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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/20 | 威睿科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：112/04/20
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,816,008
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/20 | 威睿科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/20
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171,240
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):148,515
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,446)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,898
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,978
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,978
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51
11.期末總資產(仟元):359,769
12.期末總負債(仟元):70,671
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,098
14.其他應敘明事項:有關本公司111年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2023/4/20 | 南俊國際 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:112/04/20
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
討論事項：
(1)通過本公司與關係人交易合約案。
(2)通過本公司提名之董事（含獨立董事）候選人名單案。
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| 2023/4/20 | 南俊國際 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:112/04/20
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市重慶南路一段二號五樓
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2389-2999
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| 2023/4/20 | 南俊國際 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:112/04/20
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：112/04/20
(2)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構：凱基商業銀行股份有限公司桃園分公司
競價拍賣及公開申購代收股款機構：凱基商業銀行股份有限公司桃園分公司
(3)委託存儲專戶機構：合作金庫商業銀行中壢分行
(112/04/18簽約完成，已於112/4/19公告)
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| 2023/4/20 | 華立捷科技 公 | 本公司董事會決議召開一一二年股東常會事宜(補充公告) |
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一二年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：112/03/23及112/04/20
二、股東常會召開日期：112/06/08(星期四)上午10時整
三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區一期會館2樓)
四、會議召集事由：
（一）報告事項
(1).111年度營業報告書。
(2).111年度審計委員會查核報告。
(3).107年度現金增資健全營運計劃執行情形。
(4).本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
(5).修訂「董事會議事規範」。
（二）承認事項
(1).111年度營業報告書及財務報表案。
(2).111年度虧損撥補案。
（三）討論事項
(1).修訂「公司章程」部分條文案。
(2).本公司擬辦理私募發行普通股乙案。
（四）臨時動議
五、停止過戶起始日期：112/04/10
六、停止過戶截止日期：112/06/08
七、其他應敘明事項：
因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶提前至112年4月7日(五)下午5時前親臨本
公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者仍以112年4月9日(最後過戶日)郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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| 2023/4/20 | 華立捷科技 公 | 董事會決議辦理私募發行普通股 |
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:董事會決議辦理私募發行普通股
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:112/04/20
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
(91)台財證一第0910003455號函令規定之特定人為限。目前應募人暫定為內部人、關係
人、策略性投資人或符合主管機關規定之特定人等。
目前可能參與之應募人，具內部人、關係人之身分
應募人名單與公司之關係說明如下：
(1)李聰結；與公司之關係：董事長之法人代表人
(2)賴利溫；與公司之關係：董事本人
(3)賴力弘；與公司之關係：董事本人
(4)威盛電子(股)公司；與公司之關係：大股東
四、私募股數或張數:發行總股數以不超過30,000,000股為上限。
五、得私募額度:發行股數以30,000,000股普通股為上限，每股面額新台幣10元整，由
股東會授權董事會於股東會決議之日起一年一次辦理。
六、私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股之參考價格係依定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示
之每股淨值。前述私募普通股參考價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證
券應注意事項」之規定，故應屬合理。
(2)本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成訂定之。私募價格之訂定係參酌
上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
(3)實際定價日及實際認股價格於不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權
董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。若日後受市場因素影響，致訂定之認股
價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬
合理，如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況，以減
資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式處理。
七、本次私募資金用途:
因預計一次辦理私募之資金用途將視公司長期資金需求規劃，充實營運資金、償還借款
、資本性支出、轉投資等資金用途中擇一或併同辦理，其預計效益為提升公司營運競爭
力及股東權益、強化整體財務結構及減少利息費用支出。
八、不採用公開募集之理由:
因私募方式相對於公開募集迅速簡便及具時效性，且私募股票有限制轉讓之規定，更可
確保公司與應募人之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發
行新股。
九、獨立董事反對或保留意見:無。
十、實際定價日:未定。
十一、參考價格:未定。
十二、實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
十三、本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通
股除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，或依相關法令規定向主管機關
申報補辦公開發行程序及掛牌交易。
十四、附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
十五、附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
十六、其他應敘明事項:
(1)本次私募計劃之主要內容，除私募訂價成數外，包括發行價格、股數、發行條件、
計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，未來如經主管機關規
定或客觀環境因素變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依相關規定全權處理。
(2)擬請股東會通過本案後，授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股
之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。
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| 2023/4/20 | 台一國際 公 | 公告本公司董事會通過111年度財務報表 |
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報表。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:財報內容請詳公開資訊觀測站。
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| 2023/4/20 | 禾伸堂生技 興 | 本公司新藥CA102N用於肺部發炎(pulmonary in |
本公司新藥CA102N用於肺部發炎(pulmonary inflammation) 之治療用途，頃獲美國專利商標局(USPTO)核准專利之發證通知
1.事實發生日:112/04/20
2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於自行開發的透明質酸藥物傳輸技術平台(Hyaluronan Drug Delivery, HDD)中，
以透明質酸共軛鍵結藥物(Hyaluronic acid conjugated drugs, HACD)之技術開發的新
藥CA102N，可用於治療@急性呼吸窘迫症候群(acute respiratory distress syndrome,
ARDS)或急性肺損傷(acute lung injury,ALI)引起的急性肺部發炎、過敏性肺炎
(hypersensitivity pneumonitis)、以及嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型
