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2009/2/23 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:98/02/23 2.股東會召開日期:98/06/11 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)九十七年度營業報告書 (2)九十七年度審計委員會查核報告書。 (3)九十七年度資產減損情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項 (1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十七年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/13 6.停止過戶截止日期:98/06/11 7.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間 為98年4月3日起至98年4月13日止,每日上午九點至下午四時止。 受理股東提案處所:瑞鼎科技股份有限公司財務部(地址: 300新竹科學園區新竹市力行路23號2樓),其他相關事宜將另行 依規定公告之。 (2)本公司九十七年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。
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2009/2/23 | 達鴻先進科技 | 公告本公司因應財務會計準則提列資產減損情形 |
1.事實發生日:98/02/23 2.公司名稱:達虹科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財務會計準則公報第34號「金融商品之會計處理準 則」及第35號「資產減損之會計處理準則」規定辦理資產減損評 估。 6.因應措施:於97年度財務報表認列資產減損損失新台幣564,396仟 元。 7.其他應敘明事項:本資產評估減損損失,不涉及現金流量,對公 司資金無重大影響。
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2009/2/23 | 誠致科技 | 公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:98/02/23 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:97/01/03 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上市作業需 求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:98/02/23 5.其他應敘明事項:內控專審期間為97/01/01~97/12/31
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2009/2/23 | 誠致科技 | 董事會決議發放股利內容(更正) |
1.董事會決議日期:98/02/17 2.發放股利種類及金額: (1).股票股利NT$4,749,400 (依面值分派每股新台幣0.15元,即每仟 股無償 配發15股) (2).現金股利NT$26,913,295 (每股新台幣0.85元)。 3.其他應敘明事項: (1).若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等,致影響流通在 外股數,股東配股配息率因此發生變動者,擬請股東會授權董事 會全權處理之。
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2009/2/23 | 瑞興商業銀行 興 | 公告稻江商業銀行股份有限公司更名為「大台北商業銀行股份有限公 |
公告稻江商業銀行股份有限公司更名為「大台北商業銀行股份有 限公司」。
1.事實發生日:97/12/19 2.公司名稱:稻江商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司 5.發生緣由:本公司於97年11月7日股東臨時會為擴大營運層面 與經營區域,決議本公司更名為「大台北商業銀行股份有限公 司」,業奉行政院金融監督管理委員會97年12月10日金管銀(三) 字第09700452090號函暨經濟部97年12月18日經授商字第 09701316550號函核准,本公司名稱由稻江商業銀行股份有限公司 更名為「大台北商業銀行股份有限公司」;股票代碼「5863」不 變,原「稻江銀行」簡稱更改為「大台北銀行」。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/2/21 | 寶利徠光學科技 | 公告本公司第六屆第四次董事會重大決議 |
1.事實發生日:98/02/20 2.公司名稱:寶利徠光學科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)決定98年度股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間 (2)通過現金增資募集展延案 (3)通過與世界某光學鏡片集團簽訂五年供貨合作合約 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/2/21 | 寶利徠光學科技 | 公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會 |
1.董事會決議日期:98/02/20 2.股東會召開日期:98/05/15 3.股東會召開地點:台北市八德路三段2號5樓501A室(台北市電腦商 業同業公會)。 4.召集事由: (1)報告事項: a.97年度營業報告。 b.監察人查核報告。 (2)承認事項: a.97年度營業報告書及決算表冊。 b.97年度盈餘分配案。 c.修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」及「取得及處份資產 處理程序」案。 d.擬辦理現金增資以作為上櫃新股承銷之用案。 (3)討論事項: a.修訂公司章程部分條文案。 b.討論解除董事葉慧貞競業禁止案。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/03/17 6.停止過戶截止日期:98/05/15 7.其他應敘明事項:受理股東提案事宜如下: (1)股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百 分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)受理期間: 自98年3月10日起至98年3月19日止,凡有意提案之股東務請於98年 3月19日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司 提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件寄達 日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並 以掛號函件寄送至本公司財務部)。 (3)受理處所:寶利徠光學科技股份有限公司(地址:桃園縣大園鄉許 厝港29之32號,電話:03-385-3934分機:337) (4)依據公司法第172條之1,本公司董事會得不列為議案之情形: a.提案超過一項或三百字者。 b.該議案非股東會所得決議者。 c.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時,持股未 達百分之一者。 d.所提議案於公告受理期間外提出者。
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2009/2/21 | 寶利徠光學科技 | 公告本公司董事會通過與世界某光學鏡片集團簽訂五年供貨合作合約 |
1.事實發生日:98/02/20 2.契約相對人:世界某光學鏡片集團 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):供應未來五年度該集團所需之PC鏡片。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):將視未來實際出貨數量 及種類而定。 8.具體目的(解除者不適用): (1)提昇公司業績與獲利。 (2)增進公司市場競爭力。 (3)共同開發新產品。 9.其他應敘明事項:無
