%6.自結負債比率:82.59%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 113年9月 113年10月 113年11月 期初現金餘額: 27,853 18,533 63,050 現金流入合計: 47,447 111,316 46,152 現金流出合計: 56,767 66,799 55,883 期末現金餘額: 18,533 63,050 53,319(2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度:0仟元 未償還借款餘額:356,516仟元(備償4,029仟元)(3)其他應敘明事項:無。

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1.事實發生日:113/09/272.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 113年10月1-15日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 15,764應收帳款及票據收現: 19,050增資金額: 0借款金額: 60,000到期之應付票據金額: (8,603)預計支付之帳款金額: (25,500)應償還借款金額: (5,379)期末現金及銀行存款餘額: 55,3324.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

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1.董事會通過日期(事實發生日):113/09/272.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:羅蕉森4.舊任簽證會計師姓名2:不適用5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:尹元聖7.新任簽證會計師姓名2:不適用8.變更會計師之原因:公司營運規劃考量9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/09/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自民國114年起財務報告由新任會計師事務所簽證。

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1.事實發生日:113/09/302.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:113084.自結流動比率: 90.21%5.自結速動比率: 42.80%6.自結負債比率: 57.81%7.因應措施:(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)： ----------------------------------------------------- 項目/月份 113年09月 113年10月 113年11月 ----------------------------------------------------- 期初餘額 78,003 70,330 104,976 現金流入 30,896 69,201 13,863 現金流出 38,569 34,556 26,001 期末餘額 70,330 104,976 92,838 台灣地區 15,579 46,407 40,748 大陸地區 54,751 58,569 52,090 -----------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)： ----------------------------------------------------- 項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額 ----------------------------------------------------- 113年08月 222,268 46,228 144,867 台灣地區 41,748 10,575 0 大陸地區 180,520 35,653 144,867 -----------------------------------------------------8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):主要係因應新產品備料採購所致，將持續加速帳款收款及企業融資方案，以因應短期營運資金所需，達資金靈活周轉配合業務運作之穩健性。

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1.事實發生日:113/09/272.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:113/084.自結流動比率:95.23%5.自結速動比率:75.71%6.自結負債比率:68.69%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

