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未上市櫃股票公司名稱 |
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2008/10/27 | 晶越微波 未 | 公告本公司九十七年第一次股東臨時會決議許可董事競業情形 |
1.股東會決議日:97/10/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:臺鍍科技股份有限公司及其代表人 蕭勝彥 先生 董事:臺鍍科技股份有限公司及其代表人 蕭秀清 女士 董事:榮星電線工業(股)公司及其代表人 王東澤 先生 獨立董事:劉舉弘 先生 獨立董事:李佩昌 先生 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事 榮星電線工業(股)公司代表人 王東澤 先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 榮星電線工業(股)公司及其代表人 王東澤 先生 A.東莞榮星電子有限公司 董事 B.東莞榮星電線有限公司 董事 C.榮星電子(蘇州)有限公司 董事 D.榮星電線(蘇州)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: A.東莞榮星電子有限公司:東莞市塘廈鎮馬嶺工業區環市南路 125號 B.東莞榮星電線有限公司:東莞市塘廈鎮馬嶺工業區環市南路 125號 C.榮星電子(蘇州)有限公司:吳江市經濟開發區雲梨路1669號 D.榮星電線(蘇州)有限公司:吳江市經濟開發區運東大道558號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: A.東莞榮星電子有限公司:消磁線圈、加熱器、偏向線圈、漆 包線、馳返變壓器等製造銷售。 B.東莞榮星電線有限公司:漆包線、浸錫線等製造。 C.榮星電子(蘇州)有限公司:消磁線圈、絞線之產銷。 D.榮星電線(蘇州)有限公司:漆包線、絞線之產銷。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2008/10/27 | 晶越微波 未 | 公告本公司97年第一次股東臨時會提前全面改選董事、監察人 |
1.發生變動日期:97/10/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭勝彥 董事:臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭秀清 董事:黃銘峰 董事:賴本容 董事:榮星電線工業(股)公司代表人 王東澤 監察人:鴻鐘企業有限公司 監察人:俞瑞明 3.新任者姓名及簡歷: 董事:臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭勝彥 董事:臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭秀清 董事:榮星電線工業(股)公司代表人 王東澤 獨立董事:劉舉弘 獨立董事:李佩昌 監察人:賴本容 監察人:俞瑞明 監察人:張元龍 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:本公司97年第一次股東臨時會提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭勝彥 6,432,909股 董事:臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭秀清 6,432,909股 董事:榮星電線工業(股)公司代表人 王東澤 2,326,864股 獨立董事:劉舉弘 0股 獨立董事:李佩昌 0股 監察人:賴本容 502,160股 監察人:俞瑞明 119,068股 監察人:張元龍 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/07/01~98/06/30 8.新任生效日期:97/10/27~100/10/26 9.同任期董事變動比率:提前全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無。
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2008/10/27 | 晶越微波 未 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:97/10/27 2.舊任者姓名及簡歷:蕭勝彥/晶越科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:蕭勝彥/晶越科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:本公司董事、監察人提前全面改選 6.新任生效日期:97/10/27 7.其他應敘明事項:無
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2008/10/27 | 安可光電 | 本公司董事會決議申請上櫃新股承銷案 |
1.董事會決議日期:97/10/27 2.增資資金來源:現金 3.發行股數:3600千股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:36000千元 6.發行價格:20元 7.員工認購或配發股數:540千股 8.公開銷售股數:3060千股 9.原股東認購或無償配發比例:除保留員工認購15%外,全數提撥公 開承銷 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同 12.本次增資資金用途:購置機器設備與建置無塵室廠房工程 13.其他應敘明事項:無
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2008/10/27 | 鉅航科技 | 公告本公司法人董事之代表人異動 |
1.發生變動日期:97/10/27 2.法人名稱:聯鼎創業投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:張中秋/益鼎創投副總經理 4.新任者姓名及簡歷:楊宗亮/益鼎創投副總經理 5.異動原因:法人董事聯鼎創業投資(股)公司改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/10~100/06/09 7.新任生效日期:97/10/27 8.其他應敘明事項:無
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2008/10/27 | 萬有紙廠 | 公告雲林地方法院於97年10月20日97年度整抗字第1號,本公司不服 |
公告雲林地方法院於97年10月20日97年度整抗字第1號,本公司不 服雲林地方法院民事第二審合議庭中華民國97年8月29日所為97年 度整抗字第1號裁定,提起再抗告,經裁定再抗告駁回。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:萬有 紙廠股份有限公司、臺灣雲林地方法院、97年度整抗字第1號 2.事實發生日:97/10/24 3.發生原委(含爭訟標的):本公司債權人蕭文騰向臺灣雲林地方 法院聲請終止本公司重整事件,臺灣雲林地方法院於96年2月1日 裁定終止本公司重整,經本公司提起抗告,臺灣雲林地方法院於 97年8月29日裁定抗告駁回,經本公司提起再抗告,臺灣雲林地 方法院裁定本公司再抗告駁回。 4.處理過程:無。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:暫時無法估計。 6.因應措施及改善情形:本公司將於收受裁定10日內權衡公司狀況 再決定是否向臺灣雲林地方法院提出再抗告狀。 7.其他應敘明事項:無。
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2008/10/25 | 瑞鼎科技 | 公告本公司第三屆第五次董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:97/10/24 2.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於97/10/24召開三屆第五次董事會, 承認本公司九十七年第三季財務報表,摘要如下:
一、97年前三季損益表(單位:新台幣千元) 營業收入淨額 $ 5,090,180 營業毛利 1,206,304 營業淨利 811,766 稅後淨利 769,576 稅後基本每股盈餘-追溯調整 16.91
