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2009/3/3 | 燦星國際旅行社 | 本公司董事會決議召開98年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/03 2.股東會召開日期:98/06/10 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓 4.召集事由: 壹、報告事項 (1)97年度營運狀況報告。 (2)監察人審查97年度決算表冊報告。 貳、承認事項 (1)承認97年度決算表冊。 (2)承認97年度虧損撥補表。 參、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:98/04/12 6.停止過戶截止日期:98/06/10 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/3 | 風青實業 | 公告董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期。 |
1.董事會決議日期:98/03/03 2.股東會召開日期:98/05/18 3.股東會召開地點:高雄縣大寮鄉建民街3號 4.召集事由: 一、報告事項 (1)九十七年度營業報告。 (2)監察人審查九十七年度決算報告。 二、承認事項 (1)承認九十七年度決算表冊案。 (2)承認九十七年度盈餘分派案。 三、討論事項 (1)修訂「衍生性商品交易處理程序」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂「背書保證作業辦法」案。 5.停止過戶起始日期:98/03/20 6.停止過戶截止日期:98/05/18 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/3 | 巧新科技工業 | 巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開九十八年度股東常會公 |
巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開九十八年度股東常 會公告
1.董事會決議日期:98/02/26 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一 樓會議室 4.召集事由: 〈一〉報告事項:1.本公司九十七年度營業報告。 2.監察人審查本公司九十七年度決算報告。 〈二〉承認事項:1.本公司九十七年度營業報告書及財務報表案 。 2.本公司九十七年度盈餘分派或虧損撥補案。 〈三〉討論事項: 1.本公司章程修訂案。 2.本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。 〈四〉其他議案及臨時動議。 〈五〉散會。 5.停止過戶起始日期:98/04/28 6.停止過戶截止日期:98/06/26 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第一七二條之ㄧ規定,持有已發行股份總數百分之 一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以 一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。本公司將於九十八 年四月二十日起至九十八年四月三十日止,每日上午九點至下午 四點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑) ,受理提案處所:巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗 六市雲科路三段八十號)。 二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六 市雲科路三段八十號)。 三、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆 時如未收到者,請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依 據證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條規定,對於持 有未滿一仟股之股東,開會通知書及議事錄得以公告方式為之。 四、特此公告。
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2009/3/3 | 南茂科技 | 補充說明本公司主要客戶飛索半導體公司向美國破產法院聲請類似我 |
補充說明本公司主要客戶飛索半導體公司向美國破產法院聲請類 似我國公司法所定重整程序之破產保護對本公司之影響。
1.事實發生日:98/03/03 2.發生緣由:本公司主要客戶飛索半導體公司向美國破產法院聲請 類似我國公司法所定重整程序之破產保護,本公司對其應收帳款 處理說明。 3.因應措施:全球半導體產業受不景氣衝擊,飛索半導體公司也深 受其害、業績直線下滑,並進而聲請破產保護,本公司於97年12 月自結帳載對飛索半導體公司之應收帳款(含其他應收帳款)為新 台幣1,539,093仟元(USD 48,650仟元) ,並於12月底提列其中新台 幣834,576仟元為壞帳。 另本公司於98年02月自結帳載對飛索半導體公司之應收帳款為 (含 其他應收帳款)為新台幣2,104,794仟元(USD 64,982仟元) ,並於2月 底提列其中新台幣1,175,433仟元為壞帳。 至於本公司是否針對飛索半導體公司所積欠之帳款全數提列為備 抵壞帳,尚待會計師及律師依美國破產法規定確認本公司對其主 張之留置權最後受償金額而定,目前尚無法確認,待取得前開律 師及會計師之意見後,本公司將對其作最正確之處理。 4.其他應敘明事項:無。
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2009/3/3 | 奇美實業 公 | 公告本公司合併100%持股子公司旭美化成(股)公司 |
1.事實發生日:98/03/02 2.契約相對人:旭美化成股份有限公司 3.與公司關係:本公司100%持股之子公司 4.契約起迄日期(或解除日期):98/03/02 5.主要內容(解除者不適用):「旭美化成股份有限公司」為本公司百 分之百持股之子公司,為配合集團經營策略,降低成本、提昇營 運績效及競爭力,兩公司擬進行簡易合併。合併後本公司持有該 公司之股份應於合併基準日全數消除,無換股比例之設算。合併 後本公司額定資本總額仍為新台幣19,600,000,000元,分為 1,960,000,000股,每股面額為新台幣10元,分次發行,實收資本 額為新台幣18,262,480,000元,分為普通股1,860,000,000股暨特別 股100,000,000股。 6.限制條款(解除者不適用):NA 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不影響 8.具體目的(解除者不適用):配合集團經營策略,降低成本,提升營 運績效及競爭力 9.其他應敘明事項:NA
