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未上市櫃股票公司名稱 |
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2008/11/28 | 為升電裝工業 | 公告本公司股東臨時會決議通過解除新任獨立董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:97/11/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳光龍 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業 項目 4.許可從事競業行為之期間:97/11/28~99/10/22 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司 九十七年第一次股東臨時會代表已發行股份總數二分之一以上股 東出席,已出席股東表決權2/3以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2008/11/28 | 為升電裝工業 | 本公司董事會決議辦理初次上櫃現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:97/11/28 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數:3,900,000股 4.每股面額:新台幣(下同)10元 5.發行總金額:39,000,000元 6.發行價格:實際承銷價格將屆辦理上櫃前股票公開承銷時,採用 詢價圈購方式發現市場合理價格後決定之。 7.員工認購或配發股數:依公司法保留發行股數10%計390,000股, 由員工認購。 8.公開銷售股數:3,510,000股 9.原股東認購或無償配發比例:經本公司九十七年五月二十八日股 東常會決議,原股東將全數放棄優先認購權利,並全數委託推薦 證券商辦理公開承銷之用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發 行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款。 13.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上櫃申請案,業經財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心97年10月15日證櫃審字第0970055004號函同意股票上櫃 在案。 (2)本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、資金運 用計劃及其他相關事項,如因主管機關指示或因客觀環境條件有 所改變而有修正之必要時,另行召開董事會決議之。 (3)本次現金增資發行新股案俟呈奉主管機關核准後,授權董事長 訂定本次現金增資發行新股之股款繳納期間及認股增資基準日期 辦理之。
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2008/11/28 | 熒茂光學 | 本公司對熒茂科技(無錫)有限公司背書保證達第一項第一款,其餘額 |
本公司對熒茂科技(無錫)有限公司背書保證達第一項第一款,其餘 額每增加逾近期財務報表淨值5%。為熒茂科技(無錫)有限公司保 證新加坡華僑銀行短期借款額度美金140萬元續約。
1.事實發生日:97/11/28 2.被背書保證金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值 百分之五以上之: (1)公司名稱:熒茂科技(無錫)有限公司 (2)與公司之關係: 為本公司透過MILDEX ASIA CO.,LTD轉投資持股100%之被投資公 司。 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 背書保證熒茂科技(無錫)有限公司在銀行之短期綜合週轉金額度 。 (4)背書保證之限額(仟元):1064136 (5)原背書保證之金額(仟元):585650 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):585650 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):173108 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 為熒茂科技(無錫)有限公司保證新加坡華僑銀行短期借款額度美 金140萬元續約。 3.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司最近期財務報表淨值 之比率: 55.04 4.其他應敘明事項: 以上匯率以美金:新台幣=1:33.29計算。
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2008/11/28 | 熒茂光學 | 本公司對熒茂科技(無錫)有限公司背書保證達第一項第二、三款,其 |
本公司對熒茂科技(無錫)有限公司背書保證達第一項第二、三款 ,其餘額增加逾近期財務報表淨值5%。為熒茂科技(無錫)有限公 司保證新加坡華僑銀行短期借款額度美金140萬元續約。
1.事實發生日:97/11/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:熒茂科技(無錫)有限公司 (2)與公司之關係: 為本公司透過MILDEX ASIA CO.,LTD轉投資持股100%之被投資公 司。 (3)背書保證之限額(仟元):1064136 (4)原背書保證之金額(仟元):176437 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):176437 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):173108 (8)本次新增背書保證之原因: 為熒茂科技(無錫)有限公司保證新加坡華僑銀行短期借款額度美 金140萬元續約。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):314214 (2)累積盈虧金額(仟元):75501 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期日 (2)日期: 98.6.11 6.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司最近期財務報表淨值 之比率: 16.58 7.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司與被背書保證公司最 近一年度業務交易總額之比率: 324.14 8.迄事實發生日為止,長期投資金額、背書保證金額及資金貸放 金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率: 42.11 9.其他應敘明事項: 以上匯率以美金:新台幣=1:33.29; 美金:人民幣=1:6.8288計算。
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2008/11/28 | 冠輝科技 | 本公司變更發言人以及代理發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人、代理發言人 2.發生變動日期:97/11/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李桂蘭:副總經理、楊夙志:營業管理 處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:李金德:總管理處協理、徐國晃:總經 理特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:97/11/28 8.新任者聯絡電話:02-8511-0901*506 9.其他應敘明事項:無
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2008/11/28 | 冠輝科技 | 公告本公司97年11月28日董事會決議召開98年度第一次股東臨時會事 |
公告本公司97年11月28日董事會決議召開98年度第一次股東臨時 會事宜
1.董事會決議日期:97/11/28 2.股東臨時會召開日期:98/01/15 3.股東臨時會召開地點:台北縣三重市光復路一段82號5樓 4.召集事由: 1.選舉事項:董事與監察人補選案。 2.其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:97/12/17 6.停止過戶截止日期:98/01/15 7.其他應敘明事項:無
