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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/11/15 | 美賣科技 興 | 公告本公司法人董事代表人改派 |
1.發生變動日期:113/11/15
2.法人名稱:台灣外泌體股份有限公司
3.舊任者姓名:薛雅之
4.舊任者簡歷:慧揚法律事務所主持律師
5.新任者姓名:陳振興
6.新任者簡歷:
衡昱電商股份有限公司執行長
台灣外泌體股份有限公司創辦人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113年10月9日至116年10月8日
9.新任生效日期:113/11/15
10.其他應敘明事項:本公司於113/11/15接到法人董事代表改派書，並自113/11/15生效。
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| 2024/11/15 | 美賣科技 興 | 補公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/11/15
2.法人名稱:
宇福投資股份有限公司
台灣外泌體股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
宇福投資股份有限公司代表人：陳建福
台灣外泌體股份有限公司代表人：薛雅之
6.新任者簡歷:
宇福投資股份有限公司代表人：陳建福/美賣科技股份有限公司總經理
台灣外泌體股份有限公司代表人：薛雅之/慧揚法律事務所主持律師
7.異動原因:
新選任法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
9.新任生效日期:113/10/09
10.其他應敘明事項:113/10/9選任新任法人董事指派代表人。
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| 2024/11/14 | 饗樂餐飲實業 公 | 本公司113年第一次現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:113/11/14
2.發生緣由:本公司113年第一次現金增資認股繳款期限於113年11月14日截止，
惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。
(2)自113年11月22日至113年12年23日為股款催繳期間。
(3)尚未繳款之原股東及員工，如有認意願，請於上述期間內，持原繳款書
至永豐商業銀行城中分行及全各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即
喪失認購新股之權利。
4.其他應敘明事項:
若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:
兆豐證券股份有限公司股務代理本部
地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-33930898。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/11/14 | 全家國際餐飲 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:113/11/14
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/11/15
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
113年8月30日證櫃審字第11301016241號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,500,000股，
每股面額新台幣10元，共計新台幣25,000,000元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心113年9月24日證櫃審字第1130009068號函核准在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年11月14日證櫃審
字第11300774072號函核准，將於113年11月15日起上櫃掛牌買賣，並自同
日起終止興櫃買賣。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/11/14 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
苗栗縣頭份市觀音段 231、231-6地號
2.事實發生日:113/11/14~113/11/14
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：約4,406.62平方公尺(約1,333坪)，惟實際交易面積將可能因
分割鑑界結果而有減增情形。
交易總金額：待實際簽約後另行公告。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:係非關係人，待實際簽約後另行公告。
與公司之關係:無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：待實際簽約後另行公告。
契約限制條款：待實際簽約後另行公告。
其他重要約定：待實際簽約後另行公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會決議授權董事長於交易金額新台幣180,000,000元以內
全權代表公司向賣方洽談交易細節及簽署相關文件。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣157,294,000元整。
11.專業估價師姓名:
林金生
12.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第0060號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
物料倉庫及擴充廠房需求使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年11月14日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年11月14日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
實際交易價格在不高於前述授權交易金額上限，擬授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/11/14 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南巿官田區二鎮段二鎮小段二鎮里工業路37號
2.事實發生日:113/11/14~113/11/14
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：8,010.00平方公尺(約2,423坪)。
建物面積：5,953.77平方公尺(約1,801坪)。
交易總金額：待實際簽約後另行公告。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:係非關係人，待實際簽約後另行公告。
與公司之關係:無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：待實際簽約後另行公告。
契約限制條款：待實際簽約後另行公告。
其他重要約定：待實際簽約後另行公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會決議授權董事長於交易金額新台幣398,000,000元以內
全權代表公司向賣方洽談交易細節及簽署相關文件。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣382,099,245元整。
11.專業估價師姓名:
林金生
12.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第0060號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
物料倉庫及擴充廠房需求使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年11月14日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年11月14日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
實際交易價格在不高於前述授權交易金額上限，擬授權董事長全權處理。
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| 2024/11/14 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司WinkingStudiosLimited公告審計委 |
| 代子公司WinkingStudiosLimited公告審計委員會異動 1.發生變動日期:113/11/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
獨立董事:Mr Daniel Widdicombe
6.新任者簡歷:
獨立董事:Mr Daniel Widdicombe/Director, Devolver Digital Inc.
