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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/9/13 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/09/13
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司為活化資產及增加資金運用效益，擬出售NTC國家商貿中心土地及建物 (含車位）
之不動產。經審計委員會審議及董事會決議通過後，授權董事長全權處理本次出售不動
產一案相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/9/13 | 友松娛樂 興 | 更正1120912公告之部份內容，本公司董事會決議通過設立子 |
1.事實發生日:112/09/12
2.公司名稱:友松娛樂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司1120912公告之部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:公告本公司董事會決議通過設立子公司
7.更正前金額/內容/頁次:
(1) 18.董事會通過日期:
(2) 19.監察人承認或審計委員會同意日期:
8.更正後金額/內容/頁次:
(1) 18.董事會通過日期:不適用
(2) 19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
9.因應措施:1120912已發佈更正公告
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/9/13 | 展逸國際企業 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:112/09/12
3.報導內容:
(1)台灣第一家以運動休閒類股展逸(6798)計畫每年至少要拿下一個運動場館，
將鎖定北中南，每年收益估可達5,000萬以上，將帶動旗下子公司收益，加
上近期進入旺季，今年營運有望比去年亮眼。
(2)展逸表示，未來每年至少能拿下一座場館，以委託管理模式經營，且大部分
場館都十年營運期，可結合旗下子公司多品牌經營，如兒童籃球教育就有不
錯產值，法人估，每年效益約5,000萬元以上，將帶動旗下子公司收益。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:相關媒體報導有關本公司財務業務相關資訊係
屬媒體自行推估。本公司之實際營運與業務及財務資訊，請依本公司公開資訊觀測
站所公告之。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/9/12 | 心悅生醫 公 | 公告本公司董事暨策略長辭任 |
1.事實發生日:112/09/12
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:112/09/12
(2)舊任者姓名及簡歷:吳雅玲/本公司董事暨策略長
(3)新任者姓名及簡歷:不適用
(4)異動原因: 因事務繁忙辭任董事及策略長職務
(5)新任董事選任時持股數:不適用
(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/13~114/06/12
(7)新任生效日期:不適用
(8)同任期董事變動比率:2/10
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/9/12 | 華洋精機 興 | (更正)公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/09/12
2.發生緣由:
一、討論事項
(一)修訂「公司章程」部份條文案。
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。
(五)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(六)修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
(七)本公司申請股票上櫃案。
(八)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東
全數放棄認購案。
二、選舉事項：
本公司全面改選董事案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：
職稱 姓名 當選得票選舉權數
董事 邱見泰 13,150,298
董事 蕭賢德 12,051,299
董事 英特盛科技(股)公司 代表人：賴富信 11,631,299
董事 榮創能源科技(股)公司 代表人：鄭禎訓 11,372,300
獨立董事 嚴文筆 12,051,299
獨立董事 賴淑和 12,051,299
獨立董事 邱俊榮 12,051,299
三、其他議案：
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
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| 2023/9/12 | 華洋精機 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/09/12
2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：嚴文筆 前任安永聯合會計師事務所 合夥人
獨立董事：賴淑和 艾米美聯合顧問工作室 顧問
獨立董事：邱俊榮 財團法人楊學周機械基金會 董事長
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本屆審計委員會委員任期自112/09/12至115/09/11止,同本屆董事
會任期截止日。
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| 2023/9/12 | 華洋精機 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制案
1.股東會決議日:112/09/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：邱見泰
董事：蕭賢德
董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信
董事：榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓
獨立董事：賴淑和 艾米美聯合顧問工作室 顧問
獨立董事：邱俊榮 財團法人楊學周機械基金會 董事長
3.許可從事競業行為之項目:
董事：邱見泰
信創營造(股)公司 董事
信銓建設(股)公司 董事
江盈先進材料(股)公司 監察人
愷星投資有限公司 負責人
合欣技研(股)公司 顧問
董事：蕭賢德
兆廉投資有限公司 負責人
德泓國際有限公司 負責人
仁鏵科技(股)公司 董事
樂牧生技(股)公司 董事
董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信
英特盛科技(股)公司 協理
董事：榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓
榮創能源科技(股)公司 財會暨投資管理處長
光鋐科技(股)公司 法人董事代表人
榮諭科技(股)公司 監察人
榮諭科技(成都)有限公司 監事
獨立董事：賴淑和
艾米美聯合顧問工作室 顧問
瑞環生物科技有限公司 董事
獨立董事：邱俊榮
財團法人楊學周機械基金會 董事長
4.許可從事競業行為之期間:112/09/12~115/09/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東決議通過，同意解除董事競業止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
榮諭科技(成都)有限公司 監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國四川省成都市郫都區現代工業港新經濟產業園
