股東會種類：股東臨時會
開會日期：96/01/25
停止過戶日期起日：95/12/27
停止過戶日期迄日：96/01/25
公告內容：
壹、依據：
公司法、證券交易法暨本公司95年12月12日董事會決議辦理。
貳、公告事項：　
一、開會日期：96年01月25日　
二、停止股票過戶起訖日期：95年12月27日至96年01月25日　
三、開會時間：9時0分(24小時制)　　　
開會地點：台南縣永康市中山北路342-1號(本公司會議室)　
四、會議召集事由：
A、報告事項：無。
B、討論事項：
（A）擬修訂本公司『公司章程』部份條文案。
（B）擬修訂本公司『背書保證作業程序』案。
C、臨時動議：　　　　
選舉事項　●無　○有：說明：　　　　
盈餘分配變更　●無　○有：說明：　　　　　
＊預擬現金股利：元／股　　　　　
＊預擬配股(總額)：　　　　　　　
盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　
資本公積－股，每股配發股利元　　　　　
＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　
＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　
＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：股　　　　　　
員工紅利對股東權益之影響：　　　　　
＊董監事酬勞(元)：　　　　　
＊其他：六、辦理過戶手續：　
（一）辦理過戶日期時間：95年12月26日16時30分前(24小時制)　
（二）辦理過戶機構名稱：台証綜合證券(股)公司股務代理部　
（三）辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段96號B1　
（四）辦理過戶機構電話：(02)2504-8125　
（五）辦理過戶方式：親自駕臨或郵寄(以12月26日郵戳為憑)　
（六）其他：無
七、其他應公告事項：無
八、特此公告　●完備　　　　　　　
○未完備：說明：

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2006/12/21

明基三豐醫療器材

三豐醫療內部稽核主管異動

2006/12/21

伸興工業

公告伸興工業董事會決議召集96年股東臨時會

2006/12/21

同欣電子

公告同欣電子九十五年第一次臨時股東會之報告及決議事項

2006/12/21

達安事業未

小精靈董事會決議撤銷公開發行

2006/12/20

太平洋崇光百貨未

遠百代太平洋崇光百貨(股)公司公告標購土地及聯合開發案。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土
地）:
台北市大安區懷生段二小段18、18-2、20、20-2地號(第三種商
業區)18-1、18-3、20-1、20-3地號(交通用地)土地及聯合開發案。
2.事實發生日:95/12/20~95/12/20
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交
易總金額:
土地330.94坪及聯合開發大樓樓地板面積之權益比例4.05%
交易總金額：新台幣520佰萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公
司之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台灣省農工企業股份有限公司
與公司之關係：無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之
原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、
移轉價格及取得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公
告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列
表說明認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重
要約定事項（註一）:付款條件：收到繳款通知翌日起三十日內繳清
全部價款。
其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考
依據及決策單位:本次交易決定方式：參與招投標
價格決定及參考依據：台灣省農工企業股份有限公司六十九標
土地暨房地第2次標售案公告及須知投標
決策單位：董事長
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：群聯不動產估價師事務所。
估價金額：新台幣548佰萬元。
11.不動產估價師姓名:
李元邦
12.不動產估價師開業證書字號:
(94)北市估字第000056號
13.估價報告是否為限定價格或特定價格:否
14.是否尚未取得估價報告:否
15.尚未取得估價報告之原因:

16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用
17.經紀人及經紀費用:
不適用
18.取得或處分之具體目的或用途:
為太平洋崇光百貨(股)公司復興分公司營運需要
及參與捷運復興站聯合開發案。
19.本次交易表示異議之董事之意見:
待近期董事會核備。
20.本次交易董事有異議:否
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或
其他不確定、特殊約訂條款

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2006/12/19

遠雄人壽保險事業興

說明遠雄人壽在建個案工程意外事件

2006/12/19

遠業科技未

公告董事會決議遠業科技投資海外子公司之投資計劃達該公司實收資

2006/12/19

綠能科技未

綠能更正報載相關訊息

2006/12/18

誠創科技未

誠創科技股份有限公司董事會召開九十六年股東臨時會公告

股東會種類：股東臨時會
開會日期：96/01/17
停止過戶日期起日：95/12/19
停止過戶日期迄日：96/01/17
公告內容：
依據公司法、證券交易法之相關規定及本公司九十五年十一月一日董事決議辦理。
公告事項：
一、開會日期：中華民國九十六年一月十七日(星期三)上午十時整。
二、開會地點：新竹縣湖口鄉新興路458-3號(本公司會議室)。
三、議事內容：
(一)報告事項：無
(二)討論事項：
1. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)其他議案或臨時動議
四、股票停止過戶日期：九十五年十二月十九日至民國九十六年一月十日。
五、其它應敘明事項：
(一)依公司法第一六五條規定，自九十五年十二月十九日至民國九十六年
一月十七日止停止股票過戶，凡持有本公司股票欲辦理過戶者，務必請
於九十五年十二月十八日（星期一）下午五時前駕臨本公司股務代理機
構：大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄
達日期為憑。股務代理機構地址：台北市重慶南路一段二號四樓，電話
：2314-8800。
(二)本次股東臨時會若有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會
開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。徵求人
或受託代理人應於股東臨時會開會前五日將徵得或受託委託書明細表送
達公司或股務代理機構。
(三)開會通知書及委託書將於股東臨時會十五日前寄發，屆時如有未收到
者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：大華
證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。
六、特此公告。

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