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2009/3/3 | 台証期貨 | 本公司董事長之改選案 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.董事會決議日:98/03/03 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:吳雅章 4.新任者姓名及簡歷:廖宏遠 5.異動原因:法人股東改派代表人 6.新任生效日期:98/03/03 7.其他應敘明事項:由原董事長吳雅章先生改選為廖宏遠先生為本 公司董事長。
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2009/3/3 | 達盛電子 未 | 達盛電子 減資、換票 |
減資:辦理金額255000(仟元) 每仟股減600股 最後過戶日:98/2/27日 停止過戶:98/3/2~98/3/31日
換票:辦理金額255000(仟元) 每仟股換400股 最後過戶日:98/2/27日 停止過戶日:98/3/2~98/3/31日
<資訊來源:達盛電子股務>
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2009/3/3 | 瑞興商業銀行 興 | 公告稻江商業銀行股份有限公司更名為「大台北商業銀行股份有限公 |
公告稻江商業銀行股份有限公司更名為「大台北商業銀行股份有 限公司」。
1.事實發生日:97/12/19 2.公司名稱:稻江商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司 5.發生緣由:本公司於97年11月7日股東臨時會為擴大營運層面 與經營區域,決議本公司更名為「大台北商業銀行股份有限公 司」,業奉行政院金融監督管理委員會97年12月10日金管銀(三) 字第09700452090號函暨經濟部97年12月18日經授商字第 09701316550號函核准,本公司名稱由稻江商業銀行股份有限公司 更名為「大台北商業銀行股份有限公司」;股票代碼「5863」不 變,原「稻江銀行」簡稱更改為「大台北銀行」。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/3 | 永豐金證券 公 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:98/03/02 2.舊任者姓名及簡歷:黃昭文/永豐金證券董事 3.新任者姓名及簡歷:NA 4.異動原因:自行辭任 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/05/03~98/05/02 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:60% 9.其他應敘明事項:無
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2009/3/2 | 智易科技 | 本公司受邀於98/3/10參加元大證券舉辦之上市前法人說明會,但不 |
本公司受邀於98/3/10參加元大證券舉辦之上市前法人說明會,但 不召開上市前業績發表會。
1.召開法人說明會日期:98/03/10 2.召開法人說明會地點:文化大學進修部大夏館B1,國際會議廳(台 北市建國南路二段231 號B1) 3.財務、業務相關資訊:於開會當日公告 4.其他應敘明事項:召開時間為下午2時30分
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2009/3/2 | 智易科技 | 公告本公司將終止興櫃買賣轉上市買賣案 |
1.事實發生日:98/03/02 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司將轉上市交易 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:98/03/11 4.其它應敘明事項: (1)本公司經臺灣證券交易所股份有限公司97年8月21日臺證上字第0971702896號及 行政院金融監督管理委員會97年8月29日金管證一字第0970045361 號函同意上市。 (2)本公司將於98年3月11日上市交易,同時自98年3月11日起終止 興櫃股票買賣。
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2009/3/2 | 力旺電子 | 本公司董事會決議九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股相關事 |
本公司董事會決議九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股相 關事宜公告
1.董事會決議日期:98/03/02 2.增資資金來源:盈餘分配。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,411,640股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣54,116,400元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:8,195,760元。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:暫訂每仟股無償配發約100股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,得由股東自行在配股基準日起5日內向本 公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股 ,依公司法第二四0條規定,依面額折付現金計算至元為止(元 以下捨去);其不足壹股之畸零股,並擬請股東會授權董事長洽 特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (一)本次發行新股如嗣後因本公司員工執行員工認股權憑證認股權 利等因素,致影響本公司分配股票基準日之流通在外股份數量, 股東配股率因此發生變動者,其配股率擬股東會通過後授權董事 會調整之。 (二)本案俟股東會通過報請主管機關核准後,授權董事會另定除權 基準日。 (三)本增資案所訂各項如經主管機關核示必須變更時,擬由股東會 授權董事長辦理之。 (四)盈餘轉增資之資金用途,授權董事會辦理。 (五)擬議配發員工股票紅利新台幣8,195,760元,其發行股數以最近 一期經會計師查核之財務報告淨值為計算基礎計算之,計算不足 一股之員工紅利以現金發放。
