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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/12/26 | 達鴻先進科技 | 達虹科技股份有限公司變更公司名稱為「達鴻先進科技股份有限公司 |
1.事實發生日:100/12/26 2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司(原「達虹科技股份有限公司」) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司民國100年10月5日股東臨時會決議通過,將本公司名稱由 原「達虹科技股份有限公司」變更為「達鴻先進科技股份有限公司」,並於 100年11月2日收受經濟部100年10月31日經授商字第10001249530號核准函。 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務 規則第九條之一規定,連續公告三個月。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司英文名稱及統一編號不變。
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2011/12/26 | 廣穎電通 | 證券櫃檯買賣中心於今(23)日下午召開第六屆第三十次董事、監察 |
證券櫃檯買賣中心於今(23)日下午召開第六屆第三十次董事、監察人聯席會議 日期:民國100年12月23日 證券櫃檯買賣中心於今(23)日下午召開第六屆第三十次董事、監察人聯席會議,會中討論通過「參與公共建設之民間機構申請股票上櫃之補充規定」及「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」修正條文;並討論通過科誠及廣穎電通2家申請股票上櫃案。 <摘錄櫃買中心>
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2011/12/26 | 科誠 | 證券櫃檯買賣中心於今(23)日下午召開第六屆第三十次董事、監察 |
證券櫃檯買賣中心於今(23)日下午召開第六屆第三十次董事、監察人聯席會議 日期:民國100年12月23日 證券櫃檯買賣中心於今(23)日下午召開第六屆第三十次董事、監察人聯席會議,會中討論通過「參與公共建設之民間機構申請股票上櫃之補充規定」及「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」修正條文;並討論通過科誠及廣穎電通2家申請股票上櫃案。 <摘錄櫃買中心>
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2011/12/26 | F-茱莉國際 | 證期局於100/12/23同意茱莉國際上櫃 |
行政院金融監督管理委員會核備財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函報同意外國發行人茱莉國際股份有限公司申請其已公開發行普通股30,000,001股,每股面額10元,總額新臺幣300,000,010元,於其依規定委託證券承銷商辦理上櫃前公開銷售,俟承銷完畢後得列為第一上櫃股票乙案。 <摘錄證期局>
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2011/12/25 | 南六企業 | 公告本公司100年第五次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/12/23 2.公司名稱:南六企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重要決議事項 (1)薪酬委員會提:通過本公司董事及監察人之酬金案 (2)薪酬委員會提:通過本公司經理人之酬金案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/12/25 | 南六企業 | 公告本公司董事會決議通過資金貸予案 |
1.事實發生日:100/12/23 2.公司名稱:南六企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司經由第三地100%投資孫公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:擬由南六(薩摩亞)公司資金貸與南六(平湖)公司USD300萬元整 作為營運週轉金。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/12/25 | 南六企業 | 本公司董事會通過大陸投資之相關資訊 |
1.董事會或股東會決議日期:100/12/23 2.投資計劃內容:經由第三地以USD800萬元購買機器,轉投資大陸南六企業(平湖)公司 3.預計投資投入日期:101/06/01 4.資金來源:以自有資金30%搭配銀行中長期借款 5.具體目的:增加生產線提升產品市佔率及競爭力 6.其它應敘明事項:無
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2011/12/25 | 南六企業 | 本公司董事會通過委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:100/12/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:林進榮先生:史丹佛大學商學院畢業/本公司獨立董事 吳秀美女士:日本近畿大學 法學士/本公司獨立董事 高惟岳先生:中原大學電子系畢業/本公司董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:首次設置 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/12/23 9.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14條之6規定,於100年12月23日董事會討論決 議訂定「薪資報酬委員會組織章程」,並通過初任薪資報酬委員會委員委任案,其任期 自生效日起至102年6月23日,同本屆董事會任期截止日。
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2011/12/25 | 南六企業 | 公告本公司100年第四次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/12/23 2.公司名稱:南六企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重要決議事項 (1)通過101年度營運計畫。 (2)通過101年度稽核計畫。 (3)通過訂定本公司薪資報酬委員會組織章程案。 (4)通過聘請薪資報酬委員案。 (5)通過間接投資大陸孫公司增資案。 (6)通過資金貸予孫公司案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/12/24 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事長及轉投資之子公司法人代表異動案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/12/23 2.舊任者姓名及簡歷:黃中洋 本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:洪明儒 本公司法人董事暨新任董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:個人因素請辭 6.新任生效日期:100/12/23 7.其他應敘明事項:子公司法代表變更說明: 子公司-森源科學保健食品(股),董事法人代表變更為林繼傑、江佳玲、陳本源 監察人法人代表變更為鄧秀絹。 子公司-壽美藥品股份有限公司,董事法人代表變更為林繼傑、江佳玲、林佳薇 監察人法人代表變更為鄧秀絹。
