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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/5/18 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:101/05/18 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:張文芳 4.新任者姓名及簡歷:潘俊佑 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:101/05/18 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/18 | 惠普 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:101/05/18 2.法人名稱:國產實業建設股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:林志昶 國產實業(湖南)水泥有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:林信智 國產實業建設(股)公司 總經理 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/11/23~103/11/22 7.新任生效日期:101/05/18 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/18 | 南國有線 公 | 更正公告本公司董事會決議召開101股東常會事宜(增列召集事由) |
1.董事會決議日期:101/05/18 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:高雄市岡山區岡山路164號本公司三樓會議室 4.召集事由: 壹、報告事項 1、100年度營業報告 2、100年度監察人審查報告 3、100年度現金增資發行新股報告 貳、承認事項: 1、承認100年度營業報告書及財務報表案 2、承認100年度盈餘分配案 參、討論及選舉事項: 1、辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股案 2、修訂公司章程案 3、修訂股東會議事規則案 4、修訂董事及監察人選舉辦法案 5、修訂取得或處分資產處理程序案 6、改選董事及監察人案 7、解除本公司新任董事競業禁止之限制案 肆、臨時動議 : 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: 一. 依據公司法第172之1規定受理股東提案全說明: 1.股東資格:持有本公司已發行股份總額百分之一以上股份之股東,得以 書面向本公司提出股東常會議案。 2.議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入.提案內容以三百字 為限《含標點符號》超過三百字不列入議案。 3.受理期間:自民國101年4月15日起至101年4月25日止下午五時前。 4.受理處所:南國有線電視股份有限公司股務部。地址:高雄市岡山區 岡山路164號,電話:07-6225769。 5.受理方式:請於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後,以 掛號函件送〈寄〉達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函 件」字樣,本公司將彙總所有提提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後 送交董事會審核辦理,並於法定期限內函覆。 6.本公司董事會得不列為議案之情形: 《1》該議案非股東會所得決議者。 《2》提案股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票 過戶時,持股未達百分之一者。 《3》該議案於公告受理期間外提出者。 7.其他說明: 《1》本公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符 合規定之議案列於開會通知。 《2》符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席 股東常會,並參與該項議案討論。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/18 | 遠東航空 未 | 臺灣臺北地方法院101年度整抗字第1號民事判決 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:臺灣臺北地方法院 101年度整抗字第1號 2.事實發生日:101/05/17 3.發生原委(含爭訟標的):台灣銀行股份有限公司及遠東國際商業銀行股份 有限公司對臺灣臺北地方法院100年5月26日、100年11月21日北院木民亮98年 度整字第1號函提出抗告ㄧ案 4.處理過程:不適用。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:不適用。 6.因應措施及改善情形:不適用。 7.其他應敘明事項:遠東航空股份有限公司與臺灣銀行股份有限公司及遠東國際 商業銀行股份有限公司因公司重整事件,臺灣銀行股份有限公司及遠東國際商 業銀行股份有限公司對臺灣臺北地方法院中華民國100年5月26日、100年11月 21日北院木民亮98年度整字第1號函,提起抗告,臺灣臺北地方法院裁定抗告 駁回,且本裁定不得再抗告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/18 | 通用矽酮 公 | 公告本公司會計主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:101/05/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林治彝經理 通用矽酮(股)公司會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:會計主管由馮燕萍暫代, 新任人選待董事會通過任命後將另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調動 7.生效日期:101/05/19 8.新任者聯絡電話:03-5372181 9.其他應敘明事項:新任人選待董事會通過任命後將另行公告<擷錄公開資訊觀測站 >
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2012/5/18 | 湧德電子 | 公告本公司背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財 |
公告本公司背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上
1.事實發生日:101/05/18 2.被背書保證之: (1)公司名稱:ORIENT EXPRESS INT’L CO., LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):1594460 (4)原背書保證之餘額(仟元):724520 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):116560 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):841080 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):159946 (8)本次新增背書保證之原因: 融資背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):118040 (2)累積盈虧金額(仟元):30674 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約終止日。 (2)日期: 合約終止日。 6.背書保證之總限額(仟元): 1594460 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 895380 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 56.16 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 110.81 10.其他應敘明事項: 無。<擷錄公開資訊觀測站 >
