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未上市櫃股票公司名稱 |
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2006/11/2 | 長園科技 | 長園科技財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 、研發主管或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:95/11/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳雲英,本公司財務部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡秀芬,本公司財務部經理 5.異動原因:舊任者因個人因素辭職 6.生效日期:95/11/02 7.新任者聯絡電話:04-22553968 8.其他應敘明事項:無
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2006/11/2 | 宏聯電腦 | 公告宏聯電腦董事、監察人任期屆滿改選相關事宜 |
1.發生變動日期:95/10/20 2.舊任者姓名及簡歷:一、董事(1)陳銘和(2)洪明和(3)胡 阿文二、監察人(1)劉美碧(2)陳蕭秀霞 3.新任者姓名及簡歷:一、董事(1)陳銘和(2)洪明和(3)林 美雲 二、監察人(1)林珊如(2)陳蕭秀霞 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數:(1)陳銘和。(831,280股) (2)洪明和。(628,320股)(3)林美雲。(150,000股) 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/28~94/06/27 7.新任生效日期:95/10/20 8.同任期董事變動比率:三分之ㄧ 9.其他應敘明事項:全面改選董事三席,監察人二席
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2006/11/2 | 詠嘉科技 未 | 新生銀行投資案今日開始交割 |
1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:公開資訊觀 測站 2.輸入或報導日期 :95/11/02 3.輸入或報導內容 :新生銀行對友昱之投資案,自今日起開始交割, 交割股價每股70元,共3,000張,預計分十個工作日完成。詳細投資 細節,另擇期說明。 4.公司對該等報導或訊息之說明:不適用 5.因應措施 :不適用 6.其他應敘明事項:不適用
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2006/11/1 | 恆碩科技 未 | 恆碩科技董事會決議召開九十五年度第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:95/10/30 2.公司名稱:恆碩科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:召開95年第一次臨時股東會事宜 (1)開會地點:台南縣仁德鄉文賢路一段508-51號(本公司會議 室) (2)會議內容: 1.討論事項: a.94年度盈餘分配修改案。 b.公司章程修訂案。 c.改選董監事。 d.討論解除董事競業禁止案。 2.選舉事項:全面改選董事及監察人案 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2006/10/31 | 大甲永和 | 大甲永和董事會決議通過,本公司股票採全面無實體發行 |
1.事實發生日:95/10/31 2.公司名稱:大甲永和機械工業股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買 賣有價證券審查準則」第三條第一項第八款之規定:申請股票在 櫃檯買賣之公開發行公司須合於下列條件-八、募集發行之股票及 債券,皆應為全面無實體發行。 6.因應措施: 依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券證發作 業程序」之規定,訂定換發無實體股票日程: (a)股票最後過戶日:95/12/05 (b)股票停止過戶期間:95/12/06~95/12/20 (c)全面換發無實體股票基準日:95/12/10 (d)新股票開始換發及上櫃(興櫃)買賣與舊股票停止買賣日: 95/12/21 7.其他應敘明事項:無。
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2006/10/31 | 英濟 | 公告英濟經董事會通過從事大陸地區投資之相關資訊 |
1.事實發生日:2006/10/30 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:USD3,000,000 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 蘇州英濟電子塑膠有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD8,100,000 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD3,000,000 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 塑膠零組件及精密模具 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: RMB18,444,862 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: (RMB16,233,579) 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD6,169,196.73 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD23,980,082.57 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率:93.77% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率:32.76% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率:64.27% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD13,267,152.40 