| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/9 | 群利科技 興 | 公告本公司民國110年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業 禁 |
公告本公司民國110年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業 禁止之限制
1.股東會決議日:110/08/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂董事:陳聖文獨立董事:夏安齡獨立董事:陳建瑜獨立董事:鄭少偉3.許可從事競業行為之項目:許可本公司新選任之董事，可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍之行為，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依原議案照案通過，議案表決情形，請參閱公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)「股東會議案決議情形」。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/9 | 群利科技 興 | 本公司110年股東常會改選董事 |
1.發生變動日期:110/08/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)/群利科技(股)公司 董事長兼總經理闔禾(股)公司 董事長合臻(股)公司 董事長合穎(股)公司 董事長神達電腦(股)公司 資深副總兼行動通訊產品事業總經理宇達電通(股)公司 董事長兼總經理環達電腦(上海)有限公司 董事長昆達電腦科技(昆山)有限公司 董事長
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝/華徽(股)公司 董事長正暉(股)公司 董事正勝產業(股)公司 董事長華嶺(股)公司 董事長
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂/圓融實業(股)公司 董事長
董事:陳聖文/群利科技(股)公司 營運部 協理神達電腦(股)公司 資深經理
獨立董事:夏安齡/中美和石油化學(股)公司 財務長暨資訊長中美和文教基金會 董事
獨立董事:陳建瑜/兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事陳建瑜律師事務所負責人幸福空間數位匯流(股)公司 監察人有氧生活家(股)公司 董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)/群利科技(股)公司 董事長兼總經理闔禾(股)公司 董事長合臻(股)公司 董事長合穎(股)公司 董事長神達電腦(股)公司 資深副總兼行動通訊產品事業總經理宇達電通(股)公司 董事長兼總經理環達電腦(上海)有限公司 董事長昆達電腦科技(昆山)有限公司 董事長
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝/華徽(股)公司 董事長正暉(股)公司 董事正勝產業(股)公司 董事長華嶺(股)公司 董事長
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂/圓融實業(股)公司 董事長
董事:陳聖文/群利科技(股)公司 營運部 協理神達電腦(股)公司 資深經理
獨立董事:夏安齡/中美和石油化學(股)公司 財務長暨資訊長中美和文教基金會 董事
獨立董事:陳建瑜/兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事陳建瑜律師事務所負責人幸福空間數位匯流(股)公司 監察人有氧生活家(股)公司 董事
獨立董事:鄭少偉/夠麻吉股份有限公司 董事長碁佳企業(股)公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司110/08/09股東常會全面改選董事(含獨立董事)7.新任者選任時持股數:董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)：1,424,999股董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝：452,999股董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂：524,998股董事:陳聖文：227,849股獨立董事:夏安齡：0股獨立董事:陳建瑜：0股獨立董事:鄭少偉：0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/23~111/01/229.新任生效日期:110/08/09~113/08/0810.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/9 | 群利科技 興 | 公告本公司民國110年度股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:109/08/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案(董事七人，其中三人為獨立董事)(1)董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)(2)董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝(3)董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂(4)董事:陳聖文(5)獨立董事:夏安齡(6)獨立董事:陳建瑜(7)獨立董事:鄭少偉6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資發行新股公開承銷之股份來源案。(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/9 | 遠雄人壽 興 | 公告本公司董事會推選董事長(補充簡歷) |
1.發生變動日期:110/08/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事四名 遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長 遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理 遠雄國際投資股份有限公司代表人：丘祺中/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事 呂志堅/遠雄人壽保險事業股份有限公司副總經理(2)獨立董事三名 蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事四名 遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長 遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理 遠東建設事業股份有限公司代表人：林立強/元晶太陽能科技股份有限公司董事 呂志堅/遠雄人壽保險事業股份有限公司副總經理(2)獨立董事三名 蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:(1)董事 遠雄國際投資股份有限公司:79,897,754股 遠東建設事業股份有限公司:155,103,416股 呂志堅:440,122股(2)獨立董事 蔡政哲:0股 葉啟洲:0股 陳鴻霖:0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/149.新任生效日期:110/08/0510.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂於110年6月17日股東常會，後續另經110年6月29日董事會決議通過延至110年8月5日召開。新任董事(含獨立董事)任期自110年8月5日至113年8月4日。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/9 | 遠雄人壽 興 | 公告本公司110年股東常會改選董事當選名單(補充簡歷) |
1.發生變動日期:110/08/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事四名 遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長 遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理 遠雄國際投資股份有限公司代表人：丘祺中/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事 呂志堅/遠雄人壽保險事業股份有限公司副總經理(2)獨立董事三名 蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事四名 遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長 遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理 遠東建設事業股份有限公司代表人：林立強/元晶太陽能科技股份有限公司董事 呂志堅/遠雄人壽保險事業股份有限公司副總經理(2)獨立董事三名 蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:(1)董事 遠雄國際投資股份有限公司:79,897,754股 遠東建設事業股份有限公司:155,103,416股 呂志堅:440,122股(2)獨立董事 蔡政哲:0股 葉啟洲:0股 陳鴻霖:0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/149.新任生效日期:110/08/0510.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂於110年6月17日股東常會，後續另經110年6月29日董事會決議通過延至110年8月5日召開。新任董事(含獨立董事)任期自110年8月5日至113年8月4日。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/9 | 華上生技 興 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司產品研發狀 |
