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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:110/07/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事、自然人董事)3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 : 謝樹林 / 本公司董事長 董事 : 林瑟瑟 / 本公司董事 董事 : 李淑民 / 本公司董事 董事 : 楊盤江 / 楊盤江律師事務所律師 / 上緯國際投資控股股份有限公司董事 陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 獨立董事 : 陳中河 / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 朝陽科技大學兼任講師 獨立董事 : 黃懷慶 / 天津百里富有限公司董事長特助4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 : 謝樹林 / 本公司董事 董事 : 林瑟瑟 / 本公司董事 董事 : 李淑民 / 本公司董事 董事 : 楊盤江 / 楊盤江律師事務所律師 / 上緯國際投資控股股份有限公司董事 董事 : 楊協益建設股份有限公司 董事 : 睿蓁投資股份有限公司 陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 獨立董事 : 陳中河 / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 朝陽科技大學兼任講師 徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長 雍興精機股份有限公司董事長 福展開發股份有限公司董事長 加勤物流資材股份有限公司董事長 日月千禧酒店股份有限公司董事 福容企業股份有限公司董事 日月千禧酒店股份有限公司董事 中華民國對外貿易發展協會董事 台中市商業會常務理事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，全面改選7.新任者選任時持股數: 董事 : 謝樹林 / 1,276,221股 董事 : 林瑟瑟 / 5,523,800股 董事 : 李淑民 / 1,964,757股 董事 : 楊盤江 / 25,351股 董事 : 楊協益建設股份有限公司 / 3,900,639股 董事 : 睿蓁投資股份有限公司 / 3,538,125股 獨立董事 : 陳貴端 / 0股 獨立董事 : 陳中河 / 0股 獨立董事 : 徐秀滄 / 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/25~111/01/249.新任生效日期:110/07/3010.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用11.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不 適用12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:110/07/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 朝陽科技大學兼任講師 黃懷慶(本公司獨立董事) / 天津百里富有限公司董事長特助4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會任期屆滿另行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/25~111/01/248.新任生效日期:待董事會委任9.其他應敘明事項:待近期董事會委任後公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司新任法人董事楊協益建設股份有限公司指派代表人 |
| 1.發生變動日期:110/07/302.法人名稱:楊協益建設股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷: 楊協益建設股份有限公司 代表人:黃懷慶5.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。7.新任生效日期:110/07/308.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司新任法人董事睿蓁投資股份有限公司指派代表人 |
| 1.發生變動日期:110/07/302.法人名稱:睿蓁投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷: 睿蓁投資股份有限公司 代表人:楊仁耀/銓寶工業股份有限公司副總經理5.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。7.新任生效日期:110/07/308.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司110年度股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 及其代 |
公告本公司110年度股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/07/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 謝樹林 / 董事 林瑟瑟 / 董事 李淑民 / 董事 徐秀滄 / 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事（含獨立董事）職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 謝樹林董事 李淑民董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 謝樹林董事 / 全冠(福建)機械工業有限公司董事 / 銓寶精密機械(嘉興)有限公司董事 李淑民董事 / 銓寶精密機械(嘉興)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 全冠(福建)機械工業有限公司 / 福建省莆田市涵江區江口鎮石西村國歡東路4090號 銓寶精密機械(嘉興)有限公司 / 浙江省平湖經濟開發區平湖大道3588號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 全冠(福建)機械工業有限公司 / 全電式高速吹瓶機、模具之製造加工買賣。 銓寶精密機械(嘉興)有限公司 / 全電式高速吹瓶機、模具之製造加工買賣。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含獨立董事3席)。6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 通過修訂本公司「董事選任程序」案。 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/30 | 龍翩真空 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
| 1.發生變動日期:110/07/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:賀方涓-龍翩真空科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:楊尚霖-修平科技大學電子工程系教授/國學院及博雅學院院長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20-111/06/198.新任生效日期:110/07/309.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/30 | 龍翩真空 興 | 公告本公司110年股東常會補選獨立董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:110/07/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事-賀方涓(龍翩真空科技股份有限公司獨立董事)4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事-楊尚霖/修平科技大學電子工程系教授/國學院 及博雅學院院長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.新任者選任時持股數:0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20-111/06/199.新任生效日期:110/07/3010.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:1/312.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/30 | 龍翩真空 興 | 公告本公司1110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。 (每股配發現金股利2元)3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書 及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事，當選獨立董事-楊尚霖。6.重要決議事項五、其他事項:(一)報告事項 (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)買回本公司股份執行情形報告。 (5)修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。 (6)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。 (7)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。(二)討論事項： (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (2)通過申請股票上櫃案。 (3)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東 全數放棄優先認購權利案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條文案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。 (7)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/30 | 影一製作 興 | 公告本公司薪資報酬委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:110/07/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 洪春麟/本公司獨立董事 高逢明/應華精密科技股份有限公司總管理處副總 蔡思玟/北辰法律事務所律師4.新任者姓名及簡歷:董事會尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/10~110/07/308.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會將於近期董事會委任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/30 | 影一製作 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:有6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 華豫寧 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度財務報表及營業 報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1).通過本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。(2).通過本公司擬以資本公積配發現金案。(3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4).通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(5).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6).通過修訂本公司「董事選任程序」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/30 | 研晶光電 興 | 公告本公司110年股東常會決議解除新任董事及其法人代表人 競業禁 |
公告本公司110年股東常會決議解除新任董事及其法人代表人 競業禁止限制
1.股東會決議日:110/07/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:Gauge Global Corporation代表人孔令國董事:林銘傑獨立董事:江孟緝獨立董事:陳偉文獨立董事:林啟東3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:110/07/30~113/07/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成:12,101,010權 ; 反對票 0權 ; 無效及未投票: 0權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:Gauge Global Corporation代表人孔令國7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:和利創業投資管理（蘇州）有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海9.所擔任該大陸地區事業營業項目:投資公司10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/30 | 研晶光電 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會成員 |
| 1.發生變動日期:110/07/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理林啟東/集邦科技股份有限公司執行長4.新任者姓名及簡歷:江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理林啟東/集邦科技股份有限公司董事長暨執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/078.新任生效日期:110/07/309.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/30 | 研晶光電 興 | 公告本公司審計委員會任期屆滿改選 |
| 1.發生變動日期:110/07/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理林啟東/集邦科技股份有限公司執行長4.新任者姓名及簡歷:江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理林啟東/集邦科技股份有限公司董事長暨執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/078.新任生效日期:110/07/309.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/30 | 研晶光電 興 | 公告本公司董事會一致推舉魏志宏先生為董事長。 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:魏志宏 研晶光電股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:魏志宏 研晶光電股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選後選任董事長7.新任生效日期:110/07/308.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/30 | 研晶光電 興 | 公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果 |
| 1.發生變動日期:110/07/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長董事:Gauge Global Corporation代表人:孔令國/和利創業投資管理（蘇州）有限公司董事長董事:邱承林/研晶光電股份有限公司董事董事:黃宗文/達晶光電有限公司董事長董事:林銘傑/昱嘉建設股份有限公司董事長獨立董事:江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理獨立董事:林啟東/集邦科技股份有限公司執行長4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長董事:Gauge Global Corporation代表人:孔令國/和利創業投資管理（蘇州）有限公司董事長董事:林銘傑/昱嘉建設股份有限公司董事長董事:吳明昌/研晶光電股份有限公司副總經理獨立董事:江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理獨立董事:林啟東/集邦科技股份有限公司董事長暨執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選董事7.新任者選任時持股數:董事:魏志宏 1,178,287股董事:Gauge Global Corporation代表人:孔令國 4,806,289股董事:林銘傑 124,465股董事:吳明昌 181,053股獨立董事:江孟緝 0股獨立董事:陳偉文 0股獨立董事:林啟東 49,749股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/079.新任生效日期:110/07/3010.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/30 | 研晶光電 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度虧損撥補承認案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第九屆董事七席(含獨立董事三席)6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/30 | 維格餅家 興 | 公告本公司110年度股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/30 | 善德生化 興 | 本公司法人董事改派代表人 |
| 1.事實發生日:110/07/302.發生緣由:本公司法人董事改派代表人3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)法人名稱:長菁國際開發股份有限公司(2)舊任者姓名及簡歷:長菁國際開發股份有限公司代表人謝孟宗(3)新任者姓名及簡歷:長菁國際開發股份有限公司代表人陳寶如(4)異動原因:法人董事改派代表人(5)新任生效日:110/08/01(6)於110年07月30日接獲改派書，改派生效日為110年08月01日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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