(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2)引起的肺部發炎。
該發明專利由本公司委由美國子公司Aihol Corporation向美國專利商標局申請獲准，頃
獲該專利之發證通知。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)CA102N，具多路徑抑制腫瘤細胞生長之藥物作用機轉，目前已完成用於治療大腸直腸
癌之Phase Ⅰ臨床實驗，預計於112年遞交美國FDA申請執行多國、多中心Phase Ⅱ臨
床實驗。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資
人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/4/20 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：112/04/20
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：71,837,591
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/20 | 富動科技 公 | 公告本公司112年現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫 |
1.事實發生日:112/04/20
2.公司名稱:富動科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，
公告本公司簽訂112年現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)簽約日期：112/04/20
(2)委託代收股款行庫：第一商業銀行南崁分行
(3)委託存儲專戶行庫：中國信託商業銀行桃園分行
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| 2023/4/20 | 床的世界 興 | 公告本公司112年3月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及 |
公告本公司112年3月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年03月
4.自結流動比率:137.74%
5.自結速動比率:103.46%
6.自結負債比率:59.73%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/20 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/20
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):282,478
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,717
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,542
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):142,833
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):120,399
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):120,399
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.87
11.期末總資產(仟元):489,001
12.期末總負債(仟元):83,101
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):405,900
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/20 | 富基電通 興 | 公告本公司112年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司112年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/03
4.自結流動比率:121.65%
5.自結速動比率:88.14%
6.自結負債比率:81.19%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜（新增報告 事項 |
公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜（新增報告 事項、承認事項及討論事項）
1.董事會決議日期:112/04/20
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
(3)大陸投資情形報告案。
(4)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形案。
(5)本公司111年度盈餘分配現金股利案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(2)修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。
(3)擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。
(4)解除新任董事競業行為禁止之限制案。
(5)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
(6)修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/20
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):834,465
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,254
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):96,572
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):139,509
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,175
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):106,175
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.7
11.期末總資產(仟元):734,536
12.期末總負債(仟元):337,057
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):397,479
14.其他應敘明事項:有關本公司111年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機
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| 2023/4/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司112年04月20日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/04/20
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項
(1)本公司增訂內部控制制度電子計算機循環「資通安全管控指引之作業」案。
(2)訂定本公司『員工退休辦法』案。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案。
(4)本公司111年度營業報告書及財務決算表冊提報董事會承認案。
(5)本公司超過正常授信期限之應收帳款，金額重大之認定(修訂文字)案。
(6)本公司「財務報告自行編製能力事項」案。
(7)定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
(8)本公司112年第二季及第三季簡式財務預測案。
(9)本公司111年度『內部控制制度聲明書』案。
(10)本公司委任安侯建業聯合會計師事務所對本公司進行專案審查暨出具『內部
控制制度聲明書』案。
(11)本公司111年度盈餘分配案。
(12)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
(13)修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
(14)擬訂本公司 112 年股東常會召集事由（新增報告事項、承認事項及討論事項）
案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/20 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司與南非中小企業發展局資助之「第四次工業革命 孵化器 |
公告本公司與南非中小企業發展局資助之「第四次工業革命 孵化器」4IRI簽署雙邊合作備忘錄(MOU)
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:南非「第四次工業革命孵化器」(Fourth Industrial
Revolution Incubator 簡稱4IRI) 係南非共和國中小企業發展局
(Small Business Development Agency, SEDA)於2018年資助設立，
專注於數位轉型的非營利機構、設有無人機事業育成單位。本公司
與4IRI簽訂雙方互惠MOU，在南非開拓無人機、太空、遙感探測解決
方案商機，符合該國設立4IRI以加速數位轉型，創造新就業機會之宗旨。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
雙邊合作備忘錄合作項目包括：發展國土探勘/環境監測無人機，應用
場域包括農業及環境土壤、智慧農業的農用無人機、無人機與衛星影像
遙感探測解決方案。依合作備忘錄，雙方於上述領域推行概念驗證計畫
(Proof of Concept, POC Project)
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| 2023/4/20 | 碩陽電機 興 | 本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:112/04/25
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:華南永昌綜合證券(台北市民生東路4段54號4樓大會議室)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容:內容檔案將於會前公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容:無。
(7)其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/20 | 碩陽電機 興 | 本公司受邀參加玉山證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:本公司受邀參加玉山證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:112/04/24
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:集思台大會議中心-洛克廳(台北市羅斯福路四段85號B1)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加玉山證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容:內容檔案將於會前公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容:無。
(7)其他應敘明事項:無。
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