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未上市櫃股票公司名稱 |
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2006/12/11 | 富海工業 未 | 公告富海工業董事會決議召開九十六年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:95/12/11 2.公司名稱:富海工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議召開九十六年第一次股東臨時會 一.董事會決議日期:民國九十五年十二月十一日 二.股東臨時會召開日期:民國九十六年一月三十一日(星期三)下午 十四時整 三.股東臨時會召開地點:桃園縣楊梅鎮青年路二段20號(富海工業( 股)公司會議室) 四.會議事項: 壹、選舉事項:全面改選本公司董事及監察人。 貳、討論案:提請解除新任董事及其代表人競業禁止案。 參、其他議案及臨時動議。 五.股票停止過戶日期:96/01/02~96/01/31 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2006/12/11 | 志合電腦 | 更正公告志合電腦終止興櫃股票櫃檯買賣日期 |
1.事實發生日:95/12/11 2.原公告申報日期:95/12/05 3.簡述原公告申報內容:合併解散之相關時程如下: 1.興櫃股票最後交易日:95年12月12日 2.終止興櫃股票櫃檯買賣日:95年12月13日 4.變動緣由及主要內容:因作業時間更改之故,合併解散之相關時 程如下: 1.興櫃股票最後交易日:95年12月13日 2.終止興櫃股票櫃檯買賣日:95年12月14日 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無
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2006/12/8 | 泰豐光電 未 | 公告召開本公司九十六年股東臨時會相關事宜(補公告) |
股東會種類: 股東臨時會 開會日期:96/01/07 停止過戶日期起日:95/12/09 停止過戶日期迄日:96/01/07 公告內容: 主旨: 公告召開本公司九十六年股東臨時會相關事宜 公告內容: 依據:公司法、證交法及本公司九十五年十二月四日董事會決議。 公告事項: 壹、開會日期:民國九十六年一月七日(星期日)上午十時。 貳、開會地點:台北市內湖區洲子街58號4F 參、召集事由: 一、報告事項:無 二、承認及討論事項:無 三、討論事項 1.因應本公司未來發展之規劃,將進行減資及增資,提請審議。 2.討論本公司公開發行情形,提請審議。 四、其他議案及臨時動議。 肆、停止過戶日期:依公司法第一六五條之規定,自中華民國九十五年 十二月九日起至九十六年一月七日止停止辦理股票過戶登記,凡持有本 公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於九十五年十二月八日(星期五) 下 午四點三十分前駕臨或掛號郵寄台北市100中正區許昌街17號2樓本公司 股務代理機構-富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(郵寄 者以送達為憑)。 伍、開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東,屆時如尚未收到 者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構富邦 綜合證券股份有限公司股務代理部 (電話:02-23611300) 洽詢補發。 陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會40日前 依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市內湖區洲子街58號4F)。 柒、特此公告。
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2006/12/7 | 安馳科技 | 公告安馳科技95年第二次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:95/12/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許怡泉董事 3.許可從事競業行為之項目:泰視科技股份有限公司董事長,弘意有 限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:95/12/06~96/06/09 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東一致 同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例 :不適用 12.其他應敘明事項:不適用
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2006/12/7 | 鴻碩精密電工 | 公告鴻碩精密為子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證相關事 |
1.事實發生日:95/12/07 2.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、 原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因: (1)被背書保證之公司名稱:富如海全球控股有限公司 (2)與公司之關係:長期股權投資100%之子公司 (3)背書保證之額度:372,699仟元 (4)原背書保證之金額:209,910仟元 (5)本次新增背書保證之金額:32,320仟元 (6)本次新增背書保證之原因:業務需要 3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:無 4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額: (1)資本:70,480仟元 (2)累積盈虧金額:25,448仟元 5.解除背書保證責任之條件或日期:無 6.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司最近期財務報表淨值 之比率:65% 7.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司與被背書保證公司最 近一年度業務交易總額之比率:260% 8.迄事實發生日為止,長期投資金額、背書保證金額及資金貸放 金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:110% 9.其他應敘明事項:無
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2006/12/7 | 鴻碩精密電工 | 公告董事會決議鴻碩精密會計主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計 主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:95/12/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳月琴/經理/鴻碩精密電工股份有限 公司之會計主管 5.異動原因:不適用 6.生效日期:95/12/07 7.新任者聯絡電話:02-3234-7168#201 8.其他應敘明事項:依證交法第14條之3規定,經95/12/07董事 會追認。
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2006/12/7 | 鴻碩精密電工 | 為配合會計師事務所內部輪調,更換鴻碩精密九十五年度財務 |
為配合會計師事務所內部輪調,更換本公司九十五年度財務報表 簽證會計師。 1.董事會通過日期(事實發生日):95/12/07 2.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:黃敏全 4.舊任簽證會計師姓名2:黃學平 5.新會計師事務所名稱:致遠會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:何志儒 7.新任簽證會計師姓名2:黃學平 8.變更會計師之原因: 配合致遠會計師事務所內部工作調整,原由黃敏全會計師及黃學 平會計師簽證,自民國九十五年度財務報表及稅務簽證工作更換 為何志儒會計師及黃學平會計師負責辦理。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任:不適用。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:95/12/07 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 提出內部控制重大改進事項之建議:無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見):無。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果):不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答:是。 15.其他應敘明事項: 無。
