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未上市櫃股票公司名稱 |
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2008/10/20 | 龍泰事業 未 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制。 |
1.董事會決議日期:97/10/20 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃慶棻專案協理。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):黃慶 棻專案協理。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:龍鉅超潔淨科技(蘇州) 有限公司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省太倉市沙溪鎮岳王開發區千 步涇河東側。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營無塵衣超大型潔淨工程及 無塵室及無菌室用耗材用品之生產、加工、銷售業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司百分之百持有 且採權益法認列轉投資損益之子公司。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2008/10/17 | 冠輝科技 | 公告本公司董事會決議選任本公司董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:97/10/17 2.舊任者姓名及簡歷:黃敏精董事長(冠輝公司董事長兼總經理) 3.新任者姓名及簡歷:黃敏精董事長(冠輝公司董事長兼總經理) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:97年股東臨時會全面改選 6.新任生效日期:97/10/17 7.其他應敘明事項:無
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2008/10/17 | 冠輝科技 | 公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:97/10/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.黃敏精董事2.李桂蘭董 事3.陳李木桂董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):1.黃敏 精董事2.李桂蘭董事3.陳李木桂董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 1.昆山冠輝精密電子有限公司董事長 2.HIGH SELECT INTERNATIONAL LTD.負責人 3.EVER JOY LTD.負責人 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市千燈鎮石浦機電東路 188號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 發光二級管(LED)導線架.光電晶體(TD)導線架.精密端子.精密塑膠 膜及射出成型.精密電腦馬達定轉子新型電子元器件.銷售自產產 品 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用
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2008/10/17 | 冠輝科技 | 公告本公司九十七年股東臨時常會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:97/10/17 2.重要決議事項: (一)討論及選舉事項: (1) 修訂公司章程案。:通過 (2) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。:通過 (3) 公司董監事全面改選與獨立董監增選案。:通過 董事:黃敏精.李桂蘭.游朱義.創新(代表:李瑞珠).吳振福.獨立董事:陳 木桂.梁世勳. 監察人:李偉勛.林宏憲.獨立職能監察人:李孟娟 (4) 解除董事競業禁止限制案。:通過 (5) 本公司私募普通股案。:通過 (6) 擬透過第三地區子公司High Select International Ltd. 間接對大陸孫公司昆山冠輝精密電子有限公司辦理現金增資案。 :通過 3.其它應敘明事項:無
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2008/10/17 | 冠輝科技 | 公告本公司董、監事全面改選事宜 |
1.發生變動日期:97/10/17 2.舊任者姓名及簡歷: 1.董事黃敏精:冠輝科技(股)公司/董事長 2.董事李桂蘭:冠輝科技(股)公司/副總 3.董事游朱義:業達科技(股)公司/董事長 4.董事吳旭初:冠輝科技(股)公司生產部工程師 5.董事林宏憲:業達科技(股)公司/總經理 6.監察人李偉勛:新光人壽/講師 7.監察人張孝義:業達科技(股)公司/董事長 3.新任者姓名及簡歷: 1.董事黃敏精:冠輝科技(股)公司/董事長 2.董事李桂蘭:冠輝科技(股)公司/副總 3.董事創新-李瑞珠:創新工業技術移轉(股)公司/資深投資經理 4.董事吳振福:華德光電材料科技(股)公司/管理部經理 5.董事游朱義:捷威科技(股)公司/董事長 6.董事陳李木桂:冠馳(股)公司/總經理 7.董事梁世勳:可利絲企業有限公司/總經理 8.監察人李偉勛:新光人壽/講師 9.監察人林宏憲:業達科技(股)公司/總經理 10.監察人李孟娟:捷威科技(股)公司/管理部課長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:董事.監察人任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 1.董事黃敏精:3,708,000股 2.董事李桂蘭:1,407,600股 3.董事創新-李瑞珠:0股 4.董事吳振福:0股 5.董事游朱義:0股 6.董事陳李木桂:90,000股 7.董事梁世勳:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/09/26~99/09/25 8.新任生效日期:97/10/17 9.同任期董事變動比率:100% 10.其他應敘明事項:無
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2008/10/17 | 大眾電信 | 公告本公司97年10月16日股東臨時會決議通過解除董事競業禁止之限 |
公告本公司97年10月16日股東臨時會決議通過解除董事競業禁止 之限制
1.股東會決議日:97/10/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳統雄、大學創業投資股 份有限公司、大學創業投資股份有限公司(代表人簡明仁)、洪士琪 、張敏玉、台灣新光保全股份有限公司(代表人王華南)。 3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬 於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:97/10/16~98/06/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):法人董事大學創業投資股份有 限公司(代表人簡明仁) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 大眾電腦(蘇州)有限公司:簡明仁董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 大眾電腦(蘇州)有限公司:蘇州工業園區出口加工區吳巷83號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 大眾電腦(蘇州)有限公司:電腦、印刷線路板、底板和電纜、掌上 型電腦、通訊光纖、光盤驅動器、光盤驅動器主板、計算機相關 硬體、移動通訊系統手機、信息家電相關產品及電腦周邊配件的 研發、製造和組裝,網路軟體和電腦軟體的研發,銷售自產產品 並提供售後服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2008/10/17 | 大眾電信 | 公告本公司97年10月16日股東臨時會補選董事,董事變動達1/3以上 |