數碼二路2號2棟B區2樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
技術服務、電子元器製造及批發、顯示器件製造及
銷售、光學儀器製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:0%
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/9/12 | 華洋精機 興 | 公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立 |
公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/09/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：邱見泰 華洋精機(股)公司 董事長
董事：蕭賢德 華洋精機(股)公司 總經理
董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信 英特盛科技(股)公司 協理
董事：榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓
榮創能源科技(股)公司 財務暨投資管理處長
董事：陳志仁 弘益企管顧問工作室 負責人
監察人：郭健利 合欣技研(股)公司 負責人
監察人：許智森 天鴻精密(股)公司 負責人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：邱見泰 華洋精機(股)公司 董事長
董事：蕭賢德 華洋精機(股)公司 總經理
董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信 英特盛科技(股)公司 協理
董事：榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓
榮創能源科技(股)公司 財務暨投資管理處長
獨立董事：嚴文筆 前任安永聯合會計師事務所 合夥人
獨立董事：賴淑和 艾米美聯合顧問工作室 顧問
獨立董事：邱俊榮 財團法人楊學周機械基金會 董事長
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(一)邱見泰：665,999股
(二)蕭賢德：666,869股
(三)英特盛科技(股)公司代表人 賴富信：1,864,499股
(四)榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓：773,150股
獨立董事：
(一)嚴文筆：0股
(二)賴淑和：0股
(三)邱俊榮：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
7.新任生效日期:112/09/12
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/9/12 | 華洋精機 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/09/12
2.發生緣由:
一、討論事項
(一)修訂「公司章程」部份條文案。
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。
(五)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(六)修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
(七)本公司申請股票上櫃案。
(八)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東
全數放棄認購案。
二、選舉事項：
本公司全面改選董事案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：
職稱 姓名 當選得票選舉權數
董事 邱見泰 13,150,298
董事 蕭賢德 12,051,299
董事 英特盛科技(股)公司 代表人：賴富信 11,631,299
董事 榮創能源科技(股)公司 代表人：鄭禎訓 11,372,300
獨立董事 嚴文筆 12,051,299
獨立董事 賴淑和 12,051,299
獨立董事 邱俊榮 12,051,299
三、其他議案：
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
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| 2023/9/12 | 金豐機器 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:112/09/12
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(一)舊任者姓名、級職及簡歷:劉嘉宗
(二)新任者姓名、級職及簡歷:方斯央
(三)異動情形:辭職
(四)異動原因:個人因素離職
(五)生效日期:112/10/01
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/9/12 | 久尹 公 | 本公司112年第一次股東臨時會補選董事當選名單 |
1.事實發生日:112/09/12
2.發生緣由:本公司補選董事一席
舊任者姓名及簡歷:不適用
新任者姓名及簡歷:張瑞宗
異動原因:缺額補選
新任生效日期:112/09/12
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/9/12 | 斯其大科技 興 | 公告本公司訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜 (新增代 |
公告本公司訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜 (新增代收及存儲機構)
1.董事會決議或公司決定日期:112/09/12
2.發行股數:10,519,500股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:新台幣105,195,000元
5.發行價格:暫訂新台幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行普通股
總數之15%，計1,577,925股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總額85% 即8,941,575股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約228.5357股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日起五日
內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。
員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同，並
採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。
12.現金增資認股基準日:112/10/03
13.最後過戶日:112/09/28
14.停止過戶起始日期:112/09/29
15.停止過戶截止日期:112/10/03
16.股款繳納期間:112/10/07至112/10/13 (特定人繳款日112/10/14至112/10/19)
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/09/12
18.委託代收款項機構:第一商業銀行松貿分行。
19.委託存儲款項機構:第一商業銀行大安分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、暫訂發行價格
、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用
計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正
或因應主客觀環境需要修正或調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動
