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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2011/12/30 | 富怡集團 | 公告本公司董事會通過財務主管、會計主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:100/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭中傑/財務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王保羅/財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:100/12/29
8.新任者聯絡電話:+65 6536 6623
9.其他應敘明事項:經本公司100年12月29日董事會決議通過<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2011/12/30 | F-世芯電子 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:100/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹舒媚 本公司財務協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王德善 財務長 曾任 富邦證券上海代表處代表
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務調整
7.生效日期:100/12/29
8.新任者聯絡電話:(02)2799-2318
9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2011/12/30 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司101年現金增資發行新股相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:100/12/29
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣100,000,000元
5.發行價格:每股新台幣12元
6.員工認購股數:1,000,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
90%，計9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例優先認購
，每仟股認購369.6749股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股份，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構
辦理拼湊。股東未拼湊及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行
價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款
12.現金增資認股基準日:101/01/31
13.最後過戶日:101/01/26
14.停止過戶起始日期:101/01/27
15.停止過戶截止日期:101/01/31
16.股款繳納期間:101/02/06-101/02/10
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待正式簽約後另行公告
18.委託代收款項機構:待正式簽約後另行公告
19.委託存儲款項機構:待正式簽約後另行公告
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會100年12月29日
金管證發字第1000063139號函核准生效在案。
(2)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、
資金運用項目、進度、效益及其他一切相關事項，如因法令變更或依主管
機關指示而需修正時，授權董事長全權處理之。
(3)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日101年1月26日適逢農
曆春節假日，故請股東提前於101年1月20日(星期五)下午5:00前駕臨台北
市建國北路一段96號地下一樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續，
郵寄過戶者以最後過戶日101年1月26日郵戳日期為憑，凡參加台灣集中保管
結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過
戶手續。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2011/12/30 | 寶齡富錦生技 | 公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員 |
1.發生變動日期:100/12/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
姓名:王志誠先生
簡歷:國立中正大學財經法律學系暨研究所 教授
姓名:郭麗珍女士
簡歷:國立台北教育大學文教法律研究所 教授
姓名:蔡啟德先生
簡歷:和泰聯合會計師事務所 會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/29
9.其他應敘明事項:本公司於100年12月29日董事會通過設置薪資報酬委員會，並委任
薪資報酬委員會成員，其任期自100年12月29日起至本屆董事會任期屆滿之日止。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2011/12/30 | 大眾電信 | 公告本公司重整計畫經法院裁定准予延展 |
1.事實發生日:100/12/29
2.發生緣由:臺灣臺北地方法院於民國九十九年十二月七日以九十七年度整字
第五、六號裁定認可之大眾電信股份有限公司重整計畫，關於第四章重整期間
事業更生計畫及第五章資金募集計畫之執行期限，准予延展至民國一百零一年
十二月二十日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2011/12/30 | 夏都國際開發 | 更正100年06月16日公告本公司同期董事及獨立董事變動比率 |
1.發生變動日期:100/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:謝守仁，本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人因素
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/08/10~102/04/18
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:3/7
9.同任期獨立董事變動比率:2/3
10.其他應敘明事項:﹝1﹞本公司於100年06月16日接獲獨立董事謝守仁先生之辭任書，
其獨立董事任期至100年06月16日止。﹝2﹞同任期變動比率誤植，董事變動比率由
1/7更正為3/7，獨立董事變動比率由1/3更正為2/3。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2011/12/30 | 牧東光電 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/12/29
2.公司名稱:牧東光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司100年12月29日董事會重要決議事項如下:
(1)本公司應經薪酬委員會提出薪資報酬建議之經理人範圍
(2)本公司經理人101年度獎金報酬發放案
(3)本公司經理人101年薪資發放案
(4)本公司為配合我國採用國際會計準則(IFRSs)編製財務報告之執行計畫，首次採用
國際財務報導準則，可選擇豁免或追溯調整項目影響之評估項目案
(5)本公司及集團企業101年稽核計畫案
(6)本公司及集團企業之銀行融資額度增修、集團企業融資額度之背書保證案
(7)本公司及集團企業客戶授信額度案
臨時動議:無
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2011/12/30 | 國光生物科技 | 公告本公司投資中科建廠暨與中興大學簽署合作計畫書 |
1.事實發生日:100/12/29
2.公司名稱:國光生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司為建立產學合作機制，有效提昇生物技術暨相關領域研發能量、促進