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2011/12/24 | 彥臣生技藥品 興 | 公告解除本公司經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:100/12/23 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄧秀絹 協理、江佳玲 經理、 林佳薇 副理、陳本源 副理 3.許可從事競業行為之項目:鄧秀絹 協理 森源科學保健食品股份有限公司監事、壽美藥品股份有限公司監事 江佳玲 經理 壽美藥品股份有限公司董事長、森源科學保健食品股份有限公司董事 林佳薇 副理 壽美藥品股份有限公司董事 陳本源 副理 森源科學保健食品股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:聘任期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經出席董事全體同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用
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2011/12/24 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司內部稽核主管異動事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/12/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許玉潔、稽核 4.新任者姓名、級職及簡歷:洪年賜、經理、財務主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人因素請辭 7.生效日期:100/12/23 8.新任者聯絡電話:02-2821-7057 9.其他應敘明事項:無
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2011/12/24 | 彥臣生技藥品 興 | 本公司重事會決議成立「薪資報酬委員會」及委任委員 |
1.發生變動日期:100/12/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:曹永仁、本公司獨立董事、建智聯合會計師事務所所長 陳孟平、本公司獨立董事、六福堂中醫診所院長 吳月盆、本公司董事、瑞醫科技美容集團董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:委任第一屆委員 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/12/23 9.其他應敘明事項:本公司於100/12/23董事會通過
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2011/12/24 | 鐿鈦科技 | 公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.發生變動日期:100/12/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 宋清國:本公司獨立董事 黃靖媛:本公司獨立董事 吳光皋:眾智聯合會計師事務所 會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/12/23 9.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會任期自100/12/23起至本屆董事會任期屆滿之日止。
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2011/12/23 | 合作金庫銀行 公 | 公告本公司減資發行新股股票交付事宜。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司減資發行新股股票交付事宜。 公告內容: 依據:依證券交易法第34條第1項規定。 公告事項: 壹、本公司與合作金庫資產管理股份有限公司及合作金庫票券金融股份有限公司以股份轉換方式共同成立「 合作金庫金融控股股份有限公司」,並即分割設立合作金庫證券公司,同時依法減少資本銷除普通股 3億股,每股面額10元,總額新臺幣30億元,業經本公司100年6月24日股東常會決議通過,行政院金融監督管理委 員會100年10月17日金管證發字第1000048269號函申報生效,並奉經濟部100年12月2日經授商字第10001249920號函 核准變更登記在案。 貳、本次減資換發新股有關事項公告如後: 一、原發行股份:普通股6,385,493,000股,每股面額新臺幣10元,實收資本額計為新台幣63,854,930,000元。 二、本次減資後股份:本次減資銷除股份普通股3億股,每股面額新台幣10元整,合計新台幣30億元,減資後流通 在外股數為6,085,493,000股,每股面額新臺幣10元,實收資本額為新台幣60,854,930,000元。 參、本次減資後發行新股之股票訂於100年12月30日交付。 肆、特此公告。
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2011/12/23 | 金豐機器 公 | 修正公告召開本公司101年第1次股東臨時會會議內容 |
公告序號:1 主旨:修正公告召開本公司101年第1次股東臨時會會議內容 股東會種類:股東臨時會 開會日期:101/01/18 停止過戶日期起日:100/12/20 停止過戶日期迄日:101/01/18 公告內容: 依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司100年12月12日及100年12月23日董事會決議。
公告事項:
壹、開會時間:中華民國101年1月18日(星期三)上午9時整。
貳、開會地點:彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)
參、會議主要內容:
一、討論暨選舉事項: (一)修正本公司章程案。 (二) 本公司董事及監察人全面改選案。 (三) 解除新選任董事之競業禁止限制案。
二、臨時動議
肆、辦理過戶手續:
一、辦理過戶最後日期時間:100年12月19日16時30分前(24小時制)
二、辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司
辦理過戶機構地址:彰化縣彰化市彰水路186號
辦理過戶機構電話:(04)7524131
三、辦理過戶方式:100年12月19日(星期一)下午4時30分以前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑),本公司(彰化縣彰化 市彰水路186號),掛號郵寄者以民國100年12月19日郵戳日期為憑。
四、停止過戶期間:100年12月20日至101年1月18日止。
五、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之召集通知得於開會15日前 ,以本公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司洽詢開會通知書補發事 宜或於當日前往出席股東臨時會(電話:04-7524131)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前 15日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司查詢。。
六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司:彰 化縣彰化市彰水路186號,電話:(04)752-4131,並副知證基會。
伍、其他應敘明事項:
一、依公司法第192條之1,提名獨立董事候選人規定:
1.應選獨立董事名額:2名。
2.提名應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定 情事之聲明書及其他相關證明文件。
3.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形:
(1)提名股東於公告受理期間外提出。
(2)提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一者。
