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2011/12/22 | 大朋電子工業 未 | 公告本公司董事會決議子公司清算案 |
1.事實發生日:100/12/22 2.公司名稱:Greatland Electronics Corp. 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司直接持股55% 5.發生緣由:因整體規劃決議辦理清算 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/12/22 | 大朋電子工業 未 | 公告本公司財務主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、代理發言人 2.發生變動日期:100/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:施博棋、財務經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:莫文鵬、財務經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/12/22 8.新任者聯絡電話:(02)8919-1268 9.其他應敘明事項:無
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2011/12/22 | 研能科技 未 | 公司成立薪酬委員會並委任薪酬委員 |
1.發生變動日期:100/12/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:首次設置 4.新任者姓名及簡歷: 李振福 經歷:本公司獨立董事 林晉安 經歷:曾任東元電機顧問 黃銘鋒 經歷:前中山科學研究院組長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:首次設置 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/12/22 9.其他應敘明事項:無
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2011/12/22 | 亞太電信 | 公告本公司採購第三代行動通信及新世代核心網路設備乙批 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): CDMA1X/EVDO & NG Core Network 設備 2.事實發生日:100/12/22~100/12/22 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:乙批 交易總金額:3,128,000 仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 台灣國際標準電子 (股) 公司;與公司關係:無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 依合約規定辦理 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 依本公司請購、採購作業準則規定辦理 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.不動產估價師姓名: 不適用 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用,本案屬取得營業使用之機器設備,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」無需取得估價報告 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 建置高速數據網路及新世代核心網路 19.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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2011/12/22 | 龍翰科技 未 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會 |
1.發生變動日期:100/12/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)徐 章:本公司獨立董事。 (2)邱志聖:本公司獨立董事。 (3)吳如柏:前台灣莫仕股份有限公司經理/廠長。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/12/22 9.其他應敘明事項:無
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2011/12/22 | 映相科技 | 公告本公司董事會設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.發生變動日期:100/12/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 委員及召集人與會議主席:謝玉田先生,現任實踐大學 兼任講師 委員:吳俊明先生,現任群益金鼎證券企金部資深副總裁 委員:黃大祥先生,現任本公司董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/12/22 9.其他應敘明事項: 依證券交易法第14-6條規定,本公司於民國100年12月22日董事會決議通過設立 薪資報酬委員會,訂定「薪資報酬委員會組織規程」,並委任薪資報酬委員會 成員,其任期自100年12月22日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
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2011/12/22 | 百資科技 未 | 公告本公司變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):100/12/19 2.舊會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:柯俊輝 4.舊任簽證會計師姓名2:陳玉芳 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:蕭金木 7.新任簽證會計師姓名2:梁華玲 8.變更會計師之原因: 因應未來公司財務業務發展需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 係由公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/12/22 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 是 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 公司對上開調整無不同意見 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是, 授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問充分回答 15.其他應敘明事項: 無
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2011/12/22 | 依特博科技 未 | 公告本公司一百年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限 |
