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| 2023/10/5 | 物聯智慧 興 | 公告本公司董事會決議通過112年第一次員工認股權憑證發 行及 |
公告本公司董事會決議通過112年第一次員工認股權憑證發 行及認股辦法
1.董事會決議日期:112/05/032.發行期間:於主管機關申報生效後一年內視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長定之。3.認股權人資格條件:一、以本公司及國內外控制或從屬公司之全職正式員工為限。(所稱「控制或從屬公司」係指符合金管會107年12月27日金管證發字第1070121068號令規定)。二、實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌其職級、年資、工作績效考核、過去及預期未來對公司整體之貢獻或未來發展潛力等因素擬定之分配標準，由董事長核定後提報董事會同意後認定之；惟具經理人與具員工身分之董事者，應先提報薪酬委員會同意。但認股權人違反本公司勞動契約或工作規則時，本公司得依情節之輕重撤銷其全部或部分之尚未行使認股數量。三、依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:600單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之新股總數為600,000股。7.認股價格:(一)本公司股票於興櫃掛牌發行者，以不低於發行日前三十個營業日之普通股加權平均成交價格，且不低於申報日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。所稱普通股加權平均成交價格，係指定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。實際發行價格由董事會授權董事長訂定之。(二)若發行時，本公司已成為股票上市(櫃)掛牌發行者，則員工認股憑證之認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤價。8.認股權利期間:(一)認股權憑證之存續期間為五年，屆滿後未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利；該認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人或作其他方式之處分，但遇認股權人死亡由其繼承人繼承者不在此限。(二)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間及比例行使認股權：認股權憑證授予期間 累計最高可行使認股權比例：屆滿二年 50%屆滿三年 100%9.認購股份之種類:本公司普通股股票。10.員工離職或發生繼承時之處理方式:(一)員工自願離職、資遣：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起30日內（惟不得逾越本認股權憑證之存續期間）行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利；未具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日即視為放棄認股權利。(二)退休：已授予之認股權憑證，於退休後仍可行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項第二款有關期間屆滿可行使認股權比例之限制，惟該認股權利應自退休日或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為主)，一年內行使之(惟不得逾越本認股權憑證之存續期間)。(三)留職停薪：依政府法令或本公司工作規則經核准之留職停薪員工，其已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內(惟不得逾越本認股權憑證之存續期間)行 使認股權利；未具行使權之認股權憑證於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。(四)一般死亡：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利；未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。因法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事實發生後依繼承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利。(五)因受職業災害殘疾或死亡者：1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，未具行使權之認股權憑證不受本條第二項第二款有關期間屆滿可行使認股權比例之限制，惟該認股權利應自離職日或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為主)一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。2.因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，未具行使權之認股權憑證不受本條第二項第二款有關期間屆滿可行使認股權比例之限制，惟該認股權利應自死亡日或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為主)一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。(六)調職：如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟因本公司營運所需轉任至關係企業並經董事長核定者，其已授予認股權憑證之權利義務均不受調職之影響。(七)解雇：認股權人如違反勞動契約或工作規則等重大過失而遭公司解雇者，其已授予之認股權憑證，於解僱當日即視為放棄認股權利。(八)其它終止僱傭關係：上述原因外，其它未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整，依本條第二項所規定之權利期間及權利行使時程行使認股權利，或得由董事長核定其認股權之效力是否消滅，其得行使期間等。(九)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。(十)放棄認股權利之認股權憑證處理方式：放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。11.其他認股條件:不適用。12.履約方式:以本公司發行新股交付。13.