(3)提名人數超過獨立董事應選名額。
(4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。
陸、除分函通知外,依法特此公告。
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2011/12/23 | 王品餐飲 | 公告董事會通過大陸轉投資案 |
1.發生日期:100/12/23
2.赴大陸地區投資金額及投資內容:
(1)為有利集團未來全球市場布局與發展,讓集團資源作最有效的整合與運用,擬透過 轉投資合品有限公司(開曼),取得其51%之股權,進而轉投資合俊有限公司(薩摩亞) ,再進而轉投資上海西提餐飲管理有限公司及王品餐飲(北京)有限公司。 (2)以上投資金額按上列公司100年12月31日經會計師查核之股權淨值計算。有關股權 買賣後續相關事宜,擬請董事會授權董事長全權處理。 3.其他鞥敘明事項:無。
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2011/12/23 | 王品餐飲 | 公告本公司董事會決議通過一○一年股東常會議程及日期 |
1.事實發生日:100/12/23 2.公司名稱:王品餐飲股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過一○一年股東常會議程及日期 擬訂股東會於一○一年三月二十七日(星期二)上午十時,假台中金典酒店 (台中市西區健行路1049號金典廳會議室)舉行,依公司法第165條規定,擬 自一○一年一月二十八日至一○一年三月二十七日停止本公司股票轉讓過戶 登記,股東會議案內容如下: ㄧ、報告事項: 1.一○○年度營業報告。 2.監察人審查報告。 3.訂定審計委員會組織規程報告。 4.修訂董事會議事規則報告。 二、承認事項: 1.一○○年度營業報告書及財務報表案。 2.一○○年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項: 1.修訂公司章程案。 2.修訂取得或處分資產處理程序案。 3.修訂資金貸與及背書保證作業程序案。 4.修訂董事及監察人選舉辦法案。 5.修訂股東會議事規則案。 6.增選本公司董事案。 7.解除董事競業禁止限制案。 四、其他議案及臨時動議。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 一、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:101年1月27日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市博愛路17號3樓 電話:02-2381-6288 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國101年1月27日(星期五) 下午4時30分前 親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代 理部」(台北市博愛路17號3樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國101年1 月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限 公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過 戶手續。 (四)其他:無 二、受理股東提案公告: 1.依據公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案,擬自一○一年一月十日至 一○一年一月二十日下午五時止(以寄送達日為憑,信封封面加註『股東常會提案 函件』),凡有意提案之股東,須於一○一年一月二十日下午五時前,以書面提出 並敘明聯絡人及聯絡方式,以備查及回覆審查結果。 2.上述提案,議案限一項,內容以300字為限(含案由、說明及標點符號)。 3.受理處所:王品餐飲股份有限公司 財務部 地址:403台中市西區台中港路一段160號29樓 電話:(04)2322-1868#1504 三、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東 戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公 司股務代理部(地址:台北市博愛路17號3樓)洽詢(電話:02-2381-6288)。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集 通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分 證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事 宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2381-6288)。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、 戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務 代理部(地址:台北市博愛路17號3樓,電話02-2381-6288)洽詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關 資料送達王品餐飲股份有限公司股務部(地址:台中市西區台中港路一段160號29樓) 電話:04-2322-1868,並副知證基會。
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2011/12/23 | 王品餐飲 | 公告本公司受理股東提名獨立董事候選人期間及處所 |
1.事實發生日:100/12/23 2.公司名稱:王品餐飲股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: ㄧ、依法令規定,擬自一○一年一月十日至一○一年一月二十日下午五時止(以寄送 達日為憑,信封封面加註『股東會提名獨立董事候選人函件』),凡有意提名之 股東,須與一○一年一月二十日下午五時前,以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方 式,以備查及回覆審查結果。 二、受理處所:王品餐飲股份有限公司 財務部 地址:403台中市西區台中港路一段160號29樓 電話:(04)2322-1868#1504 三、本次股東常會受理獨立董事候選人提名相關事宜如下: 1.本次應選獨立董事名額:一名。 2.提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任 董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 3.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: (1)提名股東於公告受理期間外提出者。 (2)提名股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時,持股未達1% (3)提名人數超過獨立董事應選名額。 (4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/12/23 | 弘凱光電 | 本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任委員成員 |
1.事實發生日:100/12/23 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任委員成員 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司於100/12/23成立薪資報酬委員會,說明如下: 本公司薪酬委員會成員: (1)姓名:吳德賢;簡歷:信音企業股份有限公司副董事長 (2)姓名:江岷欽;簡歷:文化大學國際企業管理系專任教授 (3)姓名:陳達元;簡歷:新岱(中國)集團/鎂銳科技財務主管 任期:100年12月23日至102年7月29日
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