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2012/5/18 | 湧德電子 | 公告本公司背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財 |
公告本公司背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上
1.事實發生日:101/05/18 2.被背書保證之: (1)公司名稱:ALL FIRST INT’L CO., LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):1594460 (4)原背書保證之餘額(仟元):724520 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):116560 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):841080 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):396142 (8)本次新增背書保證之原因: 融資背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):147550 (2)累積盈虧金額(仟元):14501 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約終止日。 (2)日期: 合約終止日。 6.背書保證之總限額(仟元): 1594460 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 895380 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 56.16 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 110.81 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站 >
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2012/5/18 | 湧德電子 | 公告本公司背書保證餘額達最近期財務報表淨值百分之五十以上 |
1.事實發生日:101/05/18 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:ALL FIRST INT’L CO., LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司。 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 融資背書保證。 (4)背書保證之限額(仟元):1594460 (5)原背書保證之餘額(仟元):724520 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):841080 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):396142 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):116560 (9)本次新增背書保證之原因: 融資背書保證。 2.背書保證之總限額(仟元): 1594460 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 895380 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 56.16 4.其他應敘明事項: 無。<擷錄公開資訊觀測站 >
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2012/5/18 | 湧德電子 | 公告本公司背書保證餘額達最近期財務報表淨值百分之五十以上 |
1.事實發生日:101/05/18 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:ORIENT EXPRESS INT’L CO., LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司。 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 融資背書保證。 (4)背書保證之限額(仟元):1594460 (5)原背書保證之餘額(仟元):724520 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):841080 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):159946 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):116560 (9)本次新增背書保證之原因: 融資背書保證。 2.背書保證之總限額(仟元): 1594460 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 895380 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 56.16 4.其他應敘明事項: 無。<擷錄公開資訊觀測站 >
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2012/5/18 | 歌林 未 | 公告本公司第一次關係人會議第十次續行會議議事錄 |
1.事實發生日:101/05/15 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司第一次關係人會議第十次續行會議議事錄主要報告事項如下: 主席報告:(一)張秀雄重整人已於101年5年2日法院裁定准予辭任.(二)宣佈下次開會 時間101年12年18日(二)上午10時,下次開會地點:民生社區活動中心集會堂,即台北 市民生東路五段163之1號4樓.(三)請各位重整債權人於101年6月30日前,自歌林公司 網頁下載受償帳號通知書,正確填載匯款帳號及寄送地址後郵寄至歌林公司,以利歌 林公司依重整計畫清償重整債權.(四)預訂於營業讓與交割完成日後之清算階段,向主 管機關聲請撤銷公開發行,俾樽節人力及支出. 報告事項:(一)最近期財務報表內容報告.(二)處分資產報告;1、已出售資產情形報告. 2、未出售資產情形報告.(三)重整計畫清償情形報告;1、優先組重整債權清償情形報 告.2、有擔組重整債權清償情形報告.3、無擔組重整債權清償計畫報告.(四)子公司 處理進度報告. 有關第一次關係人會議第十次續行會議議事錄全文及第十一次續行會議日程 詳見歌林網站www.kolin.com.tw<擷錄公開資訊觀測站 >
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2012/5/18 | 誠加科技 未 | 公告本公司101年股東常會獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:101/05/17 2.公司名稱:誠加科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依公司法第192條之1規定辦理 6.因應措施:(1)本公司民國101年股東常會獨立董事提名期間為民國101年4月16日至101年 4月25日止。 (2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司101年5月17日董事會審查評估通過並 列入民國101年股東常會選任之獨立董事候選人名單,茲將相關資料公告如下: 獨立董事候選人名單 姓名:游家麟 學歷:逢甲大學經濟系 經歷:民興紡織股份有限公司 總經理、誠加興業股份有限公司 總經理、 誠麗實業股份有限公司 董事長 現任:誠麗實業股份有限公司 董事長 持有股數:零股 姓名:李宗恩 學歷:逢甲大學機械系 經歷:上海統一精工股份有限公司 管理部 部長 兼任 生產部 部長、 上海統精機械有限公司 業務群 總監 兼任 工程群 總監 現任:上海統精機械有限公司 業務群 總監 兼任 工程群 總監 持有股數:零股 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/18 | 誠加科技 未 | 補充公告本公司董事會決議召開101年度股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:101/05/17 2.