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2011/12/22 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員 |
1.發生變動日期:100/12/22 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:蘇隆德先生,台灣全球運籌發展協會 常務理事。 獨立董事:廖文孜女士,智信富達法律事務所 律師。 董事:陳明吉先生,康訊科技股份有限公司副總。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/12/22 9.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期自100/12/22起至本屆董事會任期 屆滿之日止。
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2011/12/22 | 康訊科技 未 | 本公司法人監察人指派代表人 |
1.發生變動日期:100/12/22 2.法人名稱:嗎哪投資有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:許百舟/嗎哪投資有限公司負責人 5.異動原因:法人監察人指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:100/12/22 8.其他應敘明事項:無
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2011/12/22 | 康訊科技 未 | 本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:100/12/22 2.法人名稱:瑞碼投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:閔建華/康訊科技股份有限公司特助 5.異動原因:法人董事指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:100/12/22 8.其他應敘明事項:無
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2011/12/22 | 大朋電子工業 未 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第二款及第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第二款及第四款規定辦理
1.事實發生日:100/12/22 2.被背書保證之: (1)公司名稱:SUPER EFFORT TECH. LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 百分之百投資之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):234877 (4)原背書保證之餘額(仟元):60660 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):60660 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):121320 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):40440 (8)本次新增背書保證之原因: 因營運週轉金需求向銀行融資 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):160092 (2)累積盈虧金額(仟元):393869 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期清償完成 (2)日期: 合約到期清償完成 6.背書保證之總限額(仟元): 352316 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 397323 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 67.66 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 242.52 10.其他應敘明事項: 銀行融資新增額度美金200萬元
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2011/12/22 | 大朋電子工業 未 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第二、第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第二、第三及第四款規定辦理
1.事實發生日:100/12/22 2.被背書保證之: (1)公司名稱:蘇州大朋電子有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 百分之百投資之曾孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):234877 (4)原背書保證之餘額(仟元):227475 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):48528 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):276003 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):119635 (8)本次新增背書保證之原因: 因營運週轉金向銀行融資 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):206860 (2)累積盈虧金額(仟元):-517 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期清償完成 (2)日期: 合約到期清償完成 6.背書保證之總限額(仟元): 352316 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 397323 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 67.66 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 242.52 10.其他應敘明事項: 銀行融資額度到期展期美金60萬元及銀行融資新增額度美金100萬元
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2011/12/22 | 聯勝光電 公 | 公告本公司董事會通過對大陸地區投資案 |
1.事實發生日:2011/12/22 2.本次新增(減少)投資方式: 現金增資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 本次投資金額為美金500,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 聯勝光電(深圳)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金1,000,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金500,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: LED晶片之研磨、切割、測試等後段加工,及銷售與大陸國內之LED封裝客戶。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 新台幣7.9元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 新台幣(2,833)仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金1,000,000元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金1,500,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 2.77% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 1.01% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 2.01% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金1,000,000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 1.87% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 0.68% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 1.36% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 99年新台幣(2,096)仟元 100年1至6月新台幣(2,833)仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 直接投資100%持有的子公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 充實營運資金 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/12/22 | 聯勝光電 公 | 本公司董事會通過研發主管之任命 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:100/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:張智松,總經理, 成功大學電子所博士 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:100/12/22 8.新任者聯絡電話:04-24657899 9.其他應敘明事項:無
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2011/12/22 | 聯勝光電 公 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:100/12/22 2.公司名稱:聯勝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議買回庫藏股 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)買回股份目的:轉讓股份予員工。 (2)買回股份種類:普通股。 (3)預定買回期間:100/12/26~101/02/25。 (4)預定買回數量:8,000,000股。 (5)買回區間價格:新台幣4.62~10元間,惟若公司股價低於所訂之買回區間價格 下限時,將繼續執行買回股份。 (6)買回股份總金額上限:新台幣80,000,000元。 (7)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.73%