1.股東會決議日:100/12/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事: 王貴璟 陳伯昌 楊子江 林秀玲 3.許可從事競業行為之項目: 王貴璟董事: 數碼國際投資股份有限公司董事長 陳伯昌董事: 智冠科技股份有限公司董事 喬山健康事業科技股份有限公司獨立董事 鴻方科技股份有限公司獨立董事 楊子江董事: 匯宏顧問股份有限公司董事長 匯揚創業投資股份有限公司總經理 華擎科技股份有限公司獨立董事 宇匯知識科技股份有限公司董事 錸德科技股份有限公司董事 華碩電腦股份有限公司監察人 林秀玲董事: 理律法律事務所資深顧問 智邦科技股份有限公司監察人 台安春泉生物科技股份有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/12/22 | 依特博科技 未 | 公告本公司一百年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:100/12/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 王貴璟/宇辰光電股份有限公司董事長 陳伯昌/宇辰光電股份有限公司副董事長 楊子江/匯宏顧問股份有限公司董事長 林秀玲/理律法律事務所資深顧問 陳玉山/星渝醫院管理顧問有限公司執行長 風山國際股份有限公司 旭崴光電(股)公司 代表人:吳榮生/碩禾電子材料(股)公司董事 監察人: 何聖隆 何宗陶/果豐食品股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 王貴璟/數碼國際投資股份有限公司董事長 陳伯昌/智冠科技股份有限公司董事 楊子江/匯宏顧問股份有限公司董事長 林秀玲/理律法律事務所資深顧問 鍾慶仁/宇辰光電股份有限公司營運長 台北富邦商業銀行受託保管高昇管理有限公司投資專戶 旭崴光電股份有限公司 監察人: 何聖隆 何宗陶/果豐食品股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事: 王貴璟:1,335,709股 陳伯昌:819,000股 楊子江:0股 林秀玲:400,000股 鍾慶仁:0股 台北富邦商業銀行受託保管高昇管理有限公司投資專戶:4,800,000股 旭崴光電股份有限公司:1,000,000股 監察人: 何聖榮:0股 何宗陶:567,567股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/11/26~100/11/25 8.新任生效日期:100/12/22 9.同任期董事變動比率:本次變動係全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。 10.其他應敘明事項:全面改選董事7席、監察人2席。
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2011/12/22 | 依特博科技 未 | 公告本公司一百年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/12/22 2.重要決議事項: 討論暨選舉事項: (一)通過「公司章程」修改案。 (二)全面改選董事及監察人案。 (三)通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無。
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2011/12/22 | 日高工程實業 興 | 公告本公司一百年度第十一次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/12/22 2.公司名稱:日高工程實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司一百年度第十一次董事會通過下列重要議案: 第一案:擬通過過額配售及安定操作之契約(含特定股東集保作業)。 第二案:本公司「公司章程」修訂案。 第三案:董事長、總經理、副總經理、董監事之薪酬級距,提請 討論。 第四案:通過本公司101年度營運計劃案,提請 討論。 第五案:通過本公司101年度稽核計劃案,提請 討論。 第六案:擬向台灣銀行等金融機構申請額度案,提請 討論。 第七案:本公司擬申請股票上櫃,出具設計及執行均有效內部控制聲明書委請會計師 專案審查,提請 討論。 第八案:更新本公司一○○年第四季及一○一年第二季財務預測資訊,提請 討論。 第九案:決定IFRSs會計政策及決定所選用IFRS 1之各項豁免及選擇,提請 討論。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/12/22 | 晶相光電 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會 |
1.發生變動日期:100/12/22 2.功能性委員會名稱: 薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)謝明霖 本公司董事之法人代表 (2)譚仲民 智全國際(股)公司監察人 (3)黃淑美 世成科技(股)公司董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 6.異動原因: 新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): NA 8.新任生效日期: 100/12/22 9.其他應敘明事項: 無
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2011/12/22 | 日高工程實業 興 | 公告本公司100年股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/12/22 2.重要決議事項: 選舉事項:補選本公司監察人乙席案 3.其它應敘明事項:無
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2011/12/22 | 日高工程實業 興 | 公告本公司補選監察人乙席 |
1.發生變動日期:100/12/22 2.舊任者姓名及簡歷:陳慶源 3.新任者姓名及簡歷:張進德 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:原監察人辭任,於100年第三次股東臨時會補選 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/10/14~103/10/13 8.新任生效日期:100/12/22 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/12/22 | 友荃科技 未 | 公告本公司董事會通過薪資報酬委員會委員任命 |
1.發生變動日期:100/12/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)李樑堅:本公司獨立董事;義守大學教授 (2)黃營芳:國立高雄應用科技大學教授 (3)鄭守傑:世鎧精密股份有限公司財務經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/12/22 9.其他應敘明事項:第一屆薪資報酬委員會委員任期自董事會 通過後開始生效起算至本屆董事會任期截止日。
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2011/12/22 | 利汎科技 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:100/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張俊彥先生,本公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳文娟小姐,本公司會計課課長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會決議改派 7.生效日期:101/01/01 8.新任者聯絡電話:03-5475105轉1205 9.其他應敘明事項:無