認股價格之調整:一、本認股權憑證發行後，除發行公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(含私募)(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、受讓他公司股票發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，如係因股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之。調整後認股價格=調整前認股價格x(已發行股數+(每一新股繳款金額×新股發行股數)/每股時價)/(已發行股數＋新股發行股數)股票面額變更時，調整後之認股價格=調整前認股價格x(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數)(一)已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括私募股份)，不含債券換股權利證書及員工認股權憑證繳款書之股數，且應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。(二)「每一新股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。(三)如係本公司合併他公司且為存續公司時，「每一新股繳款金額」為合併基準日前第 45個營業日起連續30個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。如係本公司受讓他公司股份發行新股時，其金額為受讓股份過戶完成日前第45個營業日起連續30個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。(四)調整後認股價格計算至角為止，以下四捨五入。(五)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。(六)若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價。(七)上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。二、如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式，計算其調整後認股價格，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之(計算至新台幣角為止，角以下四捨五入)：(一)減資彌補虧損時：調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數/減資後已發行數)(二)現金減資時：調整後認股價格＝[調整前認股價格x(1-每股退還現金金額占換發新股票前最後交易日收盤價之比率)]×(減資前已發行股數/減資後已發行股數)(三) 股票面額變更時：調整後之認股價格＝調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數)三、本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，應於除息基準日依下列公式調整認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：調整後認股價格＝調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利佔每股時價之比率)上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先扣除現金股利後，再依股票股利金額調整認股價格。14.行使認股權之程序:一、認股權人除依法暫停過戶期間外，及自本公司洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金除息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之期間外，得依本辦法第五條第二項規定，就具行使權之認股憑證申請行使之，認股權人填具認股請求書於申請期間向本公司股務單位提出申請(以股務單位收受申請日為準)。二、本公司或本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。認股權人一經繳款後即不得撤銷，逾期未繳款者，視為放棄其認股權利。三、本公司於收足股款後，指示本公司股務代理機構將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。四、本公司為上市/櫃或興櫃掛牌時，新發行之普通股自向認股權人交付之日起掛牌買賣。五、本公司應於每季至少一次向主管機關辦理已完成轉換股份之股本變更登記；惟若遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日時，得衡酌調整變更登記時間。六、本公司屬上市、上櫃或興櫃股票公司者，則依前項發給之股票或股款繳納憑證，自向股東交付之日起上市或在證券商營業處所買賣。15.認股後之權利義務:本公司所交付認股權人之普通股，其權利義務與本公司原普通股股票相同。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:NA18.其他重要約定事項:一、認股權憑證得發行總單位數、認股價格、分配原則、認股權人名單等事項確定後，由承辦單位通知認股權人簽署「員工認股權憑證受領同意書」。二、認股權人依通知完成簽署後，即取得認股權。未依規定完成簽署者，即視同放棄受領權利。三、凡經簽署「員工認股權憑證受領同意書」後，均應遵守保密規定，不得探詢或告知他人被授予之認股權憑證相關內容及數量，除法令或主管機關要求外，不得洩露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，公司有權就尚未具行使權之認股權憑證予以收回註銷。四、個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款等事宜及各該作業時間，將由本公司另行通知認股權人。五、本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並報經主管機關核准後生效。董事會通過本辦法後，為爭取發行時效，於向主管機關送件審核過程中，若因主官機關要求須修正本辦法時，授權董事長依要求先行修訂之，嗣後再提報董事會追認及報請主管機關核備後始得發行，實際發行前修改時亦同。六、本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。19.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> 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| 2023/10/5 | 微電能源 興 | 全支付辦理減資彌補虧損及現金減資致債權人 |