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:51.88% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:18.12% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率:35.56% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 中華民國92年度:USD3,878仟元 中華民國93年度:USD10,633仟元 中華民國94年度:USD10,881仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:取得經濟部投資審議委員會核准後辦理增資事宜 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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2006/10/31 | 喬聯科技 未 | 喬聯科技內部稽核主管異動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:95/10/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉吉郎經理,致遠會計師事務所主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃希珍高級管理師,本公司財務部高級 管理師 5.異動原因:舊任者離職 6.生效日期:95/10/31 7.新任者聯絡電話:03-5781410 8.其他應敘明事項:無
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2006/10/31 | 達康網 未 | 公告達康網稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:95/10/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱郁芳、稽核主管、達康網科技股份 有限公司資深經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:涂慧芳、稽核主管、達康網科技股份 有限公司協理 5.異動原因:個人生涯規劃 6.生效日期:95/10/31 7.新任者聯絡電話:27238600 8.其他應敘明事項:無
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2006/10/30 | 中龍鋼鐵 公 | 公告中龍鋼鐵董事會通過與隆大營造股份有限公司簽約案 |
1.事實發生日:95/10/27 2.契約相對人:隆大營造股份有限公司 3.與公司關係:無關係 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):詳其他應敘明事項 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):興建高爐製程之一貫化作業 鋼廠 9.其他應敘明事項: 標案名稱 金額 煉鋼轉爐工場土木工程 新台幣 402,000千元
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2006/10/30 | 恆碩科技 未 | 恆碩接獲漢高股份有限公司公開收購本公司股票之相關事宜說明 |
1.事實發生日:95/10/20 2.發生緣由:台灣漢高股份有限公司公開收購本公司股票 3.因應措施:(1)收到公開收購人收購通知之日期:95/10/20 (2)現任董事,監察人及其配偶與未成年子女,持有本公司已發行股份 超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量: 稱謂 姓名 股份總類數量(股) 配偶及未成年子女持股 (股) 董事長 永越投資股份有限公司 2,579,181 永越代表人:沈尚宜 473,947 26,130 董事 王重昌 1,050,221 609,928 董事 沈尚邦 74,791 董事 王重建 1,549,294 1,570,844 監察人 華紹投資股份有限公司 1,171,453 代表人:洪堯昆 44,875 43,552 監察人 莊王垂貞 510,107 (3)就本次收購對其公司股東之建議,並應載明任何持反對意見之董事 姓名及其所持理由: 本公司於95/10/20召開董事會討論依據法令公告申報之事項,全體出 席之董事均同意之,並對於本公司股東建議如下: 台灣漢高股份有限公司擬以每股新台幣60元收購本公司股權事宜,本 次收購價格約為本公司民國95年06月30日經會計師查核簽證之財務 報表每股淨值18.8元之3.2倍,建議各股東詳閱公開收購之公告及公開 收購說明書,以決定是否應賣(4)公司財務狀況於最近期財務報告提出 後有無重大變化,及其變化內容-本公司財務狀況於九十五年半年報 提出後,並無重大變化 (5)現任董事,監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或 其關係企業之股份種類,數量及其金額-不適用 4.其他應敘明事項: 本公司擬與漢高集團簽署「委託製造合約」,以擴充產能。
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2006/10/30 | 達鴻先進科技 | 更正達虹95年9月衍生性商品交易資訊 |
1.事實發生日:95/10/30 2.公司名稱:達虹科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:95年9月份衍生性商品交易資訊申報因繕打疏失而誤植 交易金額 6.因應措施:更正申報 7.其他應敘明事項:本公司95年9月份遠期契約已沖銷契約之累計認 列淨損金額正確為新台幣(3,758)仟元 (原公告數為新台幣(4,393)仟元,差異數為新台幣635仟元)
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2006/10/30 | 利勤實業 | 公告利勤實業股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:95/10/30 2.公司名稱:利勤實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第0950018307號函 辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:台証綜合證券股份有限公司 (2)辦公處所:台北市建國北路一段96號B1 (3)聯絡電話:(02)2504-8125