二、97年第三季資產負債表(單位:新台幣千元) 流動資產 $ 3,486,252 固定資產 30,331 無形資產 40,181 其它資產 100,426 資產總計 3,657,190 流動負債 2,140,860 其他負債 336 負債合計 2,141,196 股東權益 1,515,994 負債及股東權益合計 3,657,190
6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司另依據「財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十條 規定,於櫃檯買賣中心指定之網際網路資訊申報系統公告財務報 告資料。
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2008/10/24 | 南山人壽 公 | 公告本公司97年第2次現金增資繳款期間 |
一、 本公司97年第2次現金增資新台幣472.2億元,發行記名式普 通股4億7,220萬股(每股面額新台幣100元),每股發行價格定為新 台幣100元,使本公司實收資本額增至新台幣787億元乙案,業經 行政院金融監督管理委員會97年10月16日金管保一字第 09702184190號函核准在案。 二、 本次現金增資發行新股之相關發行條件如下: 1、 發行價格:每股新台幣100元。 2、 發行股數:發行記名式普通股4億7,220萬股(每股面額新台 幣100元)。 3、 原股東認股繳款期間定為97年11月3日至97年11月14日。 4、 畸零股合併期間定為97年11月3日至97年11月7日。 5、 原股東認購比例:原股東按認股基準日(97年10月27日)股東 名簿所載之持股比例每2股認購3股。 6、 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東按比例有不足 一股之畸零股,得由股東合併或歸併一人認購,未於畸零股合併 期間內合併或歸併者,視為放棄;原股東放棄認購、認購不足或 認購而逾期未繳款之股份,授權董事長得全權洽特定人認購。 7、 本次現金增資發行之新股,其權利義務與原有股份相同,並 自增資基準日生效。 8、 本次增資資金用途:充實自有資本、提昇資本適足率。 9、 代收股款銀行:合作金庫銀行三興分行及其全國各分行。 10、 其他應敘明事項:本次現金增資案將另以掛號信函寄送現 金增資認股繳款書,董事會並授權董事長俟收足全部股款後,訂 定增資基準日及其他發行新股相關事宜。依外國人投資條例規定 ,本公司得不適用公司法第267條應保留一定比例由公司員工承 購之規定。 三、 關於本次現金增資之資訊,可至本公司網站 http://www.nanshanlife.com.tw/「資訊公開」欄之「重大訊息」欄 瀏覽,或來電(02)8758-8888分機88745、88746秘書室詢問。
<摘錄南山人壽網站>
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2008/10/24 | 寰波科技 未 | 本公司董事會決議召開九十七年第一次臨時股東會事宜 |
1.董事會決議日期:97/10/24 2.股東臨時會召開日期:97/12/19 3.股東臨時會召開地點:於本公司會議室(新竹縣竹東鎮中興路四段 669號2樓)。 4.召集事由: 一、報告事項:無。 二、承認事項:無。 三、討論事項: (一)、修訂本公司「公司章程」案。 5.停止過戶起始日期:97/11/20 6.停止過戶截止日期:97/12/19 7.其他應敘明事項:無。
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2008/10/24 | 寰波科技 未 | 公告本公司董事會決議遷址相關事項 |
1.事實發生日:97/10/24 2.公司名稱:寰波科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:茲因營運需要,97年10月24日董事會決議將公司 所在地遷往新竹科學工業園區園區二路56號3樓及58號3樓, 並預定於97年12月31日完成搬遷。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2008/10/24 | 和光光學 | 公告本公司董事會決議於96年12月10日股東臨時會通過私募增資發行 |
公告本公司董事會決議於96年12月10日股東臨時會通過私募增資 發行新股案屆期不予辦理
1.事實發生日:97/10/24 2.公司名稱:和光光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1.本公司於民國九十六年十二月十日股東臨時會,決議通過以私 募方式辦理國內現金增資發行新股,在11,000仟股的額度內,於 股東臨時會決議日起一年內分次辦理。 2.因價格不理想及整體資金考量,且該私募期限將屆(至民國九 十七年十二月九日),擬不再續辦。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2008/10/24 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司董事會通過出售內湖區辦公大樓乙案。 |
1.事實發生日:97/10/23 2.契約相對人:不適用 3.與公司關係:不適用 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):不適用 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):資金有效運用增加收益 9.其他應敘明事項:本案由董事會授權董事長洽談出售相關事宜
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2008/10/24 | 東碩資訊 | 東碩資訊股份有限公司變更發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:97/10/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李文彬、協理、東碩資訊股份有限公 司財務處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳昆谷、副總經理、東碩資訊股份有 限公司財務處副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭 7.生效日期:97/11/1 8.新任者聯絡電話:02-89191200 9.其他應敘明事項:無
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2008/10/24 | 東碩資訊 | 東碩資訊股份有限公司變更代理發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:97/10/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉惠君、經理、東碩資訊股份有限公 司稽核室經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:李昱正、協理、東碩資訊股份有限公 司董事長室協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務異動 7.生效日期:97/11/1 8.新任者聯絡電話:02-89191200 9.其他應敘明事項:無
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2008/10/24 | 宣茂科技 未 | 公告本公司經董事會決議赴大陸投資 |