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因: 新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/17~115/05/16
10.新任生效日期:113/11/14
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/11/14 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事變 |
| 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事變動 1.發生變動日期:113/11/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:
董事：Mr Oliver Yen
獨立董事：Mr Daniel Widdicombe
6.新任者簡歷:
董事：Mr Oliver Yen/CFO, Winking Studios Limited
獨立董事：Mr Daniel Widdicombe/Director, Devolver Digital Inc.
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/17~115/05/16
11.新任生效日期:113/11/14
12.同任期董事變動比率:28.57%
13.同任期獨立董事變動比率:25%
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/11/14 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事長 |
| 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事長變動 1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:Mr Johnny Jan
4.舊任者簡歷:Winking Studios Limited董事長
5.新任者姓名:Mr Lim Heng Choon
6.新任者簡歷:CFO, Centific Global Solutions, Inc（USA）
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/11/14
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/11/14 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司113年第一次現金增資發行新股認股基準日及發行相關 |
| 公告本公司113年第一次現金增資發行新股認股基準日及發行相關事宜 1.董事會決議或公司決定日期:113/11/14
2.發行股數:20,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:按面額計新台幣200,000,000元
5.發行價格:每股新台幣17元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留15%計3,000,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
每仟股得認購200.43388039股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，
逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零
股及原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授
權董事長洽特定人認購之
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:113/12/08
13.最後過戶日:113/12/03
14.停止過戶起始日期:113/12/04
15.停止過戶截止日期:113/12/08
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間自113/12/10 ~113/12/17
特定人繳款期間自113/12/18 ~113/12/25
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/11/14
18.委託代收款項機構:上海商業儲蓄銀行松山分行
19.委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行中山分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
113年11月13日金管證發字第1130361827號函申報生效在案。
(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或
客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/11/14 | 金興精密工業 興 | 公告本公司董事會決議通過113年第三季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):837,935
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):280,342
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):149,243
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):158,860
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):125,675
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):125,675
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.10
11.期末總資產(仟元):1,996,065
12.期末總負債(仟元):354,405
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,641,660
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/11/14 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司113年第一次現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫 |
1.事實發生日:113/11/14
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規
定，公告本公司簽訂113年第一次現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)簽約日期：113/11/14
(2)委託代收股款行庫：上海商業儲蓄銀行松山分行
(3)委託存儲專戶行庫：上海商業儲蓄銀行中山分行
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| 2024/11/14 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會決議通過取消原擬取得不動產 |
1. 原公告日期：
113/09/26
2. 簡述原公告申報內容：
本公司原於113/09/26董事會決議通過，
擬向非關係人取得台南市官田區二鎮里1鄰工業部25、25之1號；
土地面積：9,499平方公尺(約2,858坪)、
建物面積：3,449.91平方公尺(約1,044坪)
3. 變動緣由及主要內容：
因雙方就交易細節未能達成協議，故取消本案。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
因尚未簽訂契約及支付款項，故對本公司財務業務無影響。
5. 其他應敘明事項：
無。
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| 2024/11/14 | 星亞視覺 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/11/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
翁順隆
劉秋伶
柯忠佑
4.舊任者簡歷:
翁順隆/新竹馬偕紀念醫院 院長
劉秋伶/永林法律事務所 律師
柯忠佑/松澄會計師事務所 執業會計師
5.新任者姓名:
翁順隆
劉秋伶
柯忠佑
6.新任者簡歷:
翁順隆/新竹馬偕紀念醫院 院長
劉秋伶/永林法律事務所 律師
柯忠佑/松澄會計師事務所 執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:
113年第二次股東臨時會全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/30 ~ 116/07/29
10.新任生效日期:113/11/14
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/11/14 | 星亞視覺 興 | 公告本公司第一屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/11/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
