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2009/2/27 | 鑫科材料科技 | 公告本公司接獲臺灣板橋地方法院民事判決 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:鑫科材料科技(股)公司路科分公司 被告:精碟科技股份有限公司 法院名稱:臺灣板橋地方法院 相關文書案號:97年度重訴字第505號 2.事實發生日:98/02/11 3.發生原委(含爭訟標的):鑫科材料科技(股)公司路科分公司向法 院請求被告給付逾期未付貨款,標的金額新台幣 7,550,282元。 4.處理過程:經臺灣板橋地方法院第一審判決確定,被告應給付原 告金額新台幣7,550,282元及自民國九十七年九月五日起至清償日 止,按年息百分之五計算利息,並給付銀(純度4N,即 99.99)106.7005公斤。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以 新台幣2,890,000元供擔保後,得假執行。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司對於被告逾期未付 貨款金額新台幣 7,550,282元已於97年度提列呆帳損失。 6.因應措施及改善情形:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2009/2/26 | 寶齡富錦生技 | 公告召開本公司九十八年股東常會 |
1.董事會決議日期:98/02/26 2.股東會召開日期:98/06/12 3.股東會召開地點:本公司大會議室(北市南港區園區街三號16F西 側) 4.召集事由: 一.報告事項 (1)本公司九十七年度營業報告 (2)監察人審查九十七年度決算表冊 二.承認事項 (1)本公司九十七年度決算表冊案 (2)本公司九十七年度虧損撥補案 三.討論事項 (1)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 四.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/14 6.停止過戶截止日期:98/06/12 7.其他應敘明事項:無
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2009/2/26 | 台灣高鐵 | 公告本公司記名式可轉換特別股98年第一季普通股換發基準日為98年 |
公告本公司記名式可轉換特別股98年第一季普通股換發基準日為 98年2月27日
1.事實發生日:98/02/26 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、本公司前於民國92~94年分次發行之甲種、乙種、丙一種至 丙九種記名式可轉換特別股,按本公司記名式可轉換特別股發行 及轉換辦法第16條規定第一季普通股換發基準日為決定當年度股 東常會日期之董事會召開日(不含)前七天。 二、本公司擬於98/03/06召開第四屆第二十四次董事會決議98年 度股東常會召開日期,故本公司甲種、乙種、丙一種至丙九種記 名式可轉換特別股第一季普通股換發基準日為98/02/27。屆時將 由本公司向主管機關申請辦理轉換股份之公司變更登記,俾便發 行普通股股票予轉換股東。 三、本公司股務代理機構(特別股股東申請換發普通股地點):富邦 綜合證券股份有限公司股務代理部。 地址:台北市100中正區許昌街17號2樓 電話(02)2361-1300 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/2/26 | 智易科技 | 公告董事會決議召開九十八年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:98/02/26 2.股東會召開日期:98/06/19 3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號煙波大飯店香榭館RF香榭 A1廳 4.召集事由: 一、報告事項 (1)九十七年度營業狀況報告 (2)監察人查核九十七年度決算表冊報告 二、承認事項 (1)九十七年度決算表冊案 (2)九十七年度盈餘分配案 三、討論暨選舉事項 (1)擬辦理資本公積、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)擬修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)董事兼任,擬解除其競業禁止限制案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:98/04/21 6.停止過戶截止日期:98/06/19 7.其他應敘明事項:無
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2009/2/26 | 介面光電 | 更正公告本公司召開98年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/02/25 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市工業區自強一路8號(本公司一廠 三樓餐廳) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.97年度營業報告 2.監察人審查97年度決算表冊報告 二、承認事項: 1.承認97年度決算表冊 2.承認97年度盈虧撥補案 三、討論及選舉事項: 1.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案 2.補選一席監察人 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/28 6.停止過戶截止日期:98/06/26 7.其他應敘明事項: 有關本公司97年度盈虧撥補案相關內容,本公司將於股東常會 開會前40日,召開董事會通過後另行公告。
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2009/2/26 | 龍泰事業 未 | 更正98年1月背書保證資訊 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.事實發生日:98/02/26 2.公司名稱:龍泰事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:誤值本公司98年1月背書保證累計餘額,更正如下 更正項目 原申報資料 更正後資料 (1)本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元) 137,473 134,120 (2)本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元) 137,473 134,120 6.因應措施:重新更正申報資料 7.其他應敘明事項:無
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2009/2/26 | 瑞興商業銀行 興 | 公告稻江商業銀行股份有限公司更名為「大台北商業銀行股份有限公 |
公告稻江商業銀行股份有限公司更名為「大台北商業銀行股份有 限公司」。
1.事實發生日:97/12/19 2.公司名稱:稻江商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司 5.發生緣由:本公司於97年11月7日股東臨時會為擴大營運層面 與經營區域,決議本公司更名為「大台北商業銀行股份有限公 司」,業奉行政院金融監督管理委員會97年12月10日金管銀(三) 字第09700452090號函暨經濟部97年12月18日經授商字第 09701316550號函核准,本公司名稱由稻江商業銀行股份有限公司 更名為「大台北商業銀行股份有限公司」;股票代碼「5863」不 變,原「稻江銀行」簡稱更改為「大台北銀行」。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/2/26 | 旺能光電 | 本公司董事會決議召開九十八年股東常會 |
