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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/9/28 | 高福化學 興 | 公告本公司112年第1次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:112/09/282.重要決議事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案3.其它應敘明事項:無<摘錄工商> |
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| 2023/9/28 | 云光科技 興 | 112年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:112/09/282.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120101460號函規定辦理3.財務資訊年度月份:112年8月份4.自結流動比率:142.85%5.自結速動比率:120.42%6.自結負債比率:66.68%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無<摘錄工商> |
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| 2023/9/27 | 鐳洋科技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年第二次股東臨時會召開相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/09/272.股東臨時會召開日期:112/11/223.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會4.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN)5.召集事由一、報告事項:(1)修訂「董事監察人暨經理人道德行為準則」為「董事暨經理人道德行為準則」案(2)修訂「誠信經營守則」案(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案(4)訂定「公司治理實務守則」案(5)訂定「永續發展實務守則」案6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」、「股東會議事規則」案(3)修訂「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」案8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司112年度董事全面改選(含獨立董事)案9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司第五屆董事競業禁止案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/10/2412.停止過戶截止日期:112/11/2213.其他應敘明事項:受理112年第二次股東臨時會獨立董事候選人提名事宜(1)股東資格︰持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。(2)受理期間︰自民國112年10月16日起至112年10月25日下午4點以前寄(送)達為準，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名結果，並請於信封封面上加註「股東會提名獨立董事候選人名單」字樣，以掛號函件於受理期間內送達。(3)受理提名處所:鐳洋科技股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段75號20樓之4，電話：02-8698-1068)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/9/27 | 台灣圓點 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/09/273.舊任者姓名、級職及簡歷:王靜慧/本公司內部稽核主管/松瑞製藥股份有限公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃禾富/本公司內部稽核主管/國泰綜合證券股份有限公司專案協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命7.生效日期:112/09/278.其他應敘明事項:本公司業經民國112年9月8日發布重大訊息公告內部稽核主管異動，今補充公告經董事會決議通過任命。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/9/27 | 安盛生科 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/09/272.公司名稱:安盛生科(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月--------------------------------------------------------------期初餘額 35,353 33,440 30,320現金流入 3,625 2,622 154,029現金流出 5,538 5,742 5,699期末餘額 33,440 30,320 178,650
(2)本公司112年截至09月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------短期借款 NTD 30,000 25,000 5,000中長期借款 NTD 30,000 0 06.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/9/27 | 安成生物 興 | 公告本公司開發中新藥AC-203用於治療單純型遺傳性表皮分 |
| 1.事實發生日:112/09/272.研發新藥名稱或代號:AC-2033.用途:AC-203為皮膚局部外用軟膏，適用於治療發炎性皮膚疾病，如單純型遺傳性表皮 分解性水泡症(EBS)及大皰性類天皰瘡（BP）等。4.預計進行之所有研發階段:本試驗為多國多中心第二/三期臨床試驗，與112/4/7獲得美 國食品藥物管理局(US FDA)核准的第二/三期人體臨床試驗為同一計劃，台灣試驗中心 將由成大醫院主持。5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准 ，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及 已投入累積研發費用): (1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其 他影響新藥研發之重大事件：台灣衛福部食品藥物管理署(TFDA)同意進行第二/三 期人體臨床試驗。 (2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不 適用。 (3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。 (4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略及保障投資人權益，故不予揭露。6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務): (1)預計完成時間：本試驗預計2年內完成，惟實際時程將依執行進度調整。 (2)預計應負擔之義務：不適用。7.市場現況: 全球EB患者約有50萬人，其中90%屬於EBS患者，目前仍未有任何有效治療藥物可 用於EBS患者，現今對EBS患者的照護限於使用傷口敷料以保護傷口及幫助傷口癒合， 使用抗生素以治療或預防感染，或使用止痛藥及抗組織胺以減輕病人痛癢等不適情 形。8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。:<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/9/27 | 瑞興商業 興 | 公告本公司新任公司治理主管(更正異動情形) |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/09/273.舊任者姓名、級職及簡歷:紀靜文/本公司法令遵循部經理兼公司治理主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉琪/本公司會計部經理兼公司治理主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112.10.18.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/9/27 | 瑞興商業 興 | 公告本公司總經理異動(更正新任者簡歷及異動情形) |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/09/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳建豪4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:陳瑞璋6.新任者簡歷:總機構法令遵循主管7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:改聘9.新任生效日期:112年9月27日第六屆第七次董事會決議通過，自112年10月1日生效。10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任總經理俟報經金融監督管理委員會核准後生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/9/27 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年08月31日自結 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年08月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:112/09/272.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司112年08月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 66.02% 流動比率 68.33% 速動比率 27.63% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至112年08月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 18,217,946 14,240,234 3,977,712 短期借款 NTD 23,434,310 15,959,033 7,475,277 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,334,897 1,407,998 1,989,273 現金流入 4,569,564 4,676,422 4,689,387 現金流出 4,496,463 4,095,147 5,223,750 期末餘額 1,407,998 1,989,273 1,454,9106.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/9/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司112年08月份自結財務報告之流動比率、速動比率 |