1.發生變動日期:97/10/16 2.舊任者姓名及簡歷:徐敬文、吳統雄、中興保全股份有限公司(代 表人林明昇)、簡明仁。 3.新任者姓名及簡歷:吳統雄、大學創業投資股份有限公司(代表人 簡明仁)、洪士琪、張敏玉。 4.異動原因:補選董事。 5.新任董事選任時持股數:755557 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/29~98/06/28 7.新任生效日期:97/10/16 8.同任期董事變動比率:57% 9.其他應敘明事項:無。
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2008/10/17 | 南京資訊 未 | 本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:不適用 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:陳良豐(台灣大學電機工程所碩士、映泰電腦 副總經理) 4.新任者姓名及簡歷:吳宗寶(台灣大學國際企業學研究所碩士、南 京資訊董事長) 5.異動原因:請辭 6.新任生效日期:97/10/17 7.其他應敘明事項:無
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2008/10/17 | 云光科技 興 | 公告經濟部投審會核准本公司大陸子公司增資案。 |
1.事實發生日:2008/07/31 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司透過薩摩亞EPOCH CHEMTRONICS CORP., 間接對大陸地區投資翔云光電(廈門)有限公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金25萬元(新台幣8,000,000元)。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 翔云光電(廈門)有限公司。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金100萬元。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金25萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產製造LCD背光模組,LCD玻璃模組以及LED光源板及其相關零 配件。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 無 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 無 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金125萬元。 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金425萬元。 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 50.78% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 13.70% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 39.68% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金425萬元。 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 50.78% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 13.70% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 39.68% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 94年:無 95年:獲利美金216,661元 96年:損失美金7,428元 21.最近三年度獲利匯回金額: 最近三年度無獲利匯回金額。 22.交易相對人及其與公司之關係: 翔云光電(廈門)有限公司為本公司間接持股100%子公司。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 不適用。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用。 28.經紀人: 不適用。 29.取得或處分之具體目的: 充實營運資金,購買機器設備。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2008/10/17 | 云光科技 興 | 本公司董事會決議經由第三地間接投資大陸地區相關資訊 |
1.事實發生日:2008/08/28 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司透過薩摩亞EPOCH CHEMTRONICS CORP., 間接對大陸地區投資蘇州云光科技有限公司與 翔云光電(廈門)有限公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金125萬元(新台幣40,000,000元)。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 蘇州云光科技有限公司。 翔云光電(廈門)有限公司。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 蘇州云光科技有限公司:美金300萬元。 翔云光電(廈門)有限公司:美金125萬元。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 蘇州云光科技有限公司:美金100萬元。 翔云光電(廈門)有限公司:美金25萬元。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 蘇州云光科技有限公司:生產製造LCD背光模組, LCD玻璃模組以及LED光源板及其相關零配件。 翔云光電(廈門)有限公司:生產製造LCD背光模組, LCD玻璃模組以及LED光源板及其相關零配件。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 蘇州云光科技有限公司:96年度無保留意見。 翔云光電(廈門)有限公司:無。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 蘇州云光科技有限公司:美金3,322,666元 翔云光電(廈門)有限公司:無。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 蘇州云光科技有限公司:損失人民幣56,489元 翔云光電(廈門)有限公司:無。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 蘇州云光科技有限公司:美金400萬元 翔云光電(廈門)有限公司:美金150萬元。 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金550萬元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 82.48% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 18.33% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 53.03% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金550萬元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 82.48% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 18.33% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 53.03% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 94年:無 95年:獲利美金216,661元 96年:損失美金7,4280元 21.最近三年度獲利匯回金額: 最近三年度無獲利匯回金額。 22.交易相對人及其與公司之關係: 蘇州云光科技有限公司:本公司間接持股100%子公司 翔云光電(廈門)有限公司:本公司間接持股100%子公司。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 蘇州云光科技有限公司:充實營運資金,購買機器設備。 翔云光電(廈門)有限公司:充實營運資金,購買機器設備。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2008/10/17 | 南光化學製藥 | 南光董事會決議召開97年度第一次股東臨時會事宜 |
