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2008/11/6 | 碩天科技 | 公告本公司董事會決議召開九十七年第2次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:97/11/06 2.股東臨時會召開日期:97/12/30 3.股東臨時會召開地點:台北市南港區成功路一段32號(R樓大會議 室)上午九時整 4.召集事由: 一、選舉事項:補選本公司第五屆董事一席案 二、討論事項:解除董事競業禁止之限制案 三、其他議案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:97/12/01 6.停止過戶截止日期:97/12/30 7.其他應敘明事項: 一、開會通知書及委託書於開會前十五日寄發股東,屆時如未收 到者,逕向本公司股務代理機構洽詢(群益證券股份有限公司, 電話:02-25077000)。 二、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者, 本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。 三、本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東依證券交易法第 26條之2及公司法183條第3項規定其開會召集通知及議事錄得以輸 入公開資訊觀測站之公告方式為之,屆時如未收到者,請書明股 東戶號、戶名,逕向本公司股務代理人查詢。 四、本公司委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司股務代 理部。
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2008/11/6 | 永儲 未 | 本公司董事會決議通過大陸投資相關資訊 |
1.事實發生日:2008/11/05 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 暫定人民幣3,500,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 未定 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 暫定人民幣10,000,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 物流倉庫 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 無 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 0 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 0 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 0 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 0 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 0 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 0 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 0 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 0 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 0 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 未定 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 無 29.取得或處分之具體目的: 拓展本業相關業務 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 簽署項目合作協議,金額未定。
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2008/11/6 | 美時化學製藥 | 本公司董事會決議發行九十七年度第一次員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:97/11/06 2.發行期間:於主管機關核准後一年內發行,實際發行日期由董事 會授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件:以本公司及持股百分之五十以上之子公司全 職員工為限。認股權人之員工及所得認股之數量將參酌年資、職 級、工作績效、整體貢獻或特殊績效等,由總經理核定,提報董 事會同意。任一員工被授予之認股權數量,不得超過當次發行員 工認股權憑證總數之百分之十,且任一員工每一會計年度得認購 股數不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,690,000單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位員工認股權憑證得認購 本公司1股之普通股。 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條 之二規定須買回之股數:2,690,000股 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職 或發生繼承時之處理方式等)之決定方式: (一)認股價格:未上市櫃前其認購價格以發行日最近期經會計師查 核簽證之財務報表每股淨值為認股價格且不低於普通股每股面額 ,上市櫃後則以發行日標的股票之收盤價為認購價格。認股權人 自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可按下列行程行使認股。認 股權憑證之存續期間為十年,不得轉讓,但因繼承者不在此限。 時程 可行使認股比例 ------------ -------------------------- 屆滿二年 25% 屆滿三年 50% 屆滿四年 75% 屆滿五年 100% (三)認購股份之種類:本公司之普通股股票。 (四)認股權人如因故離職,應依下列方式處理: 1.自願離職:已具行使權之認股權憑證,得自離職日起30日內行 使認股權利。未具行使權之認股權憑證,於離職當日即視為放棄 認股權利。 2.退休:已授予之認股權憑證,於退休時可以行使全部之認股權 利,除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本 條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。唯該認股權利, 應自退休日起或被授予認股權憑證滿二年時起(以日期較晚者為主 ),一年內行使之。 3.死亡:已具行使權之員工認股權憑證,由繼承人自認股權人死 亡日起一年內行使認股權利,未於前述期間內行使權利者,視同 放棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證,於認股權人死 亡日即喪失一切權利義務。 4.職業災害:1、因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者, 已授予之認股權憑證,於離職時可以行使全部之認股權利。除仍 應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項 有關時程屆滿可行使認股比例之限制。唯該認股權利,應自離職 日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主),一年 內行使之。2、因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證, 於死亡時,繼承人可以行使全部之認股權利。 除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第 二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。唯該認股權利,應自 死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主), 一年內行使之。 5.資遣:已具行使權之認股權憑證,得自資遣生效日起30日內行 使認股權利。未具行使權之認股權憑證,自資遣生效日起即視為 放棄認股權利,但經總經理另行核定期認股權利及行使時限,並 事後報請董事會追認者,不在此限。 6.