致每股可認購股數須調整，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年9月12日金管證發
字第1120355258號函申報生效在案。
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| 2023/9/12 | 聖安生醫 興 | 公告本公司代理發言人及內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、內部稽核主管
2.發生變動日期:112/09/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人:黃詩茵/本公司稽核經理
(2)內部稽核主管:黃詩茵/本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人:陳韻如/本公司財務經理
(2)內部稽核主管:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/09/13
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後另行公告，新任
內部稽核主管就任前，暫由本公司內部稽核職務代理人代行職務。
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| 2023/9/12 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:112/09/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
藍卿文/本公司會計主管
3.許可從事競業行為之項目:
藍卿文/科學基因股份有限公司主辦會計
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/9/12 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議設立子公司 |
1.事實發生日:112/09/12
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應業務發展所需，擬於台灣投資設立子公司，預計持股比率60%。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):有關設立子公司相關事宜，擬授權董事長全
權處理之。
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| 2023/9/12 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:112/09/12
2.辦理資本變更登記完成日期:112/09/12
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣948,265,500元，流通在外股數為94,826,550股，
每股淨值為新台幣5.4330元。
(2)本次註銷減資新台幣115,000元，註銷股份11,500股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣949,990,500元，流通在外股數為94,999,050股，
每股淨值為新台幣5.4231元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/09/12接獲主管機關變更登記核准函。
(2)本次變更登記後實收資本額為新台幣949,990,500元，流通在外股數為94,999,050股
(含本公司112年度限制員工權利新股第一次發行184,000股，每股面額新台幣10元，
計新台幣1,840,000元)。
(3)以上每股淨值係依最近一期(112年第二季)會計師核閱財務報告計算。
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| 2023/9/12 | 源大環能 興 | 公告本公司112年現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫 |
1.事實發生日:112/09/11
2.公司名稱:源大環能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)簽約日期：112/09/11
(2)委託代收股款行庫：永豐商業銀行中壢分行
(3)委託存儲專戶行庫：永豐商業銀行竹北光明分行
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| 2023/9/12 | 泛亞工程 公 | 本公司公告改選董事長 |
1.董事會決議日:112/09/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳俊德
4.新任者姓名及簡歷:姜振中
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:112/09/12
7.其他應敘明事項:本公司112年9月12日臨時董事會議決議
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| 2023/9/12 | 久尹 公 | 公告本公司112年股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:112/09/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張瑞宗 / 董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
董事：張瑞宗
華新科技股份有限公司 / 執行副總經理
華新電子(香港)有限公司 / 董事
香港華新被動元件有限公司 / 董事
Walsin Technology Europe B.V. / 董事
釜屋電機株事會社 / 取締役會長
Kamaya Inc. / 董事
Kamaya Electric (M) Sdn.Bhd / 董事
日本日通工電子股份有限公司 / 取締役
釜屋電機(香港)有限公司 / 董事
日本ELNA Printed Circuits株式會社 / 取締役
日本松尾電機株式會社 / 取締役
4.許可從事競業行為之期間:112/09/12~113/07/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本公司112年09月12日股東臨時會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:張瑞宗 / 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蘇州華科電子有限公司 / 董事
東莞華科電子有限公司 / 董事
廣州匯僑電子有限公司 / 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州華科電子有限公司:江蘇省蘇州市蘇州工業園區長陽街369號
東莞華科電子有限公司:廣東省東莞市大朗鎮大朗美景西路638號
廣州匯僑電子有限公司:廣東省廣州經濟技術開發區東區宏明路277號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州華科電子有限公司:積層電容及晶片電阻之後段組裝及產銷業務
東莞華科電子有限公司:積層電容、晶片電阻、感控元件及射頻元件之產銷業務
廣州匯僑電子有限公司:陶瓷電容器之製造及銷售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/9/12 | 久尹 公 | 公告本公司董事會決議推舉張瑞宗先生擔任董事長 |
1.董事會決議日:112/09/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:楊進興
4.新任者姓名及簡歷:張瑞宗
5.異動原因:原董事長因個人因素辭任，董事推舉張瑞宗先生擔任董事長
6.新任生效日期:112/09/12
7.其他應敘明事項:無
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