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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/29 | 高明鐵企 興 | 公告本公司110年6月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
| 1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/064.自結流動比率:126.52%5.自結速動比率:65.82%6.自結負債比率:69.17%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/29 | 醣基生醫 興 | 本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司109年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/29 | 博錸生技 興 | 公告本公司董事會決議修訂110年度員工認股權憑證發行辦 法部分條 |
公告本公司董事會決議修訂110年度員工認股權憑證發行辦 法部分條文
1.事實發生日:110/07/292.原公告申報日期:110/03/253.簡述原公告申報內容:3.認股權人資格條件:以認股基準日本公司及由本公司直接或間接轉投資事業持股超過50%之子公司正式編制之全職員工為限。認股權基準日由董事長訂定之，實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功 績等，呈董事長核定後，提報董事會三分之二以上董事出席，出席董事超過二分之一以上同意之。惟具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意。4.變動緣由及主要內容:配合主管機關修正後之「員工認股權憑證適用疑義問答」內容修訂。修訂後內容:3.認股權人資格條件:以認股基準日本公司及由本公司直接或間接轉投資事業持股超過50%之子公司正式編制之全職員工為限。認股權基準日由董事長訂定之，實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功 績等，呈董事長核定後，提報董事會三分之二以上董事出席，出席董事超過二分之一以上同意之。惟具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意；若不具經理人身分者，須先提報審計委員會討論後再提報董事會。5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/29 | 博錸生技 興 | 董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 因應疫 |
董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)(補充說 明)
1.董事會決議日期:110/07/292.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段28號B1(典空間活動會場)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/256.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)列載於原定110年6月17日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/29 | 安美得生 興 | 公告修正本公司109年年報部分內容。 |
| 1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:補正109年度年報第85頁及第101~102頁部分內容。3.因應措施:補正後之109年度年報資料重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/29 | 暐世生物 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:戴鏗碩董事長4.新任者姓名及簡歷:戴鏗碩董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任生效日期:110/07/298.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/29 | 湧盛電機 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過承認108年度重編後財務報表及更正後營業報告書案。 (2)通過修訂「股東會議事運作管理辦法」案。 (3)通過修訂「董事選舉辦法」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/29 | 暐世生物 興 | 公告本公司110年7月29日董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:110/07/292.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年7月29日董事會重要決議事項如下：(1)董事長選任案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/29 | 暐世生物 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿重新委任 |
| 1.發生變動日期:110/07/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授)王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理)呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師)4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/09~110/05/088.新任生效日期:不適用。9.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/29 | 暐世生物 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
| 1.發生變動日期:110/07/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授)王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理)呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師)4.新任者姓名及簡歷:李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授)余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會由新任獨立董事組成。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/09~110/05/088.新任生效日期:110/07/299.其他應敘明事項:審計委員任期同本屆董事任期為110/07/29起至113/07/28<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/29 | 暐世生物 興 | 公告本公司110年股東常會董事當選名單及三分之一董事變動 |
| 1.發生變動日期:110/07/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事戴鏗碩(本公司董事長)戴火福(本公司董事)台灣肥料股份有限公司董事代表人：蔡宗武(本公司董事)賀玢(本公司董事)羅傳兵(本公司董事)郭慶隆(本公司董事)鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授)王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理)呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事戴鏗碩(本公司董事長)戴火福(本公司董事)台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事)賀玢(本公司董事)羅傳兵(本公司董事)張本賢(本公司董事)李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授)余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿改選。7.新任者選任時持股數:董事戴鏗碩：2,016,292股董事戴火福：1,439,326股董事台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武：3147086股董事賀玢：584,545股董事羅傳兵：465,725股董事張本賢：101,701股獨立董事李金龍：0股獨立董事余尚武：0股獨立董事呂仁琦：0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/09~110/05/089.