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2008/11/28 | 冠輝科技 | 公告本公司董事會決議向經濟部投資審議委員會申請赴大陸投資案 |
1.事實發生日:97/11/28 2.公司名稱:冠輝科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、為因應大陸孫公司-昆山冠輝產能及業務大幅成長,擬增加對 昆山冠輝投資金額330萬美金。 二、本次對昆山冠輝之增資金額擬經董事會決議通過後,於330萬 美元限額內,依據相關規定,分次向經濟部投資審查委員會申請 後執行。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2008/11/28 | 冠輝科技 | 公告本公司董事會決議對聯屬公司(昆山冠輝)提供背書保證 |
1.事實發生日:97/11/28 2.公司名稱:冠輝科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 為因應孫公司「昆山冠輝精密電子有限公司」 業務擴展增購設備需要,擬對其生產設備提供背書保證, 金額為台幣21,944千元. 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2008/11/28 | 冠輝科技 | 本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):97/11/28 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:游智惠 4.舊任簽證會計師姓名2:余鴻賓 5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:吳漢期 7.新任簽證會計師姓名2:翁世榮 8.變更會計師之原因: 因應本公司內部管理之需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:97/11/28 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 否 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 委任契約簽訂流程進行中
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2008/11/28 | 熒茂光學 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股為本公司股票初次上櫃公開 |
本公司董事會決議辦理現金增資發行新股為本公司股票初次上櫃 公開承銷
1.董事會決議日期:97/11/28 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數:6,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣60,000,000元 6.發行價格:暫定為新台幣18元 7.員工認購或配發股數:900,000股 8.公開銷售股數:5,100,000股 9.原股東認購或無償配發比例:0 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認 之 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同 12.本次增資資金用途:償還借款 13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股所訂計畫內容或其他有 關事項,如經主管機關核示、因應客觀環境或其他事項而有修正 之必要,或有其他未盡事宜之處,擬授權董事長全權處理之。
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2008/11/28 | 邰港科技 未 | 因職務需求調整發言人代理 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:97/11/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭文斌、財務長、榮成機構財務經理 及江西財經大學客座教授 4.新任者姓名、級職及簡歷:周禮德、總經理室經理、品固企業(股) 公司人力資源部經理及喬信集團人力資源部經理暨總經理特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務需要 7.生效日期:97/11/27 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2008/11/28 | 昇陽光電科技 | 公告本公司上市現金增資委託代收及存儲價款合約 |
1.事實發生日:97/11/28 2.公司名稱:昇陽光電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第 二款規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)訂約日期:97/11/28 (2)委託代收價款行庫: 華南商業銀行世貿分行(員工) 永豐商業銀行城內分行(詢價圈購及公開申購) (3)委託專戶存儲行庫:合作金庫商業銀行南京東路分行
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2008/11/28 | 昇陽光電科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:97/11/28 2.公司名稱:昇陽光電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構:永豐金證券股份有限公司 (2)辦公處所:台北市博愛路17號3樓 (3)聯絡電話:02-2381-6288
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2008/11/28 | 力銘科技 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:97/11/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃秋香.內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:葉國華.內部稽核主管(代理) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「 退休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:97/11/28 8.新任者聯絡電話:03-5525328 9.其他應敘明事項:提報下次董事會追認
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2008/11/28 | 新鉅科技 | 公告董事會決議通過對海外子公司增資案 |
1.事實發生日:97/11/28 2.公司名稱:新鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議通過對海外子公司增資美金參佰萬元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2008/11/28 | 建欣電科技 | 公告本公司董事會通過對大陸(上海建欣電子有限公司)增資案 |