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1.事實發生日:113/09/272.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司用於治療黃斑部病變(Aged related macular degeneration: AMD)之新藥AMD112，於中華民國2024年6月27日遞件經濟部發展署申請生技新藥公司投資，並於2024年09月27日接獲通知核准該項新藥研發。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、研發新藥名稱或代號：AMD112 二、用途：AMD112為本公司創新化學成分(new chemical entity :NCE)， 具有多重路徑抑制血管增生之藥物作用機轉，用於治療黃斑部 病變，目前以治療濕式黃斑部病變的口服劑型為優先研發目標。 三、預計進行之所有研發階段： 劑型優化，製程放大及最適化、臨床前毒理藥理研究、新藥臨床試驗 、人體臨床試驗及新藥查驗登記。 四、目前進行中之研發階段： 動物藥效驗證、口服劑型設計、有效劑量與藥物動力學、藥物作用機轉探討。 (一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果： 不適用 (二)未通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達 統計上顯著意義者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用 (三)已通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統 計上顯著意義者，未來經營方向：不適用 (四)已投入之累積研發費用： 係屬未來授權談判之資訊，為免影響授權金額，暫不揭露以保障公司及投 資人權益。 五、將再進行之下一研發階段：臨床前毒理藥理研究及人體臨床試驗審查(IND)申請 預計應負擔之義務：AMD112為本公司自主開發之治療黃斑部病變新藥，目前已 進行美國台灣和全球(Patent Cooperation Treaty, PCT)專利的申請，並建 立相關專利佈局，故本項不適用。 六、市場現況：黃斑部病變是導致不可逆轉失明的主要原因之一，尤其常見於老年族 群。目前可用的治療方法僅能防止疾病惡化並延緩其進程，尚無法完全治癒。 隨著全球人類壽命延長與老年化加劇，黃斑部病變發生率逐步攀升，約為8.7％。 由世界衛生組織(World Health Organization; WHO)的統計，2020年估計全 球黃斑部病變患者的數量已超過1.9億，其中超過1000萬病患面臨中度至重度的 視力退化，預計到2040年，患者的數量將增加到2.88億。 在美國，根據American Academy of Ophthalmology統計， 50 歲以上約有910 萬人罹患早期(乾式)黃斑部病變(dry AMD)，210萬人患有晚期(濕式)黃斑部病 變(Wet AMD)。而且80歲以上族群中，每10人就有1人罹患晚期濕式黃斑部病變。 由Grand View Research 報告，2021年全球黃斑部病變市場規模約為98.4億美 元，預計到2030年將達到180億美元，複合年增長率達6.9%。根據BrightFocus 的統計，估算黃斑部病變導致視力損害帶來的支出高達3,430億美元，其中2,550 億美元為醫療相關支出，美國、加拿大與古巴的直接醫療支出就高達980億美元， 而這些醫療費用在高齡化國家更是沉重的財政負擔。 濕式黃斑部病變由於異常血管新生，侵入視網膜下區域，造成組織液的滲漏、出 血，導致視力模糊。若未接受積極治療， 90％的患者可能最終失明。目前對濕 性黃斑部病變的一線治療是眼球玻璃體內注射抗血管內皮新生因子 (vascular endothelial growth factor, VEGF)藥物，如Aflibercept(阿 柏西普：EyleaR)、Ranibizumab (蘭尼單抗：LucentisR)和Bevacizumab (貝伐珠單抗：AvastinR)，抑制眼球中血管內皮新生因子VEGF的作用，而降低 異常血管的新生。然而，由於需要長期在玻璃體內重複注射，患者易於出現眼 內炎症、視網膜血管炎、出血、視網膜剝離等副作用，影響患者治療意願。因 此，眼球注射長效性抗VEGF藥物或是非眼球注射的治療方式，無論是口服、靜 脈注射或皮下注射，皆有極大的臨床需求。 本公司新藥AMD112是一創新的化學新成分藥物，動物試驗結果顯示，無論是眼 球內或靜脈注射皆能有效抑制眼底脈絡膜血管新生 (choroidal neovascularization:CNV)。此外，細胞試驗進一步證實，AMD112 能夠抑制人類臍靜脈內皮細胞(Human umbilical vein endothelial cell:HUVEC) 的血管形成(tube formation)作用。 上述研究初步證明AMD112的作用機制是經由抑制磷脂?肌醇3-激? (Phosphoinositide 3-kinase,PI3K)/蛋白激?B(protein kinase B,Akt)/ 哺乳動物雷帕黴素靶蛋白(mammalian target of rapamycin, mTOR)途徑，從而 達到抑制新生血管的效果。 現今市場上尚未出現口服黃斑部病變治療藥物，作為為一種極具潛力的新型態 濕式黃斑部病變治療藥物，AMD112有望成為口服藥物 作為更方便病患的治療 選項，為患者帶來新的希望。 七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。

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1.董事會決議或公司決定日期:113/09/262.發行股數:10,000,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:100,000,000元整5.發行價格:每股新台幣40元整6.員工認股股數:保留發行新股總數10%之股份計1,000,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 本次發行新股總數90%之股份計9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載 之持股比率認購，每仟股可認購120.83375289股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東可認購不足一股之畸零股得由股東在增資認股停止過戶日起五日內，逕向本 公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或 認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:1.充實營運資金；2.擴增辦公室及實驗室等12.現金增資認股基準日:113/10/1613.最後過戶日:113/10/1114.停止過戶起始日期:113/10/1215.停止過戶截止日期:113/10/1616.股款繳納期間:113/10/18~113/10/24(原股東及員工之認股繳納期間)。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/09/26。18.委託代收款項機構:永豐商業銀行股份有限公司西湖分行。19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行南港分行。20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會113年9月16日金管證發字 第1130357306號函申報生效在案。 (2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫 所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他 相關事宜，如因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長全權 處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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