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2009/2/20 | 州巧科技 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:98/02/20 2.法人名稱:中華開發工業銀行(股)公司 3.舊任者姓名及簡歷:林欣誼,中華開發工業銀行(股)公司代表人 4.新任者姓名及簡歷:張中秋,中華開發工業銀行(股)公司代表人 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/09/26~98/09/25 7.新任生效日期:98/02/20 8.其他應敘明事項:無
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2009/2/20 | 明基材料 | 公告本公司九十八年股東常會召開日期及召集事由 |
1.董事會決議日期:98/02/20 2.股東會召開日期:98/06/10 3.股東會召開地點::桃園市住都大飯店住祥廳 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十七年度營運報告 2.審計委員會審查九十七年度財務報表報告 (二)承認事項: 1.承認九十七年度決算表冊案 2.承認九十七年度虧損撥補案 (三)討論事項: 1.擬修訂本公司章程案 2.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案 3.擬修訂「背書保證施行辦法」案 4.擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 5.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案 6.擬請股東會解除董事及其代表人之競業禁止限制案 (四)其他議案及臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:98/04/12 6.停止過戶截止日期:98/06/10 7.其他應敘明事項:無
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2009/2/20 | 明基材料 | 解除本公司經理人受派擔任公司於大陸地區轉投資事業董事之競業禁 |
解除本公司經理人受派擔任公司於大陸地區轉投資事業董事之競 業禁止限制
1.董事會決議日期: 98/02/20 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 副總經理林恬宇 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 全體出席董事無 異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 副總經理林恬宇 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 蘇州達信科技電子有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州工業園區唯亭鎮春暉路13號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 偏光片及相關產品製造與服務 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2009/2/20 | 智成電子 未 | 本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:98/02/20 2.股東會召開日期:98/05/21 3.股東會召開地點:新竹科學園區研發二路1-1號1樓。 4.召集事由: 一、報告事項:(1)本公司九十七年度營業報告。(2)九十七年度監 察人查核報告。 二、承認事項:(1)承認九十七年度財務報表案。(2)承認九十七年 度盈餘分派案。 三、討論暨選舉事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序 」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序 」部分條文案。 (3)改選本公司董事及監察人選舉案。(4)擬解除本公司新任董事競 業限制案。 5.停止過戶起始日期:98/03/23 6.停止過戶截止日期:98/05/21 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第一六五條規定,自九十八年三月二十三日起至九 十八年五月二十一日止停止股票轉讓過戶登記,茲因最後過戶日 適逢週末假期,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於最後過 戶日九十八年三月二十日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵 寄(以九十八年三月二十二日郵戳為憑):台北市敦化南路二段九十 七號地下二樓本公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務 代理部)辦理過戶手續,俾免影響股東權益。 二、依公司法第一七二條之一規定,本公司擬定於九十八年三月 十七日至九十八年三月二十六日止受理1%以上股東就本次股東常 會之提案及提名,凡有意提案及提名獨立董事名單之股東,請於 上述期間依規定辦理手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查 及回覆審查結果,受理提案之地點:智成電子股份有限公司。 地址:300新竹科學工業園區研發二路1-1號5樓。 電話:03-6200200。 三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財會部(地址:300 新竹科學工業研發二路1-1號5樓)。 四、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時仍未收 到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本 公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
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2009/2/20 | 明基材料 | 公告本公司董事長變更 |
1.董事會決議日或發生變動日期:98/02/20 2.舊任者姓名及簡歷:王文璨 3.新任者姓名及簡歷:游克用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因: 本公司董事長王文璨先生因職務繁忙,故本公司於98年2月20日董 事會中,由全體出席董事一致推選佳世達科技(股)公司法人董事代 表游克用先生擔任本公司董事長乙職,並自即日起生效。原董事 長王文璨亦自即日起卸任董事長職務。 6.新任生效日期:98/02/20 7.其他應敘明事項:無
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2009/2/20 | 智成電子 未 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:98/02/20 2.發放股利種類及金額:0 3.其他應敘明事項:董事會通過之97年度財務報表說明如下: 營業收入淨額:720,578仟元. 營業毛利率:19%. 營業費用:121,502仟元. 營業外損益:-11,959仟元. 稅前損益:776仟元.(EPS=0.02元) 稅後損益:260仟元.(EPS=0.01元)