股東會召開日期:101/06/29 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東一路2-1號8樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (1).一百年度營業報告。 (2).監察人查核一百年度營業報告書。 (3).修訂「董事會議事辦法」。 二、承認事項: (1)本公司一百年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司一百年度盈虧撥補案。 三、討論暨選舉事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。 (3)增選兩席獨立董事及一席獨立職能監察人案。 (4)解除董事競業禁止之限制案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/05/01 6.停止過戶截止日期:101/06/29 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/18 | 誠加科技 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/05/17 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣50,000,000元 6.發行價格:每股新台幣50元 7.員工認購股數或配發金額:500,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留10%供員工認購 外,其餘由原股東依認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購,暫定每仟股認 購346.153股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由股東自行於停止過 戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊 不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及購置廠房設備 13.其他應敘明事項:本案呈報行政院金融監督管理委員會核准後如因相關法令變更或為因 應客觀環境變更時,或有其他未盡事宜,擬授權董事長在合於法令的前提下全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/18 | 奇力光電 | 本公司101年現金增資發行新股展延公告 |
公告序號:1 主旨:本公司101年現金增資發行新股展延公告 公告內容: 一、本公司於101年03月14日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股30,000,000股,每股面額新台幣10元,總計 新台幣300,000,000元整,於101年04月3日業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局金管證發字第1010011561號 函核准在案。經101年04月24日董事會決議延長募集期間至101年10月02止,並於101年05月11日經行政院金融監督 管理委員會證券期貨局金管證發字第1010020873號函核准在案。 二、依照公司法第二七三條第二項之規定,茲將本次增資發行新股有關事項公告如下: (一)公司名稱:奇力光電科技股份有限公司 (二)所營事業: 1. CC01080電子零組件製造業。 2. CC01040 照明設備製造業。 3. E601010 電器承裝業。 4. ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原發行股份總額及每股金額:原額定資本額為新台幣3,000,000,000元,分為300,000,000股,每股面額新台幣 10元。實收資本額新台幣2,300,248,860元,分為230,024,886股,均為普通股。 (四)本公司所在地:台南市新市區堤塘港路3號。 (五)董事及監察人之人數及任期:設置董事5人、監察人2人,任期三年,得連選連任。 (六) 訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於民國九十五年八月三十一日,第五次修正於民國一百年三月一日 。 (七)增資後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額新台幣2,600,248,860 元,分為260,024,886股,每股面 額新台幣10元。 (八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件: 1.本次現金增資新台幣300,000,000元,發行新股30,000,000股,每股面額新台幣10元,暫定每股發行價格為新台 幣20元。 2.本次現金增資發行新股,除依公司法第二六七條規定,保留發行新股總額15%,由本公司員工認購,其餘85%將由 原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。放棄認購或認購不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按實 際發行價格認購。 3.本次現金增資發行新股,其權利義務與原有股份相同。 (九)增資計畫:償還銀行債務及充實營運資金。 (十)代收股款之銀行:待確定後再公告。 (十一)股款繳款日期:待確定後再公告。 三、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/17 | 吉隆有線電視 公 | 更正吉隆有線電視股份有限公司101年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:更正吉隆有線電視股份有限公司101年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/18 停止過戶日期起日:101/04/20 停止過戶日期迄日:101/06/18 公告內容: (一)開會日期:101年6月18日
(二)停止股票過戶起訖日期:101年04月20日至101年06月18日
(三)開會時間:下午2時整
開會地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓
(四)會議召集事由:
報告事項:
(一)100年度營業及財務報告 。
(二)100年度監察人審查報告書。
承認及討論事項:
第一案:討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。
第二案:討論「背書保證作業程序」修訂案。
第三案:討論「取得或處分資產作業程序」修訂案。
第四案:100年營業報告書及財務報表案。
第五案:100年度盈餘分配表案。
第六案:討論100年度盈餘轉增資案。
臨時動議:
(五) 開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東,如未收到者,請書名
股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢(電話:02-2456-3355)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/17 | 吉隆有線電視 公 | 更正吉隆有線電視股份有限公司101年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:更正吉隆有線電視股份有限公司101年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/18 停止過戶日期起日:101/04/20 停止過戶日期迄日:101/06/18 公告內容: (一)開會日期:101年6月18日
(二)停止股票過戶起訖日期:101年04月20日至101年06月18日
(三)開會時間:下午2時整
開會地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓
(四)會議召集事由:
報告事項:
(一)100年度營業及財務報告 。
(二)100年度監察人審查報告書。
承認及討論事項:
第一案:討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。
第二案:討論「背書保證作業程序」修訂案。
第三案:討論「取得或處分資產作業程序」修訂案。
第四案:100年營業報告書及財務報表案。
第五案:100年度盈餘分配表案。
第六案:討論100年度盈餘轉增資案。
臨時動議:
(五) 開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東,如未收到者,請書名