1.董事會決議日期:98/02/25 2.股東會召開日期:98/06/03 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發二路2號4樓(本公司會 議室) 4.召集事由: (1)報告事項: A.九十七年度營業狀況報告。 B.九十七年度財務狀況報告。 C.審計委員會查核九十七年度決算表冊報告。 (2)承認事項: A.提請承認九十七年度決算表冊案。 B.提請承認九十七年度盈餘分配案。 (3)討論暨選舉事項: A.本公司盈餘轉發行新股案 B.本公司經核符合新興重要策略性產業,擬適用免徵營利事業所 得稅優惠案。 C.擬修訂「公司章程」部分條文案 D.授權對大陸地區投資額度案。 E.擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 F.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 G.補選董事案。 H.解除董事競業之限制案。 5.停止過戶起始日期:98/04/05 6.停止過戶截止日期:98/06/03 7.其他應敘明事項: (1)股東常會受理股東提案 A.依公司法第一七二條之一第二項規定,持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議 案。 B.本公司訂於98年03月25日起至98年04月03日止受理股東書面提 案。 c.本公司受理提案處所:旺能光電股份有限公司 地址:新竹科學工業園區研發二路2號3樓 聯絡電話:(02)578-1999 (2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時仍未收到 者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公 司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢, 電話:(02)2325-3800。
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2009/2/26 | 旺能光電 | 本公司董事會決議發放股利,每股配發現金1元及股票1.5元 |
1.董事會決議日期:98/02/25 2.發放股利種類及金額: (1)股東紅利--現金股利:新台幣118,305,140元(依面值分派每股新台 幣1.0元,即每仟股現金股利新台幣1,000元)。 (2)股東紅利--股票股利:新台幣177,457,710元(依面值分派每股新台 幣1.5元,即每仟股無償配發新股150股)。 (3)員工現金紅利:新台幣52,800,000元。 (4)董事酬勞--新台幣3,500,000元。 3.其他應敘明事項:無。
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2009/2/26 | 旺能光電 | 本公司董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:98/02/25 2.增資資金來源:97年度盈餘 3.發行股數:17,745,771股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:177,457,710元 6.發行價格:不適用 7.員工認購或配發股數:0股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發新股150股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未滿一股之畸零股,按面 額以現金分派之,其股份統由旺能光電股份有限公司職工福利委 員會按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:因應本公司未來業務發展需求。 13.其他應敘明事項:無
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2009/2/26 | 旺能光電 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:98/02/25 2.舊任者姓名及簡歷:台達電子工業股份有限公司 法人代表人:袁 明來先生旺能光電股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:待本公司98年6月3日股東常會補選 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):辭職 5.異動原因:本公司向證券交易所申請上市,所出具之承諾事項 6.新任董事選任時持股數:N/A 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/05/22~100/05/21 8.新任生效日期:98/06/03 9.同任期董事變動比率:變動一席,占全體董事席次七席之1/7 10.其他應敘明事項:無
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2009/2/26 | 旺能光電 | 修正公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:98/02/25 2.舊任者姓名及簡歷:台達電子工業股份有限公司 法人代表人:袁 明來先生旺能光電股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:待本公司98年6月3日股東常會補選 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):辭職 5.異動原因:本公司向證券交易所申請上市,所出具之承諾事項 6.新任董事選任時持股數:N/A 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/05/22~100/05/21 8.新任生效日期:98/06/03 9.同任期董事變動比率:變動一席,占全體董事席次七席之1/7 10.其他應敘明事項:董事辭任自98年股東常會決議選任新任董事 時生效
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2009/2/26 | 三信商銀 公 | 公告本公司九十七年度依財務會計準則公報第三十四及三十五號之規 |
公告本公司九十七年度依財務會計準則公報第三十四及三十五號 之規定提列減損情形
1.事實發生日:98/02/25 2.發生緣由:依財務會計準則公報第三十四及三十五號之規定提列 減損 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:依財務會計準則公報第三十四及三十五號之規 定提列減損合計數為四五八、八九一仟元
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2009/2/25 | 凱鼎科技 | 公告本公司董事會決議通過私募發行普通股 |
