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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2006/11/27 | 眾福科技 | 眾福科技九十五年第一次股東臨時會辦理監察人補選結果公告 |
1.發生變動日期:95/11/27
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:監察人-俞雨亭
4.異動原因:依法召開九十五年第一次股東臨時會補選監察人
5.新任董監事選任時持股數:10200
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/21~98/06/20
7.新任生效日期:95/11/27
8.同任期董事、監察人變動比率:10%
9.其他應敘明事項:無
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| 2006/11/27 | 眾福科技 | 眾福科技95年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:95/11/27
2.重要決議事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(三)補選監察人選舉案
3.其它應敘明事項:無
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| 2006/11/27 | 利機企業 | 利機企業董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日:95/10/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:夏華興副總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意
解除本公司經理人得在無損及本公司利益之前提下,擔任與本公司營
業範圍類同之長期轉投資公司職務的競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職
稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:夏華興副
總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:利機貿易(張家港保稅區
)有限公司副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:張家港保稅區京港大廈5樓D室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:轉口貿易大陸保稅區貿易與區外
貿易及貿易有關之諮詢代理業務
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%持有之孫公司採權
益法認列投資損益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比
例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2006/11/27 | 力致科技 | 說明有關95.11.27工商時報頭版提及力致科技之新聞 |
1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:工商時報
2.輸入或報導日期 :95/11/27
3.輸入或報導內容 :標題「30家公司最具被併相」
4.公司對該等報導或訊息之說明:工商時報95.11.27(一)頭版標題「30
家公司最具被併相」，內文中提及PC零組件之散熱模組產業中，奇
鋐、超眾、力致、浩騰等公司均具被併相。
本公司截至目前並無任何併購或被併購之洽商情事，特此澄清。
5.因應措施 :無
6.其他應敘明事項:無
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| 2006/11/24 | 南京資訊 未 | 公告召開本公司九十五年股東臨時會暨有關事項 |
股東會種類： 股東臨時會
開會日期：95/12/28
停止過戶日期起日：95/11/29
停止過戶日期迄日：95/12/28
公告內容：
南京資訊股份有限公司董事會召開九十五年股東臨時會公告
主旨：公告召開本公司九十五年股東臨時會暨有關事項
依據：公司法第一六五條、一七○條、一七一條、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及本公司九十五年十一月九日董事會決議。
公告事項：
一、開會時間：中華民國九十五年十二月二十八日(星期四)下午二時正。二、開會地點：台北市內湖區陽光街365巷24號南京資訊大樓(本公司會議室)。
三、會議事項：
(一)報告事項：
(二)承認事項：
(三)討論事項：
1. 本公司修訂公司章程，提請 討論案。
2. 解除本公司現任董事競業禁止，提請 討論案。
3. 背書保證施行辦法，提請 討論案。
(四)選舉事項：
１.補選董事二人及監察人一人。
(五)其他議案：
(六)臨時動議：
四、茲依公司法第一六五條規定，自九十五年十一月二十九日起至九十
五年十二月二十八日止，停止股票過戶。凡持有本公司股票而尚未過戶
之股東，務請於九十五年十一月二十八日(星期二)下午四時三十分前駕臨
本公司股務代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部(台北市南京東
路三段225號4樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以九十五年十一月二十八日前郵
戳為憑)。
五、開會通知書及委託書於股東臨時會開會十五日前寄發各股東，如有未收到者，請逕向本公司股務代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部查詢(電話：(02)27175566)。
六、除分函各股東外，特此公告。
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| 2006/11/24 | 福客多商店 未 | 公告本公司召開九十五年股東臨時會議 |