| 1.事實發生日:112/10/052.發生緣由:本公司於中華民國112年09月11日董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損，依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。3.因應措施:一、本公司業經中華民國112年09月11日董事會代行股東會決議通過減資彌補虧損， 減資金額為新臺幣600,000,000元，銷除股數60,000,000股，減資比例為30%， 減資後實收資本額為新臺幣1,400,000,000元，發行股數140,000,000股， 每股面額10元。二、本案將呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日； 本次辦理減資之減資基準日、減資換發股票作業計劃、減資換股基準日、 嗣後因本公司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及 其他相關未盡事宜，致減資比例因此發生變動而須調整時， 授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。三、本公司債權人如對前述減資之決議有任何異議者， 請自即日起31日內(自中華民國112年10月06日起至112年11月06日止) 檢附債權證明文件，以書面方式(以郵戳日為憑)向本公司提出， 受理地址：臺北市中山區敬業四路33號9樓財務部收， 逾期未表示異議者即視為無異議，特此公告。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/5 | 微電能源 興 | 代子公司友餘(股)公司公告取得共同升壓站 |
| 1.事實發生日:112/10/042.發生緣由:代子公司友餘(股)公司公告取得共同升壓站3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1) 標的物之名稱及性質:台南市麻豆區客子寮段282-300地號之共同升壓站2) 事實發生日:112/01/18~112/01/183) 交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:一式，預計容量140 MW 每單位價格:新台幣3,600元/kw(未稅) 交易總金額:預計新台幣504,000,000元整(未稅) (最終總容量以施工許可函之總核准容量為準)4) 交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人:微電能源(股)公司 與公司之關係:母公司5) 交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因： 基於業務上整體規劃、營運統籌管理之考量，且具相關經驗可資信賴， 故委由母公司負責統包建置工程 前次移轉之相關資訊：不適用6) 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得 價格及交易當時與公司之關係:不適用7) 預計處分利益（或損失）:不適用8) 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定9) 本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式：議價 價格決定之參考依據:係參考市場價格及考量原物料成本，並依照案場建置規格 而定 決策單位：依該公司核決權限規定辦理10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11)專業估價師姓名:不適用12)專業估價師開業證書字號:不適用13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14)是否尚未取得估價報告:否或不適用15)尚未取得估價報告之原因:不適用16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17)會計師事務所名稱:不適用18)會計師姓名:不適用19)會計師開業證書字號:不適用20)經紀人及經紀費用:不適用21)取得或處分之具體目的或用途: 為取得共同升壓站，預計以新台幣504,000,000元整(未稅)， 委託微電能源(股)公司負責統包建置工程22)本次交易表示異議之董事之意見:無23)本次交易為關係人交易:是24)董事會通過日期:112/08/0925)監察人承認或審計委員會同意日期:112/08/0926)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29)其他敘明事項:最近期個體財務報告係111年第四季財務報告<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/5 | 微電能源 興 | 代子公司東迪能源(股)公司公告取得魚池設備 |
| 1.事實發生日:112/10/042.發生緣由:代子公司東迪能源(股)公司公告取得魚池設備3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1) 標的物之名稱及性質:台南市麻豆區、學甲區與下營區鄰近區域之 太陽光電漁電共生案場之魚池工程2) 事實發生日:112/10/04~112/10/043) 交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:一式，預計容量185.7MW 每單位價格:新台幣3,464.6元/kw(未稅) 交易總金額:預計新台幣643,377,562元整(未稅) (最終容量以施工許可函之核准容量為準)4) 交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人:微電能源(股)公司 與公司之關係:母公司5) 交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因： 基於業務上整體規劃、營運統籌管理之考量，且具相關經驗可資信賴， 故委由母公司負責統包建置工程 前次移轉之相關資訊：不適用6) 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得 價格及交易當時與公司之關係:不適用7) 預計處分利益（或損失）:不適用8) 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定9) 本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式：議價 價格決定之參考依據:係參考市場價格及考量原物料成本，並依照案場建置規格 而定 