留職停薪:其已具行使權之員工認股權憑證,應自留職停薪起始 日起30日內行使認股權利,未具行使權者,自復職日起回復其權 利。 7.其他終止僱傭關係:上述原因外,其他未約定之終止僱傭關係 ,依本條第五項所規定之權利期間及時程行使認股權利,或經總 經理另行核定期認股權利及行使時限,事後報請董事會追認。 8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者。即視 為放棄認股權利。 (五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式: 對於放棄認股權利之認股憑證,本公司將予以註銷不再發行。 8.履約方式:以本公司發行新股交付。 9.認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後,遇有本公司普通股份發生變動時﹝即辦 理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分 割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等﹞,認股價格依下列 公式調整之﹝計算至新台幣角為止,分以下四捨五入﹞。調整後 認股價格=〔(調整前認股價格X已發行股數)+(每股繳款金額 X新股發行股數)〕÷(已發行股數+新股發行股數) 1、已發行股數係指普通股已發行股份總數,不含認股權股款繳 納憑證及債券換股權利證書之股數。 2、每股繳款金額如屬無償配股或股票分割,則其繳款金額為零 。 3、與他公司合併時,增資新股每股繳款金額為合併基準日前第 四十五個營業日起,連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價 ,若合併基準日前第四十五個營業日,本公司股票仍未上市(櫃)時 ,則增資新股每股繳款額為合併基準日之每股淨值。 4、遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。 5、若有調整後認股價格低於普通股股票面額時,以普通股股票 |
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2008/11/6 | 德英生物科技 | 公告本公司監察人變動 |
1.發生變動日期:97/11/06 2.舊任者姓名及簡歷: 郭朱米 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」): 辭職 5.異動原因:個人業務及財務規劃 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/29~ 99/06/28 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:監察人變動比率三分之一 10.其他應敘明事項:不適用
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2008/11/6 | 正勛實業 未 | 公告本公司透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 |
1.事實發生日:2008/11/05 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金500仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 昆山金億得電子有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金5500仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 電子零組件產銷業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣22291仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣1143仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金6000仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金9000仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 70.76% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 26.62% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 42.38% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金6000仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 46% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 17.31% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 27.55% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 美金162仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 擴張大陸地區業務 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2008/11/6 | 群益期貨 | 公告本公司自行結算97年10月份獲利情形 |
1.事實發生日:97/11/05 2.公司名稱:群益期貨股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):"不適用" 5.發生緣由:本公司自行結算97年10月份及97年累計獲利情形如下: (一)10月份稅前淨利:23,418仟元,每股稅前盈餘:0.38元 (二)1~10月份累計稅前淨利:253,961仟元,每股稅前盈餘:4.13元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2008/11/6 | 宣茂科技 未 | 再次修正本公司96年度股東會年報部分資料 |
1.事實發生日:97/11/06 2.公司名稱:宣茂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理再次修正本公司96年度股東會年 報第8-9頁內容 6.因應措施:股東會年報資料再次修改後重新上傳至公開資訊觀測 站 7.其他應敘明事項:無
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2008/11/6 | 冠輝科技 | 公告本公司董事會決議訂定私募現金增資發行新股增資基準日及相關 |
公告本公司董事會決議訂定私募現金增資發行新股增資基準日及 相關公告
1.董事會決議日期:97/11/03 2.私募資金來源:依證交法第43條之6規定之對象。 3.私募股數:普通股5,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.私募總金額:新台幣75,000,000元 6.私募價格:每股價格新台幣15元溢價發行。 7.員工認購股數:不適用 8.原股東認購股數:不適用 9.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同 ,為其轉讓應依證交法第43條之8規定辦理。 10.本次私募資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 13.其他應敘明事項: (1)現金增資基準日:97/11/03 (2)收款行庫:上海商業儲蓄銀行 (3)收款帳號:15102000030382
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2008/11/6 | 大新店有線電視 公 | 補充11月5日公告(本公司董事會決議撤銷興櫃掛牌買賣) |
1.事實發生日:97/11/05 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因本公司經浩暉股份有限公 司完成公開收購程序,順利取得本公司已發行股份之99.99%,於11月 5日召開董事會,會中並討論認定大新店之股票已無在市場流通之必 要,故決議通過撤銷股票興櫃登錄買賣,並向財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心提請撤銷股票興櫃市場買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華 民國證券興櫃買賣中心公告日之次日起15天。 4.其它應敘明事項:無