1.董事會決議日期:97/10/17 2.股東臨時會召開日期:97/12/08 3.股東臨時會召開地點:台南縣新化鎮中山路1001號 本公司科技大 樓二樓會議室 4.召集事由: 一、選舉事項: 擬補選獨立董事一席案。 二、討論事項: 解除新任獨立董事競業禁止限制案。 三、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:97/11/09 6.停止過戶截止日期:97/12/08 7.其他應敘明事項: (1)持有公司已發行股份總數1%以上股份之股東, 得以書面並檢附公司法第192條之1第4項規定之 相關證明文件向公司提出獨立董事候選人名單, 提名人數不得超過獨立董事應選名額。 (2)本公司受理提名期間自97年10月31日至97年11月10日止, 凡有意提名之股東務請於97年11月10日下午4時前提出, 將相關提名資料送達或寄達本公司 (地址:台南縣新化鎮中山路1001號)並敘明聯絡人及方式, 以備董事會備查及回覆審查結果。 【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加附註 「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送】 (3)前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、 當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30條 規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 (4)開會通知書及委託書將於開會二十五日前另行郵寄各股東, 屆時如未收到者,請逕向日盛證券股份有限公司股務代理部 洽詢(電話:02-23826789)。
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2008/10/17 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議97年除權除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/10/17 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除權息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣192,564,533元(每 股0.6元);另員工現金紅利新台幣16,687,567元。盈餘轉增資新 台幣57,125,440元(含員工股票紅利25,031,350元)(每股0.1元)。 4.除權(息)交易日:97/11/03 5.最後過戶日:97/11/04 6.停止過戶起始日期:97/11/05 7.停止過戶截止日期:97/11/09 8.除權(息)基準日:97/11/09 9.其他應敘明事項:無
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2008/10/17 | 旭德科技 未 | 本公司總經理鄭振華辭任由執行副總陳黃正升任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:97/10/17 2.舊任者姓名及簡歷:鄭振華/旭德科技股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:陳黃正/旭德科技股份有限公司執行副總 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 5.異動原因:原任總經理鄭振華先生考量公司未來業務拓展及營運 發展所需,辭任本公司總經理一職,另改聘為本公司顧問。 6.新任生效日期:97/10/17 7.其他應敘明事項:無
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2008/10/17 | 閎康科技 | 公告取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:97/10/17 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:96/07/01~97/06/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃作業需 求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:97/10/17 5.其他應敘明事項:無
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2008/10/17 | 復興空廚 未 | 公告本公司董事會決議調整97年現金增資發行價格 |
1.事實發生日:97/10/16 2.發生緣由:近來金融市場變化日趨惡劣,為資金順利募集完成 ,爰調整每股發行價格調整至7.1元。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:除上述價格調整外,其餘條件均未變動。惟 本案申請調整現金增資發行價格需俟主管機關核准後再另行 公告生效。
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2008/10/16 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:97/10/16 2.舊任者姓名及簡歷:李克敬總經理 燦星旅遊網股份有限公司總 經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人生涯規劃 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:無
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2008/10/16 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:97/10/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李克敬總經理 燦星旅遊網股份有限公 司發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:莊盛文副理 燦星旅遊網股份有限公司 行銷部副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:97/10/16 8.新任者聯絡電話:0281783000 9.其他應敘明事項:無
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2008/10/16 | 宏通資訊 | 公告本公司股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:97/10/16 2.重要決議事項:一、章程修正案。二、補選董事二席。 3.其它應敘明事項:無。
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2008/10/16 | 宏通資訊 | 公告本公司董事異動 |
1.發生變動日期:97/10/16 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:豐宏投資有限公司,法人代表:簡兆祥、 昌順投資有限公司,法人代表:林東輝 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:97年第1次股東臨時會補選董事2席 6.新任董事選任時持股數:豐宏投資有限公司855,414股、昌順投資 有限公司816,354股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/12/28~98/12/27 8.新任生效日期:97/10/16 9.同任期董事變動比率:28.57% 10.其他應敘明事項:無
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2008/10/16 | 誠致科技 | 告本公司97年第3次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:97/10/16 2.重要決議事項: 一、通過本公司修訂公司章程部份條文案。 3.其它應敘明事項:無
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