決策單位：依該公司核決權限規定辦理10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11)專業估價師姓名:不適用12)專業估價師開業證書字號:不適用13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14)是否尚未取得估價報告:否或不適用15)尚未取得估價報告之原因:不適用16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17)會計師事務所名稱:不適用18)會計師姓名:不適用19)會計師開業證書字號:不適用20)經紀人及經紀費用:不適用21)取得或處分之具體目的或用途: 為取得建置太陽光電漁電共生案場之魚池工程， 預計以新台幣643,377,562元整(未稅)， 委託微電能源(股)公司負責統包建置工程22)本次交易表示異議之董事之意見:無23)本次交易為關係人交易:是24)董事會通過日期:112/10/0425)監察人承認或審計委員會同意日期:112/10/0426)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29)其他敘明事項:最近期個體財務報告係111年第四季財務報告<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/5 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳明立4.舊任者簡歷:和詮科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:鄭再興6.新任者簡歷:雷科股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.新任生效日期:112/10/0510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原董事長陳明立先生仍擔任本公司董事一職<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/5 | 和詮科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除董事競業行為之限制 |
| 1.股東會決議日:112/10/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：株式會社有澤製作所 代表人：陳明立(2)董事：株式會社有澤製作所 代表人：戶田良彥(3)董事：株式會社有澤製作所 代表人：鄭再興(4)董事：台虹科技股份有限公司(5)獨立董事：邢智田(6)獨立董事：蘇二郎3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後本案照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：株式會社有澤製作所 代表人：陳明立7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:艾弗堤西(深圳)有限公司/執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市坪山區龍田街道竹坑社區蘭竹東路 福興達工業園4號廠房5019.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事電腦、電視機、顯示器、投影銀幕及周邊產品、 教學設備、電子產品、投影儀及各種屏幕和銀幕的 相關零件及材料批發、進出口及相關配套業務10.對本公司財務業務之影響程度:無影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/5 | 和詮科技 興 | 公告本公司審計委員會委員選任 |
| 1.發生變動日期:112/10/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)邢智田(2)蘇慶義(3)蘇二郎4.舊任者簡歷:(1)邢智田：盛群半導體股份有限公司獨立董事(2)蘇慶義：財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師(3)蘇二郎：上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/ 濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事5.新任者姓名:(1)邢智田(2)蘇慶義(3)蘇二郎6.新任者簡歷:(1)邢智田：盛群半導體股份有限公司獨立董事(2)蘇慶義：財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師(3)蘇二郎：上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/ 濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/10~114/07/0910.新任生效日期:112/10/0511.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/5 | 和詮科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/10/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：株式會社有澤製作所 代表人：陳明立董事：株式會社有澤製作所 代表人：戶田良彥董事：株式會社有澤製作所 代表人：增田竹史董事：台虹科技股份有限公司獨立董事：邢智田獨立董事：蘇慶義獨立董事：蘇二郎4.舊任者簡歷:董事：株式會社有澤製作所 代表人：陳明立 和詮科技股份有限公司董事長董事：株式會社有澤製作所 代表人：戶田良彥 株式會社有澤製作所 專務執行役員董事：株式會社有澤製作所 代表人：增田竹史 株式會社有澤製作所 常務執行役員董事：台虹科技股份有限公司獨立董事：邢智田–盛群半導體股份有限公司獨立董事獨立董事：蘇慶義–財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師獨立董事：蘇二郎–上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/ 濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：株式會社有澤製作所 代表人：陳明立董事：株式會社有澤製作所 代表人：戶田良彥董事：株式會社有澤製作所 代表人：鄭再興董事：台虹科技股份有限公司獨立董事：邢智田獨立董事：蘇慶義獨立董事：蘇二郎6.