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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/27 | 帝圖科技 興 | 公告本公司法人董事之代表人異動。 |
| 1.發生變動日期:110/07/272.法人名稱:天機創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:天機創業投資股份有限公司代表人-王政松，National Art Enterprise Limited 董事4.新任者姓名及簡歷:天機創業投資股份有限公司代表人-王政松，National Art Enterprise Limited 董事5.異動原因:提前全面改選董事後指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/097.新任生效日期:110/07/278.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 帝圖科技 興 | 公告本公司董事一致推選劉熙海先生續任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉熙海，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:劉熙海，本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:@提前全面改選。6.異動原因:第七屆新任董事會推選續任。7.新任生效日期:110/07/278.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 帝圖科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
| 1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)審計委員：林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(3)審計委員：盧錫炯 中華民國畫學會理事會主席4.新任者姓名及簡歷:(1)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(2)審計委員：曾國富 正風聯合會計師事務所 合夥會計師(3)審計委員：陳郁秀 公共電視文化事業董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前解任6.異動原因:本公司提前全面改選董事，第三屆薪酬委員會配合董事任期提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/098.新任生效日期:110/07/279.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 帝圖科技 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
| 1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)審計委員：林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(3)審計委員：盧錫炯 中華民國畫學會理事會主席4.新任者姓名及簡歷:(1)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(2)審計委員：曾國富 正風聯合會計師事務所 合夥會計師(3)審計委員：陳郁秀 公共電視文化事業董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前解任6.異動原因:本公司提前全面改選董事，第二屆審計委員會配合董事任期提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/098.新任生效日期:110/07/279.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 帝圖科技 興 | 公告本公司110年股東常會提前全面改選董事(獨立董事) |
| 1.發生變動日期:110/07/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)劉熙海 帝圖科技文化股份有限公司董事長(2)劉家蓉 帝圖科技文化股份有限公司副總經理(3)廖振德 帝圖科技文化股份有限公司董事(4)天機創業投資股份有限公司 帝圖科技文化股份有限公司董事(5)林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(6)林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(7)盧錫炯 中華民國畫學會理事會主席4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)劉熙海 帝圖科技文化股份有限公司董事長(2)劉家蓉 帝圖科技文化股份有限公司副總經理(3)天機創業投資股份有限公司 帝圖科技文化股份有限公司董事(4)李忠良 帝圖科技文化股份有限公司董事(5)林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(6)曾國富 正風聯合會計師事務所 合夥會計師(7)陳郁秀 公共電視文化事業董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選6.異動原因:提前全面改選董事7.新任者選任時持股數:(1)劉熙海 持股數：12,614,720股(2)劉家蓉 持股數：11,969,733股(3)天機創業投資股份有限公司 持股數：11,872,928股(4)李忠良 持股數：11,367,520股(5)林麗芬 持股數：10,765,307股(6)曾國富 持股數：10,120,320股(7)陳郁秀 持股數：10,862,112股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/099.新任生效日期:110/07/2710.同任期董事變動比率:3/711.同任期獨立董事變動比率:2/312.同任期監察人變動比率:無13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 帝圖科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度財務決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第七屆董事全面改選當選名單如下：董事當選人：劉熙海、劉家蓉、天機創業投資(股)公司(代表人：王政松)、李忠良獨立董事當選人：林麗芬、曾國富、陳郁秀。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司股東會議事規則案。通過109年度盈餘轉增資發行新股案。通過資本公積發放現金案。通過解除本公司董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:林雨新/仁新醫藥股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:林雨新/仁新醫藥股份有限公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:110年股東常會全面改選董事7.新任生效日期:110/07/278.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司成立第二屆審計委員會及委任第三屆薪資報酬委 員會委 |
公告本公司成立第二屆審計委員會及委任第三屆薪資報酬委 員會委員
1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王惠鈞 先生 中央研究院國家生技研究園區營運中心代執行長涂三遷 先生 勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人(退休)梁維仁 先生 第一證券(香港)有限公司董事總經理4.新任者姓名及簡歷:王惠鈞 先生 日生細胞生技股份有限公司董事長 涂三遷 先生 邦貴會計師事務所執業會計師(所長)、勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人(退休)梁維仁 先生 第一證券(香港)有限公司董事總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選，第二屆審計委員會由全體新任獨立董事組成，另董事會委任全體新任獨立董事為第三屆薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/27~110/09/268.新任生效日期:110/07/279.其他應敘明事項:審計委員會召集人由涂三遷獨立董事擔任，薪資報酬委員會召集人由王惠鈞獨立董事擔任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立 董事)及其 |
公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立 董事)及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/07/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:林雨新(2)董事:陳虹瑋(3)董事:朱乘緯(4)董事:輝創投資股份有限公司及其代表人 李展宇(5)董事:運賢企業股份有限公司(6)董事:莊(日+告)淵(7)獨立董事:王惠鈞(8)獨立董事:涂三遷3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:陳虹瑋7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:Belite Bio (Shanghai) Limited 倍亮生技醫藥（上海）有限公司董事及代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海浦東張江高科技園區金科路4560號金創大廈1棟南樓第5-118號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:臨床試驗管理10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單 |
