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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/9/8 | 開陽能源 興 | 代子公司開陽能源股份有限公司公告簡易合併債權人通知 |
1.事實發生日:112/09/08
2.公司名稱:開陽能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)茲因開陽國際投資控股股份有限公司與開陽能源股份有限公司
分別於民國（下同）112年09月08日經雙方董事會決議通過同
意合併，暫訂合併基準日為112年11月1日，開陽國際投資控
股股份有限公司為存續公司，開陽能源股份有限公司為消滅公司。
合併後之存續公司名稱擬變更為「開陽能源股份有限公司」。
(二)自合併基準日起，除法令另有規定外，開陽能源股份有限公司
之所有資產負債及一切權利義務均由開陽國際投資控股股份有
限公司概括承受。
(三)開陽能源股份有限公司債權人對上開合併決議如有任何異議，
請於112年09月08日至112年10月07日期間內，檢附債權證明
文件，以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑)向開陽能源股份
有限公司提出，逾期即視為無異議，特此通知。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
合併基準日若有變更，經雙方董事會授權董事長全權處理之。
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| 2023/9/8 | 開陽能源 興 | 公告本公司董事會決議通過與100%持股之子公司 開陽能源股份 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併(簡易合併)
2.事實發生日:112/9/8
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
開陽國際投資控股股份有限公司(以下簡稱「開陽投控公司」)、
開陽能源股份有限公司(以下簡稱「開陽能源公司」)
合併後存續公司之中文名稱為「開陽國際投資控股股份有限公司」
並將更名為「開陽能源股份有限公司」，惟正式名稱，
仍以主管機關核准為憑。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
開陽能源公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
開陽能源公司為本公司轉投資持股達100%之子公司，為有效整合資源、
提升營運績效與競爭力，依企業併購法第19條及其他相關法令之規定，
進行簡易合併，並對股東權益並無影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
為有效整合資源、提升營運績效與競爭力。
8.併購後預計產生之效益:
有效整合資源並節省經營管理成本。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
合併後對公司每股淨值及每股盈餘皆無任何影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
14.會計師或律師姓名:
不適用
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
17.預定完成日程:
暫定合併基準日為民國112年11月1日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
開陽能源公司之所有資產負債及一切權利義務，自合併基準日起，均由本公司概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
開陽投控公司(合併後更名為「開陽能源股份有限公司」)(存續公司)
所營業務：一般投資業。
開陽能源公司(消滅公司)
所營業務：能源技術服務業、發電、輸電、配電機械製造業業務等。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
過去一年:無
未來一年:不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
1.合併基準日得由雙方公司之董事會授權董事長視合併作業
之需要予以變更。
2.開陽投控公司與開陽能源公司簡易合併後，開陽投控為
存續公司並更名為開陽能源股份有限公司。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
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| 2023/9/8 | 長亨精密 興 | 公告本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:112/09/06
2.辦理資本變更登記完成日期:112/09/06
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)
減資前 339,250,450 33,925,045 33,775,045 32.12
減資後 337,750,450 33,775,045 33,775,045 32.12
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司本次辦理註銷庫藏股股數150,000股。
(2)上述每股淨值係依112/06/30經會計師核閱財務報告計算之。
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| 2023/9/8 | 全福生物科技 興 | 公告本公司112年9月11日受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/09/11
1.召開法人說明會之日期：112/09/11
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司112年9月11日受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明公司產品現況及未來發展計畫。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2023/9/8 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司112年現金增資股款催繳事宜。 |
1.事實發生日:112/09/08
2.公司名稱:國璽幹細胞應用技術股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司112年現金增資認股繳款期限已於112年09月08日截止，惟有部分股東
及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)股款催繳期間自112年09月11日至112年10月11日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期仍未
繳款者即喪失認購新股之權利。
(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數
撥入認股人之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部
地址：臺北市中正區忠孝東路二段95號１樓，電話：(02)3393-0898。
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| 2023/9/8 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/09/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王靜慧/本公司內部稽核主管/松瑞製藥股份有限公司
內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃禾富/本公司內部稽核主管/國泰綜合證券股份有限
公司專案協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/09/08
8.其他應敘明事項:基於營運需求職務調整，將於最近期董事會追認後另行公告。
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| 2023/9/8 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2023年08月份自結合併營收 |
1.事實發生日:112/09/08
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2023年08月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司2023年08月份合併營收為新台幣1.46億元。
(a)比去年8月新台幣1.10億元，成長33.05%。
(b)比今年7月新台幣1.84億元，減少20.82%。
(c)2023年累計合併營收為新台幣11.34億元，
比去年同期新台幣9.26億元，成長22.46%。
(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，
合併營收共計新台幣1.26億元，佔整體合併營收86.32%。
(a)比去年8月新台幣1.03億元，成長22.49%。
(b)比今年7月新台幣1.34億元，減少6.04%。
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| 2023/9/8 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:112/09/08
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):發行總股數以不超過
30,000,000股，實際發行股數授權董事長視實際狀況決定之。
4.每股面額:每股面額新台幣10元。
5.發行總金額:依發行股數及每股實際發行價格而定。
6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣27元整。
7.員工認購股數或配發金額:本次增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行普通
股總額之15%股份供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行普通股總額之
85%由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶
日起五日內，自行向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為
放棄。經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數
，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:開發安平遊艇城第三期（建置及經營國際級休閒飯店）。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、資金運用計
畫、認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及代收股款銀行等相關事項，擬提請
董事會授權董事長全權處理;如因法令規定或經主管機關修正或基於營運評估或客觀
環境改變而有修正變更之必要時，暨本案其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處
