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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/11/3 | 年程科技 興 | 本公司辦理減資致債權人公告 | 1.事實發生日:112/11/03
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經112年第一次股東臨時會決議通過辦理減資以彌補累積虧損。
6.因應措施:
(1)本公司業經民國112年11月03日股東臨時會決議通過辦理減資新台幣40,395,470元
整，銷除股份4,039,547股，減資後實收資本總額為新台幣188,000,000元整，分
為18,800,000股，每股面額新台幣10元。
(2)本公司係依據公司法第二八一條準用第七十三條、第七十四條之規定辦理公告
減資事宜。
(3)貴 債權人如對本次減資有所異議，請自即日起三十一日以內書面向本公司表示異議
，書面異議請寄桃園市楊梅區高獅路863巷32號，年程科技股份有限公司財務部收，
逾期未表示者即視為無異議。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| | 2023/11/3 | 年程科技 興 | 本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項公告 | 1.臨時股東會日期:112/11/03
2.重要決議事項:通過辦理減資彌補虧損案。
3.其它應敘明事項:無。
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| | 2023/11/3 | 平和環保科技 | 公告本公司112年第一次股東臨時會補選董事當選名單 | 1.發生變動日期:112/11/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事 黃靜蘭
6.新任者簡歷:晟鎰鋼鐵有限公司董事、環球檢驗科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事
9.新任者選任時持股數:211,450股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
11.新任生效日期:112/11/03
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| | 2023/11/3 | 平和環保科技 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 | 1.臨時股東會日期:112/11/03
2.重要決議事項:
一、討論事項：
(1)通過本公司「公司章程」修訂案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。
二、選舉事項：
(1)補選本公司董事乙席。
當選名單如下:
黃靜蘭(董事)
3.其它應敘明事項:無
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| | 2023/11/3 | 富世達 | 公告本公司董事會通過112年第3季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/03
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,865,547
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):882,081
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):569,449
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):654,065
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):452,317
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):452,317
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.48
11.期末總資產(仟元):6,574,877
12.期末總負債(仟元):3,971,110
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,603,767
14.其他應敘明事項:無1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/03
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,865,547
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):882,081
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):569,449
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):654,065
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):452,317
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):452,317
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.48
11.期末總資產(仟元):6,574,877
12.期末總負債(仟元):3,971,110
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,603,767
14.其他應敘明事項:無
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| | 2023/11/3 | 總格精密 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 二條第 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 二條第一項第三款規定公告。
1.事實發生日:112/11/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):212,920
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,545
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):69,222
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):169,767
(8)本次新增資金貸與之原因:
超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款,視為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):26,487
(2)累積盈虧金額(仟元):-79,019
5.計息方式:
