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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/9/25 | 交流資服 興 | 公告本公司設置薪酬委員會 |
1.事實發生日:112/09/25
2.發生緣由:本公司設置薪酬委員會，並委任獨立董事擔任第一屆薪酬委員會委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事: 陳麒文/輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學程在職專班 助理教授
大西洋飲料(股)公司 獨立董事
致振企業(股)公司 獨立董事
淳紳(股)公司 獨立董事
獨立董事: 陳銘芷/輔仁大學商研所教授
勝德(股)公司 獨立董事
淳紳(股)公司 獨立董事
獨立董事: 方詳棋/蘇勒德國際顧問(股)公司 總經理
蘇勒德策略(股)公司 董事長
聯達行(股)公司 策略長
碁石國際智權顧問(股)公司
街口金融科技(股)公司 董事
街口證券投資信託(股)公司 董事
卓越成功(股)公司 董事
創新新零售(股)公司 獨立董事
(3)本屆薪資報酬委員會任期：112/09/25~115/03/14，同本屆董事任期屆滿日止
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| 2023/9/25 | 交流資服 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:112/09/25
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事: 陳麒文/輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學程在職專班 助理教授
大西洋飲料(股)公司 獨立董事
致振企業(股)公司 獨立董事
淳紳(股)公司 獨立董事
獨立董事: 陳銘芷/輔仁大學商研所教授
勝德(股)公司 獨立董事
淳紳(股)公司 獨立董事
獨立董事: 方詳棋/蘇勒德國際顧問(股)公司 總經理
蘇勒德策略(股)公司 董事長
聯達行(股)公司 策略長
碁石國際智權顧問(股)公司
街口金融科技(股)公司 董事
街口證券投資信託(股)公司 董事
卓越成功(股)公司 董事
創新新零售(股)公司 獨立董事
(3)本屆審計委員會任期：112/09/25~115/03/14，同本屆董事任期屆滿日止。
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| 2023/9/25 | 交流資服 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:112/09/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議事項
(一)報告事項: 無
(二)討論事項:
1.委任獨立董事三人為本公司審計委員會及薪酬委員案。
2.因應公司治理增訂本公司「防範內線交易管理作業程序」、
「內部重大資訊處理作業程序」案。
(三)臨時動議:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2023/9/25 | 交流資服 興 | 公告本公司股東臨會解除獨立董事及其法人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/09/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事 陳麒文
獨立董事 陳銘芷
獨立董事 方詳棋
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/09/25~115/03/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經代表本公司
已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/9/25 | 交流資服 興 | 本公司112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事 |
1.發生變動日期:112/09/25
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事: 陳麒文/輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學程在職專班 助理教授
大西洋飲料(股)公司 獨立董事
致振企業(股)公司 獨立董事
淳紳(股)公司 獨立董事
獨立董事: 陳銘芷/輔仁大學商研所教授
勝德(股)公司 獨立董事
淳紳(股)公司 獨立董事
獨立董事: 方詳棋/蘇勒德國際顧問(股)公司 總經理
蘇勒德策略(股)公司 董事長
聯達行(股)公司 策略長
碁石國際智權顧問(股)公司
街口金融科技(股)公司 董事
街口證券投資信託(股)公司 董事
卓越成功(股)公司 董事
創新新零售(股)公司 獨立董事
4.異動原因:112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事: 陳麒文/0股
獨立董事: 陳銘芷/0股
獨立董事: 方詳棋/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/03/15~115/03/14
7.新任生效日期:112/09/25~115/03/14
8.同任期董事變動比率:3/9
9.其他應敘明事項:本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，審計委員會
由全體獨立董事組成。
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| 2023/9/25 | 交流資服 興 | 公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/09/25
2.發生緣由:
(一) 報告事項
1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
2.訂定本「道德行為準則」案。
3.本公司健全營運計劃書執行情形報告案。
4.修訂本公司「董事會議事規範」案。
(二)討論與選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.公司獨立董事補選案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：
職稱 姓名 當選得票權數
獨立董事 陳麒文 11,576,518
獨立董事 陳銘芷 11,092,715
獨立董事 方詳棋 10,608,912
3.解除董事競業禁止限制案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」案。
5.修訂本公司「董事選任程序」案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)臨時動議:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2023/9/25 | 富利康科技 公 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事及 其代表人競業禁止之 |
公告本公司112年股東常會通過解除董事及 其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/09/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
紐立科技工業(股)公司/代表人林永清
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/09/25~115/05/01
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:紐立科技工業(股)公司/代表人林永清。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