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2008/11/6 | 萬有紙廠 | 公告臺灣雲林地方法院於97年11月5日97年度破字第4號裁定,宣告萬 |
公告臺灣雲林地方法院於97年11月5日97年度破字第4號裁定,宣 告萬有紙廠股份有限公司破產。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:萬有 紙廠股份有限公司、臺灣雲林地方法院、97年度破字第4號 2.事實發生日:97/11/05 3.發生原委(含爭訟標的):本公司債權人寬達信置業股份有限公 司、遠東國際商業銀行股份有限公司、台灣銀行股份有限公司向 臺灣雲林地方法院聲請宣告本公司破產事件,臺灣雲林地方法院 於97年11月5日裁定宣告本公司破產。選任寬達信置業股份有限 公司、黃鴻隆會計師、陳益盛律師為破產管理人。申報債權之期 間自即日起至民國97年12月1日止。第一次債權人會議定於民國 97年12月5日(星期五)下午2時在本公司三樓會議室(雲林縣北 港鎮民樂路265號)召開。 4.處理過程:無 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:暫時無法估計。 6.因應措施及改善情形:本公司將於裁定送達後10日內權衡公司狀 況再決定是否向臺灣雲林地方法院提出抗告狀。 7.其他應敘明事項:無。
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2008/11/6 | 台灣中油 公 | 台灣中油股份有限公司公告本公司總經理變動 |
1.董事會決議日:97/11/06 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:朱少華(代理)/原任台灣中油股份有限公司副 總經理 4.新任者姓名及簡歷:朱少華/原任台灣中油股份有限公司副總經理 5.異動原因:升任 6.新任生效日期:97/11/06 7.其他應敘明事項:無
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2008/11/5 | 光宸科技 未 | 公告本公司97年股東臨時會補選董事案 |
1.發生變動日期:97/11/05 2.舊任者姓名及簡歷:Kontron AG及其代表人Martin Zurek 3.新任者姓名及簡歷:Kontron AG及其代表人Martin Zurek 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):解任 5.異動原因:任期中轉讓持股超過1/2以上 6.新任董事選任時持股數:9483491 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/29~99/06/28 8.新任生效日期:97/11/05 9.同任期董事變動比率:4/9 10.其他應敘明事項:無
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2008/11/5 | 光宸科技 未 | 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 |
1.股東會決議日:97/11/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:Martin Zurek 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢出席股東全體無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用
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2008/11/5 | 聚興科技 未 | 補正本公司96年度年報有關法人股東之主要股東資訊 |
1.事實發生日:97/11/05 2.公司名稱:聚興科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:補正本公司96年度年報第8頁資料 6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳補正後之年報檔案 7.其他應敘明事項:補正法人股東之主要股東其持股比例、法人股 東之主要股東為法人者
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2008/11/5 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司九十七年第一次股東臨時會補選董事一席 |
1.發生變動日期:97/11/05 2.舊任者姓名及簡歷:董事:曾育弘先生;簡歷:本公司原任董事長 3.新任者姓名及簡歷:董事:勝懋投資股份有限公司、代表人:曾育 弘 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選董事一席 6.新任董事選任時持股數:董事:勝懋投資股份有限公司:3,091,891 股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/24~99/06/23 8.新任生效日期:97/11/05~99/06/23 9.同任期董事變動比率:董事:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2008/11/5 | 正揚生醫科技 未 | 公告九十七年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:97/11/05 2.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案 (2)通過增訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (3)補選出本公司董事一席案 3.其它應敘明事項:無
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2008/11/5 | 大新店有線電視 公 | 公告本公司新任董事長就任訊息 |
1.董事會決議日或發生變動日期:97/11/05 2.舊任者姓名及簡歷:陳欽諭、大新店董事長 3.新任者姓名及簡歷:傅文忠、無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:董事全面改選 6.新任生效日期:97/11/05 7.其他應敘明事項:無
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2008/11/5 | 大新店有線電視 公 | 公告本公司董事會決議撤銷興櫃掛牌買賣 |
1.事實發生日:97/11/05 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:依據97年11月5日董事會決 議,向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提請撤銷股票興櫃市 場買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華 民國證券興櫃買賣中心公告日之次日起15天。 4.其它應敘明事項:無
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2008/11/5 | 大新店有線電視 公 | 召開股東臨時會 |
1.董事會決議日期:97/11/05 2.股東臨時會召開日期:97/12/24 3.股東臨時會召開地點:本公司三樓會議室 4.召集事由:修訂背書保證作業程序 5.停止過戶起始日期:97/11/25 6.停止過戶截止日期:97/12/24 7.其他應敘明事項:無
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2008/11/5 | 台灣中油 公 | 公告本公司董事解任案 |
1.發生變動日期:97/11/03 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:經濟部公股代表何華勳;現任經濟部國營事業委員會第四 組副組長 3.新任者姓名及簡歷:尚未核派 4.異動原因:法人股東經濟部來函解任 5.新任董事選任時持股數:中油公司由經濟部100%持股,所有董監 事皆由經濟部指派。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/09/05~99/09/01 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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