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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/12/27 | 曜鵬科技 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:100/12/27 2.公司名稱:曜鵬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:100/12/27董事會決議 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)買回股份目的:轉讓股份予員工。 (2)買回股份種類:普通股。 (3)買回股份總金額上限:新台幣11,545,000元。 (4)預定買回之期間:100/12/28-101/2/27。 (5)預定買回之股數:500,000股。 (6)買回區間價格:10.64-23.09元,惟當公司股價低於所訂之買回區間價格下限時, 將繼續執行買回股份。 (7)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率:0.88%
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2011/12/27 | 琉明斯光電科技 未 | 公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員事宜 |
1.事實發生日:100/12/26 2.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會 設置及行使職權辦法』規定辦理。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司於100/12/26成立薪資報酬委員會,其成員如下: 獨立董事馬永健先生 獨立董事楊永成先生 董事溫生台先生
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2011/12/27 | F-富驛酒店集團 | 代子公司公告與劉金琳簽訂特許經營合同。 |
1.事實發生日:100/12/27 2.契約或承諾相對人:劉金琳 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/07/01~111/06/30 5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司中聯時代酒店管理發展(北京)有限公司 與劉金琳簽訂特許經營合同,在本公司的指導下開展經營活動,建立長期的合作關係。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來財務業務有正面助益 8.具體目的(解除者不適用):為擴大本集團規模,增加業務量並保持市場領先地位 9.其他應敘明事項:無
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2011/12/27 | 沃福仕 未 | 公告本公司100年第一次股東臨時會補選監察人當選名單公告 |
1.發生變動日期:100/12/27 2.舊任者姓名及簡歷:連文杰,鉅景科技股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:白巧麗,普威實業股份有限公司財務副理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職及新任 5.異動原因:補選 6.新任監察人選任時持股數:1,063,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/11~102/06/10 8.新任生效日期:100/12/27 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/12/27 | 沃福仕 未 | 公告本公司100年第一次股東臨時會補選董事當選名單 |
1.發生變動日期:100/12/27 2.舊任者姓名及簡歷:. 前董事 王慶善 本公司前總經理 前董事 陳清志 本公司前副總經理 3.新任者姓名及簡歷:. 董事 戴昌台 本公司總經理 董事 黃文煜 聿軒國際貿易有限公司董事長特別助理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職及新任 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數:. 戴昌台 1,000,000股 黃文煜 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/11~102/06/10 8.新任生效日期:100/12/27 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/12/27 | 沃福仕 未 | 公告本公司100年度第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/12/27 2.重要決議事項:. 一、通過修訂本公司『公司章程』案。 二、通過補選董事兩席及監察人一席案,新任董事及監察人名單如下: 職稱 姓名 董事 戴昌台 董事 黃文煜 監察人 白巧麗 3.其它應敘明事項:無
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2011/12/27 | 琉明斯光電科技 未 | 公告本公司解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/12/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳佩瑩/金樂斯科技(股)公司董事長 董事:許正典/艾笛森光電科技(股)公司財務處長 董事:林茂桂/展達通訊股份有限公司董事長 董事:林茂桂/有康電子股份有限公司董事長兼總經理 董事:林茂桂/群光電能科技股份有限公司董事長兼總經理 董事:林茂桂/群光電子股份有限公司副董事長兼總經理 董事:林茂桂/群晶電能股份有限公司副董事長兼總經理 董事:林茂桂/藍天電腦股份有限公司董事 董事:林茂桂/華寶通訊股份有限公司獨立董事 董事:溫生台/隆達電子股份有限公司獨立董事 董事:溫生台/景傳光電股份有限公司獨立董事 董事:溫生台/聯鈞光電股份有限公司董事 董事:溫生台/一品光學股份有限公司董事長 獨立董事:馬永健/環泰企業股份有限公司董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並 擔任該公司董事或經理人之行為,在無損及本公司利益 之前提下,依公司法第209條規定,同意解除該董事及 其擔任代表人之競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:100/12/26~103/12/25 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/12/27 | 百辰光電 興 | 本公司自一00年第四季起更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):100/12/27 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:吳漢期 4.舊任簽證會計師姓名2:曾惠瑾 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:楊柳鋒 7.新任簽證會計師姓名2:江忠儀 8.變更會計師之原因: 配合業務發展之需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/12/27 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 否 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2011/12/27 | 智盛全球 未 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會 |
1.發生變動日期:100/12/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 徐樹人,本公司董事/美國紐約梅隆銀行台北分行金融部副總裁 張文雄,寶華中興銀行經營管理小組召集人兼總經理 戴麗焄,卓越光纖股份有限公司行政管理部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/12/27 9.其他應敘明事項:無
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2011/12/27 | 耀登科技 | 赴大陸地區投資公告 |
1.事實發生日:2011/12/27 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區投資設立公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金160仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 施比雅克貿易(上海)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金210仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金160仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 通訊設備、電子產品、儀器儀表及其配件的批發、進出口......等。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金210仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金3,454仟元及港幣15,010仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 37.88% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 17.82% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 33.80% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金3,614仟元及港幣15,010仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 39.01% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 18.35% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 34.80% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 98年度:新台幣4,989仟元。 99年度:新台幣28,060仟元。 100上半年度:新台幣4,564仟元。 