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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/12 | 永佳樂有線 公 | 本公司董事會代行決議辦理減資彌補虧損案及辦理減資向債 權人公 |
本公司董事會代行決議辦理減資彌補虧損案及辦理減資向債 權人公告事項
1.事實發生日:112/04/12
2.發生緣由:本公司董事會代行決議辦理減資彌補虧損
3.因應措施:
(1)依據公司法第281條準用同法第73條規定辦理。
(2)本公司業經112年4月12日董事會(代行股東會職權)決議減少實收資本額新台幣
294,476,080元，減資後立即辦理同額現金增資，故實收資本額仍為新台幣
339,400,000元。
(3)凡本公司債權人對上項減資如有異議者，請於112年5月15日前以書面向本公司提出，
憑以依法辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/12 | 格斯科技* 興 | 公告本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:112/04/12
2.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一。
3.因應措施:依法提交112年度股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/12 | 格斯科技* 興 | 召開本公司一一二年股東常會相關事宜案 |
1.事實發生日:112/04/12
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:112/04/12
(2)股東會召開日期:112/06/30
(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
(5)股東停止過戶期間：112年05月02日至112年06月30日
(6)召集事由
(一)報告事項:
1.111年度營業報告書。
2.111年度審計委員會查核報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度虧損撥補案。
(三)臨時動議：
(7)其他應敘明事項:
(一)本次股東常會依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，擬訂於
112年04月14日至112年04月24日17：00前受理股東提案，受理處所為格斯科技
股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段99號26樓之2，電話：
02-26971185)
(二)依公司法第165條規定，自112年05月02日起至112年06月30日止，停止股票
過戶登記，最後過戶日112年5月01日(適逢勞動節，故現場過戶者請於112年
04月28日下午五點前)親洽本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理
部、地址：台北巿中正區重慶南路一段83號5樓)，掛號郵寄者以112年5月1日
(最後過戶日)郵戳為憑。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/12 | 遠東生物科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
(1).財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29
(2).審計委員會通過財務報告日期:112/03/29
(3).財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
(4).1月1日累計至本期止營業收入(仟元):379,734
(5).1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):214,695
(6).1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,417
(7).1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,517
(8).1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,663
(9).1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,663
(10).1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.63
(11).期末總資產(仟元):545,748
(12).期末總負債(仟元):114,238
(13).期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):431,510
(14).其他應敘明事項:有關111年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/12 | 鳳信有線電視 公 | 本公司唯一法人股東重新指派董監事公告 |
1.發生變動日期:112/04/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
台固媒體股份有限公司代表人:林之晨；台灣大哥大股份有限公司總經理
台固媒體股份有限公司代表人:郭宇泰；台灣大哥大股份有限公司資深副總暨技術長
台固媒體股份有限公司代表人:張家麒；台灣大哥大股份有限公司副總經理暨財務長
台固媒體股份有限公司代表人:吳傳輝；台灣大哥大股份有限公司副總經理
台固媒體股份有限公司代表人:林勝宏；鳳信有線電視股份有限公司總經理
監察人:
台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲；台灣大哥大股份有限公司副總經理
台固媒體股份有限公司代表人:郭乃萍；台灣大哥大股份有限公司處長
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
台固媒體股份有限公司代表人:林之晨；台灣大哥大股份有限公司總經理
台固媒體股份有限公司代表人:郭宇泰；台灣大哥大股份有限公司資深副總暨技術長
台固媒體股份有限公司代表人:張家麒；台灣大哥大股份有限公司副總經理暨財務長
台固媒體股份有限公司代表人:吳傳輝；台灣大哥大股份有限公司副總經理
台固媒體股份有限公司代表人:林勝宏；鳳信有線電視股份有限公司總經理
監察人:
台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲；台灣大哥大股份有限公司副總經理
台固媒體股份有限公司代表人:郭乃萍；台灣大哥大股份有限公司處長
4.異動原因:唯一法人股東台固媒體股份有限公司重新指派
5.新任董事選任時持股數:台固媒體股份有限公司：68,090,198股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/04/15~112/04/14
7.新任生效日期:112/04/12
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:於同日推舉林之晨董事續任本公司董事長
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| 2023/4/12 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增報告 |
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增報告及討論事項)
1.事實發生日:112/04/12
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:112/04/12
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)
4.召開方式:實體股東會。
5.召集事由:
一、 報告事項
(一) 111年度營業報告。
(二) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(四) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
二、 承認事項
(一) 111年度營業報告書及財務報表案。
(二) 111年度虧損撥補案。
(三) 109年度普通股現金增資計畫變更案。
三、 討論事項
(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三) 本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
(四) 解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)
四、 臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/12 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損 |
1.事實發生日:112/04/12
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理減資彌補虧損。
3.因應措施:
(1)減資緣由:為健全財務結構，擬辦理減資彌補累積虧損。
(2)減資金額:新台幣283,690,000元
(3)消除股份:28,369,000股(普通股股份28,369,000股及特別股股份 0股)
(4)減資比率:39.324722%
(5)減資後股本:新台幣437,713,700元
(6)預定股東會日期:112/05/31
4.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關申報核准後，授權董事長訂定減資基準日、
換發股票作業計畫、減資換股基準日及辦理其他相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及因客觀環境
改變而有修正之必要性，擬提請股東會授權董事長依公司法或其相關法令規定
全權處理之。
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| 2023/4/12 | 鑫品生醫科技 興 | 公告董事會通過111年度虧損撥補案(資本公積彌補虧損) |
1.事實發生日:112/04/12
2.發生緣由:董事會通過111年度虧損撥補案(資本公積彌補虧損)
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:112年4月12日
(2)發放股利種類及金額:無股利發放
(3)為改善資本結構，擬以資本公積新台幣89,474,909元彌補累積虧損，
彌補後之待彌補虧損為新台幣283,690,349元。
(4)經董事會決議通過依法提報股東會承認。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/12 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:112/04/12
2.發生緣由:本公司虧損達實收資本額二分之一。
3.因應措施:發佈本重大訊息。
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第211條規定辦理。