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2006/12/7 | 誠研科技 | 公告誠研科技經董事會決議通過子公司對大陸投資增資案 |
1.董事會或股東會決議日期:95/12/07 2.投資計劃內容:透過第三地區設立之子公司再投資大陸公司 3.預計投資投入日期:經投審會核准後 4.資金來源:增資資金係來自大陸子公司盈餘轉增資 5.具體目的:考量未來業務成長及廠房擴充性,擬購地建廠房。 6.其它應敘明事項:不適用
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2006/12/7 | 巨有科技 | 巨有科技董事開發科技顧問股份有限公司改派法人代表 |
1.發生變動日期:95/12/06 2.舊任者姓名及簡歷:開發科技顧問股份有限公司;代表人胡家閎 3.新任者姓名及簡歷:開發科技顧問股份有限公司;代表人李建揚 4.異動原因:因業務關係,改派法人代表。 5.新任董監事選任時持股數:25,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/05/26~97/05/25 7.新任生效日期:95/12/05 8.同任期董事、監察人變動比率:0.08% 9.其他應敘明事項:無
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2006/12/7 | 台灣電力 公 | 台灣電力股份有限公司董事會召開96年股東臨時會公告 |
股東會種類: 股東臨時會 開會日期:96/01/26 停止過戶日期起日:95/12/28 停止過戶日期迄日:96/01/26 公告內容: 主旨:台灣電力股份有限公司董事會召開96年股東臨時會公告。 依據:公司法第165條、172條及本公司第560次董事會會議決議。 公告事項: 一、本公司訂於96年1月26日(星期五)下午2時,在台北市中正區羅斯 福路3段242號本公司副樓禮堂,舉行96年股東臨時會,會中將討論 (一)修正本公司章程部分條文案及 (二)股東常會選舉董事及監察人須知修正案等案,敬請各股東準時出 席。 二、本公司股票依公司法第165條規定,在股東臨時會前30日內(即自95 年12月28日起至96年1月26日止)停止過戶。凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,請於本(95)年12月27日下午4時30分以前(郵寄同時截止收件 ),向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司代理部(地址:台北市 中正區重慶南路1段86號3樓;電話(02)23618608)辦理過戶手續。 三、本次股東臨時會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東臨時會 開會23日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會;本公司地址:台北市中正區羅斯福路3段242號 。 四、依公司法第183條第3項規定,對於持股未滿1,000股之股東,將不予 寄發議事錄,股東可逕至公開資訊觀測站(網址 http://newmops.tse.com.tw/)輸入本公司代號9963,點選「電子書」後, 進入「年報及股東會相關資料」項下查詢參閱。 五、本公司除將另於開會15日前分別寄送開會通知予各股東外,特此公 告。
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2006/12/6 | 矽瑪科技 | 95年第2次股東臨時會改選董監事 |
1.發生變動日期:95/12/05 2.舊任者姓名及簡歷:董事:游素冠、劉定宇、奭瑪投資(股)公 司,監察人:勰瑪投資有限公司、吳明賢 3.新任者姓名及簡歷:董事:游素冠、劉定宇、奭瑪投資(股)公司 代表 人:陳榮太、中華開發工業銀行(股)公司 代表人:余曉亭、中瑞創業 投資(股)公司 代表人:高坤勇、監察人:勰瑪投資有限公司 代表人:吳 明賢、陳致守 4.異動原因:董監事全面改選 5.新任董事選任時持股數:15,027,930 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/12/02~95/12/01 7.新任生效日期:95/12/05 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2006/12/6 | 銓祐科技 | 公告銓祐科技第二次現增股款催繳公告 |
1.事實發生日:95/12/06 2.公司名稱:銓祐科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司九十五年第二次現金增資案,原認股繳款期限業 已於九十五年十二月五日屆滿,經查尚有部分員工及股東迄未繳納。 6.因應措施:依公司法第一百四十二條之規定,特再催告,催繳期間自九 十五年十二月六日至九十六年一月八日止,尚未繳款之股東請於上述 期間內持原繳款書駕臨彰化銀行全省各分行辦理繳款,逾期未繳者, 即失其權利。 7.其他應敘明事項:無。
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2006/12/6 | 開立工程 | 開立工程董事辭任 |
1.發生變動日期:95/11/09 2.舊任者姓名及簡歷:唐達 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:辭任 5.新任董事選任時持股數:不適任 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/30~98/06/29 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:此任期董事變動達七分之三 9.其他應敘明事項:無
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2006/12/6 | 遠業科技 未 | 遠業投資第三地事業Quantum corp,Qubit Corp投資大陸公告 |
1.事實發生日:2006/12/06 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區Quantum Corp再投資Qubit Corp間接在大陸地區 投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金2,000,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 遠業電子(上海)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金0元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金2,000,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 從事經營其他彩色影像監視,其他黑白或其他單色影像,其他物鏡 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用(大陸被投資公司尚未啟動) 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用(大陸被投資公司尚未啟動) 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用(大陸被投資公司尚未啟動) 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金1,290,000元(台幣約42,000仟元) 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金3,200,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率:31.37% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率:9.6% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率:20.7% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金1,320,000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:19.8% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:6.1% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率:13.15% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 無 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人:遠業電子(上海)有限公司 與公司之關係:間接持股100%轉投資公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移 轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 25.處分利益(或損失):不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項:現金增資 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 無 29.取得或處分之具體目的: 取得長期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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2006/12/6 | 開立工程 | 開立工程自然人董事辭任 |
