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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/7/7 | 福隆尖端科技 未 | 公告99年第6次董事會決議事項 |
1.事實發生日:99/07/06 2.發生緣由:99年董事會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 1.報告事項:略。 2.承認事項:略。 3.討論事項: (一)通過「撤銷股票公開發行」案。 (二)通過修訂「公司章程」案。 (三)通過本公司第十二屆董事、監察人改選案。 (四)通過本公司第十二屆董事競業禁止限制案。 (五)通過子公司不從事資金貸與他人及為他人背書或提供 保證案。 (六)訂定召開九十九年股東臨時會時間、地點及召集事由, 相關作業事宜、提案及選舉事項請參閱股東會公告。
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2010/7/7 | 光環科技 | 本公司99年股東會之年報補充說明 |
1.事實發生日:99/07/07 2.公司名稱:光環科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司99年股東會之年報補充說明,第16頁 6.因應措施:補充說明後,重新上傳98年年報 7.其他應敘明事項:無
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2010/7/7 | 虹冠電子 | 公告本公司董事會決議召開99年股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/07/07 2.股東臨時會召開日期:99/08/26 3.股東臨時會召開地點:新竹市科學工業園區園區二路11號五樓 4.召集事由:(一)承認事項及討論:討論修訂本公司「公司章程 」部分條文案。 (二)選舉案:提名本公司獨立董事二席及增選董事、監察人各 一席案。 (三)其他議案及臨時動議:解除本次股東臨時會增選之新任董 事有關競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:99/07/28 6.停止過戶截止日期:99/08/26 7.其他應敘明事項:依公司法第一九二條之ㄧ規定,受理獨立董事 候選人提名期間: 99年7月9日至99年7月19日(上午九時至下午四時);受理處所:本 公司 (新竹市科學工業園區園區二路11號五樓);獨立董事應選名額 :2人。
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2010/7/7 | 虹冠電子 | 公告本公司董事會決議除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/07/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」): 除權息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣25,600,000元(每股0.8元), 股票紅利6,400,000元(每股0.2元) 4.除權(息)交易日:99/07/26 5.最後過戶日:99/07/27 6.停止過戶起始日期:99/07/28 7.停止過戶截止日期:99/08/01 8.除權(息)基準日:99/08/01 9.其他應敘明事項:無
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2010/7/7 | 台通光電 | 本公司98年度年報補正公告 |
1.事實發生日:99/07/07 2.公司名稱:台通光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:辦理補正98年度年報第9頁、第12頁、第164頁及第165 頁內容。 6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2010/7/7 | 毅金工業 | 公告本公司99年第2次臨時股東會增選一席獨立董事. |
1.發生變動日期:99/07/07 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:闕聖哲 誼特科技股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):新任 5.異動原因:新任 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:99/07/07~101/06/25 8.同任期董事變動比率:1/9 9.同任期獨立董事變動比率:1/4 10.其他應敘明事項:無
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2010/7/7 | 研能科技 未 | 本公司除息基準日公告 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/07/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利 金額:186,172,075 4.除權(息)交易日:99/07/22 5.最後過戶日:99/07/23 6.停止過戶起始日期:99/07/24 7.停止過戶截止日期:99/07/28 8.除權(息)基準日:99/07/28 9.其他應敘明事項:無
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2010/7/7 | 明基材料 | 公告本公司更名事宜 |
1.事實發生日:99/07/07 2.公司名稱:明基材料股份有限公司(原名:達信科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於99年06月09日經股東常會決議通過公司更名案, 並經經濟部於99年07月01日經授商字第09901135560號函核准在案 ,本公司名稱由「達信科技股份有限公司」更名為「明基材料股份 有限公司」,公司股票代號未變動仍為”8215”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券 商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月 。
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2010/7/7 | 億泰利多媒體 未 | 公告本公司董事會決議推舉周俊亨先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/07/07 2.舊任者姓名及簡歷:周俊亨 3.新任者姓名及簡歷:周俊亨 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:99年股東常會董監事全面改選 6.新任生效日期:99/07/07 7.其他應敘明事項:無
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2010/7/7 | 毅金工業 | 公告本公司99年第2次臨時股東會解除新任董事競業禁止限制案. |
1.股東會決議日:99/07/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:闕聖哲 毅金工業(股)公司 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:99/0707~101/6/25 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢出席 股東無異議照案通過. 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/7/7 | 世鎧精密 | 公告董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/07/07 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,534,000股 4.每股面額:新臺幣10元 5.發行總金額:暫定新臺幣62,083,000元 6.發行價格:暫定每股以新台幣24.5元溢價發行 7.員工認購股數或配發金額:保留發行總數10%由公司員工認購 8.公開銷售股數:2,280,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依證券交易法第28條之1及相關申請初次上櫃承銷新制度規定,本 次現金增資發行新股由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷, 不受公司法第267條之限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬請董事會授權董事長洽 特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款 13.其他應敘明事項:本次現金增資所訂計畫內容、發行價格及其他 相關事項,如經主管機 關修正或基於客觀環境改變而需修正時,授權董事長全權處理。
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2010/7/7 | 永洋科技 未 | 公告修正本公司98年度年報資料(股東會後修訂本) |
1.事實發生日:99/07/07 2.公司名稱:永洋科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:修正本公司98年度年報第10,16,59頁資料。 修正說明事項如下: (1)法人股東之前十大主要股東(98年度年報資料第10頁) (2)最近兩年度支付公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總 額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金政策、標準與組合、訂 定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性: 揭露與經營績效及未來風險之關聯性部份(98年度年報資料第16頁 ) (3)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原 因及預期銷售數量與其依據,對公司未來財務業務之可能影響及 因應計畫:揭露預期銷售數量與其依據,對公司未來財務業務之可 能影響及因應計畫部份 (98年度年報資料第59頁) 6.因應措施:上傳98年度年報資料(股東會後修訂本) 7.其他應敘明事項:無
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2010/7/7 | 毅金工業 | 公告本公司99年第2次臨時股東會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:99/07/07 2.重要決議事項: (一)增選一席獨立董事及具獨立職能監察人案. (二)解除新任董事有關競業禁止之限制案. 3.其它應敘明事項:無.