董事會通過自112年1月1日起不再計息。
6.還款之:
(1)條件:
視子公司營運狀況而定
(2)日期:
視子公司營運狀況而定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
169,767
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
31.89
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款,視為資金貸與。
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| | 2023/11/3 | 葳天科技 興 | 公告本公司變更協辦輔導推薦證券商事宜 | 1.事實發生日:112/11/03
2.公司名稱:葳天科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:擬變更申請股票上市(櫃)之協辦推薦證券商為
「康和 綜合證券股份有限公司」及「群益金鼎證券股份有限公司」，
以接續原協辦推薦證券商「元富證券股份有限公司」之業務，
實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| | 2023/11/3 | 台新藥 | 公告本公司設置商務暨策絡長、公司治理主管 | 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:商務暨策略長、公司治理主管
2.發生變動日期:112/11/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
商務暨策略長/魏景成/本公司商業發展處處長
公司治理主管/潘麗芳/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/11/03
8.其他應敘明事項:新任之商務暨策略長及公司治理主管經本公司112年11月3日董事會
決議通過。
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| | 2023/11/3 | 佑全藥品 | 公告本公司董事會通過112年度第三季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/03
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/9/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,310,692
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):754,462
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,064
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,890
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,914
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,914
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22
11.期末總資產(仟元):2,793,781
12.期末總負債(仟元):1,985,686
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):808,095
14.其他應敘明事項:無。
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| | 2023/11/3 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查 | 1.事實發生日:112/11/03
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由
康和綜合證券股份有限公司股務代理部，
自113年1月1日起，改委由統一綜合證券股份有限公司
股務代理部辦理辦理，業經臺灣集中保管結算所
股份有限公司保結稽字第1120022339號函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東
自113年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關
股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市松山區東興路8號B1，
統一綜合證券股份有限公司股務代理部，
聯絡電話：02-2746-3797
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| | 2023/11/2 | 富威電力 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 (含獨立 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 (含獨立董事)競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/11/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：森崴能源股份有限公司代表人胡惠森
董事：森崴能源股份有限公司代表人林坤煌
董事：森崴能源股份有限公司代表人卜慶藩
董事：郝遐鵬
獨立董事：陳瑞珠
獨立董事：謝明慧
獨立董事：鄭村
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/11/02~115/11/01
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數48,180,000權，佔出席總權數100%；
反對權數0權，佔出席總權數0%；
無效權數0權，佔出席總權數0%；
棄權/未投票權數0權，佔出席總權數0%，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
森崴能源股份有限公司代表人胡惠森
森崴能源股份有限公司代表人林坤煌
森崴能源股份有限公司代表人卜慶藩
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
森崴能源股份有限公司代表人胡惠森:
昆山九崴信息科技有限公司法定代表人
森崴能源股份有限公司代表人林坤煌:
富士臨工業(天津)有限公司總經理
富士灣電能(天津)有限公司總經理
富港電子(東莞)有限公司副董事長
富士能電子(昆山)有限公司董事及總經理
富士祥研發中心(昆山)有限公司董事長
富港電子(鹽城)有限公司法定代表人、董事及總經理
富強電子(鹽城)有限公司法定代表人及董事
富港電子(昆山)有限公司法定代表人、董事及總經理
東莞富強電子有限公司法定代表人及總經理
富港電子(馬鞍山)有限公司法定代表人、董事及總經理
富強電子(馬鞍山)有限公司法定代表人、董事及總經理
昆山富港電子貿易有限公司法定代表人及董事
昆山富港投資有限公司法定代表人
昆山富士錦電子有限公司董事
蘇州科鈉銳汽車科技有限公司法定代表人
東莞富崴電子有限公司法定代表人
東莞富彰精密工業有限公司法定代表人
東莞漢陽電腦有限公司法定代表人