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2011/12/22 | 和勤精機 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:100/12/22 2.公司名稱:和勤精機股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 (2)辦公處所:台北市敦化南路二段九十七號地下二樓。 (3)聯絡電話:(02)2702-3999
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2011/12/22 | 和勤精機 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資相關事宜 |
1.事實發生日:100/12/22 2.公司名稱:和勤精機股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資基準日及現金增資相關事宜 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票5,190,000股, 每股面額新台幣10元,總計新台幣51,900,000元,業經呈奉行政院金融監督管理 委員會100年12月08日金管證發字第1000059193號函核准申報生效在案。 二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式處理,唯實際發行價格將依詢價圈購 之結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。 三、本次現金增資發行新股之認股繳款期間: (1)詢價圈購期間:100年12月27日至100年12月30日 (2)公開申購期間:100年12月28日至100年12月30日 (3)員工認股繳款日期:101年01月04日 (4)公開申購扣款日期:101年01月02日 (5)詢價圈購繳款日期:101年01月04日 (6)特定人認股繳款日期:101年01月05日中午12:00前
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2011/12/22 | 明揚國際科技 | 公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員及召集人 |
1.發生變動日期:100/12/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)委員及召集人:臧仕維 (本公司獨立董事) (2)委員:相子元 (本公司獨立董事) (3)委員:吳瑋特 (本公司獨立董事) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/12/22 9.其他應敘明事項: 第一屆薪酬委員會任期自100/12/22起至103年5月25日(同本屆董事會任期截止日)。
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2011/12/22 | 明揚國際科技 | 解除為孫公司立和(漳洲)實業有限公司背書保證US60萬元 |
1.事實發生日:100/12/22 2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:銀行融資額度無需母公司背書保證,故解除本公司為孫公司背書保證 US60萬元之金額 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2011/12/22 | 世德工業 | 公告本公司民國100年第1次股東臨時會全面改選董監事名單 |
1.發生變動日期:100/12/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳光裕,本公司董事長 董事:吳森富,本公司總經理 董事:岡部株式會社代表人-大谷和正 董事:顏 蘋 董事:陳全勝 監察人:鄭守益 監察人:陳 彬 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳光裕,本公司董事長 董事:吳森富,本公司總經理 董事:岡部株式會社 獨立董事:吳隆庸 獨立董事:葉清彬 監察人:鄭守益 監察人:許進忠 獨立職能監察人:張文舉 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:董監事提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:陳光裕-16,530,000股 董事:吳森富- 0股 董事:岡部株式會社代表人大谷和正-2,888,000股 獨立董事:吳隆庸-0股 獨立董事:葉清彬-0股 監察人:鄭守益-2,454,000股 監察人:許進忠-0股 獨立職能監察人:張文舉-0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/23~103/06/22 8.新任生效日期:100/12/22 9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2011/12/22 | 世德工業 | 公告本公司100年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競 |
公告本公司100年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:100/12/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 陳光裕 獨立董事 葉清彬 3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營事業相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/12/22 | 世德工業 | 公告本公司董事會決議選任董事長事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/12/22 2.舊任者姓名及簡歷:陳光裕;世德工業股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:陳光裕;世德工業股份有限公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:100年股東臨時會董監事全面改選,依本公司章程第10條規定,由董事互 推一人為董事長。 6.新任生效日期:100/12/22 7.其他應敘明事項:無。
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2011/12/22 | 世德工業 | 公告本公司100年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/12/22 2.重要決議事項: (1)修訂「公司章程」案:照案通過。 (2)修訂「董事會議事規則」案:照案通過。 (3)修訂「股東會議事規則」案:照案通過。 (4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案:照案通過。 (5)為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上市(櫃)前辦理之現金 增資認股權利案:照案通過。 (6)改選董事及監察人案:全面改選 董事當選名單: 陳光裕 吳森富 岡部株式會社 吳隆庸(獨立董事) 葉清彬(獨立董事) 監察人當選名單: 鄭守益 許進忠 張文舉(獨立職能監察人) (7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案:照案通過。 3.其它應敘明事項:無。
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2011/12/22 | 富元精密科技 未 | 公告本公司董事會通過薪酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:100/12/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:周神安/永光化學(股)公司獨立董事 獨立董事:Park Jae Young/Sungto Accounting Firm Audit&FASS Director 獨立董事:Chung Hyeon Ohe/Shillaw Law Firm Lawyer 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/12/22 9.其他應敘明事項:無
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2011/12/22 | 正勛實業 未 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:100/12/22 2.公司名稱:正勛實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於民國100年12月22日董事會決議買回庫藏股。 6.因應措施:依董事會決議。 7.其他應敘明事項: (a)買回股份目的:轉讓股份予員工。 (b)買回股份種類:普通股。 (c)買回股份總金額上限:25,862,500元 (d)預定買回之期間:100/12/23~101/03/31 (e)預定買回之數量(股):1,250,000股。 (f)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率(%):2.41%。 (g)買回區間價格:每股新台幣5元至10元之間,惟若公司股價低於所 買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。 (h)買回方式:自興櫃股票市場買回。 (i)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無。 (j)已申報買回但未執行完畢之情形:無。
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2011/12/22 | 劍麟 | 公告本公司更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:100/12/22 2.發生緣由:本公司自101年2月1日起,將股務代理作業委由凱基證券股份有限公司股務 代理部辦理。凡本公司股東自101年2月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、 股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨 或郵寄至臺北市博愛路80號4樓凱基證券股份有限公司股務代理部辦理 。電話:(02)2361-0262。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/12/22 | 富元精密科技 未 | 公告本公司100年第11次董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:100/12/22 2.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公司於100/12/22召開100年第11次董事會,通過重要議案如下: 一、訂定本公司薪資報酬委員會組織章程。 二、聘請薪資報酬委員。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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