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2006/10/30 | 宏森光電科技 | 宏森光電三分之一以上董事變動公告 |
1.發變動日期:95/10/27 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ------ ------ ---------------------------------- 董事 陳介甫 宏森光電科技股份有限公司 董事長 董事 張肇福 宏森光電科技股份有限公司 總經理 董事 陳嘉媚 宏茂光電(蘇州)有限公司 董事 董事 陳嘉玲 宏森光電科技股份有限公司 董事 董事 綦桂華 宏森光電科技股份有限公司 董事 監察人 曾秀蘭 宏森光電科技股份有限公司 監察人 監察人 楊陳松 致理技術學院 專任講師 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ------ ----------------- ------------------------------- 董事 陳介甫 宏森光電科技股份有限公司 董事長 董事 張肇福 宏森光電科技股份有限公司 總經理 董事 陳嘉媚 宏茂光電(蘇州)有限公司 董事 董事 森茂投資有限公司 代表人:李鴻隆 宏泰電工股份有限公司 副總經理 董事 漢驊創業投資(股) 代表人:李一平 漢鼎股份有限公司 副總經理 獨立董事 趙國隆 泰成機械股份有限公司 總經理 獨立董事 李廣進 幸福人壽保險公司 投資部協理 監察人 富鼎創業投資(股) 代表人:張中秋 益鼎管顧業務 副總經理 監察人 張茂男 建國工程 監察人 獨立監察人 呂健民 誠創科技(股)公司 財務長 4.異動原因:改選 5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數(股) ------ ----------------- ----------------- 董事 陳介甫 939,600 董事 張肇福 273,916 董事 陳嘉媚 1,243,200 董事 森茂投資有限公司 代表人:李鴻隆 1,800,000 董事 漢驊創業投資(股) 代表人:李一平 705,000 獨立董事 趙國隆 0 獨立董事 李廣進 0 監察人 富鼎創業投資(股) 代表人:張中秋 485,000 監察人 張茂男 0 獨立監察人 呂健民 0
6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/01/12~96/01/01 7.新任生效日期:95/10/27 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用 9.同任期董事變動比率::不適用 10.其他應敘明事項::改選後三分之一以上董事及監察人變動
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2006/10/30 | 宏森光電科技 | 公告宏森光電自然人董事監察人變動 |
1.發生變動日期:95/10/27 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ------ ------- ---------------------------------- 董事 陳介甫 宏森光電科技股份有限公司 董事長 董事 張肇福 宏森光電科技股份有限公司 總經理 董事 陳嘉媚 宏茂光電(蘇州)有限公司 董事 董事 陳嘉玲 宏森光電科技股份有限公司 董事 董事 綦桂華 宏森光電科技股份有限公司 董事 監察人 曾秀蘭 宏森光電科技股份有限公司 監察人 監察人 楊陳松 致理技術學院 專任講師 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ------ ----------------- ------------------------------- 董事 陳介甫 宏森光電科技股份有限公司 董事長 董事 張肇福 宏森光電科技股份有限公司 總經理 董事 陳嘉媚 宏茂光電(蘇州)有限公司 董事 董事 森茂投資有限公司 代表人:李鴻隆 宏泰電工股份有限公司 副總經理 董事 漢驊創業投資(股) 代表人:李一平 漢鼎股份有限公司 副總經理 獨立董事 趙國隆 泰成機械股份有限公司 總經理 獨立董事 李廣進 幸福人壽保險公司 投資部協理 監察人 富鼎創業投資(股) 代表人:張中秋 益鼎管顧業務 副總經理 監察人 張茂男 建國工程 監察人 獨立監察人 呂健民 誠創科技(股)公司 財務長 4.異動原因:改選 5.新任董監事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數(股) ------ ----------------- ----------------- 董事 陳介甫 939,600 董事 張肇福 273,916 董事 陳嘉媚 1,243,200 董事 森茂投資有限公司 代表人:李鴻隆 1,800,000 董事 漢驊創業投資(股) 代表人:李一平 705,000 獨立董事 趙國隆 0 獨立董事 李廣進 0 監察人 富鼎創業投資(股) 代表人:張中秋 485,000 監察人 張茂男 0 獨立監察人 呂健民 0
6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/01/12~96/01/01 7.新任生效日期:95/10/27 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:改選後三分之一以上董事及監察人變動
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2006/10/27 | 鈺通營造工程 公 | 公告鈺通營造股務代理機構95年10月23日起遷移新址公告 |
1.事實發生日:95/10/23 2.發生緣由:本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部 將自95年10月23日起遷移至台北國際商業銀行城中大樓辦公,新址 為「台北市中正區博愛路17號3樓」,聯絡電話及傳真皆維持不變 (02)2381-6288,傳真:(02)2382-5666、(02)2382-6568。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2006/10/27 | 昱晶能源科技 | 與美國MEMC電子材料公司簽訂新台幣1000億元矽晶片供貨合約 |
1.事實發生日:95/10/25
2.契約相對人:美國MEMC電子材料公司
3.與公司關係:原料供應廠商
4.契約起迄日期(或解除日期):95/10/25~105/10/24
5.主要內容(解除者不適用):
1.MEMC在未來十年提供新台幣1000億元的太陽能矽晶片
2.MEMC將認購昱晶10%之股份
3.MEMC將藉由昱晶之協助取得新竹科學園區1.7公頃之土地
6.限制條款(解除者不適用):不適用