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2010/7/7 | 國寶人壽 未 | 公告修正法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:99/07/06 2.舊任者姓名及簡歷:蔡宏岳/福座開發股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:葉佳瑛/律師 4.異動原因:法人改派董事代表 5.新任董事選任時持股數:略 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/25~100/06/24 7.新任生效日期:99/07/06 8.同任期董事變動比率:略 9.其他應敘明事項:無
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2010/7/7 | 國寶人壽 未 | 公告修正法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:99/07/06 2.舊任者姓名及簡歷:洪秀惠/國寶人壽保險股份有限公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷:鄧家駒/SPSS-China首席諮詢顧問 兼政治大學商學院EMBA教授 4.異動原因:法人改派董事代表 5.新任董事選任時持股數:略 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/25~100/06/24 7.新任生效日期:99/07/06 8.同任期董事變動比率:略 9.其他應敘明事項:無
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2010/7/7 | 國寶人壽 未 | 公告修正法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:99/07/06 2.舊任者姓名及簡歷:洪秀惠/國寶人壽保險股份有限公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷:鄧家駒/SPSS-China首席諮詢顧問 兼政治大學商學院EMBA教授 4.異動原因:法人改派董事代表 5.新任董事選任時持股數:略 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/25~100/06/24 7.新任生效日期:99/07/06 8.同任期董事變動比率:略 9.其他應敘明事項:無
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2010/7/7 | 國寶人壽 未 | 公告修正法人監察人代表異動 |
1.發生變動日期:99/07/06 2.舊任者姓名及簡歷:黃銘豐/國寶人壽保險股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:曾榮秀/中央再保險公司副總經理 港商高誠保險經紀人公司總經理 4.異動原因:改派 5.新任董事選任時持股數:略 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/25~100/06/24 7.新任生效日期:99/07/06 8.同任期董事變動比率:略 9.其他應敘明事項:無
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2010/7/7 | 國寶人壽 未 | 公告修正法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:99/07/06 2.舊任者姓名及簡歷:鮑正鋼/國寶人壽保險股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:夏銘賢/國華人壽董事長、國華人壽總經理 宏泰人壽總經理 4.異動原因:法人改派董事代表 5.新任董事選任時持股數:略 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/25~100/06/24 7.新任生效日期:99/07/06 8.同任期董事變動比率:略 9.其他應敘明事項:無
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2010/7/7 | 茂為歐買尬 | 澄清有關工商時報99/07/07第C3版報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報99/07/07第C3版報導。 2.報導日期:99/07/07 3.報導內容:報導預估本公司99年度營收達11億元,EPS達10元。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關工商時報99/07/07第C3 版,純屬媒體報導,非本公司正式對外訊息,僅此澄清。相關財 務訊息可以進入公開資訊觀測站檢視確切獲利資訊。 6.因應措施:本公司特於99/07/07透過公開資訊觀測站發布重大訊 息澄清說明,以確保投資人權益。相關本公司財務報表,請詳見 公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/7/7 | 虹冠電子 | (更正)公告本公司法人董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:99/07/07 2.舊任者姓名及簡歷:瑞朋科技股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:公務繁忙 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/27~100/06/26 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:3/9 10.其他應敘明事項:瑞朋法人董事辭任,同期董事變動比率達1/3, 但尚符合本公司公司章程第十五條規定設董事五~九人,故暫不辦 理補選。
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