理。
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| 2023/9/8 | 聯友金屬科技 興 | 本公司112年度現金增資收足股款暨訂定增資基準日 |
1.事實發生日:112/09/08
2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司現金增資發行新股3,615,940股，每股發行價格新台幣80元，
實收股款總金額為新台幣289,275,200元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年9月11日為增資基準日。
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| 2023/9/8 | 交流資服 興 | 公告本公司112年7月合併營業收入自結數累計淨額與會計師核閱 |
1.事實發生日:112/09/08
2.發生緣由:更正本公司112年7月營收累計淨額數字
3.因應措施:更新後重新上傳公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/9/8 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人 競業禁止之限制案。 |
1.董事會決議日:112/09/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)呂玉娟：副總經理
3.許可從事競業行為之項目:經指派兼任其他營利事業之經理人或經營
與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司業務
4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案利害關係人依規定予以迴避，經主席徵詢全體出席董事
無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/9/8 | 詠勝昌 興 | 補充公告本公司董事會決議通過授權董事長購買土地案 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
案件一、坐落台南市仁德區太新段1086-0001地號土地一筆。
案件二、坐落台南市仁德區太新段1087、1088、1089、1099、1099-1、1099-2地號
共六筆土地。
2.事實發生日:112/9/8~112/9/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
案件一、土地面積：991.74平方公尺，折合約300.00坪，每坪價格約新台幣39,983元。
交易總金額：新台幣11,995仟元。
案件二、土地面積：4,773.56平方公尺，折合約1,444.00坪，每坪價格約新台幣39,976元
。
交易總金額：新台幣57,726仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
自然人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
非關係人交易
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依簽訂之不動產買賣契約書約定辦理。
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式：雙方議價。
(2)價格決定之參考依據：參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素。
(3)決策單位：經112年08月08日董事會決議，授權董事長辧理購買土地相關事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
案件一、依市場行情因素。
案件二、歐亞不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣73,976,210元。
11.專業估價師姓名:
案件二、歐亞不動產估價師聯合事務所：周士淵
12.專業估價師開業證書字號:
案件二、周士淵：(98)高市估字第000058號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
依合約規定
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司未來長期發展需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年08月08日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年08月08日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
依據公開發行公司取得或處分資產處理準則第31條，本公司於112年06月07日
台南市仁德區太新段1086-0001地號土地之取得(案件一)，於112年08月08日
台南市仁德區太新段1087、1088、1089、1099、1099-1、1099-2地號共
六筆土地經董事會決議於總坪數1,444坪及總價金不超過6,400萬元之額度內，
授權董事長全權處理取得之合約洽談及簽訂(案件二)，雖案件一之金額未達
公告標準，因與案件二同屬於一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)
同一開發計畫之不動產，故一併公告二案之相關內容。
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| 2023/9/8 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:112/09/08
2.發生緣由:
本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字
第1000018775號規定公告。
3.因應措施:
積極催收喜順紡織廠(股)公司
之資金貸與，並按月揭露催收情形：本公司已循法律途徑向法院申請支付
命令催收。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/9/8 | 佑全藥品 | 公告本公司取得會計師之內部控制制度專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/09/08
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/07/01~112/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/09/08
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2023/9/8 | 樂意傳播 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/09/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳依韓/本公司內部稽核主管/安侯建業聯合會計師事務所審計部副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張宜惠/本公司內部稽核主管/安侯建業聯合會計師事務所審計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/09/08
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後另行公告。
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| 2023/9/8 | 鑫傳國際多媒體科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:112/09/08
2.公司名稱:鑫傳國際多媒體科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、委託代收價款機構:
(1)員工認股代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行
(2)競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行
二、委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行市府分行
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| 2023/9/7 | 光鼎生物科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報(含其他轉載之媒體)
2.報導日期:112/09/08
3.報導內容:
摘錄工商時報B6版內文「2023年受對岸打貪標案停擺影響，營運拚小幅成長；惟因併
購效益顯現、國際代工與精準健康新事業體三大引擎拉動，2024年營運將恢復至往年
的高雙位數水準」。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公
開資訊觀站之資料為主，該報導所載內容係屬媒體推估，投資人應審慎判斷謹慎投資。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/9/7 | 全景軟體 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/09/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:楊瑞明 全景軟體股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:楊瑞明 全景軟體股份有限公司董事長
5.異動原因:董事會全面改選
6.新任生效日期:112/09/07
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/9/7 | 全景軟體 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:112/09/07
2.發生緣由:本公司設置審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：徐廷榕 / 宏霖會計師事務所所長
獨立董事：董清銓 / 首席創業投資（股）公司資深顧問、德勝科技（股）公司董事
獨立董事：程嘉君 / 全漢企業（股）公司獨立董事、驊宏資通（股）公司獨立董事
(3)本屆審計委員會任期：112/09/07~115/09/06，同本屆董事任期屆滿日止。
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| 2023/9/7 | 全景軟體 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員 |
1.事實發生日:112/09/07
2.發生緣由:本公司設置薪酬委員會，並委任獨立董事擔任第一屆薪酬委員會委員。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：徐廷榕 / 宏霖會計師事務所所長
獨立董事：董清銓 / 首席創業投資（股）公司資深顧問、德勝科技（股）公司董事
獨立董事：程嘉君 / 全漢企業（股）公司獨立董事、驊宏資通（股）公司獨立董事
(3)本屆薪資報酬委員會任期：112/09/07~115/09/06，同本屆董事任期屆滿日止
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