威海富康電子有限公司法定代表人
富港電子(南昌)有限公司董事及總經理
上海富港電子貿易有限公司董事長
協創數據技術股份有限公司董事
勁永科技(鹽城)有限公司董事
光燿光電(蘇州)有限公司董事長
耀崴光電(鹽城)有限公司董事長
光燿光學(鹽城)有限公司董事長
鹽城耀崴科技有限公司董事長
富港電子(徐州)有限公司監事
森崴能源股份有限公司代表人卜慶藩:
昆山富士優貿易有限公司監察人
光燿光學(鹽城)有限公司監察人
光燿光電(蘇州)有限公司監察人
耀崴光電(鹽城)有限公司監察人
鹽城耀崴科技有限公司監察人
東莞富強電子有限公司董事
富港電子(東莞)有限公司法定代表人/總經理
富港電子(天津)有限公司總經理
富港電子(昆山)有限公司董事
富士能電子(昆山)有限公司法定代表人/董事
富港電子(南昌)有限公司法定代表人/董事
富港電子(徐州)有限公司法定代表人/執行董事
昆山富港電子貿易有限公司監事
富港電子(鹽城)有限公司監事
富強電子(鹽城)有限公司監事
勁永科技(鹽城)有限公司監事
上海富港電子貿易有限公司監事
上海標竿信息科技有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山九崴信息科技有限公司:中國江蘇省昆山市錦溪鎮錦昌路28號3號房9606號
富士臨工業(天津)有限公司:中國天津市津南經濟開發區第五大街 33 號
富士灣電能(天津)有限公司:中國天津經濟技術開發區黃海路 137號
富港電子(東莞)有限公司:中國廣東省東莞市東坑鎮東坑大道南132號1號樓101室
富士能電子(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路 6 號
富士祥研發中心(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路北側
富港電子(鹽城)有限公司:中國江蘇省鹽城經濟技術開發區希望大道南路18號綜合保稅
區商務大樓803室
富強電子(鹽城)有限公司:中國江蘇省鹽城綜合保稅區2#標準廠
富港電子(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市錦溪鎮錦溪開發區
東莞富強電子有限公司:中國廣東省東莞市東坑鎮東坑科技路136號1號樓101室
富港電子(馬鞍山)有限公司:中國馬鞍山經濟技術開發區正崴路2161號
富強電子(馬鞍山)有限公司:中國馬鞍山經濟技術開發區湖西大道南路259號綜合樓一層
昆山富港電子貿易有限公司:中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴西路6號
昆山富港投資有限公司:中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2號
昆山富士錦電子有限公司:中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2-18號
蘇州科鈉銳汽車科技有限公司:中國江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路1088號
東莞富崴電子有限公司:中國東莞清溪鎮銀河工業區
東莞富彰精密工業有限公司:中國東莞清溪鎮銀河工業區
東莞漢陽電腦有限公司:中國東莞清溪鎮銀河工業區
威海富康電子有限公司:中國威海高區雙島灣雙島路373號
富港電子(南昌)有限公司:中國江西省南昌市新高區火炬三路189號
上海富港電子貿易有限公司:中國上海徐匯區瑞金南路438號102-20室
協創數據技術股份有限公司:中國深圳市福田區深南大道耀華創建大廈1座12層1209號房
勁永科技(鹽城)有限公司:中國江蘇省鹽城市經濟技術開發區希望大道南路18號綜合保稅
區商務大樓815室
光燿光電(蘇州)有限公司:中國江蘇省崑山市錦溪鎮正崴路2號2棟
耀崴光電(鹽城)有限公司:中國江蘇省鹽城綜合保稅區1號標準廠房
光燿光學(鹽城)有限公司:中國江蘇省鹽城技術開發區希望大道南路18號919室
鹽城耀崴科技有限公司:中國江蘇省鹽城技術開發區九華山路50號
昆山富士優貿易有限公司：中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2號
富港電子(天津)有限公司：中國河北省天津市津南經濟開發區
富港電子(徐州)有限公司：中國徐州經濟技術發展區沈大路北側
上海標竿信息科技有限公司：中國上海市徐匯區瑞平路39號1層05室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山九崴信息科技有限公司:供應鏈金融能源服務管理
富士臨工業(天津)有限公司:電子零組件之製造買賣
富士灣電能(天津)有限公司: 電子零組件之製造買賣
富港電子(東莞)有限公司:電子零組件之製造業務
富士能電子(昆山)有限公司:電子零組件之製造買賣
富士祥研發中心(昆山)有限公司:電子零組件之製造買賣
富港電子(鹽城)有限公司:電子零組件之製造買賣
富強電子(鹽城)有限公司:電子零組件之製造買賣
富港電子(昆山)有限公司:電子零組件之製造買賣
東莞富強電子有限公司:電子零組件之製造買賣
富港電子(馬鞍山)有限公司:電子零組件之製造買賣
富強電子(馬鞍山)有限公司:電子零組件之製造買賣
昆山富港電子貿易有限公司:電子零組件之買賣
昆山富港投資有限公司:轉投資相關事業
昆山富士錦電子有限公司:電子零組件之製造買賣
蘇州科鈉銳汽車科技有限公司:買賣製造業
東莞富崴電子有限公司:影像掃瞄器及多功能事劮機等之製造業務
東莞富彰精密工業有限公司:模具開發及塑件業務
東莞漢陽電腦有限公司:影像掃瞄器及多功能事務機等之製造
威海富康電子有限公司:影印機及掃瞄器等零件、模具之製造及銷售
富港電子(南昌)有限公司:電子零組件之製造買賣
上海富港電子貿易有限公司:電子零組件買賣
協創數據技術股份有限公司:手機、液晶電視連接器、電子產品配件之製造與銷售
勁永科技(鹽城)有限公司:電池製造及買賣
光燿光電(蘇州)有限公司:生產加工及銷售光學鏡頭零組件等
耀崴光電(鹽城)有限公司:生產加工及銷售光學鏡頭零組件等
光燿光學(鹽城)有限公司:生產加工及銷售光學鏡頭零組件等
鹽城耀崴科技有限公司:生產加工及銷售光學鏡頭零組件等
昆山富士優貿易有限公司：電子零組件買賣
富港電子(天津)有限公司：電子零組件之製造買賣
富港電子(徐州)有限公司：電子零組件製造及買賣
上海標竿信息科技有限公司：電子零組件買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| | 2023/11/2 | 富威電力 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單
1.發生變動日期:112/11/02
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事:
森崴能源股份有限公司代表人:胡惠森
森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌
森崴能源股份有限公司代表人:郝遐鵬
森崴能源股份有限公司代表人:謝承哲
森崴能源股份有限公司代表人:蔡美智
監察人:
卜慶藩
李心美
舊任者簡曆:
胡惠森-富威電力股份有限公司董事長
林坤煌-富威電力股份有限公司董事
郝遐鵬-富威電力股份有限公司董事
謝承哲-森崴能源股份有限公司再生能源事業群副總經理
蔡美智-森崴能源股份有限公司行政營運中心副總經理兼任財務及會計主管
卜慶藩-富威電力股份有限公司監察人
李心美-森崴能源股份有限公司財務處經理