本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司產品研發狀況及進度與未來展望等相關資訊。
符合條款第XX款：30事實發生日：110/08/111.召開法人說明會之日期：110/08/112.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化南路1段108號B2 (富邦大樓)。4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司產品研發狀況及進度與未來展望等相關資訊。(2)有意參加者，報名請洽:富邦證券林小姐(02)8771-6888 #62979。(3)因應新型冠狀病毒防疫需求，與會者須全程戴口罩，並需於入場前配合測量額溫。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：法人說明會相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/9 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會通過110年第2季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/092.審計委員會通過財務報告日期:110/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):71,4815.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,8986.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(831)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):348.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1419.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0111.期末總資產(仟元):480,70212.期末總負債(仟元):42,11013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):438,59214.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/9 | 清淨海生 興 | 公告本公司因違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣10萬元 |
| 1.事實發生日 :110/08/032.發生緣由:本公司於110年4月6日經環境保護局派員稽查，發現因操作不慎導致丁酮(液體)貯槽破損洩漏，於周界外嗅得揮發性有機化合物氣體異味散布情形，因違反空氣污染防制法第32條第1項第3款，遭裁處新台幣10萬元罰鍰。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，已完成改善，並接受環境講習2小時。4.預估可能損失:罰款新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已禁止使用此原料，並加強操作人員教育訓練，以避免任何汙染環境情形發生。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/9 | 華宇藥品 興 | 本公司副總經理聘任案、財務主管任命案、會計主管 及代理發言人 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理、財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:110/08/053.舊任者姓名、級職及簡歷:副總經理：無財務主管（代理）：盧宜佑/財務經理/鴻翊國際（股）公司會計經理會計主管：馬銘禪/會計副理/本公司財務部會計副理代理發言人：王孟湘/人事部副理/本公司稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:副總經理：李佳憲/副總經理/強普生技（股）公司副總經理財務主管：盧宜佑/財務經理/鴻翊國際（股）公司會計經理會計主管：盧宜佑/財務經理/鴻翊國際（股）公司會計經理代理發言人：盧宜佑/財務經理/鴻翊國際（股）公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任、職務調整6.異動原因:新任、職務調整7.生效日期:110/08/058.其他應敘明事項:經110年08月05日審計委員會審議通過後，提請董事會決議通過財務主管任命案、會計主管異動案。經110年08月05日董事會決議通過副總經理聘任案、代理發言人異動案。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/8 | 京站實業 興 | 公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/052.審計委員會通過財務報告日期:110/08/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5326585.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2329096.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):557317.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):174178.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):145529.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1455210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2411.期末總資產(仟元):676459112.期末總負債(仟元):559520613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):116938514.其他應敘明事項:110年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/7 | 旭東機械 興 | 公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,173,6475.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):468,6836.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):148,1067.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,0838.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):98,4109.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,38610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2511.期末總資產(仟元):3,857,52212.期末總負債(仟元):2,456,09013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,401,31214.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/6 | 亞洲教育 興 | 公告本公司董事長決定配股基準日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣28,000,000元，每股新臺幣1元4.除權（息）交易日:110/08/235.最後過戶日:110/08/246.停止過戶起始日期:110/08/257.停止過戶截止日期:110/08/298.除權（息）基準日:110/08/299.現金股利發放日期：:不適用10.其他應敘明事項：:本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會證券期貨局於110年08月04日申報生效在案。