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2009/2/20 | 寰波科技 未 | 本公司董事會決議召開股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:98/02/20 2.股東會召開日期:98/06/19 3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹科學工業園區園區二路58號 3樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)、九十七年度營業報告。 (二)、監察人審查九十七年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一)、承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 三、討論事項: (一)、撤銷本公司股票公開發行案。 (二)、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (三)、修訂本公司「公司章程」案。 5.停止過戶起始日期:98/04/21 6.停止過戶截止日期:98/06/19 7.其他應敘明事項: 一、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 二、提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不 列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該 項議案討論。 三、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬自98年4月13 日至98年4月22日(上午9時至下午5時,現場或郵件均需於受理期 間內送達者為限),受理股東提案申請。 四、受理提案處所:寰波科技股份有限公司(新竹科學工業園區園 區二路58號3樓(本公司財務部),聯絡電話:(03)5783002)。
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2009/2/20 | 東又悅企業 | 公告本公司業務財務情形 |
1.事實發生日:98/02/20 2.公司名稱:東又悅企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心對興櫃公司財務業務管理處理程序辦理。 6.因應措施:如下說明 7.其他應敘明事項:如下說明 (1)九十八年一月自結數 負債比率:80% (2)預計未來三個月的現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項 目 98年02月 98年03月 98年04月 ---------------- ------------ ------------ ------------ 期初現金餘額 347,819 294,299 306,909 加:非融資性收入 149,230 106,230 116,230 減:非融資性支出 21,500 22,500 138,300 加(減):融資性現金入(出) (181,250) (71,120) 90,280 期末現金餘額 294,299 306,909 375,119 本公司預計98年2∼3月進貨金額減少(非融資性支出),因此購料支 出減少, 98年4月進貨金額增加(非融資性支出)及融資性現金增加,現金餘 額持平。
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2009/2/20 | 寰波科技 未 | 公告本公司董事會決議撤銷興櫃掛牌買賣 |
1.事實發生日:98/02/20 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 由於全球經濟不景氣,基於目前公司財務、業務整體營運及降 低成本之考量,撤銷興櫃股票櫃檯買賣,並終止本公司已發行 之普通股股票20,413,000股在證券商營業處所買賣,俟適當時 機,再重新規劃股票掛牌事宜。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期: 自財團法人中華民國證券興櫃買賣中心公告之次十五日起終止買 賣。 4.其它應敘明事項:無。
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2009/2/20 | 京鼎精密科技 | 公告本公司暨列入合併財務報告之子公司98年1月自結報表部份財務 |
1.事實發生日:98/02/20 2.公司名稱:沛鑫半導體工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日 證櫃監字第0980200186號函辦理沛鑫半導體工業股份有限公司 負 債比率75.82% 流動比率105.43% 速動比率64.08% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率 N/A Foxsemicon LLC. 負債比率47.21% 流動比率202.24% 速動比率 198.85% Mindtech Corporation 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率N/A Success Praise Corporation 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率 N/A Smart Advance Corporation 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率 N/A Loyal News International Limited 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 負債比率60.16% 流動比率87.7% 速動比率19.51% 常熟富士邁半導體精密 工業有限公司 負債比率38.31% 流動比率27.19% 速動比率17.44% 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。
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2009/2/20 | 勝一化工 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至上市買賣 |
1.事實發生日:98/02/20 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司將轉上市買賣交易 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:98/02/27 4.其它應敘明事項: (1)本公司經台灣證券交易所97年12月31日臺證上字第0970037150 號函告奉行政院金融監督管理委員會97年12月26日金管證一字第 0970070872號函同意上市。 (2)本公司股票將於98年2月27日上市交易,自同日起終止興櫃股票 買賣。
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2009/2/20 | 勝一化工 | 公告本公司初次上市現金增資基準日及現金增資相關事宜 |
1.事實發生日:98/02/20 2.公司名稱:勝一化工股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司初次上市現金增資基準日及現金增資相關 事宜 6.因應措施: (1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣 132,000,000元發行普通股13,200,000股,每股面額新台幣10元,業 經行政院金融監督管理委員會98年1月 12日金管證一字第0970072224號函申報生效在案。 (2)依本公司98年1月16日董事會決議,本次現金增資案俟呈主管機 關申報生效後,授權董事長另訂增資基準日等相關事宜。 7.其他應敘明事項: A.本次現金增資實際發行價格為每股新台幣16元整。 B.本次發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。 C.現金增資發行新股之認股繳款期間: (A)員工認股繳款期間:98年2月23日至98年2月24日。 (B)詢價圈購繳款日期:98年2月24日。 (C)特定人認股繳款日期:98年2月25日。 (D)詢價圈購期間:98年2月16日至98年2月19日。 (E)公開申購期間:98年2月17日至98年2月19日。 D.增資基準日:98年2月26日。
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