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事:
森崴能源股份有限公司代表人:胡惠森
森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌
森崴能源股份有限公司代表人:卜慶藩
郝遐鵬
新任獨立董事:
陳瑞珠
謝明慧
鄭村
新任者簡歷:
胡惠森-富威電力股份有限公司董事長
林坤煌-富威電力股份有限公司董事
卜慶藩-富威電力股份有限公司監察人
郝遐鵬-富威電力股份有限公司董事
陳瑞珠-益鈞環保股份有限公司獨立董事
謝明慧-台灣大學管理學院專任教授
鄭村-南俊國際股份有限公司獨立董事
4.異動原因:提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:
森崴能源股份有限公司代表人:胡惠森 48,140,000股
森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌 48,140,000股
森崴能源股份有限公司代表人:卜慶藩 48,140,000股
郝遐鵬 1,081,500股
獨立董事：
陳瑞珠 0股
謝明慧 0股
鄭村 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/14~115/04/13
7.新任生效日期:112/11/02
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:無
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| | 2023/11/2 | 富威電力 興 | 公告本公司董事會選任董事長 | 1.董事會決議日:112/11/02
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:胡惠森 富威電力股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:胡惠森 富威電力股份有限公司董事長
5.異動原因:提前全面改選
6.新任生效日期:112/11/02
7.其他應敘明事項:無
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| | 2023/11/2 | 生合生物科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 | 1.董事會決議日:112/11/02
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:楊連傳/公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:楊連傳/公司董事長
5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推
選新任董事長。
6.新任生效日期:112/11/02
7.其他應敘明事項:無
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| | 2023/11/2 | 生合生物科技 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 | 1.事實發生日:112/11/02
2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理
獨立董事：區少梅 國立中興大學食品科學系 教授
獨立董事：查名邦 查名邦律師事務所 所長
獨立董事：賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會委員任期自112/11/02至115/11/01止,同本屆董事
會任期截止日。
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| | 2023/11/2 | 生合生物科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制案
1.股東會決議日:112/11/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:楊連傳
董事:楊三連
董事:蔣江水
獨立董事:陳國雄
3.許可從事競業行為之項目:
董事:楊連傳
兆檉投資(股)公司董事長
碧秀有限公司負責人
董事:楊三連
秀柳有限公司負責人
家酪優企業有限公司董事長
柏連企業(股)公司董事長
豐淨企業有限公司董事長
潔沛企業有限公司董事長
柏連國際貿易投資有限公司(英文名稱:Burlan
International ＬＴＤ)董事長
柏連（蘇州）貿易有限公司(柏連國際貿易投資
有限公司100%投資之公司) 董事長
董事:蔣江水
政炎機械(股)公司董事長
佳昌機械(股)公司監察人
獨立董事:陳國雄
鼎炫投資控股(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:112/11/02~115/11/01
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東決議通過，同意解除董事競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:楊三連
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
柏連（蘇州）貿易有限公司(柏連國際貿易投資
有限公司100%投資之公司) 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省蘇州市吳中區東吳北路78號303室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
食品銷售、食品進出口
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
投資金額美金52萬元，持股比例100%
12.其他應敘明事項:無
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| | 2023/11/2 | 生合生物科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/02
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：楊連傳 生合生物科技(股)公司 董事長
董事：兆檉投資(股)公司
董事：蔣江水 政炎機械(股)公司 董事長
董事：蔡國春 柏連企業(股)公司 業務副總經理
監察人：劉宗澧 復煜生物科技有限公司 董事長
監察人：薩摩亞商Wincheer International Limited
3.新任者姓名及簡歷:
董事：楊連傳 生合生物科技(股)公司 董事長
董事：劉招明 晉盟實業股份有限公司 董事長
董事：兆檉投資(股)公司
董事：楊三連 生合生物科技(股)公司 執行長
董事：蔣江水 政炎機械(股)公司 董事長
獨立董事：陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理
獨立董事：區少梅 國立中興大學食品科學系 教授
獨立董事：查名邦 查名邦律師事務所 所長
獨立董事：賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)楊連傳：1,269,000股
(2)劉招明：295,000股