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/6 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:110/08/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)李弘暉/元智大學管理學院副教授 (2)游啟璋/台灣大學會計學系兼任副教授 (3)張恆瑜/長庚大學工商管理學系專任副教授4.新任者姓名及簡歷: (1)李弘暉/元智大學管理學院副教授 (2)游啟璋/台灣大學會計學系兼任副教授 (3)張恆瑜/長庚大學工商管理學系專任副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司於110/08/06董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/07/268.新任生效日期:110/08/069.其他應敘明事項: 本公司第四屆薪資報酬委員會委員之任期自董事會通過後開始生效起算至本屆 董事會任期截止日。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/6 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會決議通過110年第二季合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:11008063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1154955.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):166796.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-31907.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-53178.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-36449.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-354010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.0911.期末總資產(仟元):63645712.期末總負債(仟元):23399713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):40067014.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/6 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):172,4965.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,6916.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3837.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,6588.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,1229.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,15010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.1111.期末總資產(仟元):1,165,21212.期末總負債(仟元):276,74013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):886,59414.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/6 | 葳天科技 興 | 本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/062.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:鄭雅慧4.舊任簽證會計師姓名2:梁華玲5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李典易7.新任簽證會計師姓名2:梁華玲8.變更會計師之原因:茲因本公司查核簽證會計師事務所內部職務調整，簽證會計師由資誠聯合會計師事務所鄭雅慧會計師及梁華玲會計師變更為李典易會計師及梁華玲會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/6 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:110/08/062.公司名稱:葳天科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 一、委任第四屆薪資報酬委員會委員案。 二、更換簽證會計師案。 三、通過110年上半年度合併財務報表案。 四、通過向金融機構申請融資額度續約案。 五、通過董事(含獨立董事)出席董事會之車馬費案。 六、通過「獨立董事酬勞管理辦法」及「一般董事酬勞管 理辦法」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/6 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會通過110年上半年度合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):484,5195.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):89,4266.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,3497.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,9018.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,0659.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,06510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1811.期末總資產(仟元):1,117,36512.期末總負債(仟元):348,75613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):768,60914.其他應敘明事項:有關110年上半年度合併財務報告詳細資訊將 於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至 公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/6 | 葳天科技 興 | 公告本公司新任薪酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:110/08/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授4.新任者姓名及簡歷: 龍惠施 祥龍投資有限公司董事長 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新聘任薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/208.新任生效日期:110/08/069.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2021/8/6 | 優你康光 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/313.股東會召開時間:上午九點整4.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/066.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)本次參加之股東系依列載於原定110年06月21日股東會停止過戶之股東名冊之股東有 權出席股東會。(2)依金管會110年06月29日金管證交字第110362665號公告內容，本公司延期召開股東 常會通知以公開資訊觀測站重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。(3)股東如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於股東常會實際召開當日 (110/08/31)會議結束前至會場領取。(4)本次股東常會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、主管機關職權行使或要 求修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時，除法令強制規定須由董事會決議 事項外，授權董事長視實際需求全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