1.董事會決議日期:98/02/25 2.私募資金來源:依據證券交易法第四十三條之六規定之特定人募 集之。 3.私募股數:不超過32,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.私募總金額:不超過新台幣320,000,000元。(以面額計算) 6.私募價格:以不低於最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨 值七成為參考價格,實際定價日及私募價格授權董事會(或董事長 )視日後洽特定人情形決定之。 7.員工認購股數:無。 8.原股東認購股數:無。 9.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務原則上 與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法第四十三條之八 規定,除依該條文規定之轉讓對象及條件外,原則上私募之普通 股於交付日起三年內不得自由轉讓,本公司於發行滿三年後,擬 依證券交易法等相關規定,向主管機關補辦本次私募普通股公開 發行。 10.本次私募資金用途:購置設備、充實營運資金及改善財務結構。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 13.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內,一次或分次辦 理。 (2)本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及 其他未盡事宜等,若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估 或客觀環境之影響須變更或修正時,提請股東會授權董事會全權 處理之。
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2009/2/25 | 凱鼎科技 | 公告本公司董事會決議取消現金增資發行新股案 |
1.董事會決議變更日期:98/02/25 2.原計畫申報生效之日期:97/12/04 3.變動原因:受全球金融風暴影響,近期資本市場波動甚巨,經本 公司98年2月25日董事會決議通過撤銷業經行政院金融監督管理委 員會九十七年十二月四日金管證一字第0970065753號函核准在案 ,並經九十八年一月五日金管證一字第0970071204號函核准備查 延長募集期間至九十八年六月七日之現金增資案。 4.歷次變更前後募集資金計畫:另以辦理私募現金增資發行普通股 方式籌募資金。 5.預計執行進度:無。 6.預計完成日期:無。 7.預計可能產生效益:無。 8.本次變更對股東權益之影響:本次現金增資均尚未開始繳款,故 無加計利息退還之情事,對股東權益無影響。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:無。 10.其他應敘明事項:無。
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2009/2/25 | 凱鼎科技 | 公告本公司董事會決議召開98年度第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/02/25 2.股東臨時會召開日期:98/04/15 3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉大同路七號(本公司會議室) 4.召集事由: (1)討論以私募方式辦理現金增資發行新股案。 (2)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/03/17 6.停止過戶截止日期:98/04/15 7.其他應敘明事項:無。
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2009/2/25 | 凱鼎科技 | 公告本公司董事長辭任及新任董事長就任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:98/02/25 2.舊任者姓名及簡歷:張子富先生,本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:蘇峰正先生,本公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:舊任者為個人生涯規劃辭任,新任者為董事會推舉產 生 6.新任生效日期:98/02/25 7.其他應敘明事項:無
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2009/2/25 | 介面光電 | 公告本公司召開97年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/02/25 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市工業區自強一路8號(本公司一廠 三樓餐廳) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.97年度營業報告 2.監察人審查97年度決算表冊報告 二、承認事項: 1.承認97年度決算表冊 2.承認97年度盈虧撥補案 三、討論及選舉事項: 1.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案 2.補選一席監察人 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/28 6.停止過戶截止日期:98/06/26 7.其他應敘明事項: 有關本公司97年度盈虧撥補案相關內容,本公司將於股東常會開 會前40日,召開董事會通過後另行公告。
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2009/2/25 | 智易科技 | 公告本公司上市現金增資基準日 |
1.事實發生日:98/02/25 2.公司名稱:智易科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司初次上市現金增資基準日及現金增資相關 事宜 6.因應措施: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣 105,810,000元,發行普通股10,581,000股,每股面額新台幣10元, 業經行政院金融監督管理委員會98年1月10日金管證一字第 0970071958號函申報生效在案。 二、依本公司97年12月18日董事會決議,本次現金增資案俟呈主 管機關申報生效後,授權董事長另訂增資基準日等相關事宜。 7.其他應敘明事項: 一、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理,唯實際發行 價格依詢價圈購之結果訂定之。 二、現金增資發行新股之認股繳款期間: 1.詢價圈購期間:98年2月26日至98年3月3日 2.公開申購期間:98年2月27日至98年3月3日 3.員工認股繳款日期:98年3月5日~98年3月6日 4.詢價圈購繳款日期:98年3月6日 5.公開申購繳款日期:98年3月4日 6.特定人認股繳款日期:98年3月9日 7.增資基準日:98年3月10日
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2009/2/25 | 群環科技 未 | 群環科技98/06/16召開股東常會 |
1.董事會決議日期:98/02/25 2.股東會召開日期:98/06/16 3.股東會召開地點:台北市延平南路189號 4.召集事由: 報告事項: (1)九十七年度營業狀況及決算報告與九十八年營運展望。 (2)監察人九十七年度決算表冊審查報告。 (3)背書保證概況報告。 (4)修訂本公司董事會議事規範。 (5)其他報告事項。 承認事項: (1)九十七年度決算表冊。 (2)九十七年度盈餘分配案。 討論事項: (1)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 臨時動議: 5.停止過戶起始日期:098/04/18 6.停止過戶截止日期:098/06/16 7.其他應敘明事項:無
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