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):1.可使昱晶獲得穩定之供料 來源 2.而MEMC的入股,使昱晶成為國內第一家獲得上游矽晶原料供應商 投資入股之專業太陽能電池製造公司
8.具體目的(解除者不適用):取得長期穩定之供料來源
9.其他應敘明事項:無
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2006/10/27 | 勝開科技 | 勝開科技訴訟案說明 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:勝開科技 股份有限公司、最高法院、新竹地方法院民事執行處、九十五年度台 上字第二一五號、新院雲95執莊字第7452號。
2.事實發生日:95/10/26
3.發生原委(含爭訟標的):本公司前任總經理曾國泰先生於九十三年 二月向新竹地方法院訴請本公司應給付聘僱協議股票及未休假獎金一 案。
4.處理過程:曾國泰先生請求本公司交付勝開公司股票364仟股、勝創公 司股票83仟股及勝陽光電公司股票33仟股一案,已三審定讞並經強制 執行。兩造於九十五年十月二十六日就履行方式達成合意。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司針對上述事件已於九十 五年上半年財務報表提列新台幣6,025仟元賠償損失,是以該訴訟案之 結果不致對本公司造成重大損失,亦不致對股東權益有重大影響。
6.因應措施及改善情形:依執行命令履行。
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2006/10/27 | 毅金工業 | 毅金工業公告 九十五年現金增資催繳公告 |
1.事實發生日:95/10/27 2.公司名稱:毅金工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司九十五年現金增資認股繳款期限已於95/10/26截 止,惟有部份股東尚未繳納現金增資股款,特再催告。 6.因應措施: (1)依公司法第142條、276條辦理,自95/10/27-95/11/27止為股款催 繳期間。 (2)尚未繳款之股東,請於上述期間內,持原繳款書駕臨中國信託商 業銀行全省分行辦理繳款,逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。 (3)若於催告期間繳款之股東,本公司於催告期滿後儘速將貴股東所 認購股份,依貴股東所登記之集保帳號,以新股撥入該帳戶。 7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問,請向本公司股務代理機構 -寶來證券股份有限公司(電話:02-33433711轉705)洽詢。
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2006/10/26 | 同欣電子 | 公告同欣電子董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:95/10/26 2.公司名稱:同欣電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司九十五年第十二屆第九次董事會重要決議事項 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 1.修訂本公司章程部分條文案:為配合證券交易法之修訂及證券主管 機關公告之相關辦法,擬將獨立董事之人數及選舉方式,載明於公 司章程中。 2.修訂本公司「董事會議事規則」:為配合證券交易法第26之3條之規 定,暨95.3.28行政院金融監督管理委員會金管證一字第0950001615 號頒布之「公開發行公司董事會議事辦法」,擬修訂本公司之董事 會議事規則,規範本公司董事會之主要議事內容、作業程式、議事 錄應載明事項、公告及其他應遵行事項。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」:為配合證券交易法之修訂 及證券主管機關公告之相關辦法,擬將獨立董事之人數及選舉方式 ,載明於公司章程中,並配合章程中有關獨立董事選舉方式之修訂 及其他實際需要。 4.修訂本公司會計制度:因應財務會計準則之修訂。 5.修訂本公司所募集發行之股票全面換發無實體之基準日: (一)依據94.12.08證櫃審字第0940031248號之規定,業於本公司 95.03.29董事會及95.06.20股東常會通過,股票無實體發行列入公 司章程中。 (二)為配合申請上市櫃時程,擬訂定本公司所募集發行之股票全面 換發無實體之基準日為95年12月5日。 6.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」:為配合實際作業需 要。 7.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」:配合實際作業需要,及 因應會計公報「第三十四號 金融商品之會計處理準則」之修訂。 8.修訂本公司內部控制制度:為配合法令變動及實際作業需要。 9.召開本公司九十五年度第一次股東臨時會:本公司九十五年度第一 次股東臨時會擬於95年12月21日上午十時,假住都大飯店(桃園市桃 鶯路398號)召開。
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2006/10/26 | 同欣電子 | 公告同欣電子召開九十五年度第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:95/10/26 2.公司名稱:同欣電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:召開本公司九十五年度第一次股東臨時會 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一.本公司九十五年度第一次股東臨時會擬於95年12月21日上午十時 ,假住都大飯店(桃園市桃鶯路398號)召開。
二.召集事由: 1. 報告事項: (1) 本公司「董事會議事規則」修訂報告。 2. 討論事項: (1) 本公司章程部分條文修訂案。 (2) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (3) 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 (4) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
三.股票停止過戶起迄日期:95年11月22日至95年12月21日。
四.股東臨時會之相關事宜,擬授權經辦人員全權處理。
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