新任者簡歷:董事：株式會社有澤製作所 代表人：陳明立 和詮科技(股)公司董事長董事：株式會社有澤製作所 代表人：戶田良彥 株式會社有澤製作所專務執行役員董事：株式會社有澤製作所 代表人：鄭再興 雷科股份有限公司董事長董事：台虹科技股份有限公司獨立董事：邢智田–盛群半導體股份有限公司獨立董事獨立董事：蘇慶義–財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師獨立董事：蘇二郎–上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/ 濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.新任者選任時持股數:董事：株式會社有澤製作所代表人：陳明立/選任時持股數:4,677,344股董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥/選任時持股數:4,677,344股董事：株式會社有澤製作所代表人：鄭再興/選任時持股數:4,677,344股董事：台虹科技股份有限公司/選任時持股數:3,418,794股獨立董事：邢智田/選任時持股數:0股獨立董事：蘇慶義/選任時持股數:0股獨立董事：蘇二郎/選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/10~114/07/0911.新任生效日期:112/10/0512.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原董事長陳明立先生仍擔任本公司董事一職<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/5 | 和詮科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:112/10/052.重要決議事項:(1)通過修改公司章程部分條文案。(2)全面改選董事案。(3)通過解除董事競業行為之限制案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/5 | 橘焱胡同 興 | (更正)公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
| 1.董事會決議或公司決定日期:112/10/042.發行股數:普通股2,500,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:按面額計新台幣 25,000,000元整。5.發行價格:每股新台幣42元。6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%，共計250,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):除保留發行新股之10%計250,000股由員工認購外，其餘90%計2,250,000股由原股東按照認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購159.60281173股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與原有股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金及支應本公司各品牌據點擴充所需。12.現金增資認股基準日:112/11/1413.最後過戶日:112/11/0914.停止過戶起始日期:112/11/1015.停止過戶截止日期:112/11/1416.股款繳納期間:(1)原股東及員工繳款期間：112年11月20日至112年12月20日(2)特定人繳款期間：112年12月21日至112年12月28日17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本公司已於112/10/04董事會授權董事長訂定發行價格及發行股數。(2)本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/4 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會 |
| 1.事實發生日:112/10/042.發生緣由:本公司董事會決議召開112年度第二次股東臨時會3.因應措施:一、股東臨時會召開日期：112/11/23二、股東臨時會召開地點：臺中市龍井區台西南路272號三、報告事項：無。四、承認事項：無。五、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與作業程序」、「背書保證作業程序」、「董事會議事運作管理作業」及「股東會議事規則」部份條文案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。六、選舉事項：(1)董事及獨立董事全面改選案。七、其他議案：(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。八、臨時動議：無。九、停止過戶起始日期：112/10/25十、停止過戶截止日期：112/11/234.其他應敘明事項:一、受理股東提名董事及獨立董事期間：自112年10月16日至112年10月25日下午5時止二、受理處所: 昶瑞機電股份有限公司(地址：台中市龍井區台西南路272號電話：04-26380989)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/4 | 永鴻國際 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:李芳裕6.新任者簡歷:永信藥品工業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司董事會重新推選董事長9.新任生效日期:112/10/0410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/4 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
| 1.事實發生日:112/10/042.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司為營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「中國信託綜合證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券股份有限公司」之業務。(2)原主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券股份有限公司」則更改為協辦輔導推薦證券商，並與原協辦輔導推薦證券商「台中銀證券股份有限公司」共同協辦輔導推薦證券商之業務。(3)實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/4 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司董事會通過更換股務代理機構事宜 |