1.發生變動日期:95/12/05 2.舊任者姓名及簡歷:陳純敬 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:辭任 5.新任董事選任時持股數:不適任 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/30~98/06/29 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:此任期董事變動達七分之四 9.其他應敘明事項:無
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2006/12/6 | 開立工程 | 開立工程自然人監察人辭任 |
1.發生變動日期:95/12/05 2.舊任者姓名及簡歷:朱誠美 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:辭任 5.新任董事選任時持股數:不適任 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/30~98/06/29 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:此任期監察人變動達三分之二 9.其他應敘明事項:無
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2006/12/6 | 開立工程 | 開立工程法人監察人辭任 |
1.發生變動日期:95/12/05 2.舊任者姓名及簡歷:德生投資股份有限公司(代表人:鍾曉 蕙) 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:辭任 5.新任董事選任時持股數:不適任 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/30~98/06/29 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:此任期監察人變動達三分之三 9.其他應敘明事項:無
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2006/12/5 | 精材科技 | 公告精材科技 95年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:95/12/05 2.重要決議事項: (1)通過以私募方式辦理現金增資案。 本次現金增資發行普通股為90,526,000股,每股以15元溢價發行,共 計私募總金額為新台幣1,357,890,000元整。 本公司依證券交易法第43條之6規定之對象募集,策略性引進半導體 業界之技術領導者--台灣積體電路製造股份有限公司投資本公司並成 為本公司之主要股東,以持續提昇本公司之製程技術並合作發展新 技術。 本次私募方式辦理現金增資發行新股之資金運用計畫、進度及其他 相關事宜,如因主管機關要求或法令變更致需修改或變更時,授權 董事長及其指定之人全權處理之。 (2)通過公司章程修訂案。 3.其它應敘明事項:無。
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2006/12/5 | 精材科技 | 台積電公告精材預計透過私募方式取得精材科技股份有限公司股份 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行 條件,如股息率等):精材科技股份有限公司股份 2.事實發生日:95/12/5~95/12/5 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 90,526,000股; NT$15元;NT$1,357,890,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公 司之實質關係人者,得免揭露其姓名):精材科技股份有限公司股份 ; 無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移 轉價格及取得日期:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處 分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關 係人之債權帳面金額:不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列 表說明認列情形):不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一):一次付清;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依精材科技股份有限公司所定之私募價格;董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金 額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):90,526,000 股;NT$1,357,890,000元; 43%;依證券交易法對私募有價證券之限制。 12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近 期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運 資金數額(註二):31.61%;36.21%;NT$135,922,657仟元 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 15.每股淨值(A):11.29元 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證 券之資金來源及在資金不足情形下,仍取得有價證券之具體原因
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2006/12/5 | 志超科技 | 更正志超95/11/28對TPT INTERNATIONAL CO., LTD.背書保證之相 |
更正本公司95/11/28對TPT INTERNATIONAL CO., LTD.背書保證之 相關資料公告 更正本公司95/11/28對TPT INTERNATIONAL CO., LTD.背書保證之 相關資料公告,原背書保證之額度(仟元)538151更正為884107(仟元) 1.事實發生日:95/12/05 2.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背 書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因: (1)公司名稱:TPT INTERNATIONAL CO., LTD. (2)與公司之關係:母子公司 (3)背書保證之額度(仟元):884107 (4)原背書保證之金額(仟元):471475 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):66676 (6)本次新增背書保證之原因:TPT INTERNATIONAL CO., LTD.因業 務需要,向銀行融資而為其背書保證. 3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值: (1)內容:無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額: (1)資本(仟元):15840 (2)累積盈虧金額(仟元):-344 5.解除背書保證責任之條件或日期: (1)條件:俟TPT INTERNATIONAL CO., LTD.償還銀行融資 (2)日期:俟TPT INTERNATIONAL CO., LTD.償還銀行融資 6.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司最近期財務報表淨值 之比率:36.527.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司與被背 書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:0.00 8.迄事實發生日為止,長期投資金額、背書保證金額及資金貸放 金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:58.97 9.其他應敘明事項:無
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