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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/4 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金 管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金 管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)
1.董事會決議日期:110/08/042.股東會召開日期:110/08/253.股東會召開時間:上午10時30分4.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/086.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)本公司不另寄開會通知書，請股東持原開會通知書參加股東會。(2)未來如因政策變動或主管機關要求等相關事宜，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/4 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會決議通過預擬購置土地廠房投資案 |
| 1.董事會或股東會決議日期:110/08/042.投資計畫內容:預擬購置土地廠房投資案3.預計投資金額:不超過新台幣三億元(含)4.預計投資日期:110年~111年5.資金來源:自有資金、現金增資及金融機構借款6.具體目的:因應未來業務發展暨營運需求7.其他應敘明事項:董事會授權董事長在預算總金額新台幣三億元(含)之額度內，代表本公司進行土地廠房購置，並依「取得或處分資產處理程序」處理暨辦理相關公告等事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/4 | 昱厚生技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
| 1.董事會決議日期:110/08/042.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):61,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣610,000元整6.發行價格:10元7.員工認購股數或配發金額:61,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年08月24日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後本公司實收資本額為新台幣492,030,000元，計49,203,000股。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/4 | 昱厚生技 興 | 公告本公司民國110年第二季合併財務報表業經提報董事會通過 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:110/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):06.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(40,490)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,835)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,835)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,835)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.83)11.期末總資產(仟元):312,00512.期末總負債(仟元):10,67513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):301,33014.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/4 | 長亨精密 興 | 本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據 金管會 |
本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據 金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相 關措施」辦理)。
1.董事會決議日期:110/08/042.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:下午1時30分正4.股東會召開地點:高雄市路竹區路科十路9號(本公司高科廠)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/316.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:本次有權出席股東係列載於原定股東會(110年6月28日)停止過戶日股 東名冊之股東。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/4 | 長亨精密 興 | 董事會決議不分派110年上半年度可供分配盈餘 |
| 1. 董事會決議日期：110/08/042. 股利所屬年(季)度：110年 上半年3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/06/304. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/4 | 長亨精密 興 | 本公司於110年會計年度開始日後變動會計估計事項 |
| 1.董事會決議日期: 110/8/4 2.變動之性質:依證券發行人財務報告編製準則第6條之規定，擬變更本公司工量具之估 計耐用年限。 3.變動之理由:經檢視本公司工量具之歷史使用壽限，原大約5~6年之耐用年限顯不符合 公司歷史經驗值及產業現況，故擬變更工量具之估計耐用年限為10年， 以反應資產之實際經濟效益。 4.改用新會計政策追溯適用之變更期間: 110年1月1日起。 5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數: 無。6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數: 無。7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性: (1)經考量工量具實際使用情形及營運狀況，為合理反應資產之未來經濟效益、合理 成本分攤，以利提供可靠且更攸關資訊，故將工量具之估計耐用年限自原5~6年變 更為10年。 (2)經勤業眾信聯合會計師事務所劉裕祥會計師就變更耐用年限之合理性分析出具複 核意見，表示並未發現有重大不合理之情事。 8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適用及何時開始適用之說明: 不適用。9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影響表示之意見: 不適用。10.會計師就合理性逐項分析表示之意見: 會計師依證券發行人財務報告編製準則第6條之規定，複核相關資料，並未發現有重 大不合理之情事。11.獨立董事表示反對或保留之意見: 無。12.因應措施: 無。13.其他應敘明事項: 此項會計變動預計使110年上半年度折舊費用減少19,687千元；110年度折舊費用減 少37,199千元。依據證券發行人財務報告編製準則第6條之規定，本案業經110年8月 4日董事會及審計委員會決議通過，並另將提報110年股東會常會報告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/4 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會通過110年第二季財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):211,1605.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,6656.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,765)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,604)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,241)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,241)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.22)11.期末總資產(仟元):603,94812.期末總負債(仟元):135,21713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):468,73114.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/4 | 佐臻 興 | 公告解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案 |
