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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/17 | 巧新科技工業 | 公告本公司董事會通過111年年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,401,739
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,212,686
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):118,954
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):700,381
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):582,675
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):582,675
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.90
11.期末總資產(仟元):17,561,595
12.期末總負債(仟元):10,280,242
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,281,353
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/17 | 安美得生醫 興 | 公告本公司董事會通過一一一年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):689,649
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):495,938
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):112,129
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):105,356
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):77,250
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,250
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.22
11.期末總資產(仟元):826,516
12.期末總負債(仟元):492,210
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):334,306
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/17 | 安美得生醫 興 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/04/17
2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:60,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發250股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起
五日內自行辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股依公司法第240條
以現金分派之（計算至元為止，元以下捨去不計），其股份授權董事長洽特定人按面額
承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:如因主管機關修正，或本公司流通在外股數異動等因素，
致配股比率發生變動，擬請股東會授權董事長全權處理之。
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| 2023/4/17 | 安美得生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列召集 |
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列召集事由)
1.董事會決議日期:112/04/17
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況報告。
(2)一一一年度審計委員會審查報告。
(3)一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(本次新增)
(3)本公司盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/17 | 芯測科技 興 | 公告本公司取得經濟部工業局出具之係屬科技事業 及產品開發成 |
公告本公司取得經濟部工業局出具之係屬科技事業 及產品開發成功且具市場性之意見書。
1.事實發生日:112/04/17
2.公司名稱:芯測科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司取得經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函通知
經濟部工業局出具「係屬科技事業且具市場性」之意見書，
函文字號中華民國112年04月14日證櫃審字第1120002910號函
6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/4/17 | 亞洲基因科技 未 | 公告董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:112/04/17
2.發生緣由:本公司董會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.報告事項
第一案：111年度營業報告書
第二案：審計委員會審查111年度查核報告書
第三案：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
2.承認事項
第一案：承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
第二案：承認本公司111年度虧損撥補案
3.討論事項
第一案：擬撤銷本公司股票公開案
4.臨時動議
(5)股票停止過戶期間:依公司法第165條之規定，自112年5月2日至112年6月30日止
停止股票轉讓過戶登記。
(6)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權:
A.提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份之股東得以書面向公司
提出股東常會議案。
B.受理時間:112年4月22日起至112年5月2日止，每日上午8時至下午5時。
(7)特此公告。
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| 2023/4/17 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司總經理異動事宜 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:李志緯
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:待公司董事會通過後另行公告
6.新任者簡歷:待公司董事會通過後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整至本公司技術長一職，並於民國112年4月17日正式生效。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司總經理職務由張承宏董事長暫代。
(2)新任總經理待董事會正式聘任後另行公告。
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| 2023/4/17 | 紘通企業 興 | 公告112年03月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告112年03月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/04/17
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)112年03月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 63.13%
流動比率= 99.04%
速動比率= 71.09%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月
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期初餘額 192,820 190,755 184,726
現金流入 50,234 47,750 38,848
現金流出 52,300 53,778 53,564
期末餘額 190,755 184,726 170,010
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月
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融資額度 551,178 551,178 551,178
已用額度 523,992 523,992 523,992
額度餘額 27,186 27,186 27,186
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/4/17 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:112/04/17
2.公司名稱:豐技生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬將申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商由
「兆豐證券股份有限公司」變更為「國票綜合證券股份有限公司」，原主辦輔導推薦證
券商「兆豐證券股份有限公司」變更為協辦輔導推薦證券商，實際生效日以主管機關核
准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/4/17 | 久裕興業 興 | (更正)公告說明本公司連任三屆獨立董事謝勝義先生繼續提名 擔 |
(更正)公告說明本公司連任三屆獨立董事謝勝義先生繼續提名 擔任獨立董事之理由說明(更正112/04/11事實發生日)
1.事實發生日:112/04/11
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司112年4月11日董事會審查第17屆董事會被提名人資格，其中獨立董事被提名人
謝勝義先生自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設
置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
(2)謝勝義先生具有法學專長，能就其專業為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆
獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長