股東會種類： 股東臨時會
開會日期：95/12/29
停止過戶日期起日：95/11/30
停止過戶日期迄日：95/12/29
公告內容：
主旨:公告本公司召開九十五年股東臨時會議依據:依公司法及證券交易法
相關規定暨本公司九十五年十一月二十四日董事會決議辦理。
公告事項:
壹、時間：中華民國九十五年十二月二十九日（星期五）上午九點
貳、地點：台北市南京東路二段178號9樓
參、會議內容:
一、討論事項:
1.討論本公司撤銷公開發行案
二、其他議案及臨時動議:肆、辦理過戶手續:
一、辦理過戶最後日期時間:95年11月29日16時30分前(24小時制)
二、辦理過戶機構名稱:金鼎綜合證券股份有限公司
地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓
電話(02)2705-8280
三、辦理過戶方式:最後過戶日95年11月29日(星期三)下午4時30分前駕臨
本公司股 務代理機構辦理，掛號郵寄者以95年11月29日郵戳為憑。
四、停止過戶期間:95年11月30日至95年12月29日止
伍、開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時未收到開
會通知書者，請書明股東戶號及姓名逕向金鼎綜合證券股份有限公司洽
詢(電話：02-2705-8280)。
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| 2006/11/24 | 嘉澤端子工業 | 嘉澤端子與鴻海公司就專利糾紛達成和解協議後續事宜 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
北院錦民常94年度智字第79號
基院生民玄94智1字第25688號
基院生94執全實字第494號
2.事實發生日:95/11/24
3.發生原委（含爭訟標的）:原告鴻海精密工業(股)公司向本公司請
求損害賠償事件，因雙方已達成和解，原告撤回前述案件。
4.處理過程:不適用
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:不適用
6.因應措施及改善情形:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
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| 2006/11/24 | 力致科技 | 針對今周刊NO.518期報導有關力致科技新聞之內容予以說明 |
1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:今周刊
2.輸入或報導日期 :95/11/24
3.輸入或報導內容 :標題「拒絕郭台銘 力致垂直整合自已來」
4.公司對該等報導或訊息之說明:今周刊於本期(NO.518期2006.11.27~2006.12.03)報導
「拒絕郭台銘 力致垂直整合自已來」之相關報導，本公司說明如下
：鴻海公司素為本公司所崇敬之企業，亦為本公司尊敬之客戶，郭
台銘先生從未與本公司有所接觸，該周刊未經查証，即為不實之報
導，本公司深表遺憾，該報導對郭台銘先生所造成之困擾，本公司深
表歉意。
5.因應措施 :無
6.其他應敘明事項:無
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| 2006/11/23 | 北健有線電視 公 | 更正北健有線電視股份有限公司九十五年度股東臨時會公告 |
股東會種類： 股東臨時會
開會日期：95/11/26
停止過戶日期起日：95/10/28
停止過戶日期迄日：95/11/26
公告內容：
一、開會時間:中華民國九十五年11月26日
二、開會地點:桃園市民有東路55號2樓會議室
三、會議主要內容:
(一)修改公司章程案。
(二)修改本公司『背書保證作業程序』案。
(三)解除董事競業禁止案。
(四)補選董事案。
(五)臨時動議。
三、依公司法第一六五條規定，自民國95年10月28日至95年11月26日，
停止辦理股票過戶登記。
四、開會通知書及委託書於開會十五日前另行寄發各股東，屆時如未收
到者，請逕向本公司股務洽詢（電話：03-3561000#1503）。
五、除分函各股東 外，特此公告。
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| 2006/11/23 | 宏通資訊 | 公告召開本公司九十五年第一次股東臨時會 |
股東會種類： 股東臨時會
開會日期：95/12/28
停止過戶日期起日：95/11/29
停止過戶日期迄日：95/12/28
公告內容：
宏通資訊股份有限公司董事會召開股東臨時會公告公告序號：1
主 旨：公告召開本公司九十五年第一次股東臨時會
依 據：公司法及相關法令規定暨本公司九十五年十一月十七日董事會決
議辦理。
公告事項：
壹、開會時間：九十五年十二月二十八日（星期四）上午十一時整
貳、開會地點：台北縣中和市中正路700號8樓本公司會議室
參、議事主要內容：
一、討論事項：修改公司章程
二、選舉事項：全面改選董事、監察人
三、其它議案及臨時動議。
肆、股票停止過戶日期間：九十五年十一月二十九日至九十五年十二月
二十八日凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於九十五年十一月二十
八日下午五時前親臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國
信託商業銀行法人信託作業客服部辦理過戶。（地址：台北市中正區重
慶南路一段八十三號五樓，電話（02）2361-3033）伍、特此公告。
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| 2006/11/23 | 宏捷科技 | 宏捷科技澄清工商時報第B5版報導說明 |
1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:工商時報第
B5版
2.輸入或報導日期 :95/11/23
3.輸入或報導內容 :本公司目前營運處於供不應求的狀態中，大舉展
開擴廠動作，預計
每週產能提升到年底時達一千八百片至二千片左右，明年底上看三