| 1.事實發生日:112/10/042.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為營運規劃考量，自民國113年01月01日起，將原股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部，變更換股務代理機構為福邦證券股份有限公司股務代理部，承辦處理本公司股務相關事宜。6.因應措施:本公司股東，自113年01月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至福邦證券股份有限公司股務代理部。營業地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，聯絡電話：(02)2383-6904。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/4 | 麗彤生醫 興 | 本公司經櫃買中心同意自112年10月5日起恢復交易 |
| 1.事實發生日:112/10/042.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:112/10/043.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:112/10/05<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/4 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司董事會決議醫美服務平台業務分割案 |
| 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:112/10/43.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:「騰飛生技股份有限公司」(簡稱騰飛生技公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):「騰飛生技股份有限公司」(簡稱騰飛生技公司)5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:騰飛生技公司之股本為100,000元(本公司董事長及其一親等親屬持有100%股份)。後續將以發行新股予本公司股東作為對價，股東權益不受影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:為進行組織重組及專業分工，使「保健保養品的研發與銷售」及「醫美服務平台」得以各自專注其核心業務發展並有助於新市場的開拓，擬將本公司醫材供應、醫療相關之房屋/機器租賃、美容護膚服務及其他醫療相關之管理服務業務予以分割，以該業務相關之營業(含資產、負債及營業)，分割讓與「騰飛生技股份有限公司」（以下簡稱騰飛生技公司）承受，並由騰飛生技公司發行新股予本公司全體股東作為對價。8.併購後預計產生之效益:透過本次組織架構重組，本公司將專注於保健保養品的研發及銷售，利用本公司本身已建立的專業產品研發及行銷團隊，未來將投注更多的資源在新產品的研發、自有品牌的培養及新市場的拓展，以擴大產品營運規模及提升獲利能力，替股東創造更好的報酬。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:本公司擬依分割計畫辦理減資395,854,000元(即39,585,400股，減資比例約為65.49%)，減資後每股淨值及每股盈餘將提升。10.併購之對價種類及資金來源:將本公司醫材供應、醫療相關之房屋/機器租賃、美容護膚服務及其他醫療相關之管理服務業務予以分割，以該業務相關之營業(含資產、負債及營業)，分割讓與「騰飛生技股份有限公司」（以下簡稱騰飛生技公司）承受，並由騰飛生技公司發行新股予本公司全體股東作為對價。11.換股比例及其計算依據:預計分割讓與之營業價值淨額為395,854,000元。騰飛生技公司將按本公司原有股東每仟股換取其約654.882723股之比例發行之新股，計39,585,400股之普通股。12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:銓興聯合會計師事務所14.會計師或律師姓名:朱建州15.會計師或律師開業證書字號:台財證(登)六字3059號16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):有關麗彤生醫本次分割「醫美服務平台業務」予騰飛生技之經濟實質為組織重組。換股價值及換股比例設算，係參考財團法人中華民國會計研究發展基金會之相關問答集與解釋函令，並依麗彤生醫民國112年06月30日擬分割評價標的之相關資產與負債進行預估，複就少數股權影響股東權益之金額進行設算。本次騰飛生技擬發行普通股39,585,400股予麗彤生醫全體股東以取得相對之營業價值，該換股比例之決定應屬合理，應無損及麗彤生醫股東權益之虞。17.預定完成日程:分割基準日暫定民國113年2月1日18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):1.就本分割計畫本公司分割讓與予騰飛生技公司之資產及負債，其權利義務自分割基準日起，由騰飛生技公司概括承受，如需辦理相關讓與手續，本公司應配合為之。2.如有本公司已買回尚未轉讓或註銷所持有之庫藏股，則由本公司依比例受配騰飛生技公司發行之股份。19.參與合併公司之基本資料(註三):不適用20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):(1)預定分割讓與之資產：新台幣1,258,151,810元(2)預定分割讓與之負債：新台幣713,230,668元(3)預定分割讓與之營業價值：新台幣544,921,142元(惟扣隨同移轉之股東權益調整科目：資本公積-認列對子公司所有權權益變動數新台幣46,484,968元及資本公積-採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數新台幣102,582,174元，淨額為新台幣395,854,000元)(4)本公司為分割醫美服務平台業務之相關營業(包含資產、負債及營業)予騰飛生技公司，擬分割減資395,854,000元，銷除已發行股份39,585,400股，每股面額10元。21.併購股份未來移轉之條件及限制:無22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):無23.其他重要約定事項:無24.其他與併購相關之重大事項:無25.本次交易，董事有無異議:否26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):(1)董事姓名：張麗綺、紘綺國際投資股份有限公司代表人林峰、英屬維京群島商GOLDFIX INVESTMENTS LIMITED代表人蘇聖凱(2)自身利害關係之重要內容：張麗綺擔任「騰飛生技股份有限公司」（以下簡稱騰飛生技公司）之董事長，張麗綺亦為騰飛生技公司主要股東。