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1.發生變動日期: 114/01/16
2.舊任者姓名及簡歷:
潘榮耀/國立政治大學財政研究所碩士/中央銀行業務局局長。
3.新任者姓名及簡歷:
謝鳳瑛/國立政治大學行政管理研究所碩士/新任中央銀行業務局局長。
4.異動原因:依據財政部114年1月15日台財庫字第11403608540號函辦理。
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:114/01/16
8.同任期董事變動比率:40%
9.其他應敘明事項:無

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1.事實發生日:114/01/16
2.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司研發新藥TAH3311抗血栓口溶膜，經美國食品藥物管理局(US FDA)
及歐洲EMA核准對該品項的臨床試驗設計，採生物相等性(Bioequivalence
, BE)設計，招募60名健康受試者，與美國及歐洲原廠錠劑(Eliquis)進行　
血中濃度比較，於2024年11月17日(美國時間)開始受試者用藥，於2025年
1月15日(美國時間)已完成所有受試者給藥。
本次試驗取得結果將可同時提供美國與歐盟藥證申請使用。
(1)試驗名稱：A Pivotal, Randomized, Single-dose, Open-label, Four-Way
Crossover, Bioequivalence Study of TAH3311 (Apixaban Oral
Dissolving Film[ODF]) Under Fasted and Fed Conditions
Versus Both the US RS/RLD and EU product, ELIQUIS Oral
Tablets, Under Fasted Condition in Healthy Volunteers
試驗內容詳情請見Clinicaltrials.gov網站
clinicaltrials.gov/study/NCT06689436
(NCT06689436)
(2)試驗目的：評估TAH3311抗血栓口溶膜對比美國與歐盟製造錠劑藥品之
生物相等性。
(3)受試者人數：60人。
(4)試驗地點國家：美國。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號：TAH3311
(2)用途：抗血栓用藥
(3)預計進行之所有研發階段：臨床試驗三期(Pivotal study, 關鍵試驗)數據
分析及統計分析、藥品查驗登記審核。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結
果／發生其他影響新藥研發之重大事件：臨床試驗三期(Pivotal study
, 關鍵試驗)已完成受試者給藥。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未
達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨
之風險及因應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向
：不適用。
D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為保障公司及
投資人權益，故不宜公開揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：將依主管機關規定及臨床進展揭露相關訊息。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)市場現況：
TAH3311為由泰合自行開發之Apixaban抗血栓口溶膜劑型(Oral
Dissolving Film, ODF)，適應症與原廠相同，在臨床上使用於非瓣膜性心
房纖維顫動(non-valvular atrial fibrillation)病人預防中風及全身性
栓塞、預防髖關節或膝關節置換手術後可能導致肺栓塞（PE）的深靜脈血
栓（DVT）、以及治療深靜脈血栓與肺栓塞並預防復發。依據IQVIA統計
，Apixaban 市場需求持續擴大，2023年的美國銷售額達到221億美元。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

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1.股東會決議日:114/01/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：魏志達
(2)董事：張立秋
(3)獨立董事：朱富春
(4)獨立董事：林福坤
(5)獨立董事：劉懿珊
(6)獨立董事：黃振文
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：魏志達
富達豐資本(股)董事長
(2)董事：張立秋
順天堂藥廠(股)公司董事長
台驊國際控股(股)董事長
寶齡富錦生技(股)公司董事長
禾百安科技(股)公司董事長
正峰化學製藥(股)公司董事長
豐源生生技(股)公司董事長
源河生技應用(股)公司董事長
順天國際投資(股)公司董事長
和桐化學股(股)公司董事長
士鼎創投(股)公司董事
上詮光纖通信(股)公司董事
和益化學工業(股)公司董事
越峰電子材料(股)公司獨立董事
聚和國際(股)公司獨立董事
仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
台灣泰福生技(股)公司監察人
(3)獨立董事：朱富春
凱基證券(股)公司法人代表董事
光禹國際數位娛樂開發(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
(4)獨立董事：林福坤
鑫大聯合會計師事務所會計師
豐鼎光波奈米科技(股)公司獨立董事
(5)獨立董事：劉懿珊
義大醫院皮膚科主任
義大醫院尖端醫美部總監
(6)獨立董事：黃振文
勤翰生技股份有限公司法人代表董事
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