科技交流及資源分享，特別於12月29日與國立中興大學簽訂合作計畫書，雙方同意在平
等互惠及誠信原則下，雙方共同合作，建立綿密產學合作關係，就近進駐中興大學中科
創新育成中心，進行生技產品及技術共同研發（含動物疫苗）；另外本公司並提供學生
暑期工廠實習機會、協助培養優秀之生技產業人才，期能藉由雙方產學合作，持續推動
臺灣生技產業發展、創造就業機會並建立台灣第一座細胞培養之生物製劑廠房，進軍國
際生技藥品市場。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2011/12/30 | 泓辰材料 未 | 公告本公司董事會決議發行員工認股權憑證案 |
1.董事會決議日期:100/12/29
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內發行，並得視實際需要一次或
分次發行，實際發行日期授權由董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:以本公司正式編制內之全職員工為限。實際得為認股權人之員工
及所得認股之數量將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊績效。由董事長核
定並提報董事會同意之。每一員工被授予之認股權數量，不得超過本次發行員工認股
權憑證總數之百分之十，且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束
日已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,000,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:得認購股數為1股本公司普通股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之普通股新股總數為2,000,000 股。
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
(一)認股價格：以發行當日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股
票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和為認股價格，且
不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。但發行日已為上市或上
櫃公司者，其認股價格不得低於發行日本公司股票之收盤價。
(二)權利期間：
(1)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股
權。認股權憑證之存續期間為六年，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人、
或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。
時程(自發行日當日起算仍在職者) 累計最高可行使認股比例
屆滿兩年 50%
屆滿三年 75%
屆滿四年 100%
(2)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失
或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以回收並註銷。
(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。
(四)認股權人如因故離職，除本辦法另有規定外，應於本員工認股權憑證存續期間內依
下列方式處理：
1.離職(含自願離職、退休、依勞基法相關規定之資遣及解聘)
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起十日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑
證，於離職當日即視為放棄認股權利。
2.一般死亡：
已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權。未具行使權之認股
權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。
3.因受職業災害殘疾或死亡者：
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，於離職時，得行使已授予認股權憑證
之剩餘全部權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項
有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑
證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限
。
(2)因受職業災害致死亡者，於死亡時，繼承人得行使已授予之認股權憑證之剩餘全部
權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆
滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時
起(以日期較晚者為主)，一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。
4.留職停薪：凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權之認股權憑證，
應自留職停薪起始日起三十日內行使認股權，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，
並遞延至復職時恢復。未具行使權利之認股權憑證，自復職起回復其權益，惟本條第二
項所規定之認股權行使時程之計算應按留職停薪期間往後遞延，但仍以本認股權憑證存
續期間為限。
5.其他終止僱傭關係上述原因外，其他未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整，依本條
第三項所規定之權利期間及權利行使時程行使認股權利或得由董事長核定其認股權利及
行使時限。
6.認股權人或其繼承人欲於上述情事及其所定期限內行使認股權，若適逢本辦法所定不
得行使認股期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之，但仍以本認
股權憑證存續期間為限。
(五)權利喪失:
1.認股權人倘有違反本公司勞動契約、工作規則或公司規定等故意或重大過失或工作績
效明顯低落者，本公司得依情節輕重就其全部或部份尚未具行使權之認股權憑證及(或)
已具行使權而尚未執行之認股權憑證予以收回並註銷。
2.認股權人或其繼承人若未於本條第四項所定期限內行使認股權者，視為放棄認股權，
認股權人不得再行主張其認股權利。對於經放棄認股權之員工認股權憑證，本公司將予
以註銷不再發行。
(六)本憑證及權益，不得轉讓、設定質權等擔保性權利、贈予他人或作其他方式之處分
，但因認股權人書面聲明拋棄及由其繼承人繼承者不在此限。
8.履約方式:以本公司發行新股方式交付。
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| 2011/12/30 | 曜鵬科技 | 公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:100/12/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
沈傳芳：聯華電子股份有限公司人資長
陳紹基：交通大學電子工程學系教授
顧大為：聯發科技股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/27
9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2011/12/30 | 王道商業銀行 | 公告本公司「薪資報酬委員會」成員異動 |
1.發生變動日期:100/12/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:駱錦明董事長、孫震獨立常務董事、
詹火生獨立董事、游朝堂獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:孫震獨立常務董事、詹火生獨立董事、
游朝堂獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:重新委任成員
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/13~103/06/12
8.新任生效日期:100/12/29