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2009/3/2 | 力旺電子 | 本公司董事會決議發放股利相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:98/03/02 2.發放股利種類及金額: 股票股利新台幣54,116,400元(每股擬配發股票股利約新台幣1元) 現金股利新台幣54,116,392元(每股擬配發股票股利約新台幣1元) 3.其他應敘明事項: 1.股票股利及現金股利,俟股東常會決議通過,再行訂定配發基 準日辦理發放。 2.本次配發之股利,嗣後如因本公司員工執行員工認股權憑證認 股權利等因素,影響除權息基準日實際流通在外股數,致股東配 股配息比率發生變動,擬請股東會授權董事會調整之。 3.有關員工分紅及董監酬勞之會計處理自九十七年一月一日起均 依行政院金融監督管理委員會96年3月30日金管證六字第 0960013218 號令規定辦理,擬配發員工現金紅利8,195,758元,董 監酬勞新台幣2,185,536元。 4.擬議配發員工股票紅利8,195,760元,其發行股數以最近一期經 會計師查核之財務報告淨值為計算基礎計算之,計算不足一股之 員工紅利以現金發放。 5.考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為3.13元 。
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2009/3/2 | 力旺電子 | 本公司董事會決議召開98年股東常會之相關資訊公告 |
1.董事會決議日期:98/03/02 2.股東會召開日期:98/05/26 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹縣研發二路1-1號1樓簡報室 4.召集事由: A.報告事項: a.九十七年度營業報告。 b.九十七年度監察人審查報告。 c.其他報告。 B.承認事項: a.九十七年度營業報告書及財務報表案。 b.九十七年度盈餘分配案。 C.討論及選舉事項: a.擬以盈餘(員工紅利及股東紅利)轉增資發行新股案。 b.修訂本公司「公司章程」。 c.修訂本公司「背書保證作業程序」。 d.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」。 e.改選董事及監察人案。 f.解除董事競業禁止案。 g.其他議案。 D.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/03/28 6.停止過戶截止日期:98/05/26 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定,自98年03月 23日起至98年04月01日止,受理持有本公司已發行股份1%以上之 股東就本股東常會之提案及獨立董事候選人提名辦理相關提案提 名手續。受理提案及提名處所:新竹科學工業園區新竹縣研發二路 1-1號6樓(力旺電子財務部) 2.本公司委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理 部。
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2009/3/2 | 光宸科技 未 | 澄清有關98/03/02經濟日報報導相關內容 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C4版 2.報導日期:98/03/02 3.報導內容: ……,法人預估,控創今年消費性3C產品銷售營收約1.4 億美元,工業電腦約3,000萬美元(約合新台幣59億元),年增率 13.4%。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報載本公司財務數字係 屬媒體善意推估及報導,本公司財務相關數字,應以本公司公佈 申報後之財務資料為主,特此澄清說明。 6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/2 | 飛虹高科 公 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:98/02/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:管玉華 執行副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭秀琴 財會部處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職。 6.異動原因:生涯規劃。 7.生效日期:98/02/28 8.新任者聯絡電話:03-5785888 9.其他應敘明事項:無。
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2009/3/2 | 飛虹高科 公 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:98/02/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭秀琴 財會部處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:方長福 行政部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整。 6.異動原因:因原發言人管副總辭職,故原代理發言人鄭處長調整 為發言人。 7.生效日期:98/02/28 8.新任者聯絡電話:03-5785888 9.其他應敘明事項:無。
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2009/3/2 | 瑞興商業銀行 興 | 公告稻江商業銀行股份有限公司更名為「大台北商業銀行股份有限公 |
公告稻江商業銀行股份有限公司更名為「大台北商業銀行股份有 限公司」。
1.事實發生日:97/12/19 2.公司名稱:稻江商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司 5.發生緣由:本公司於97年11月7日股東臨時會為擴大營運層面 與經營區域,決議本公司更名為「大台北商業銀行股份有限公 司」,業奉行政院金融監督管理委員會97年12月10日金管銀(三) 字第09700452090號函暨經濟部97年12月18日經授商字第 09701316550號函核准,本公司名稱由稻江商業銀行股份有限公司 更名為「大台北商業銀行股份有限公司」;股票代碼「5863」不 變,原「稻江銀行」簡稱更改為「大台北銀行」。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/2 | 華泰商業銀行 公 | 法人監察人代表變動公告 |
1.事實發生日:98/03/01 2.發生緣由:法人監察人改派代表人 3.因應措施: (1).法人名稱:翔鼎投資股份有限公司 (1).舊任者姓名及簡歷:陳慶茂 華泰銀行監察人 (2).新任者姓名及簡歷:柯信雄 華泰銀行執行副總經理兼個人金融 處處長 4.其他應敘明事項:無
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2009/3/2 | 華泰商業銀行 公 | 聘任謝明鑫先生擔任本公司總經理 |
1.董事會決議日:98/02/12 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:總經理李俊偉 華泰銀行總經理 4.新任者姓名及簡歷:總經理謝明鑫 華泰銀行獨立常務董事 5.異動原因:請辭 6.新任生效日期:98/03/01 7.其他應敘明事項:新任總經理經行政院金融監督管理委員會 98/02/20核准充任
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