並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
(3)經本公司112年4月11日董事會審查其資格符合，已列為獨立董事候選人。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/17 | 普惠醫工 興 | 公告本公司112年度第一次員工認股權憑證發行日期及發行價格 |
1.事實發生日:112/04/17
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報發行員工認股權憑證已於112年4月11日經金管證發字第1120337453號
申報生效在案，實際發行日期已於112年4月13日董事會決議授權董事長訂定之。
(2)本次發行日期為112年4月17日，發行3,760單位，發行價格為17.31元，其他相關
資訊請參考公開資訊觀測站之公告有關本次發行及認股辦法。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/17 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過 之私募普 |
公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過 之私募普通股案
1.董事會決議變更日期:112/04/17
2.原計畫申報生效之日期:111/05/30
3.變動原因:
(1).依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限
屆滿前辦理完成。本公司於111年5月30日股東常會通過授權董事會於發行股數
5,700,000股額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股。
(2).本次私募普通股案於111年股東常會決議後迄今尚未實施，因發行期限將屆，
考量公司營運現況，擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/17 | 泰宗生物科技 興 | 本公司「偵測癌症之探針組合」取得歐洲發明專利 |
1.事實發生日:112/04/17
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
今日收到受本公司委託之世博國際商務法律事務所通知
「偵測癌症之探針組合」取得歐洲發明專利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司之「偵測癌症之探針組合」已獲歐洲專利局核准領證受理，
取得能應用於癌症檢測的核探針組合物專利
2.歐洲發明專利名稱：偵測癌症之探針組合
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| 2023/4/17 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 (增列召 |
公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 (增列召集事由)
1.董事會決議日期:112/04/17
2.股東會召開日期:112/06/01
3.股東會召開地點:IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)私募有價證券未完成報告。(增列)
(4)修訂「董事會議事規範」案。
(5)修訂「防範內線交易暨內部重大資訊處理辦法」案。(增列)
(6)新訂「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)修訂「股東會議事規範」案。(增列)
(3)修訂「取得或處分資產管理準則」案。(增列)
(4)新訂「公司治理實務守則」案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第四屆董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/03
12.停止過戶截止日期:112/06/01
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自112年03月28日至112年04月06日止(郵寄者以112年04月06日
17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送)。
(2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。
地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國112年04月29日至112年05月29日止
電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：www.stockvote.com.tw
(4)相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明
及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；
董事會提名董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、
學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書
及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東
登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
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| 2023/4/17 | 巧新科技工業 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：112/04/17
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：416,892,280
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1.如嗣後有其他因素影響可參與分配股利之股
數，致配息率需修正時，擬授權董事長全權
處理並調整之。
2.本次現金股利配發之除息基準日及發放日擬
授權董事長訂定之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/17 | 為昇科科技 興 | 公告本公司稽核主管異動案(補充公告) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/04/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊絲汶/本公司內部稽核主管/安侯建業聯合會計師事務所
高級審計員
4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/04/14
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行其職務。
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| 2023/4/17 | 利百景 興 | 112年1月-3月背書保證動支金額更正公告 |
1.事實發生日:112/04/17
2.公司名稱:利百景環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:112年1月-3月背書保證明細表資訊部分數字更正
6.更正資訊項目/報表名稱:112年1月-3月背書保證明細表資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
112年1月本公司為利百特國際儲運股份有限公司背書保證，實際動支金額26,010千元。
112年2月本公司為利百特國際儲運股份有限公司背書保證，實際動支金額107,100千元。
112年3月本公司為利百特國際儲運股份有限公司背書保證，實際動支金額143,820千元。
8.更正後金額/內容/頁次:
112年1月本公司為利百特國際儲運股份有限公司背書保證，實際動支金額42,330千元。
112年2月本公司為利百特國際儲運股份有限公司背書保證，實際動支金額123,420千元。
112年3月本公司為利百特國際儲運股份有限公司背書保證，實際動支金額160,140千元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報事項。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/17 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 本公司自112年4月26日登錄興櫃一般版櫃檯買賣。 |
1.事實發生日:112/04/17
2.發生緣由:本公司依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11201005172號函
核准在案，自112年4月26日開始登錄興櫃一般版櫃檯買賣。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/17 | 台灣智慧光網 公 | 公告本公司簽證會計師異動 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/04/17
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
周筱姿
4.舊任簽證會計師姓名2:
賴宗羲
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林冠宏
7.新任簽證會計師姓名2:
賴宗羲
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/14
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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| 2023/4/17 | 北都數位有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會之時間及議題 |
1.事實發生日:112/04/17
2.發生緣由:召開112年股東常會之時間及議題
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：112年04月17日
二、股東會召開日期：112年06月28日(星期三)上午九時整
三、股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓
四、召集事由：
(一)報告事項：
1.111年度營業報告。
2.111年度監察人審查報告。
3.本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
1.111年度決算表冊案。
2.111年度虧損撥補案。
(三)、臨時動議：
(四)、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自112年
4月30日起至112年6月28日止停止股票過戶。
(五)、受理股東提案期間：自民國112年4月23日起至112年5月2日止。
受理場所：台北市中山區八德路二段260號5樓
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