翁順隆
劉秋伶
柯忠佑
6.新任者簡歷:
翁順隆/新竹馬偕紀念醫院 院長
劉秋伶/永林法律事務所 律師
柯忠佑/松澄會計師事務所 執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:
113年第二次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:N/A
10.新任生效日期:113/11/14
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/11/14 | 星亞視覺 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:戴呈易
4.舊任者簡歷:星亞視覺股份有限公司董事長
5.新任者姓名:戴呈易
6.新任者簡歷:星亞視覺股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合股東臨時會全面改選董事，董事會推選董事長
9.新任生效日期:113/11/14
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/11/14 | 星亞視覺 興 | 同意本公司董事及其代表人（含獨立董事）競業許可 |
1.股東會決議日:113/11/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
台亞半導體股份有限公司
台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易 董事
台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍 董事
土反本考史 董事
翁順隆 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權
二分之一以上股東同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
土反本考史 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
土反本考史 董事
(1)上海日亞電子化學有限公司 董事
(2)深圳日亞化學有限公司 監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海日亞電子化學有限公司：中華人民共和國上海市松江區松勝路622號
(2)深圳日亞化學有限公司：廣東省深圳市羅湖區人民南路嘉里中心11樓1116室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海日亞電子化學有限公司
各種螢光體之製造及銷售
有關照明器材及照明材料之製造及銷售
有關半導體之製造及銷售
一般進出口貿易業務
(2)深圳日亞化學有限公司
各種螢光體之製造及銷售
有關照明器材及照明材料之製造及銷售
有關半導體之製造及銷售
一般進出口貿易業務
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/11/14 | 星亞視覺 興 | 公告本公司113年第二次股東臨時會董事(含獨立董事)全面改選 |
| 公告本公司113年第二次股東臨時會董事(含獨立董事)全面改選當選名單 1.發生變動日期:113/11/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、
3.舊任者職稱及姓名:
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：陳姻叡
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：吳嘉恩
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：馬景時
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢彥志
監察人：錢宇萍
監察人：龔翊瑄
4.舊任者簡歷:
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易
星亞視覺股份有限公司董事長暨永續委員會主任委員
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：陳姻叡
台亞半導體股份有限公司公司治理主管暨財務長
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：吳嘉恩
台亞半導體股份有限公司副總經理暨營運長
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：馬景時
台亞半導體股份有限公司處長
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢彥志
積亞半導體股份有限公司處長
監察人：錢宇萍
合作金庫商業銀行 經理
監察人：龔翊瑄
積亞半導體股份有限公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍
董事：土反本考史
董事：林姿君
獨立董事：翁順隆
獨立董事：劉秋伶
獨立董事：柯忠佑
6.新任者簡歷:
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易
星亞視覺股份有限公司董事長暨永續委員會主任委員
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍
合作金庫商業銀行 經理
董事：土反本考史
日亞化學工業株式會社取締役
董事：林姿君
台亞半導體股份有限公司資深副總經理暨幕僚長
獨立董事：翁順隆
新竹馬偕紀念醫院院長
獨立董事：劉秋伶
永林法律事務所律師
獨立董事：柯忠佑
松澄會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易- 16,436,000股
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍- 16,436,000股
董事：土反本考史- 0股
董事：林姿君- 17,563股
獨立董事：翁順隆- 0股
獨立董事：劉秋伶- 0股
獨立董事：柯忠佑- 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/30~116/07/29
11.新任生效日期:113/11/14
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/11/14 | 星亞視覺 興 | 公告本公司113年第二次股東臨時會決議事項 |
1.臨時股東會日期:113/11/14
2.重要決議事項:
討論事項：
(1)通過擬申請股票上市或上櫃案。
(2)通過辦理現金增資發行新股為上市或上櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購討論案。
(3)通過修正本公司「公司章程」案。
(4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」
、「背書保證作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」案。
選舉事項：
全面改選本公司7席董事（含3席獨立董事）案
當選名單：
董事：台亞半導體股份有限公司-代表人：戴呈易、
台亞半導體股份有限公司-代表人：錢宇萍、
土反本考史、
林姿君
獨立董事：翁順隆、劉秋伶、柯忠佑
其他議案：
通過同意新任董事及其代表人競業許可案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2024/11/14 | 兆聯實業 興 | 更正本公司113年9月背書保證資訊揭露明細表申報內容 |
1.事實發生日:113/11/14
2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年9月背書保證資訊揭露明細表申報內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年9月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
背書保證者:兆聯實業股份有限公司
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月份/項目 被背書保證對象 累計至本月 期末背書 累計背書保證
公司名稱 止最高餘額 保證餘額 金額佔最近期
財淨值之比率
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113年09月 上海兆聯環保科技 634,679 365,159 10.13%
有限公司
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8.更正後金額/內容/頁次:
背書保證者:兆聯實業股份有限公司
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月份/項目 被背書保證對象 累計至本月 期末背書 累計背書保證
公司名稱 止最高餘額 保證餘額 金額佔最近期
財淨值之比率
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113年09月 上海兆聯環保科技 636,239 636,239 17.65%
有限公司
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9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
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