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2011/12/22 | 永洋科技 未 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會 |
1.發生變動日期:100/12/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)陳祈男:現任私立長榮大學資訊管理系教授 (2)洪仁杰:現任十方聯英律師事務所律師 (3)王慧華:曾任精英科技股份有限公司技術支持部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:首次設置 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/12/21 9.其他應敘明事項:無
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2011/12/22 | 和鍥精密電子 未 | 公告本公司新任代理發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:100/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:顏婷玫 管理部專案經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:100/12/22 8.新任者聯絡電話:2995-2730 9.其他應敘明事項:無
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2011/12/22 | 立積電子 | 公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:100/12/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:首次設置 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事蘇武昌/國立中興大學電機工程學系教授 獨立董事溫志宏/東海大學電機工程學系專任教授兼系主任 董事Juine-Kai Tsang/ Emerging Alliance Fund, L.P.代表人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:首次設置 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/12/20 9.其他應敘明事項:無
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2011/12/22 | 祺驊 | 更正本公司100年12月20日上傳之上櫃申請公開說明書 |
1.事實發生日:100/12/22 2.公司名稱:祺驊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司上傳公開說明書時,未做確認,致誤植電子檔案 6.因應措施:謹發佈重大訊息,並即刻上傳更新公開說明書檔案 7.其他應敘明事項:無
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2011/12/22 | 吉茂精密 | 公告本公司一百年度第七次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/12/21 2.公司名稱:吉茂精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司一百年度第七次董事會通過下列重要議案: 1.通過101年年度稽核計劃案。 2.通過101年度預算案。 3.通過台中銀行二林分行融資續約申請案。 4.通過台灣工銀融資續約申請案。 5.通過內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序案。 6.通過與特定公司、集團企業及關係人間交易作業辦法案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/12/22 | 大量科技 | 本公司對轉投資設立之南京大量數控科技有限公司融資借款保證增加 |
本公司對轉投資設立之南京大量數控科技有限公司融資借款保證增加USD1,000,000元
1.事實發生日:100/12/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:南京大量數控科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 直接與間接百分之百持有之從屬公司 (3)背書保證之限額(仟元):328433 (4)原背書保證之餘額(仟元):89940 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):30280 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):120220 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):120220 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司轉投資設立之南京大量數控科技有限公司因營運週轉之需, 擬增加取得美金壹佰萬元之週轉金額度,並由本公司提供同額之擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):168896 (2)累積盈虧金額(仟元):107303 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 南京大量數控科技有限公司解除該借款合約或全數還款 (2)日期: 南京大量數控科技有限公司解除該借款合約或全數還款 6.背書保證之總限額(仟元): 547388 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 120220 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 13.12 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 69.69 10.其他應敘明事項: 本公司100.10.27董事會通過對南京大量數控科技有限公司 融資借款保證增加USD1,000,000元
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2011/12/22 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:100/12/22 2.舊任者姓名及簡歷:林丕容/本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人事務繁忙,辭任本公司獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/12/08~103/12/07 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:0 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司於100/12/22接獲獨立董事林丕容先生之辭任書, 其獨立董事任期至100/12/22止,新任獨立董事擬於最近期股東會補選之
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2011/12/22 | 達鴻先進科技 | 達虹科技股份有限公司變更公司名稱為「達鴻先進科技股份有限公司 |