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2011/12/22 | 國光生物科技 | 本公司董事會決議發行員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:100/12/21 2.發行期間:依據證券交易法第二十八條之三及行政院金融監督管理委員會頒佈之「發行 人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定,於主管機關申報生效通知到達之日起一 年內視實際需要,一次或分次發行,實際發行日期由董事會訂定之。 3.認股權人資格條件:以認股基準日前到職之本公司正式編制內之全職員工為限,認股基 準日由董事長決定。實際得認股之員工及其所得認股之數量,將參酌年資、職等、職 稱、工作績效、過去及預期整體貢獻、特殊功績或其他管理上須參考之條件等因素, 由董事長核定後報董事會同意。任一員工被授予之認股權數量,不得超過每次員工認 股權憑證總數之百分之十,且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結 束日已發行股份總數之百分之一。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總額為4,000 單位。 5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為1,000 股。 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 4,000,000 股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (一)認股價格: 1.本公司股票業已上興櫃掛牌,其認股價格為發行日前一段時間普通股加權平均成交價 格,且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。上述「發行日前 一段時間普通股加權平均成交價格」,係指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點 選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總 和計算。 2.本公司股票上市掛牌日後發行者,認股價格以為發行當日本公司普通股收盤價格為認 股價格,若當日收盤價低於面額時,則以普通股股票面額為認股價格。 (二)權利期間: 1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股;認股權憑證之存 續期間為六年,不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分,但因繼承者不在此 限。存續期間屆滿時,仍未依本辦法行使認股權之員工認股權憑證視同放棄,認股權人 不得再行主張其他任何權利。 認股權憑證授予期間 可行使認股權比例 屆滿2年 100% 2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失 或工作績效明顯低落者,公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回註銷。 3.前述權利期間及比例,董事會得視每次發行情形調整之。 (三)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (四)認股權人如因故離職及或發生繼承之處理方式: 1.自願離職或依勞基法相關規定之解僱 已具行使權之認股權憑證,得自離職日起30日內行使認股權利,但若遇本辦法所訂之 不得行使認股權利期間,其行使期間自得行使之日起,按無法行使之日數順延之,未 於前揭期間內行使認股權利者,於離職當日即喪失一切權利義務,視同放棄其認股權 利。未具行使權之認股權憑證,於離職當日即喪失一切權利義務。 2.調職 認股權人請調至關係企業或其他轉投資事業時,其員工認股權憑證應比照自願離職。 惟因公司營運所需,經本公司董事長或其授權之主管人員核定須轉任本公司關係企 業或其他轉投資事業之認股權人,其已授予認股權憑證之權利義務不受轉任之影響。 3.留職停薪 凡經本公司核准已辦理留職停薪之認股權人,其已具行使權利之認股權憑證,應自 留職停薪始日起30日內行使認股權完畢,逾期行使者,凍結其認股行使權利,並遞 延至復職後恢復;未具行使權利之認股權憑證,自復職日起回復其權益,惟認股行 使期間應按留職停薪期間,往後遞延,但仍以本認股權憑證存續期間為限。 4.退休 已授予之認股權憑證,於退休時,可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股 權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限 制。惟該認股權利,應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚 者為主),半年內行使之。 5.死亡 員工死亡時,其繼承人得就員工死亡時得行使但未行使認股權之認股權憑證,自員 工死亡之日起半年內行使認股之權利;但對於員工死亡時未得行使認股權之認股憑 證,繼承人不得據以對本公司主張認股之權利。 6.受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證, 於離職 時,可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外, 不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利,應自離職日起 或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主),半年內行使之。 (2)因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,於死亡時,繼承人可以行使全 部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二 項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利,應自死亡日起或被授予認 股權憑證屆滿二年 |
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2011/12/22 | 國光生物科技 | 公告本公司董事會決議辦理上市現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/12/21 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):19,530,000股 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣195,300,000元。 6.發行價格:每股暫定為50元,惟實際發行價格需依公開承銷之承銷價而定。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留15%計2,929,000股由員工認購。 8.公開銷售股數:16,601,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):無。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分,授權董事長 洽特定人按發行價格認購之,對外公開承銷不足部分,依中華民國證券商同業公會 證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法之規定辦理之。 11.本次發行新股之權利義務:新股權利義務與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、資金運用 計劃、經核准發行後訂定股款繳納期間及增資基準日、畸零股及認購不足之處理、 議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項,擬提請董事會授權董事長全 權處理;如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀因素變化有修正變更 之必要時或本案其他未盡事宜之處,亦擬提請董事會授權董事長全權處理。
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2011/12/22 | 泓瀚科技 | 公告本公司100年股東臨時會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:100/12/22 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:舒國萊 學歷:美國聖塔克萊拉(Santa Clara)大學電子工程及電腦科學碩士 經歷:光環科技副總經理、民生科技副總經理 現任:德積科技總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:本公司100年股東臨時會補選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:100/12/22 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/12/22 | 泓瀚科技 | 公告本公司100年股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/12/22 2.重要決議事項: 一、討論事項: (1)討論通過修訂公司章程案 二、選舉事項: (1)通過補選獨立董事一席案,任期自100年12月22日起至102年6月10日止。 獨立董事當選名單:舒國萊 3.其它應敘明事項:無
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