| 1.股東會決議日:110/08/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡華榮 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:鈺紳科技(股)公司董事長/鉑卡科技(股)公司監察人4.許可從事競業行為之期間:110/08/04~111/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/4 | 佐臻 興 | 公告本公司110年股東常會獨立董事補選當選名單 |
| 1.發生變動日期:110/08/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事蔡華榮 鈺紳科技(股)公司董事長/鉑卡科技(股)公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:獨立董事補選7.新任者選任時持股數:08.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/26~111/06/259.新任生效日期:110/08/0410.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:1/312.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/4 | 佐臻 興 | 公告本公司110年度股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司第11屆獨立董事1席案。 獨立董事當選名單：蔡華榮6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司股東會議事辦法部份條文案。(2)通過修訂本公司監察人之職權範疇規則部份條文案。(3)通過解除本公司補選第11屆獨立董事競業禁止限制之規定案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/4 | 三鼎生物 興 | 本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一○九年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂「股東會議事規則」案。(2)申請股票上櫃案。(3)擬以現金增資發行普通股辦理上櫃前之公開承銷案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/4 | 威睿科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:110/08/042.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師 獨立董事：謝欽旭/國立高雄科技大學專任副教授4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/07~110/05/288.新任生效日期:待董事會委任後，另行公告9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/4 | 威睿科技 興 | 公告本公司第一屆審計委員會任期屆滿及第二屆審計委員名單 |
| 1.發生變動日期:110/08/042.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師 獨立董事：謝欽旭/國立高雄科技大學專任副教授4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師 獨立董事：謝欽旭/國立高雄科技大學專任副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:110年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事組成7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/288.新任生效日期:110/08/049.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/4 | 威睿科技 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:110/08/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事 林松樹 (2)獨立董事 林禮模3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事之競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/4 | 威睿科技 興 | 公告本公司110年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 |
| 1.發生變動日期: 110/08/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事：繆德澤/本公司董事(2)董事：王冠欽/永富投資股份有限公司 董事長(3)董事：姜家齊/本公司董事(4)董事：黃明儒/本公司董事(5)獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師(6)獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師(7)獨立董事; 謝欽旭/國立高雄科技大學專任副教授4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事：繆德澤/本公司董事(2)法人董事：永富投資股份有限公司(3)董事：姜家齊/本公司董事(4)董事：黃明儒/本公司董事(5)獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師(6)獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師(7)獨立董事;謝欽旭/國立高雄科技大學專任副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任者選任時持股數:(1)董事：繆德澤/2,336,580 股(2)法人董事：永富投資股份有限公司/1,000 股(3)董事：姜家齊/758,035股(4)董事：黃明儒/302,711股(5)獨立董事：林松樹/0股(6)獨立董事：林禮模/0股(7)獨立董事：謝欽旭/0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/289.新任生效日期:110/08/0410.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，原新任董事(含獨立董事)任期為110年06月22日起至113年06月21日止，修改為110年08月04日起至113年08月03日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/4 | 威睿科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報告案5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事(含獨立董事)全面改選案 當選名單： 董 事：繆德澤 董 事：永富投資股份有限公司 董 事：姜家齊 董 事：黃明儒 獨立董事：林松樹 獨立董事：林禮模 獨立董事：謝欽旭6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「股東會議事規則」案 通過修訂「董事選舉辦法」案 通過解除新任董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/3 | 敘豐企業 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議 |
| 1.股東會日期:110/08/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」。(二)修訂本公司「背書保證處理辦法」。(三)修訂本公司「董事選舉辦法」。(四)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣。(五)配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東放棄優先認股案。(六)解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/3 | 敘豐企業 興 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:110/08/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：劉東杰。3.許可從事競業行為之項目:獨立董事：劉東杰(建錩實業股份有限公司董事)4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/3 | 敘豐企業 興 | 公告本公司一0九年度盈餘分配除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣57,177,000元4.除權（息）交易日:110/08/195.最後過戶日:110/08/206.停止過戶起始日期:110/08/217.停止過戶截止日期:110/08/258.除權（息）基準日:110/08/259.現金股利發放日期：:110/09/1510.其他應敘明事項：:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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