1.事實發生日:2008/11/28 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區轉增資上海建欣電子有限公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:美金50萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 上海建欣電子有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金299萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金50萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產電子被動元件、橡膠、塑膠、模具、配件、印刷網版製造 、、等。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 97年6月30日:人民幣15,359仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 97年6月30日:人民幣1,872仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金3,003仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) : 美金10,000,000 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 58.91% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 36.86% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 45.98% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金8,202,977.88 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 47.44% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 29.68% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 37.03% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 最近三年度認列投資所有大陸事業之(損)益金額如下: 94年:新台幣4,574仟元 95年:新台幣94,967仟元 96年:新台幣(26,291仟元) 97上半年度:新台幣(1,582仟元) 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 不適用
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2008/11/28 | 建欣電科技 | 公告本公司97年11月28日董事會重要決議 |
1.事實發生日:97/11/28 2.公司名稱:建欣電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司97年11月28日董事會重要決議公告如下 一.通過間接增資「上海建欣電子有限公司」美金伍拾萬元整 二.通過申請融資貸款案-兆豐國際商業銀行永和分行美金貳佰捌拾 萬元整 三.通過申請融資貸款案-第一商業銀行仁和分行美金貳佰伍拾萬元 整 四.通過申請融資貸款案-玉山商業銀行營業部企金中心新台幣柒仟 萬元整 五.通過本公司「九十八年度稽核計畫」 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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2008/11/28 | 曜鵬科技 | 公告本公司經投審會核准間接赴大陸實際投資相關資訊 |
1.事實發生日:2008/11/25 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金17,210.97元(依匯率30.605換算為新台幣526,742元)。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 原公司名稱為「坦能電子科技(北京)有限公司」,更名為「曜鵬 億發(北京)科技有限公司」。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金600,000元。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 人民幣0元。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 應用系統軟體的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術培訓、技 術轉讓。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣122,282.23元。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣707,381.30元。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金17,210.97元(依匯率30.605換算為新台幣526,742元)。 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金17,210.97元(依匯率30.605換算為新台幣526,742元)。 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 0.12%。 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 0.04%。 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 0.06%。 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金17,210.97元(依匯率30.605換算為新台幣526,742元)。 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 0.12%。 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 0.04%。 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 0.06%。 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 不適用。 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用。 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 不適用。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:依該公司2007/12/31會計師出具審計報告書之淨值 。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用。 28.經紀人: 不適用。 29.取得或處分之具體目的: 因應營運需求,增加經營效益。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 1.九十六年十二月二十八日第二次股東臨時會決議通過,授權董 事會於法定範圍及額度內,辦理對大陸地區投資事宜。 2.本投資案之交易總金額於九十七年三月二十一日報請董事會決 議通過,業於九十七年四月二十八日經投審會審議通過,並於 九十七年十一月二十五日經投審會核准實行投資情形。 3.經由第三地區投資設立AIT Holding Ltd.轉投資設立AIT Management Ltd.再投資大陸公司。
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2008/11/28 | 邰港科技 未 | 對報載公司增資涉不法情事新聞稿聲明 |
1.傳播媒體名稱:新聞聲明稿 2.報導日期:97/11/28 3.報導內容: 本公司體質健全、正常營運 一、由方總經理指派楊大德副總於總經理暫時無法到公司執行業 務期間,為代理總經理一職,即日起開始生效。 二、對報載有關本公司於11月27日[召開臨時董事會,推選代理董 事長]一事,純屬臆測,且未向本公司查證,謹此聲明。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:如上說明。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2008/11/28 | 奧圖碼科技 | 公告本公司由奧圖碼科技股份有限公司更名為琉璃奧圖碼科技股份有 |
公告本公司由奧圖碼科技股份有限公司更名為琉璃奧圖碼科技股 份有限公司
1.事實發生日:97/11/28 2.公司名稱:琉璃奧圖碼科技股份有限公司(原名:奧圖碼科技股份有 限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於97年10月27日經股東臨時會決議通過公司更 名案,並經經濟部於97年11月14日經授商字第09701291220號函核 准在案,本公司名稱由「奧圖碼科技股份有限公司」更名為「琉璃 奧圖碼科技股份有限公司」,公司股票代號未變動仍為"3565"。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券 商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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