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1.事實發生日:114/01/16
2.發生緣由:依櫃買中心於113年11月29日證櫃審字第11300767521號函辦理。
3.財務業務資訊:
項 目 大陸地區 其他地區 合 計
單位：新台幣仟元 (含台灣、開曼)
期初現金及銀行存款餘額 62,606 14,251 76,857
應收帳款及票據收現 7,812 164 7,977
銀行借款 4,478 0 4,478
到期之應付票據金額 0 0 0
預計支付之帳款金額 10,776 6,197 16,973
應償還借款金額 0 0 0
期末現金及銀行存款餘額 64,121 8,218 72,339
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。

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1.發生變動日期:114/01/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡宜儒
(2)董事：劉淑娟
(3)董事：富達豐資本股份有限公司
(4)董事：張文正
(5)獨立董事：朱富春
(6)獨立董事：林福坤
(7)獨立董事：張祐齊
(8)獨立董事：黃振文
(9)獨立董事：曾志華
4.舊任者簡歷:
(1)董事蔡宜儒：本公司董事長兼總經理
(2)董事劉淑娟：金港證券執行董事
(3)董事富達豐資本股份有限公司：本公司董事
(4)董事張文正：訊聯生物科技公司董事
(5)獨立董事朱富春：台灣證券交易所總經理
(6)獨立董事林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(7)獨立董事張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長
(8)獨立董事黃振文：國立中興大學副校長
(9)獨立董事曾志華：高雄醫學大學教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡宜儒
(2)董事：魏志達
(3)董事：張立秋
(4)獨立董事：朱富春
(5)獨立董事：林福坤
(6)獨立董事：黃振文
(7)獨立董事：劉懿珊
6.新任者簡歷:
(1)董事蔡宜儒：本公司董事長兼總經理
(2)董事魏志達：富達豐資本股份有限公司董事長
(3)董事張立秋：順天國際投資股份有限公司董事長
(4)獨立董事朱富春：台灣證券交易所總經理
(5)獨立董事林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(6)獨立董事黃振文：國立中興大學副校長
(7)獨立董事劉懿珊：義大醫院皮膚科主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：蔡宜儒/2,257,259股
(2)董事：魏志達/369,583股
(3)董事：張立秋/497,783股
(4)獨立董事：朱富春/0股
(5)獨立董事：林福坤/0股
(6)獨立董事：黃振文/0股
(7)獨立董事：劉懿珊/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/28
11.新任生效日期:114/01/16
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管暨代理發言人及財務主管、會計主管、稽核主管
2.發生變動日期:114/01/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳鴻敦經理，本公司公司治理主管暨代理發言人、財務主管
林佑康組長，本公司會計主管
唐湘絨副理，本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
唐湘絨/財務主管、會計主管、公司治理主管/本公司稽核主管
夏傳胤/代理發言人/本公司法務副理
聶伶璇/稽核主管/本公司稽核代理人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/1/16
8.其他應敘明事項:新任者將提最近期董事會追認通過任命案。

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1.事實發生日:114/01/16
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度12月份
4.自結流動比率:169.89%
5.自結速動比率:138.29%
6.自結負債比率:62.56%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　 114/1 114/2 114/3
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期初資金 100,758 94,969 95,623
　 現金流入 23,956 28,557 28,779
　 現金流出 (29,328) (26,486) (28,460)
金融機構借(還)款 ( 417) ( 1,417) ( 417)
　 期末現金 94,969 95,623 95,525
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未質押之定存 0 0 0
(2)12月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 117,165 100,010 17,155

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