1.事實發生日:2008/10/24 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區轉投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量、每單位價格:不適用 交易總金額:美金100,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 不適用 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 不適用 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金10萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 技術諮詢 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 0 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金553.5萬元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 28.76% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 13.86% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 26.89% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金553.5萬元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 28.76% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 13.86% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 26.89% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 96年度:-6,115仟元 95年度:-10,937仟元 94年度:-6,922仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2008/10/24 | 宣茂科技 未 | 公告本公司稽核主管異動事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:97/10/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 姓名:林昀琪 級職:副理 簡歷:宣茂科技稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:王雅芳 級職:副理 簡歷:力特光電稽核專員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:內部組織調整 7.生效日期:97/10/24 8.新任者聯絡電話:(03)312-4569 9.其他應敘明事項:無
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2008/10/24 | 宣茂科技 未 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:97/10/24 2.公司名稱:宣茂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:97/10/24董事會決議 6.因應措施:遵循辦理 7.其他應敘明事項: (1)買回股份目的:轉讓股份予員工 (2)買回股份種類:普通股 (3)買回股份總金額上限(元):2,000,000 (4)預定買回之期間:97/11/01~97/12/31 (5)預定買回之數量(股):200,000股~600,000股 (6)買回區間價格(元):新台幣10元以下 (7)買回方式:自興櫃市場買回 (8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.33%~0.98% (9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 (10)申報前三年內買回公司股份之情形:不適用 (11)已申報買回但未執行完畢之情形:不適用
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2008/10/24 | 東碩資訊 | 東碩資訊股份有限公司變更會計主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:97/10/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李文彬、協理、東碩資訊股份有限公 司財務處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳昆谷、副總經理、東碩資訊股份有 限公司財務處副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭 7.生效日期:97/11/1 8.新任者聯絡電話:02-89191200 9.其他應敘明事項:無
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2008/10/24 | 旭德科技 未 | 本公司赴大陸地區投資公告 |
1.事實發生日:2008/10/24 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區對大陸東莞美創電子有限公司進行增資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金173,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 東莞美創電子有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金0元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金646,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 塑膠及五金料件表面處理類 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金0元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金15330842元(本次投資尚未經投審會核准) 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 15.45% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 9.41% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 13.15% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金15157842元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 15.28% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 9.30% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 13.00% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 新台幣(55638000)元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事長及總經理辦公室為決策單位 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2008/10/24 | 幸亞電子 未 | 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/10/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利每股0.8元,合計:34,755,703元。 員工紅利(現金),合計:3,905,135元。 4.除權(息)交易日:97/11/10 5.最後過戶日:97/11/11 6.停止過戶起始日期:97/11/12 7.停止過戶截止日期:97/11/16 8.除權(息)基準日:97/11/16 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日:97年11月28日。 (2)凡持有本公司股票且尚未辦理過戶者,務請於民國97年11月11 日(星期二)下午四時以前駕臨或郵寄(郵寄過戶以郵戳日期為 準)本公司股務代理人華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部(台 北市民生東路四段54號4樓,電話:(02)2718-6425)辦理過戶手續 。 (3)凡透過台灣集中保管結算所股份有限公司辦理過戶者,本公司 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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