| 1.發生變動日期:110/07/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc. 代表人:林雨新/本公司董事長董事:黃顯華/本公司董事董事:朱乘緯/本公司董事董事:輝創投資股份有限公司 代表人:李展宇/本公司董事董事:運賢企業股份有限公司/本公司董事董事:莊(日+告)淵/本公司董事獨立董事:王惠鈞/本公司獨立董事獨立董事:涂三遷/本公司獨立董事獨立董事:梁維仁/本公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc. 代表人:林雨新/本公司董事長董事:陳虹瑋/本公司董事董事:朱乘緯/本公司董事董事:輝創投資股份有限公司 代表人:李展宇/本公司董事董事:運賢企業股份有限公司/本公司董事董事:莊(日+告)淵/本公司董事獨立董事:王惠鈞/本公司獨立董事獨立董事:涂三遷/本公司獨立董事獨立董事:梁維仁/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，全面改選。7.新任者選任時持股數:董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc. 代表人:林雨新/持股數 8,288,000股董事:陳虹瑋/持股數: 700,000股董事:朱乘緯/持股數: 1,136,134股董事:輝創投資股份有限公司 代表人:李展宇/持股數: 917,725股董事:運賢企業股份有限公司/持股數: 2,116,300股董事:莊(日+告)淵/持股數: 100,000股獨立董事:王惠鈞/持股數: 0股獨立董事:涂三遷/持股數: 0股獨立董事:梁維仁/持股數: 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/27~110/09/269.新任生效日期:110/07/2710.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，原新任董事(含獨立董事)任期為110年06月30日起至113年06月29日止，修改為110年07月27日起至113年07月26日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂「股東會議事規則」案(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳峰明,葳天科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳炫彬,奧暢雲服務(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任生效日期:110/07/278.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 葳天科技 興 | 公告本公司薪酬委員會委員因董事全面改選，任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因110年股東常會全面改選董事，故原薪資報酬委員會同時任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/208.新任生效日期:110/07/279.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 葳天科技 興 | 公告本公司薪酬委員會委員因董事全面改選，任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因110年股東常會全面改選董事，故原薪資報酬委員會同時任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/208.新任生效日期:110/07/279.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 葳天科技 興 | 公告本公司審計委員會委員因董事全面改選，任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授4.新任者姓名及簡歷: 龍惠施 祥龍投資有限公司董事長 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因110年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/208.新任生效日期:110/07/279.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 葳天科技 興 | 公告本公司110年股東常會解除新任董事競業之限制案 |
| 1.股東會決議日:110/07/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:威邦投資(股)公司代表人陳炫彬(2)董事:威邦投資(股)公司代表人陳峰明(3)董事:邢陳震崙(4)董事:鼎耕投資有限公司(5)獨立董事:龍惠施(6)獨立董事:江惠中(7)獨立董事:顏志達3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二 以上股東之出席，出席股東表決權過半數之表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 葳天科技 興 | 公告本公司110年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達 |
公告本公司110年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:110/07/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董 事: 亮點投資(股)公司代表人陳峰明 葳天科技(股)公司董事長(本次更新) 亮點投資(股)公司代表人戴子翔 亮點投資(股)公司董事(本次更新) 亮點投資(股)公司代表人黃立元 元豐新科技(股)公司業務行銷副總經理(本次更新) 邢陳震崙 葳天科技(股)公司總經理 鼎耕投資有限公司 達勝科技(股)公司董事 勇春股份有限公司 士林紙業(股)公司監察人(本次更新)獨立董事 陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事(本次更新) 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授4.新任者職稱、姓名及簡歷:董 事: 威邦投資(股)公司代表人陳炫彬 奧暢雲服務(股)公司董事長(本次更新) 威邦投資(股)公司代表人陳峰明 葳天科技(股)公司董事長(本次更新) 邢陳震崙 葳天科技(股)公司總經理 鼎耕投資有限公司 達勝科技(股)公司董事獨立董事 龍惠施 祥龍投資有限公司董事長(本次更新) 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:董 事: 威邦投資(股)公司代表人陳炫彬 法人持股數:5,810,000股 威邦投資(股)公司代表人陳峰明 法人持股數:5,810,000股 邢陳震崙 持股數: 401,241股 鼎耕投資有限公司 持股數:1,141,000股獨立董事 龍惠施 無持股 江惠中 無持股 顏志達 無持股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/209.新任生效日期:110/07/2710.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 葳天科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事七席(含獨立董事三席)選舉案。6.重要決議事項五、其他事項: (一)修訂「股東會議事規則」案。 (二)修訂「董事選舉辦法」案。 (三)解除新任董事競業之限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 光禹國際 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商 |
| 1.事實發生日:110/07/272.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」，原主辦推薦證券商「台新綜合證券股份有限公司」更改為協辦推薦證券商，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/27 | 光禹國際 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管 會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/272.股東會召開日期:110/08/193.股東會召開時間:下午13點整4.股東會召開地點:HOLO PARK浮空劇院生活廣場(高雄市鼓山區鼓南段一小段29號(高雄港7號碼頭大港橋旁))5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):@110年3月31日及110年4月27日6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內容，請 貴股東持原訂110年06月30日股東常會之開會通知書出席。(2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會場。(3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。(4)本次參加之股東係依列載於原定110年06月30日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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