公告本公司112年08月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/09/272.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審字第1110100820號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/084.自結流動比率:149.07%5.自結速動比率:88.13%6.自結負債比率:68.53%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/9/27 | 一元素科 興 | 公告本公司112年08月底自結合併財務比率之負債比率、 流動 |
公告本公司112年08月底自結合併財務比率之負債比率、 流動比率及速動比率。
1.事實發生日:112/09/272.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120101488號函辦理。3.財務資訊年度月份:112年08月4.自結流動比率:131.13%5.自結速動比率:51.57%6.自結負債比率:66.36%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/9/27 | 一元素科 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:112/09/272.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣20,000,000元6.發行價格:暫訂每股發行價格新台幣50元7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計200,000股予員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行股數之90%,計1,800,000股，由原股東按現金認股基準日之股東名簿 所載持股比例認購，每仟股認購85.71428571股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股或認購股數不足部分，由股東自停止過戶日起五日內 自行向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零數及原有股東、 員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理併湊之部份，擬授權董事長洽特定人 按發行價格認足之。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利、義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: 本案授權董事長訂定本次資金募集作業之相關事項，包括資金募集額度及實際 發行價格、資金運用進度、認股基準日、現金增資繳款期間、現金增資發行新 股之基準日、股票交付日及其他因主管機關核示或法令修訂而需變更事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/9/27 | 瑞興商業 興 | 公告本公司新任公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/09/273.舊任者姓名、級職及簡歷:紀靜文/本公司法令遵循部經理兼公司治理主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉琪/本公司會計部經理兼公司治理主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:112.10.18.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/9/27 | 台鎔科技 興 | 公告本公司副總經理、發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 |
公告本公司副總經理、發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 及公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:副總經理、發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管2.發生變動日期:112/09/273.舊任者姓名、級職及簡歷:副總經理、發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管：史巨富/本公司財務中心副總經理代理發言人：張德鈞/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：張德鈞/本公司總經理代理發言人：林學堅/本公司副總經理會計主管：張巧樺/本公司財務中心經理財務主管：待董事會任命後另行公告公司治理主管：姜政宏/本公司董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:112/09/278.其他應敘明事項:新任會計主管及公司治理主管經112/09/27審計委員會及董事會通過。新任財務主管待董事會任命後另行公告，財務主管相關工作由會計主管暫代。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/9/27 | 瑞興商業 興 | 公告本公司總經理異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/09/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳建豪4.舊任者簡歷:總經理5.新任者姓名:陳瑞璋6.新任者簡歷:代理總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:改聘9.新任生效日期:112年9月27日第六屆第七次董事會決議通過，自112年10月1日生效。10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任總經理俟報經金融監督管理委員會核准後生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/9/27 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司Winking Studios Limited公告1 |
代子公司Winking Studios Limited公告112年第二次股東 臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/09/272.重要決議事項:討論事項:(一)通過討論「公司章程」修正案。(二)通過討論「新加坡凱利板上市首次發行新股配售股份」案。(三)通過討論「授權董事執行發行股份權利」案。(四)通過討論「授權董事規劃及執行股權激勵計畫」案。(五)通過討論「若違反新加坡《2001年證券和期貨法》第242條規定， 公司需執行回購配售股份」案。(六)通過討論「利害關係人交易一般授權」案。(七)通過討論「授權董事執行本次股東會決議」案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/9/27 | 王子製藥 興 | 公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:112/09/272.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/9/26 | 華洋精機 興 | 公告本公司設置薪酬委員會暨第一屆薪資報酬委員名單 |
| 1.事實發生日:112/09/262.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷: 嚴文筆 前任安永聯合會計師事務所 合夥人 賴淑和 艾米美聯合顧問工作室 顧問 邱俊榮 財團法人楊學周機械基金會 董事長3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本屆薪酬委員會委員任期自112/09/26至115/09/11止,同本屆董事會任期截止日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/9/26 | 華洋精機 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/09/262.發生緣由:本公司112/09/26董事會重要決議事項如下：(1)本公司一一二年第二季財務報告案。(2)委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。(3)訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。(4)本公司擬不參與仁鏵科技股份有限公司增資案。(5)本公司降低仁鏵科技股份有限公司持股案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/9/26 | 安美得生 興 | 本公司代理長效止痛針劑納疼解已獲得汶萊進口藥證核准 |
| 1.事實發生日:112/09/262.公司名稱:安美得生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司代理順天醫藥生技股份有限公司（以下簡稱順藥）長效止痛針劑納疼解已獲得汶萊法規單位核准並取得進口藥證。6.因應措施:本產品將透過本公司於汶萊當地之銷售夥伴進行銷售。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司原於107年6月8日與順藥簽訂長效止痛針劑納疼解東南亞市場銷售代理合約，取得該產品在新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸和越南共十國的獨家申請藥品查驗登記、技術授權、市場開發及銷售等權利，代理期間至127年6月8日止。(2)於汶萊本產品適應症:緩解手術後之中、重度急性疼痛。<摘錄公開資訊觀測站> |
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