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 採權益法之長期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/12/27 | 事欣科技 | 董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/12/27 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,500,000股 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:25,000,000元。 6.發行價格:暫訂新台幣80元溢價發行。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份10%之股份, 計250,000股供員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):餘90%, 由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例每仟股可認購104.89股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自 行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊,其拼湊後仍 不足一股或逾期未拼湊之畸零股,及原股東、員工放棄認購或認購不足之 股份,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次現金增資案件俟呈主管機關申報生效後,授權董事 長另訂現金增資認股基準日,另本次現金增資之發行價格、計畫項目、資 金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜,如經主管機關要求或 客觀環境所需而修正時,授權董事長全權處理之。
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2011/12/27 | 事欣科技 | 公告本公司設置薪酬委員會 |
1.發生變動日期:100/12/27 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:張達森先生 華福工業(股)公司 業務經理 獨立董事:余少茵女士 博計電子(股)公司監察人、先驅科技基金會董事 外部專業人士:張乃文先生 長園科技實業(股)財務經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/12/27 9.其他應敘明事項:1.經本公司100/12/27董事會決議通過。2.第一屆薪資報酬委員 會,任期自董事會通過後開始生效起算至民國102年5月25日本屆董事會任期截止日。
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2011/12/27 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司投資PUBLIC ZONE CO.,LTD. |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): PUBLIC ZONE CO.,LTD.普通股 2.事實發生日:100/8/8~100/12/27 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量1,080萬股,每單位價格美金1元,交易總金額USD10,800,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 為本公司100%投資之子公司 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 配合該公司現金增資之辦理 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): T/T匯款 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 現金增資;董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 145,230,000股,金額4,819,060,090元,持股比例為100%,無權利受限之情形 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔公司最近財務報表中總資產之比例為45.68% 佔股東權益之比例為99.45% 最近期財務報表中營運資金數額為-5,571,974,704元 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 對外投資控股 15.每股淨值(A): 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 該公司主要營業項目為投資業,其為償還銀行借款及支付供應商貨款之資金所需, 擬依各階段之資金需求分別辦理現金增資,因其為本公司100%所持有之子公司, 配合其現金增資之辦理,擬依其增資金額全數由本公司予以認購。 此資金來源將以本公司營運所產生的盈餘及向金融機構融資所籌措之資金來支應。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因
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2011/12/27 | 宏佳騰動力科技 | 公告本公司一百年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限 |
1.股東會決議日:100/12/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王炯棻 林志聰 3.許可從事競業行為之項目: 王炯棻董事: 易通展科技股份有限公司董事長 訊康投資有限公司董事長 金智富資產管理有限公司董事長 訊康科技股份有限公司董事 聯傑國際股份有限公司董事 遊戲阜股份有限公司監察人 華琴股份有限公司監察人 林志聰董事: 德英生技(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/12/27 | 宏佳騰動力科技 | 公告本公司100年12月27日董事會通過訂定薪酬委員會組織規程 |
1.事實發生日:100/12/27 2.公司名稱:宏佳騰動力科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年12月27日董事會通過訂定本公司薪酬委員會組織規程 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/12/27 | 宏佳騰動力科技 | 公告本公司一百年第一次股東臨時會補選三席獨立董事及二席監察人 |
1.發生變動日期:100/12/27 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:
董事: (一)林志聰:祥業聯合會計師事務所台南所所長、會計師公會全國聯合會法規委員會委員 台南市稅務代理人協會理事長、德英生技(股)公司獨立董事 (二)林崇仁:聖恩聯合會計師事務所所長、屏東科技大學工業管理系講師 (三)王炯棻:普羅法律事務所主持律師、易通展科技股份有限公司董事長、 訊康投資有限公司董事長、金智富資產管理有限公司董事長、 訊康科技股份有限公司董事、聯傑國際股份有限公司董事、 遊戲阜股份有限公司監察人、華琴股份有限公司監察人
監察人: (一)蔡玉萍:BESTRIGHT WORLDWIDE LIMITTED代表人 (二)蔡明堂 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:補選獨立董事及監察人 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:100/12/27 8.同任期董事變動比率: 本次變動係補選獨立董事及監察人,非屬同任期之變動,故不適用。 9.同任期獨立董事變動比率: 本次變動係補選獨立董事及監察人,非屬同任期之變動,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2011/12/27 | 宏佳騰動力科技 | 公告本公司一百年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/12/27 2.重要決議事項: 討論暨選舉事項: (一)通過「本公司擬請全體股東放棄上市或上櫃時,採新股承銷所公開發行之現金增資 認股權利案」。 (二)通過「修訂公司章程部份」。 (三)通過「訂定監察人之職權範疇規則」。 (四)通過「補選三席獨立董事及二席監察人案」。 (五)通過「解除新任董事競業禁止案」。 3.其它應敘明事項:無。
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2011/12/27 | 宏佳騰動力科技 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.發生變動日期:100/12/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1) 王炯棻: 本公司獨立董事 (2) 林志聰: 本公司獨立董事 (3) 林崇仁: 本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/12/27 9.其他應敘明事項: 本公司董事會通過設置薪資報酬委員會,並委任薪資報酬委員會成員, 其任期自100年12月27日起至102年06月23日止。
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2011/12/27 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員 |
1.發生變動日期:100/12/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:阮金祥先生/東吳大學企業管理系教授 (2)獨立董事:李浩典先生/義統電子股份有限公司副總經理 (3)董事:曾弘彬先生/瑞林生物科技(股)公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/12/27 9.其他應敘明事項:無
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2011/12/27 | 助群營造 未 | 本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會並訂定其組織規程及其委 |
本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會並訂定其組織規程及其委任成員
1.發生變動日期:100/12/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)邱秋陽:現任本公司董事長 (2)陳淅滄:陳淅滄會計師事務所會計師 (3)劉安桓:立詳法律事務所律師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/12/27 9.其他應敘明事項:無
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