安徽福岩環保裝備科技有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省淮北市經濟開發區龍湖工業園龍言路26號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:環保陶瓷纖維濾管生產。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/9/25 | 富利康科技 公 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.事實發生日:112/09/25
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或或公司決定日期:112/09/25
(2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。
(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣97,523,250元,
每股配發新台幣3元。
(4)除權(息)交易日:112/09/29
(5)最後過戶日:112/10/02
(6)停止過戶起始日期:112/10/03
(7)停止過戶截止日期:112/10/07
(8)除權(息)基準日:112/10/07
(9)現金股利發放日期:112/10/20
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/9/25 | 日盛台駿國際租賃 | 本公司於民國112年9月25日董事會通過 「瑞穗聯貸34.5 |
本公司於民國112年9月25日董事會通過 「瑞穗聯貸34.5億簽約」案。
1.事實發生日:112/09/25
2.契約或承諾相對人:瑞穗銀行等11家聯合授信銀行團。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):總額度新臺幣34.5億元之三年期聯合授信合約。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:充實營運資金。
10.具體目的:充實營運資金。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自首次動用日起算至屆滿三年之日止。
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| 2023/9/25 | 日盛台駿國際租賃 | 本公司董事會通過間接對大陸重要子公司現金增資案 |
1.事實發生日:自民國112/9/25至民國112/9/25
2.本次新增（減少）投資方式:
經由第三地區轉投資公司再投資大陸公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
增資總金額為USD 15,000仟元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
日盛國際融資租賃有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
USD 85,000仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
USD 15,000仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
融資租賃
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
CNY 643,177,221.15元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
CNY 74,935,991.76元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD 85,000仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
日盛國際融資租賃有限公司；100%採權益法之長期股權投資
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
增加投資
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
待主管機關核准後執行
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議通過
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期股權投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國112年9月25日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年9月25日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD 186,664,690元(約NTD 5,947,137仟元)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
158.89%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
13.28%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
61.47%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
USD 186,664,690元(約NTD 5,947,137仟元)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
158.89%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
13.28%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
61.47%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
109年投資收益 NTD 235,561元
110年投資收益 NTD 358,407元
111年投資收益 NTD 343,760元
33.最近三年度獲利匯回金額:
109年：無
110年：無
111年：無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
本次投資為先增資第三地區薩摩亞100%持有之公司
「JIH SUN INTERNATIONAL LEASING&FINANCE CO., LTD」
再轉投資100%持有之大陸地區重要子公司
「日盛國際融資租賃有限公司」。
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| 2023/9/25 | 日盛台駿國際租賃 | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一 |
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款公告申報
1.事實發生日:112/09/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:台駿國際融資租賃有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之重要子公司
(3)背書保證之限額(仟元):72,616,520
(4)原背書保證之餘額(仟元):14,207,438
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):243,083
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):14,450,521
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,209,619
(8)本次新增背書保證之原因:
協助重要子公司取得營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,553,480
(2)累積盈虧金額(仟元):517,370
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約全數清償
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時
6.背書保證之總限額(仟元):
72,616,520
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
32,544,533
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
359.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
196.00
10.其他應敘明事項:
1.112/9/25董事會決議通過。
2.本公司為子公司提供背書保證共兩筆，第一筆金額CNY 60,000仟元、
第二筆金額USD 10,000仟元，本次為提前借新還舊。
3.因子公司多為非循環額度，故背書保證餘額逐期遞減。
4.新增背書保證金額達本公司淨值5%，
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款辦理公告。
5.採用8/31匯率計算。
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| 2023/9/25 | 日盛台駿國際租賃 | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一 |
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款公告申報
1.事實發生日:112/09/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:日盛國際融資租賃有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之重要子公司
(3)背書保證之限額(仟元):72,616,520
(4)原背書保證之餘額(仟元):15,058,071
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-364,059
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):14,694,012
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):9,618,566
(8)本次新增背書保證之原因:
協助重要子公司取得營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,646,900
(2)累積盈虧金額(仟元):679,391
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約全數清償
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時
6.背書保證之總限額(仟元):
72,616,520
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
32,544,533
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
359.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
202.00
10.其他應敘明事項:
1.112/9/25董事會決議通過。
2.本公司為重要子公司提供背書保證一筆CNY 70,000仟元，本次為提前借新還舊。
3.因子公司多為非循環額度，故背書保證餘額逐期遞減。
本次新增後餘額較前次減少，主係因非循環額度還款約NTD 4.86億元。
4.新增背書保證金額達本公司淨值5%，
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款辦理公告。
5.採用8/31匯率計算。
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| 2023/9/25 | 兆聯實業 興 | 公告112年08月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及 |
公告112年08月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/09/25
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/08
4.自結流動比率:156.33%
5.自結速動比率:125.24%
6.自結負債比率:58.75%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/9/25 | 阜爾運通 | 公告本公司112年8月份合併自結財務報告之流動比率、 速動比 |
公告本公司112年8月份合併自結財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/09/25
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字
第1120100695號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:112年8月
4.自結流動比率:53.57%
5.自結速動比率:44.86%
6.自結負債比率:70.16%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/9/25 | 程曦資訊整合 興 | 公告本公司自辦法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/09/26
1.召開法人說明會之日期：112/09/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大同區重慶北路一段1-1號10樓(本公司會議室)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2023/9/25 | 太康精密 興 | 公告本公司訂定112年現金增資認股基準日及相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/09/25
2.發行股數:11,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:110,000,000元(以面額計算)
5.發行價格:每股新台幣23元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%計1,100,000股，
由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%
計9,900,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購，
即每仟股認購253.99594632股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自行於
停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工
放棄認股、認購不足或逾期未拼湊，授權董事長按發行價格洽特定人認足。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及改善公司財務結構。
12.現金增資認股基準日:112/10/26
13.最後過戶日:112/10/21
14.停止過戶起始日期:112/10/22
15.停止過戶截止日期:112/10/26
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間:112/10/30~112/11/10