千片等相關資料。
4.公司對該等報導或訊息之說明:
(1)目前全球手機零件庫存偏高，本公司營運處於淡季中。
(2)針對工商時報第B5版之報導為媒體臆測。
5.因應措施 :無。
6.其他應敘明事項:無。
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| 2006/11/23 | 台通光電 | 公告台通光電五股工業區廠房出租事宜 |
1.事實發生日:95/11/22
2.事件緣由:廠房出租
3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用。
4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:不適用。
5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:出租之廠房位
於台北縣新莊市五權三路12巷3號、4號，佔總資產比例約10.66%。
6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:10.66%
7.決策過程:經九十五年度第七次董事會決議通過。
8.其他應敘明事項:為考量本公司之長遠發展及降低成本之考量，擬
將製造相關部門遷往桃園縣觀音鄉觀音工業區大同一路10號，現有
五股工業區之廠房予以出租。
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| 2006/11/23 | 志合電腦 | 公告志合電腦處分國泰債券證券投資信託基金 |
1.證券名稱:國泰債券
2.交易日期:95/6/2~95/11/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:29,235,998.90單位;
每單位價格:新台幣11.4446-11.5148元;
交易總金額:新台幣335,418,508元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益418,508元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金
額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量:0單位;
金額:新台幣0元;
持股比例及權利受限情形:不適用
7.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最
近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營
運資金數額（註一）:總資產比例:22.51%;
股東權益比例:29.83%;
營運資金:2,699,460仟元
8.取得或處分之具體目的:
獲取短期投資之利益
9.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
10.本次交易董事有異議:否
註一：取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價
證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原
因
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| 2006/11/23 | 志合電腦 | 公告志合電腦處分保德信債券證券投資信託基金 |
1.證券名稱:保德信債券
2.交易日期:95/6/27~95/11/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:26,845,881.20單位;
每單位價格:新台幣14.5139-14.5939元;
交易總金額:新台幣390,633,683元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益633,683元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金
額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量:0單位;
金額:新台幣0元;
持股比例及權利受限情形:不適用
7.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最
近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營
運資金數額（註一）:總資產比例:22.51%;
股東權益比例:29.83%;
營運資金:2,699,460仟元
8.取得或處分之具體目的:
獲取短期投資之利益
9.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
10.本次交易董事有異議:否
註一：取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價
證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原
因
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| 2006/11/23 | 德勝科技 | 公告德勝科技董事、經理人從事大陸地區事業情形 |
1.事實發生日:95/11/23
2.經理人或董事之名稱:董事長-林坤銘 經理人-韓英凱
3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長：林坤銘
(2)盧比鐵克科技(北京)有限公司總經理：韓英凱
4.所擔任該大陸地區事業地址:
北京市海淀區中關村南大街34號中關村科技發展大廈C座507室
5.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦週邊配備之買賣
6.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益
法認列投資損益。
7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比
例:無。
8.公司擬採行措施:
(1)董事長：於95年6月23日提請股東常會通過解除競業禁止之限制。
(2)經理人：擬提請最近一次董事會許可解除競業禁止之限制。
9.其他應敘明事項:依金管證一字第0950120961號函辦理。
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| 2006/11/22 | 新光人壽保險 公 | 新光人壽保險股份有限公司九十五年第一次股東臨時會公告 |
股東會種類： 股東臨時會
開會日期：95/12/22
停止過戶日期起日：95/11/23
停止過戶日期迄日：95/12/22
公告內容：
依據︰依公司法第一六五條、第一七０條、第一七一條、第一七二條、
證券交易法第二十六條之二暨本公司九十五年十一月月十七日董事會決
議。
公告事項︰
一、開會時間︰中華民國九十五年十二月二十二日（星期五）上午九時
正。
二、開會地點︰台北市忠孝西路一段六十六號四十三樓會議室。
三、會議主要內容︰
(一)報告事項︰
1.本公司專案運用及公共投資處理程序修訂報告案。
2.本公司九十五年資產減損情形報告案。
3.其他議案。
(二)承認事項及討論事項︰
1.本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
2.其他議案。
(三)臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定，自民國九十五年十一月二十三日至同年
十二月二十二日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶者
，請於民國九十五年十一月二十二日（星期三）下午四時前駕臨或郵寄(
郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理機構新壽綜合證券股份有限公司(
地址︰台北市松山區光復北路十一巷三十五號地下一樓之一)辦理過戶手
續。五、開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時未收
到開會通知書者，請逕向本公司股務代理機構新壽綜合證券股份有限公
司洽詢補發(電話︰02-25281888)。六、特此公告。
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| 2006/11/22 | 新視波有線電視 公 | 新視波有線電視股份有限公司95年第1次股東臨時會 |
股東會種類： 股東臨時會
開會日期：95/11/26
停止過戶日期起日：95/10/28
停止過戶日期迄日：95/11/26
公告內容：
一、本公司訂於民國95年11月26日(星期日)下午2時整，假台北縣永和市
中和路343號16樓會議室召開95年第一次股東臨時會，會議事項：
(一)承認及討論事項：
(1)修改公司章程。
(2)修正背書保證辦法。
(3)解除董監事競業禁止案。
(二)選舉事項(1)補選董事事宜(三)臨時動議
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| 2006/11/22 | 慶聯有線電視 公 | 慶聯有線電視股份有限公司九十五年股東臨時會補充公告 |
股東會種類： 股東臨時會
開會日期：95/11/26
停止過戶日期起日：95/10/28
停止過戶日期迄日：95/11/26
公告內容：
一、謹訂於九十五年十一月二十六日(星期日)上午十時三十分假『高雄市
左營區立文路42號三樓會議室』，召開九十五年度股東臨時會。
二、會議主要內容如下：
(一)修訂公司『公司章程』案。
(二)修訂本公司『對外背書保證辦法』案。
(三)補選董事案。
(四)解除董事競業禁止案。
(五)其他議案及臨時動議。
三、依公司法第一六五條規定，自民國95年10月28日至95年11月26日，
停止辦理股票過戶登記。
四、開會通知書及委託書於開會十五日前另行寄發各股東，屆時如未收
到者，請逕向本公司股務洽詢（電話：07-5566726）。
五、特此公告。
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| 2006/11/22 | 開立工程 | 澄清媒體於95/11/21報導核四工程案台電決與開立解約之內容 |
1.事實發生日:95/11/21
2.發生緣由:有關媒體於95/11/21報導本公司核四工程案業主台電決
與開立解約之內容，本公司澄清說明如下：
3.因應措施:
(1)台電核四工程因政治因素延宕三年多，又受原物料飆漲影響，目
前與台電配合的六十餘家廠商中，鮮少不與台電有仲裁、爭議或監
督付款情事；而本公司核四(汽機)工程自九十一年得標至今，合約
工期已過，台電尚未針對非歸責本公司之因素重新檢討合理工期，
亦未完成因物價飆漲調整契約單價之修約程序，此爭議本公司已與
業主台電多次協商溝通，惟台電迄今尚未正面回應；報載台電決定
與本公司解約情事與現況不符，亦對於本公司長期經營形象遭受損
害。
(2)本公司及財務顧問從未提供台電有關開立工程之相關財務數據，
故報載「財務漏洞卻高達六十億元」屬誇大不實之錯誤訊息，與現
況不符，相關財務報表數據經簽核程序後均依規定上網公告，歡迎
閱聽人下載參酌即可明瞭。
4.其他應敘明事項:無
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| 2006/11/22 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 璋釔鋼鐵代子公司CHANG YEE STEEL CO., LTD(BVI)之子公司DUBGAIN |
代子公司CHANG YEE STEEL CO., LTD(BVI)之子公司DUBGAIN CO.,LTD
公告清算相關事宜
1.事實發生日:95/11/22
2.公司名稱:璋釔鋼鐵廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):78.57%
5.發生緣由:因業務之考量，本公司調整海外子公司經營
策略，董事會決議通過辦理DUBGAIN CO.,LTD解散並清算。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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