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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/18 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 更正本公司111年11月21日重大訊息所發布之 股份買賣交易 |
更正本公司111年11月21日重大訊息所發布之 股份買賣交易為關係人交易。
1.事實發生日:112/04/18
2.發生緣由:經本公司重新判斷與廣華國際實業股份有限公司(下稱廣華公司)之股份買賣
交易，廣華公司為本公司實質關係人，本件交易為關係人交易。
3.因應措施:更正重大訊息。
4.其他應敘明事項:已上傳公開資訊觀測站之111年度財務報告書，將於112年4月18日更正
並重新上傳公開資訊觀測站。
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| 2023/4/18 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司私募普通股收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:112/04/18
2.發生緣由:
(1)本公司經112/04/16董事會決議112年第4次私募普通股發行
總股數為普通股5,750,000股，每股認購價格20元，合計新台幣
115,000,000元，業已於112年04月18日收足股款。
(2)增資基準日為112年04月18日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說
明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。
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| 2023/4/18 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號6樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度現金股利分派情形報告
(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(5)修正本公司「董事會議事規則」報告
(6)修正本公司「永續發展實務守則」報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案
(2)修正本公司「股東會議事規則」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第六屆董事七席(含獨立董事三席)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人
(1)受理期間：自民國112年4月7日至112年4月17日18時止。
(2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，
電話：(02)2791-1826。
(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。
二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國112年5月13日至112年6月9日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：www.stockvote.com.tw
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| 2023/4/18 | 麗彤生醫科技 興 | 董事會決議111年下半年度現金股利暨資本公積發放現金 |
1. 董事會決議日期：112/04/18
2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年
3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：179,374,644
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/18 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/18
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,871,224
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,042,195
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):380,713
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):357,315
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):281,258
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):281,258
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.69
11.期末總資產(仟元):2,046,337
12.期末總負債(仟元):901,223
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,145,114
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 代子公司深圳港勝發真空設備有限公司公告資金貸與他人之餘額 達 |
代子公司深圳港勝發真空設備有限公司公告資金貸與他人之餘額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第 一項第三款之公告標準
1.事實發生日:112/04/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:港勝發科技重慶有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰深圳港勝發真空設備有限公司。
與資金貸與他人公司之關係︰關聯企業。
(3)資金貸與之限額(仟元):0
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,285
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,285
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):8,598
(2)累積盈虧金額(仟元):-10,314
5.計息方式:
不計息。
6.還款之:
(1)條件:
依關聯企業營運資金狀況清償。
(2)日期:
依關聯企業營運資金狀況清償。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
22,285
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
-78.79
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 代子公司深圳港勝發真空設備有限公司公告資金貸與他人之餘額 達 |
代子公司深圳港勝發真空設備有限公司公告資金貸與他人之餘額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第 一項第二款之公告標準
1.事實發生日:112/04/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:港勝發科技重慶有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰深圳港勝發真空設備有限公司。
與資金貸與他人公司之關係︰關聯企業。
(3)資金貸與之限額(仟元):0
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,285
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,285
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:信強（寧波）半導體設備製造有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰深圳港勝發真空設備有限公司。
與資金貸與他人公司之關係︰關聯企業。
(3)資金貸與之限額(仟元):0
(4)原資金貸與之餘額(仟元):9,388
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,756
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):12,144
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉；
因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):11,603
(2)累積盈虧金額(仟元):-26,367
5.計息方式:
不計息。
6.還款之:
(1)條件:
依關聯企業營運資金狀況清償。
(2)日期:
依關聯企業營運資金狀況清償。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
34,429
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
-121.72
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 代子公司深圳港勝發真空設備有限公司公告資金貸與他人之餘額 達 |
代子公司深圳港勝發真空設備有限公司公告資金貸與他人之餘額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第 一項第一款之公告標準
1.事實發生日:112/04/18
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:港勝發科技重慶有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰深圳港勝發真空設備有限公司。
與資金貸與他人公司之關係︰關聯企業。
(3)資金貸與之限額(仟元):0
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):22,285
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:信強（寧波）半導體設備製造有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰深圳港勝發真空設備有限公司。
與資金貸與他人公司之關係︰關聯企業。
(3)資金貸與之限額(仟元):0
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):12,144
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉；
因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
34,429
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
-121.72
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 代子公司Dragon Leap Global Ltd.公告資 |
代子公司Dragon Leap Global Ltd.公告資金貸與他人之餘額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第 一項第三款之公告標準
1.事實發生日:112/04/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰Dragon Leap Global Ltd.。
與資金貸與他人公司之關係︰子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):0
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,430
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,430
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,414
(2)累積盈虧金額(仟元):-58,817
5.計息方式:
為子公司業務往來之資金貸與，不予計息。
6.還款之:
(1)條件:
視子公司營運狀況而定。
(2)日期:
視子公司營運狀況而定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25,430
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
100.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 代子公司Dragon Leap Global Ltd.公告資 |
代子公司Dragon Leap Global Ltd.公告資金貸與他人之餘額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第 一項第二款之公告標準
1.事實發生日:112/04/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰Dragon Leap Global Ltd.。
與資金貸與他人公司之關係︰子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):0
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,430
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,430
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,414
(2)累積盈虧金額(仟元):-58,817
5.計息方式:
為子公司業務往來之資金貸與，不予計息。
6.還款之:
(1)條件:
視子公司營運狀況而定。
(2)日期:
視子公司營運狀況而定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25,430
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
100.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 代子公司Dragon Leap Global Ltd.公告資 |
代子公司Dragon Leap Global Ltd.公告資金貸與他人之餘額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第 一項第一款之公告標準
1.事實發生日:112/04/18
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰Dragon Leap Global Ltd.。
與資金貸與他人公司之關係︰子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):0
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25,430
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25,430
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
100.00
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司資金貸與他人之餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書 |
公告本公司資金貸與他人之餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準
1.事實發生日:112/04/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之孫公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):6,239
(4)原資金貸與之餘額(仟元):41,903
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,566
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57,469
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,414
(2)累積盈虧金額(仟元):-58,817
5.計息方式:
為孫公司業務往來之資金貸與，不予計息。
6.還款之:
(1)條件:
視孫公司營運狀況而定。
(2)日期:
視孫公司營運狀況而定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
57,469
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.85
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司資金貸與他人之餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書 |
公告本公司資金貸與他人之餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款之公告標準
1.事實發生日:112/04/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之孫公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):6,239
(4)原資金貸與之餘額(仟元):41,903
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,566
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57,469
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,414
(2)累積盈虧金額(仟元):-58,817
5.計息方式:
為孫公司業務往來之資金貸與，不予計息。
6.還款之:
(1)條件:
視孫公司營運狀況而定。
(2)日期:
視孫公司營運狀況而定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
57,469
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.85
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：112/04/18
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜_新增議案 |
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:300新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)修正本公司「董事會議事規範」案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報告案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/18
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):241,249
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,675
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,873)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(68,719)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(69,877)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(69,542)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.21)
11.期末總資產(仟元):760,339
12.期末總負債(仟元):345,374
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):414,965
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/04/18
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣50,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣60元
7.員工認購股數或配發金額:750,000股(依公司法第267條之規定，
保留增資發行新股之15%由本公司員工認購)
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股份85%計4,250,000股，
由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比率認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，
逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工認購不足或放棄認購部份，
擬由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款與充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之
事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更
時，擬授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資案擬請董事會授權董事長俟呈奉主管機關核准後，
另訂增資基準日等相關事宜。
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/04/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無(由職務代理人暫代)。
4.新任者姓名、級職及簡歷:盧淑芸 濾能(股)公司 資深稽核管理師。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會決議通過稽核主管任命案
7.生效日期:112/04/18
8.其他應敘明事項:本公司已於112/03/13發布重大訊息公告內部稽核主管異動事宜。
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| 2023/4/18 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/04/18
2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112/04/18董事會重要決議事項如下：
(1)本公司新任稽核主管任命案。
(2)擬辦理一一二年第一次現金增資發行新股案。
(3)本公司111年度營業報告書及財務報告案。
(4)本公司111年度虧損撥補議案。
(5)本公司112年度審計公費案。
(6)本公司出具111年度「內部控制制度聲明書」案。
(7)本公司「董事會議事規範」修正案。
(8)本公司「股東會議事規則」修正案。
(9)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(10)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(11)增修召開本公司112年股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。
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| 2023/4/18 | 久禾光電 興 | 公告本公司獨立董事辭任審計委員會之委員 |
1.發生變動日期:112/04/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:久禾光電(股)公司獨立董事 莊傳成
4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人健康因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:
本公司於112年4月18日接獲辭職書，辭職生效日為112年4月18日。
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