1.事實發生日:2008/12/08
2.本次新增（減少）投資方式:
經由第三地區轉增資上海浩源生物科技有限公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：美金594仟元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
上海浩源生物科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣16,000仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金594仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
B型、C型肝炎及愛滋病之核酸檢驗試劑
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
96年12月31日-人民幣4,703仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
96年12月31日-人民幣淨損6,496仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金2,943仟元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金3,698仟元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表實收資本額之比率:
18.43%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表總資產之比率:
18.97%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表股東權益之比率:
26.75%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金2,943仟元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收
資本額之比率:
14.67%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資
產之比率:
15.09%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東
權益之比率:
21.28%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
97上半年度:投資損失新台幣3,783仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
不適用
22.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象
之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）
、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應
公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他
重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
長期投資-取得上海浩源生技公司控股權，進入中國大陸的血液篩
檢試劑市場，完成重要的產品及市場策略部署。本次增資目的為
充實其營運資金。
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無

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2008/12/8

南光化學製藥

公告本公司97年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單　

2008/12/8

南光化學製藥

97年第一次股東臨時會重要決議事項

2008/12/8

南光化學製藥

公告本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制

2008/12/8

奧圖碼科技

公告本公司由奧圖碼科技股份有限公司更名為琉璃奧圖碼科技股份有

2008/12/8

太陽光電能源科技未

公告本公司董事會(臨時會)決議通過辦理九十七年度第二次現金增資

2008/12/8

中興紡織廠公

說明有關本公司退票事由

2008/12/5

遠業科技未

本公司實施第一次買回庫藏股作業

2008/12/5

燁聯鋼鐵興

經投審會核准增資美金68,718,000元(含自有外匯美金22,718,022元

經投審會核准增資美金68,718,000元(含自有外匯美金22,718,022元
及債轉股美金45,999,978元) 投資大陸聯眾(廣州)不銹鋼有限公司由

1.事實發生日:2008/12/05
2.本次新增（減少）投資方式:
1.透過對外增資第三地英屬維京群島PUBLIC ZONE CO.,LTD以自有
資金美金9,046,202元及薩摩亞VALLEYFIELD LIMITED以自有資金
美金13671820元再投資大陸公司
2.透過貸與大陸公司之債款轉增資,英屬維京群島PUBLIC ZONE CO.
,LTD美金25,999,978元及薩摩亞VALLEYFIELD LIMITED美金
20,000,000元
再投資大陸公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金68,718,000元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
聯眾（廣州）不銹鋼有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
2億900萬美金
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金68,718,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
不銹鋼冶煉生產,加工冷,熱軋不鏽鋼鋼捲板及系列產品及提供技術
與售後服務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
人民幣1,575,456,712元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣66,223,586元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
2億900萬美金
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金284,668,000元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表實收資本額之比率:
佔最近期財務報表實收資本額之比率54.77％
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表總資產之比率:
佔最近期財務報表總資產之比率15.90％
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）
占最近期財務報表股東權益之比率:
佔最近期財務報表股東權益之比率34.61％
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金255,999,978元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收
資本額之比率:
佔最近期財務報表實收資本額之比率49.25％
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資
產之比率:
佔最近期財務報表總資產之比率14.30％
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東
權益之比率:
佔最近期財務報表股東權益之比率31.12％
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
452,895仟元/-507,390仟元/293,889仟元(97上半年)
21.最近三年度獲利匯回金額:
無
22.交易相對人及其與公司之關係:
100％持股轉投資之子公司
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象
之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）
、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應
公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他
重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
股東會決議
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
擴展大陸不鏽鋼市場佔有率及提高燁聯產品之競爭力
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無

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2008/12/5

廣鎵光電

公告本公司國內第一次未上市櫃無擔保轉換公司債轉換價格重設　

2008/12/5

凱碩科技

公告本公司97/12/05董事會議案結果。

2008/12/5

凱碩科技

公告本公司董事會決議第1次買回本公司股份相關事項。

1.事實發生日:97/12/05
2.公司名稱:凱碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司97/12/05董事會議案結果
一、董事會決議日期:97/12/05。
二、買回股份目的:轉讓予員工。
三、買回股份種類:普通股。
四、買回股份總金額上限(元): 新台幣肆仟萬元。
五、預定買回之期間:97/12/10~98/02/09。
六、預定買回之數量(股):不超過400萬股。
七、買回區間價格(元): 每股新台幣3.4元至10元之間，惟股價若跌
破買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。
八、買回方式: 自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場
買回。
九、預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):不超過4.768%
。
十、申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0。
十一、申報前三年內買回公司股份之情形:無。
十二、已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。
十三、董事會決議買回股份之會議紀錄:經民國97年12月5日第四
屆第九次董事會決議通過。
十四、「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓
辦法:
第一條目的
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據公司法第一百六十七
條之一，及參酌財政部證券暨期貨管理委員會發布之「上市上櫃
公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉
讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外
，悉依本辦法規定辦理。
第二條轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦
法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
第三條轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內
一次或分次轉讓予員工。
第四條受讓人之資格
凡本公司及直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之國內外
子公司之在職員工，得依本辦法第五條所定認購數額，得享有認
購資格。
第五條轉讓之程序
員工得認購股數，按公司考量員工職等、服務年資、績效表現及
對公司之特殊貢獻等標準訂定。該項受讓人之資格及得認購股數
，將依轉讓當時之相關法令規定，並參酌公司營運需求及業務發
展策略與方針所需，由董事長全權核處。
第六條本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股
份。
二、由董事會授權董事長依本辦法訂定及告知符合資格之員工、
得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容、轉讓期間及限制條
件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，
惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股
份增加比率調整之。
第八條轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，
餘權利義務與原有股份相同。
第九條其他有關公司與員工權利義務事項
一、依本辦法買回股份轉讓予員工，相關稅捐應依法繳納後始得
辦理過戶作業。
二、員工有下列情形之ㄧ者，喪失其請求轉讓股份之權利：
1.於轉讓期間內留職停薪尚未復職者。
2.於本辦法訂定後因任何原因與公司終止僱傭關係者。
3.於轉讓期間屆滿，仍未申請轉讓者。
第十條其他
本公司為轉讓與員工所買回之庫藏股，應自買回之日起三年內全
數轉讓，逾期未轉讓部分，視為本公司未發行股份，應依法辦理
銷除股份變更登記。
第十一條修訂與生效
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂；本
辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
十五、「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉
換或認股辦法:不適用。
十六、董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經97年12月5日第四屆第九次董事會三分之二以上董事
之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月
內於證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回本公司
股份不超過400萬股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之4.768，
且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之4.569，茲
聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人（
含委託出席2人）均同意本聲明書之內容，併此聲明。
十七、會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 不
適用。
十八、其他證期局所規定之事項:不適用。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

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2008/12/5

偉僑

本公司自然人監察人辭任公告