紘綺國際投資股份有限公司之負責人為本公司董事長之一親等。英屬維京群島商GOLDFIX INVESTMENTS LIMITED之負責人為本公司董事長之二親等。(3)迴避或不迴避理由：有自身利害關係，故予以迴避，不參與本分割案之討論及表決。(4)迴避情形：不參與本分割案之討論及表決。(5)贊成併購決議之理由：基於本公司長遠發展及利益贊成本分割案。27.是否涉及營運模式變更:是28.營運模式變更說明(註四):本公司將醫材供應、醫療相關之房屋/機器租賃、美容護膚服務及其他醫療相關之管理服務業務(以下簡稱醫美服務平台業務)予以分割，以該業務相關之營業(含資產、負債及營業)，分割讓與騰飛生技公司承受，29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):不適用30.資金來源(註五):不適用31.其他敘明事項(註六):無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/4 | 麗彤生醫 興 | 本公司召開重大訊息記者會內容 |
| 1.事實發生日:112/10/042.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:說明本公司醫美服務平台業務分割案及分割減資案6.因應措施:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第6款規定，於民國112年10月4日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):麗彤生醫科技股份有限公司(證券代號：6539，以下簡稱麗彤生醫) 今日舉行董事會，依企業併購法、公司法與其他相關法令，通過醫美服務平台之分割計畫案，並擬於今年11 月 23 日提請股東臨時會決議。麗彤生醫為進行組織重組及專業分工，使「保健保養品的研發與銷售」及「醫美服務平台」得以各自專注其核心業務發展並有助於新市場的開拓，擬將醫材供應、醫療相關之房屋/機器租賃、美容護膚服務及其他醫療相關之管理服務業務(以下簡稱醫美服務平台業務)予以分割，以該業務相關之營業(含資產、負債及營業)，分割讓與騰飛生技股份有限公司(以下簡稱騰飛生技)承受，並由騰飛生技發行新股予麗彤生醫全體股東作為對價。騰飛生技係為使本分割案之營業能順利銜接，而由本公司董事長新設立之公司，透過本次組織架構重組，騰飛生技將承接醫美服務平台業務，持續深耕台灣市場，並利用台灣成功的經驗複製到海外建立營運據點，逐步擴展海外市場；麗彤生醫將專注於保健保養品的研發及銷售，利用麗彤生醫本身已建立的專業產品研發及行銷團隊，未來將投注更多的資源在新產品的研發、自有品牌的培養及新市場的拓展，以擴大產品營運規模及提升獲利能力，替股東創造更好的報酬。配合此分割讓與予騰飛生技，本公司擬辦理減資新台幣395,854,000元，計銷除已發行 股份39,585,400股，減資比例約為65.49%，並由騰飛生技發行新股39,585,400股予本公司全體股東作為對價。本案擬提請股東臨時會通過，分割基準日暫定為民國113年2月1日，惟實際分割基準日將視主管機關核准進度或分割實際作業所需而定。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/4 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司董事會決議辦理分割減資案 |
| 1.董事會決議日期:112/10/042.減資緣由:配合本公司醫材供應、醫療相關之房屋/機器租賃、美容護膚服務及其他醫療相關之管理服務業務予以分割，以該業務相關之營業(含資產、負債及營業)，分割讓與騰飛生技股份有限公司承受，並由該公司發行新股予本公司全體股東作為對價，本公司就分割之營業價值辦理減資。3.減資金額:395,854,000元4.消除股份:39,585,400股5.減資比率:約65.49%6.減資後實收資本額:208,611,480元7.預定股東會日期:112/11/238.減資基準日:訂定113年2月1日為減資基準日，與分割基準日相同。惟若因主管機關核准進度或分割實際作業時程之需要而有必要調整減資基準日時，擬提請股東會同意授權董事長全權處理。9.其他應敘明事項:本減資案如有未盡事宜，包含但不限於準備、協商或增修分割計畫書及本分割案相關之其他契約及文件；依法向主管機關提出申請或申報；處理分割計畫書相關事宜；及執行或調整本分割案股務代理、交割及其他相關事宜，在法令許可及可調整範圍內擬提請股東會同意授權董事會全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/4 | 麗彤生醫 興 | 董事會決議召開112年第一次股東臨時會日期及相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/10/042.股東臨時會召開日期:112/11/233.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號8樓會議室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年上半年度現金股利分派情形報告(2)審計委員會就本公司分割案之審議結果報告6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:(1)本公司營業分割案(2)本公司分割減資案(3)解除本公司董事競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/10/2512.停止過戶截止日期:112/11/2313.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：(1)行使期間：自民國112年11月8日至112年11月20日止 (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/4 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/10/043.舊任者姓名、級職及簡歷:廖啟發/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許效慈/本公司內部稽核專員/勤業眾信聯合會計師事務所審計專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:因應本公司營運發展需要。7.生效日期:112/10/048.其他應敘明事項:(1)本公司於112/10/04董事會通過新任內部稽核主管任命案。(2)原稽核主管廖啟發轉任本公司管理處主管。<摘錄公開資訊觀測站> |
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