9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2011/12/30 | 光燿科技 | 本公司代間接轉投資子公司光燿光電(蘇州)有限公司公告取得機器設 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:100/1/5~100/12/29
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
一批；交易總金額新台幣702,689,384元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：TRIOPTICS、ASSOC、InnoServ、瑞固企業、OPTORUN、 九驊、台灣三豐、元利盛、YUSHIN、DRAGONBASE GLOBAL、翔元、 信統科技等公司；與公司之關係：無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
依個別公司所訂契約付款條件付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價 價格決定之參考依據：按市場行情 決策單位：依採購核定權限辦理
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.不動產估價師姓名:
不適用
12.不動產估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用
17.經紀人及經紀費用:
不適用
18.取得或處分之具體目的或用途:
供間接轉投資子公司生產產品使用
19.本次交易表示異議之董事之意見:
無
20.本次交易董事有異議:否
21.其他敘明事項:
母公司代子公司代購機器設備一批，無價差 經100年12月29日董事會同意通過
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不
確定、特殊約訂條款<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2011/12/30 | 光燿科技 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/12/29
2.公司名稱:光燿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會重要決議如下：
(一)本公司大陸子公司光燿光電(蘇州)有限公司資本支出案
(二)本公司向銀行申請融資案
(三)本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況
(四)新任內部稽核主管之任用案
(五)民國101年度內部稽核計劃
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2011/12/30 | 智擎生技製藥 | 公告本公司設置薪酬委員會 |
1.發生變動日期:100/12/29
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:尹福秀女士，現任台北市政府市政顧問
賴坤鴻先生，現任財團法人汽車交通事故特別補償基金副總經理
趙宇生先生，現任國家衛生研究院生技與藥物研究所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/29
9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2011/12/30 | 長盛科技 | 本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:100/12/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
陳賜福先生 本公司獨立董事
徐文宗先生 本公司獨立董事
朱冠英先生 前上海商業儲蓄銀行襄理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: NA
8.新任生效日期:100/12/29
9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2011/12/29 | 維鈦光電科 | 本公司一百年現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:100/12/29
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司一百年現金增資總發行股數3700000股，每股發行價格18.5元，
總計68450000，業已全數收足。
(2)本公司並訂定100年12月29日為收足股款暨增資基準日 |
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| 2011/12/29 | 公準精密工業 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:100/12/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
姓名：李金和 ；簡歷：正修科技大學工管系副教授
姓名：陳乃萱 ；簡歷：京寶精密股份有限公司會計組長
姓名：連峰明 ；簡歷：台灣日立綜合空調股份有限公司經銷部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:
依證券交易法第14-6條規定，本公司於民國100年12月9日
董事會決議通過設立薪資報酬委員會，訂定「薪酬委員會組織章程」
，並委任三位薪資報酬委員會成員，其任期自100年12月9日起至
103年06月24日本屆董事會任期屆滿之日止。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/09
9.其他應敘明事項:無 |
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| 2011/12/29 | 虹堡科技 | 透過轉投資第三地區公司增資北京虹保世紀科技有限公司案 (更正符 |
透過轉投資第三地區公司增資北京虹保世紀科技有限公司案 (更正符合條款及內容)
1.發生日期:100/12/29
2.赴大陸地區投資金額及投資內容:(1)本公司為開拓中國大陸市場,透過美國Castech
International Limited,香港Castech International(HK) Linited間接投資北京虹保世
紀科技有限公司,原累計投資金額計美金150萬元,持股比率100%。(2)北京虹保為爭取中
國銀聯之業務,須符合銀聯卡受理終端產品認證規則之規定,提高至人民幣1000萬元以上
(約美金160萬元);今向本公司申請增資美金20萬元,使其資本額達到美金170萬元。
(3)北京虹保迄今年止雖尚未轉虧為盈,但經過數年之努力,已將本公司產品陸續完成認
證,預計未來可為本公司增加之業績。
3.其他鞥敘明事項:不適用<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2011/12/29 | 新盛力科技 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員 |
1.發生變動日期:100/12/29
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:林建先生(本公司獨立董事)
邱志聖先生(本公司獨立董事)
曾永清先生(本公司獨立董事)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/29
9.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期自100/12/29至103/6/22,與本屆董事任期
相同。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2011/12/29 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:100/12/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
張正先生 國立陽明大學生物醫學暨工程學院院長
吳東和先生 會計師
陳麗增女士 律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:首次設置薪資報酬委員會
7.原任期（例xx/ xx/ xx ~ xx/ xx /xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/29
9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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