股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢(電話:02-2456-3355)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/17 | 群健有線 公 | 公告召開101年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開101年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/18 停止過戶日期起日:101/04/20 停止過戶日期迄日:101/06/18 公告內容: 群健有線電視股份有限公司 公告 中華民國101年3月26日 群董字第101-1 號 主旨:公告召開101年股東常會。 依據:公司法及本公司董事會會議決議。 說明:一、開會時間:中華民國101年6月18日(星期一)上午十一時整。 二、開會地點:臺北市中山北路2段44號5樓 三、會議議程: (一)報告事項: (1)報告本公司100年度營業報告書。 (2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告書。 (二)承認及討論事項: (1)承認本公司100年度財務決算表冊。 (2)承認本公司100年度盈虧撥補案。 (3) 非現金方式出資辦理私募發行普通股案。 (4) 修正章程案。 (三)選舉事項: 改選本公司董事及監察人案。 (四)承認及討論事項(二): 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 (五)臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定自101年4月20日起至6月18日止,最後過戶日為101年4月19日,故凡持有本公司股票 而尚未辦理過戶之股東,請於4/19(四) 下午四時三十分前駕臨股務代理辦理;以掛號郵寄者以郵戳為憑,本公司股 務代理人群益證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2電話:(02)2703-5000)辦理過戶手 續。 五、開會通知書及委託書將於股東會前三十日寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名逕向本公司股 務代理人查詢。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司(地址 :台中市406敦化路430號)。 七、其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明:股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 (三)受理期間:101年4月11日起至101年4月20日止(採到達主義),受理股東就本次股東常會之提案,並敘明聯絡人 及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」 字樣及以掛號函件寄送) (四)受理提案處所:104台北市中山北路2段44號5樓。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依第165條規定停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 八、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/17 | 維鈦光電科 | 補充公告董事會決議增加101年股東會議案 |
公告序號:1 主旨:補充公告董事會決議增加101年股東會議案 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/28 停止過戶日期起日:101/04/30 停止過戶日期迄日:101/06/28 公告內容: 一、董事會決議日期:民國101年5月17日。 二、開會時間:101年06月28日(上午10:00) 三、會議地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄8號6樓會議室
四、最後過戶日:101年04月29日 五、停止過戶期間:101年04月30日~ 06月28日 六、擬召開股東常會之會議內容如下: (1)報告事項 A.一百年度營業報告。 B.監察人審查一百年度決算表冊報告。 (2)承認事項 A.承認營業報告書暨一百年度決算表冊。 B.承認一百年度盈餘分配案。 (3)討論暨選舉事項 A.本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。 B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 C.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。 D.修訂本公司「公司章程」案 E.改選二席董事、一席獨立董事案。 F.解除新任董事競業禁止之限制案。 (4)其他議案及臨時動議<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/17 | 鴻發積體電路科技 | 更正公告本公司一○一年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:更正公告本公司一○一年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/21 停止過戶日期起日:101/04/23 停止過戶日期迄日:101/06/21 公告內容: 一、董事會決議日期:101/04/13 二、股東會召開日期:民國101年6月21日(星期四)上午10時 三、股東會召開地點:新北市新店區寶橋路88號3樓 四、召集事由: 1.報告事項: (1)一百年度營業報告。 (2)一百年度監察人審查報告。 (3)其他事項。 2.承認暨討論事項: (1)承認一百年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一百年度虧損撥補案。 (3)本公司擬向主管機關申請公司股票停止公開發行案。 3.臨時動議。 五、依法自民國101年4月23日至101年6月21日為股票停止過戶日,101年4月20日為股票最後過戶日。 六、其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向本公司就本次一○一年度股東常會提出議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號不 得超過三百字,否則該項提案將不予列入。 (1)受理期間:自民國101年4月16日起至民國101年4月25日止,凡有意提案之股東,務必請於101年4月25日下午5時 前提出(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件送達受理處所為憑,並註明聯絡人、聯 絡地址及聯絡方式)。 (2)受理處所:新北市新店區寶橋路88號9樓(本公司財務部)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/17 | 茂鑫能源 | 101年股東常會補充召開事項公告 |
公告序號:1 主旨:101年股東常會補充召開事項公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/27 停止過戶日期起日:101/04/29 停止過戶日期迄日:101/06/27 公告內容: 1.董事會決議日期:101/05/16
2.股東會召開日期:101/06/27上午11時整
3.股東會召開地點:金門縣金沙鎮陽沙路601號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1).100年度營業報告。
(2). 100年度監察人查核報告。
(3).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4).董事會審查本公司受理持股1%股東提案未列入議案報告。
二、承認事項:
(1).100年度營業報告書及財務報表案。
(2).100年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」部份條文案。
四、臨時動議
五、散會
5. 停止過戶起始日期:101/04/29
6. 停止過戶截止日期:101/06/27
7. 其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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