(2)本公司截至111年12月31日止累積虧損為新台幣373,165,258元，
本公司實收資本額新台幣721,403,700元，已達實收資本額二分之一。
(3)經董事會決議通過依法提報股東會報告。
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| 2023/4/12 | 榮福 公 | 本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:112/04/12
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:112/04/12
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:許建政/會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:112/04/13
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/12 | 永虹先進材料 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：112/04/12
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/12 | 永虹先進材料 興 | 更正本公司111年07月至12月營收公告數 |
1.事實發生日:112/04/12
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111年07月所公告之自結營收數為新台幣8,248仟元，主要係與某一國外客戶
之交易型態為委託本公司代購其產品，由本公司向第三方國外供應商採購且指定交貨至
國外客戶，本公司無須承擔存貨及價格風險，於此交易中本公司收取採購價款之一定比
率金額做為利潤收入，經詢會計師之意見及考慮IFRS15有關買賣交易係作為主理人按總
額認列或作為代理人按淨額認列，判斷本公司主要係居間代購賺取差額收入，故會計師
建議應以代理人按淨額認列此交易之收入為佳。
因此，本公司擬將自結之111年07月對此客戶之銷貨收入由總額認列之金額同步調減
相對之銷貨成本而改採以淨額列帳，僅認列淨差額收入。因僅針對銷貨收入及銷貨成本
做淨額調整，對111年07月之營業損益及稅前金額益無影響。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業。
7.更正前金額/內容/頁次:
民國111年07月當期營收8,248仟元，當期累計營收12,055仟元；
民國111年08月當期營收0仟元，當期累計營收12,055仟元；
民國111年09月當期營收0仟元，當期累計營收12,055仟元；
民國111年10月當期營收143仟元，當期累計營收12,198仟元；
民國111年11月當期營收80仟元，當期累計營收12,278仟元；
民國111年12月當期營收23,163仟元，當期累計營收35,441仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
民國111年07月當期營收432仟元，當期累計營收4,239仟元；
民國111年08月當期營收0仟元，當期累計營收4,239仟元；
民國111年09月當期營收0仟元，當期累計營收4,239仟元；
民國111年10月當期營收143仟元，當期累計營收4,382仟元；
民國111年11月當期營收80仟元，當期累計營收4,462仟元；
民國111年12月當期營收23,163仟元，當期累計營收27,625仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/12 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/04/12
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司111年度營業報告書及個體及合併財務報表。
(2)通過本公司民國111年度虧損撥補案。
(3)通過本公司111年度內部控制制度聲明書。
(4)通過本公司以私募方式辦理普通股現金增資案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規範」。
(6)通過召開本公司112年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/12 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/04/12
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:中壢工業區服務中心(桃園市中壢區東園路57號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規範」案。
(2)本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
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| 2023/4/12 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:112/04/12
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依法提交112年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/12 | 永虹先進材料 興 | 本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/12
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,625
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,196
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(96,531)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(98,622)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(98,781)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(98,781)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.02)
11.期末總資產(仟元):435,967
12.期末總負債(仟元):157,104
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):278,863
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/12 | 台寶生醫 興 | 公告本公司112年第一次現金增資認股基準日暨相關作業事宜 ( |
公告本公司112年第一次現金增資認股基準日暨相關作業事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:112/04/12
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:100,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣30元整
6.員工認股股數:保留發行新股總數10%之股份計1,000,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總數90%之股份計9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載
之持股比率認購，每仟股可認購174.03478375股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東可認購不足一股之畸零股得由股東在增資認股停止過戶日起五日內，逕向本
公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或
認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:112/05/03
13.最後過戶日:112/04/28
14.停止過戶起始日期:112/04/29
15.停止過戶截止日期:112/06/27
16.股款繳納期間:112/05/09~112/06/09
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/04/12。
18.委託代收款項機構:永豐商業銀行股份有限公司忠孝分行。
19.委託存儲款項機構:星展(台灣)商業銀行股份有限公司。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年03月28日金管證發字
第1120336135號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行價格及發行條件之訂定，以及本計
畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其
他相關事宜，如因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長
全權處理之。
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| 2023/4/12 | 南俊國際 | 本公司將於112年4月18日舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/04/18
1.召開法人說明會之日期：112/04/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店3樓 宴會A廳(台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.repongroup.com/tw/legal
7.其他應敘明事項：無
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| 2023/4/12 | 聯寶電子 | 公告本公司將於112年04月26日舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/04/26
1.召開法人說明會之日期：112/04/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及主管機關要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.linkcom.com.tw/zh-tw/investor_conference.php
7.其他應敘明事項：無
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| 2023/4/12 | 竟天生物科技 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：112/04/12
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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