特定人認股繳款期間:112/11/13~112/11/15
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112/09/22金管證發字
第1120356296號函申報生效在案。本公司依據112/08/08董事會決議授權董事長訂
定認股基準日、增資基準日、繳款期間、發行條件及辦理與本次現金增資相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股，所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、
募集金額及其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其
他事實需要而調整修正時，由董事會授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法
令許可範圍內全權處理。
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| 2023/9/25 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司經主管機關核准變更112年現金增資 發行股數。 |
1.事實發生日:112/09/25
2.公司名稱:國璽幹細胞應用技術股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)本公司於民國112年06月19日董事會決議通過現金增資發行新股，並授權董事長全
權處理現金增資相關事宜。董事長已於112年07月12日訂定發行新股10,000,000股
，每股面額新台幣10元，總額新台幣100,000,000元整，業經金融監督管理委員會
112年07月25日金管證發字第1120349227號函申報生效在案。
(2)茲因近期國內外通膨及經濟情勢變化不定，為避免損及本公司股東權益且考量認
購人投資意願，截至112年09月15日止已完成繳納股數為8,050,000股，總募得金
額為新台幣322,000,000元，經董事長由112年9月18日出具聲明書，擬調整本次
現金增資發行股數，自10,000,000股調整為8,050,000股，每股面額新台幣10元，
總額新台幣80,500,000元，向主管機關申請變更現金增資股數及總額如上所述
，現金增資發行條件、資金用途仍維持不變，業經金管會112年9月25日金管證發
字第1120356613號函同意備查。
(3)本次募資計畫金額新台幣400,000,000元與實際募得金額322,000,000元之差額將
向銀行融資支應。
6.因應措施:
(1)為確保原股東及員工之權益，將本次現金增資延長特定人繳款期間及調整發行股
數，對投資人權益所造成之影響，特訂相關補償方案如下：
A. 適用對象：於本補償方案公告前已繳款之原股東及員工
B. 申請期間：自補償方案公告日起至112年10月13日止。
C. 應退還股款之退還日期及方式：
對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人如已無認購意
願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：
認購股款x【1+(自繳款日至實際退款日(註1)之天數)x中華郵政之一年期定期
儲金(小額)牌告機動利率(註2)/365】
註1：實際退款日暫訂於112年10月13日，應付款項將以匯款方式支付。
註2：中華郵政之一年期定期儲金(小額)牌告機動利率係以112年09月15日中
華郵政公告之利率計算之。
D. 超過認購股數之原股東及員工之退還日期及方式：
對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如仍有認購意願者，若
已依原增資繳納期限截止日前繳納股款者，本公司將加計利息，退還其已繳
納股款超過調整後可認購股數所繳納之款，計算公式如下：
(已繳納股款－調整後可認購股款)x【1+(自繳款日至實際退款日(註1)之天
數)x中華郵政之一年期定期儲金(小額)牌告機動利率(註2)/365】
註1：實際退款日暫訂於112年10月13日，應付款項將以匯款方式支付。
註2：中華郵政之一年期定期儲金(小額)牌告機動利率係以112年09月15日中
華郵政公告之利率計算之。
E. 對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人將洽特定人承諾
悉數認購或洽其他特定人認足，本公司並負責退還原繳款者所繳款項支付應
計利息。
F. 欲申請退還股款之原股東、員工及認股人，請於申請期間截止前，逕向本公
司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段95號1
，電話：(02-3393-0898)洽詢並完成申請，逾期未申請者，視同維持原認購
意願。
(3)承諾書
國璽幹細胞應用技術股份有限公司一一二年現金增資發行普通股乙案，業經金融
監督管理委員會112年07月25日金管證發字第1120349227號函申報生效在案。茲因
近期經濟情勢變化不定，為避免損及本公司股東權益且考量認購人投資意願，經
董事長調整發行股數為8,050,000股。為保障原股東、員工及認股人權益，茲承諾
若有原股東、員工及認股人以書面舉證並合理說明權益受損者，本人願依本公司
所訂之補償方案負賠償責任。
此致 金融監督管理委員會
立書承諾人：國璽幹細胞應用技術股份有限公司
負責人：莊明熙
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜依實際募款情形授權董事長另訂之。
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| 2023/9/25 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:112/09/22
2.辦理資本變更登記完成日期:112/09/22
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷前:
本公司實收資本額新台幣274,490,290元，流通在外股數27,177,029股，
每股淨值新台幣3.54元。
(2)庫藏股股份註銷後:
本公司實收資本額新台幣271,770,290元，流通在外股數27,177,029股，
每股淨值新台幣3.54元。
註：依112年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於112年9月25日接獲台北市政府變更登記核准函。
(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為272,000股。
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| 2023/9/25 | 華豫寧 興 | 公告112年8月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:112/09/25
2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:112年8月份
4.自結流動比率:152.95%
5.自結速動比率:72.02%
6.自結負債比率:62.35%
7.因應措施:依按期公告。
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/9/25 | 望隼科技 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/09/25
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/07/01~112/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合本公司申請上市作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/09/25
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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