1.事實發生日:100/12/22 2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司(原「達虹科技股份有限公司」) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司民國100年10月5日股東臨時會決議通過,將本公司名稱由 原「達虹科技股份有限公司」變更為「達鴻先進科技股份有限公司」,並於 100年11月2日收受經濟部100年10月31日經授商字第10001249530號核准函。 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務 規則第九條之一規定,連續公告三個月。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司英文名稱及統一編號不變。
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2011/12/21 | F-怡德 未 | 公告本公司董事會補充說明辦理現金增資案 |
1.董事會決議日期:100/12/21
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):普通股2,050仟股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:暫計新台幣71,750仟元
6.發行價格:暫訂每股35元
7.員工認購股數或配發金額:增資發行新股10%,計205仟股,由員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行新股90%,
計1,845仟股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例, 每仟股有償認購90股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之
畸零股部分,由董事長洽特定人按發行價格認足之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:轉投資大陸子公司。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資係根據2011-12-21股東臨時會通過之公司章程第16條, 本次現金增資發行新股不提撥10%在臺灣境內對外公開發行, (2)本次現金增資發行新股之主要內容(如資金來源、發行價格、發行數量、發行條件、 資金運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜,如經主管 機關修正或因法令規定及客觀環境而需要變更時,授權董事長全權處理。
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2011/12/21 | F-怡德 未 | 公告本公司股東臨時會通過解除獨立董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:100/12/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:王定愷
3.許可從事競業行為之項目:
1)公司名稱:匯僑股份有限公司 擔任職務:執行董事 2)公司名稱:經濟部通訊產業發展推動小組 擔任職務:顧問 3)公司名稱:台北市電腦公會 擔任職務:顧問 4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
於100/12/21 股東臨時會表決結果, 表決時表決權數為18,201,311權,贊成權數為18,201,311權,佔出席總權數100%, 反對權數為0權,佔出席總權數0%,廢票權數為0權,佔出席總權數0%。 主席確認,上述之表決係按照本公司章程A型特別決議方式通過本案。 本案經表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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2011/12/21 | F-怡德 未 | 公告本公司二○一一年第二次股東臨時會補選獨立董事結果 |
1.發生變動日期:100/12/21
2.舊任者姓名及簡歷:黃逸松
3.新任者姓名及簡歷:王定愷
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:補選獨立董事。
6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/04/11 ~ 103/04/10
7.新任生效日期:100/12/21 ~ 103/04/10
8.同任期董事變動比率:14%
9.同任期獨立董事變動比率:33%
10.其他應敘明事項:一席獨立董事辭職,於100/12/21股東臨時會補選獨立董事。
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2011/12/21 | F-怡德 未 | 公告本公司股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:100/12/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
一.董事:顧新國 二.董事:張碧燕 3.許可從事競業行為之項目:
一.董事:顧新國 1)公司名稱:怡德(控股)有限公司 擔任職務:董事兼總經理 2)公司名稱:香港怡德有限公司 擔任職務:董事兼總經理 3)公司名稱:香港怡德數碼技術有限公司 擔任職務:董事兼總經理 4)公司名稱:香港怡海數據服務有限公司 擔任職務:董事兼總經理 5)公司名稱:上海怡德數碼技術有限公司 擔任職務:董事兼總經理 6)公司名稱:怡海數據服務(上海)有限公司 擔任職務:總經理 7)公司名稱:上海怡德網格訊息技術有限公司 擔任職務:董事兼總經理 二.董事:張碧燕 1)公司名稱:怡德(控股)有限公司 擔任職務:財務長 2)公司名稱:香港怡德有限公司 擔任職務:財務長 3)公司名稱:香港怡德數碼技術有限公司 擔任職務:財務長 4)公司名稱:香港怡海數據服務有限公司 擔任職務:財務長 5)公司名稱:上海怡德數碼技術有限公司 擔任職務:財務長 6)公司名稱:怡海數據服務(上海)有限公司 擔任職務:財務長 7)公司名稱:上海怡德網格訊息技術有限公司 擔任職務:財務長 4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
於100/12/21 股東臨時會表決結果, 董事顧新國先生:表決時表決權數為13,949,611權,贊成權數為13,949,611權, 佔出席總權數100%,反對權數為0權,佔出席總權數0%, 廢票權數為0權,佔出席總權數0%。 董事張碧燕女士:表決時表決權數為15,958,611權,贊成權數為15,958,611權, 佔出席總權數100%,反對權數為0權,佔出席總權數0%, 廢票權數為0,佔出席總權數0%。 主主席確認,上述之表決係按照本公司章程A型特別決議方式通過本案。 本案經表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):
一.董事:顧新國 二.董事:張碧燕 7.所擔任該大陸地區事業之公
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2011/12/21 | F-怡德 未 | 公告本公司二○一一年第二次股東臨時會重要決議事項。 |
1.臨時股東會日期:100/12/21
2.重要決議事項:
(1)通過修訂「公司章程暨備忘錄」案。 (2)通過董事競業禁止解除案。 (3)補選獨立董事,當選人:王定愷。 (4)通過新任獨立董事競業禁止解除案。 3.其它應敘明事項:無。
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2011/12/21 | 台灣微脂體 | 公告本公司98年度發行之員工認股權憑證,於100年12月27日首次開 |
公告序號:1 主旨:公告本公司98年度發行之員工認股權憑證,於100年12月27日首次開始買賣 公告內容: 本公司於民國99年7月22日發行之98年度第2次員工認股權憑證於100年12月21日執行轉換普通股股數 (發行新股)6,000股,將於100年12月27日首次開始買賣。
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2011/12/21 | 華立捷科技 公 | 100年第一次現金增資股票發放日期公告 |
公告序號:1 主旨:100年第一次現金增資股票發放日期公告 公告內容: 壹、本公司100年第一次現金增資,業經行政院金融監督管理委員會100年9月26日金管證發字第1000045603號函核 准發行在案,並奉經濟部100年12月1日經授商字第10001268350號函核准變更登記在案。。 貳、茲將本次增資新股發放相關事項公告如後: (一)已發行股份總數:普通股67,101,533股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣671,015,330元整。 (二)本次發行新股合計:普通股10,000,000股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣100,000,000元整。 (三)增資後發行股份總數:記名式普通股77,101,533股,每股面額新台幣10元整,總金額新台幣771,015,330元整 。 (四)本次增資新股其權利義務與原發行股份相同。 (五)股票簽證機構:玉山商業銀行信託部。 (六)股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市敦化南路二段97號B2,電話:(02)2703 -5000。 參、本次增資股票訂於100年12月27日(星期二)開始發放,請憑本公司股務代理機構寄發之『股票領取單』蓋妥 原留印鑑領取現股。 肆、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/12/21 | 宏塑工業 公 | 本公司董事會決議召開股東臨時會 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開股東臨時會 股東會種類:股東臨時會 開會日期:101/01/20 停止過戶日期起日:100/12/22 停止過戶日期迄日:101/01/20 公告內容: 1.董事會決議日期:100/12/21 下午二時 2.股東會召開日期:101/01/20 上午九時 3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉大園工業區民權路7之1號(宏塑工業股份有限公司會議室) 4.召集事由: 一、討論及選舉事項: (一) 擬修訂本公司『公司章程』部分條文案。 (二) 本公司監察人補選案。 二、臨時動議。 5.依公司法第一六五條規定,自100年12月22日至101年01月20日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶登記之股東,請於100年12月21日下午4時整前,親臨或郵寄(郵寄以100年12月21日郵戳為憑)至本公司股務代 理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北巿博愛路十七號三樓)辦理過戶手續。 6.開會通知書於股東臨時會召開十五日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東,屆時如未收到者,請逕向 永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:(02)2381-6288。 7.依據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一千股股東,股東臨時會之召集通知得於開會15日 前,以公告方式為之。故本公司對持股未滿一千股股東不另寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽辦開會事宜,電話:(02)2381-6288。 8.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定,於股東臨時會開會23日前,檢附相關 資料送達本公司(地址:桃園縣大園鄉大園工業區民權路7之1號)及副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金 會。 9.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 10.其他應敘明事項:無。
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2011/12/21 | 聯嘉光電 | 公告本公司100年12月21日董事會通過薪資報酬委員會組織規程 |
1.事實發生日:100/12/21 2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年12月21日 董事會通過薪資報酬委員會組織規程 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2011/12/21 | 聯嘉光電 | 公告本公司董事會通過設置薪資報酬委員會及委員會委員名單 |
1.發生變動日期:100/12/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:施敏雄:興國管理學院講座教授 邱靖博:台北大學企管系兼任副教授 賴坤鴻:財團法人汽車交通事故特別補償基金副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/12/21 9.其他應敘明事項:無
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2011/12/21 | 榮昌科技 | 公告本公司董事會通過之重要決議事項 |
1.事實發生日:100/12/21 2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: 一、通過本公司100年前三季之財務報告案。 二、通過本公司之「內部控制制度聲明書」。 三、通過本公司100年第四季及101年第一季之財務預測案。 四、通過本公司101年度預算。 五、通過本公司101年度稽核計畫。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/12/21 | 榮昌科技 | 公告本公司取得會計師「內部控制專審報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/12/21 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/10/01~100/09/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由::因應上櫃申請作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/12/21 5.其他應敘明事項:無
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