新任生效日期:110/07/29~113/07/2810.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。14.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/29 | 暐世生物 興 | 公告本公司110年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:110/07/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：戴鏗碩董事：戴火福董事：台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武董事：賀玢董事：羅傳兵董事：張本賢獨立董事：李金龍獨立董事：余尚武獨立董事：呂仁琦3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/29 | 暐世生物 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第七屆董事九席。6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(2)本公司修正「董事會議事規範」案。(3)本公司修正「董事選舉辦法」案。(4)本公司「股東會議事規則」修正案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/29 | 梭特科技 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司擬發行110年限制員工權利新股案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/28 | 安美得生 興 | 更補正本公司109年度個別財務報告附註揭露資訊。 |
| 1.事實發生日:110/07/282.發生緣由:更正本公司109年度個別財務報告附註第六項(第23頁)及第七項(第39頁至40頁)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:更正第23頁2.應收帳款及第39頁至第40頁(二)與關係人間之重大交易事項及(三)本公司與關係人之債權債務情形，對損益金額無影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年06月30日自結報表之 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年06月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:110/07/282.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司110年06月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 70.40% 流動比率 59.45% 速動比率 23.76% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至110年06月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 14,131,698 14,057,554 74,144 短期借款 NTD 19,460,546 14,347,054 5,113,492 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 996,875 990,834 967,673 現金流入 5,814,112 5,821,692 5,821,692 現金流出 5,820,153 5,844,853 5,480,820 期末餘額 990,834 967,673 1,308,5456.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/28 | 春日機械 興 | 本公司110年度股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案(董事九人，其中三人為獨立董事)(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人王炯棻(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申(6)董事：李宗憲(7)獨立董事：譚醒朝(8)獨立董事：林招松(9)獨立董事：王雅弘6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止限制案(2)通過討論辦理現金增資供初次上市（櫃）公開承銷，並由原股東全數放棄認購案(3)通過討論修正「董事選舉辦法」部份條文案(4)通過討論修正「股東會議事規則」部份條文案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/28 | 春日機械 興 | 公告本公司110年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
| 1.發生變動日期:110/07/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人王炯棻(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申(6)董事：李宗憲(7)獨立董事：林義郎(8)獨立董事：吳怡翰(9)獨立董事：封昌宏4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人王炯棻(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申(6)董事：李宗憲(7)獨立董事：譚醒朝(8)獨立董事：林招松(9)獨立董事：王雅弘5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選6.異動原因:提前全面改選董事7.新任者選任時持股數:(1)春雨工廠(股)公司代表人陳其泰，28,821,939股(2)春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，28,821,939股(3)春雨工廠(股)公司代表人林輝政，28,821,939股(4)春雨工廠(股)公司代表人李世和，28,821,939股(5)竑點科技(股)公司代表人孫明申，859,377股(6)李宗憲，317,538股(7)譚醒朝(獨立董事)，0股(8)林招松(獨立董事)，0股(9)王雅弘(獨立董事)，0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/159.新任生效日期:110/07/2810.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/28 | 春日機械 興 | 公告本公司審計委員會成員名單 |
| 1.發生變動日期:110/07/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)林義郎，忠正股份有限公司董事(2)吳怡翰，優競健身事業股份有限公司董事長(3)封昌宏，國立成功大學法律系兼任助理教授4.新任者姓名及簡歷:(1)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事(2)林招松，臺灣大學材料料學與工程學系教授(3)王雅弘，中華無形資產鑑價股份有限公司顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選6.異動原因:提前全面改選董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/158.新任生效日期:110/07/289.其他應敘明事項:新任審計委員推選譚醒朝先生擔任委員會召集人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/28 | 春日機械 興 | 公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
| 1.發生變動日期:110/07/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)林義郎，忠正股份有限公司董事(2)吳怡翰，優競健身事業股份有限公司董事長(3)封昌宏，國立成功大學法律系兼任助理教授4.新任者姓名及簡歷:待新任董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選6.異動原因:提前全面改選董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/14~112/06/158.新任生效日期:不適用9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員待董事會委任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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