(3)兆檉投資(股)公司：5,420,000股
(4)楊三連：1,491,000股
(5)蔣江水：734,000股
獨立董事：
(1)陳國雄：0股
(2)區少梅：0股
(3)查名邦：0股
(4)賴冠攸：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
7.新任生效日期:112/11/02
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| | 2023/11/2 | 生合生物科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 | 1.事實發生日:112/11/02
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
(1).股東臨時會決議日期:112/11/02
(2).討論事項
一、修訂本公司「公司章程」案。
二、廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序
」案。
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品處理
程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」
及「股東會議事規則」案。
(3).選舉事項
董事(含獨立董事)選舉案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：
職稱 姓名 當選得票選舉權數
董事 楊連傳 48,653,220
董事 劉招明 47,113,610
董事 楊三連 46,950,700
董事 兆檉投資(股)公司 46,594,000
董事 蔣江水 46,301,020
獨立董事 陳國雄 9,000
獨立董事 區少梅 9,000
獨立董事 查名邦 9,000
獨立董事 賴冠攸 9,000
(4).其他議案
解除本公司新任董事(含獨立董事)競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| | 2023/11/2 | 一元素科技 興 | 公告本公司訂定112年現金增資認股基準日相關事宜 (補充代收 | 公告本公司訂定112年現金增資認股基準日相關事宜 (補充代收及存儲價款專戶機構)
1.董事會決議或公司決定日期:112/11/02
2.發行股數:2,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣20,000,000元
5.發行價格:每股新台幣50元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計200,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股數之90%,計1,800,000股，由原股東按現金認股基準日之股東名簿
所載持股比例認購，每仟股認購85.71428571股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股或認購股數不足部分，由股東自停止過戶日起五日內
自行向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零數及原有股東、
員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理併湊之部份，授權董事長洽特定人
按發行價格認足之。
10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利、義務與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/11/28
13.最後過戶日:112/11/23
14.停止過戶起始日期:112/11/24
15.停止過戶截止日期:112/11/28
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間112/12/04-112/12/08，
(2)特定人繳款期間112/12/11-112/12/14。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/11/01(補充公告)。
18.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行東湖分行。
19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行內湖分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年10月19日金管證發字
第1120358183號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括實際發行股數、實際發行價格、資金來源、
計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因公司實際需
要、市場狀況及主管機關指示而需修正者，授權董事長全權處理及訂定相關事宜。
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| | 2023/11/2 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議通過對子公司晶芯光電股份有限公司 現金增 | 公告本公司董事會決議通過對子公司晶芯光電股份有限公司 現金增資
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
晶芯光電股份有限公司普通股
2.事實發生日:112/11/2~112/11/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
經本公司民國112年11月2日董事會通過，其現金增資子公司
晶芯光電股份有限公司之限制如下：
一、投資金額最高不超過新台幣參仟萬元整。
二、對子公司晶芯光電持股須維持50%以上。
三、須符合本公司取得與處分作業辦法相關投資規定，
依據最近期財報淨值計算，最高可再投資新台幣115,240仟元。
(1)交易數量：不超過11,524,000股
(2)每單位價格：10元
(3)交易總金額：不超過新台幣115,240仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：晶芯光電股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司持股超過百分之五十之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金投資，預計112年12月底完成，無限制條款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：本公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
0.37元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不超過11,115,960股
(2)金額：不超過111,159,600元
(3)持股比例：不低於50%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近期個體財務報表中總資產比例：20.79%
(2)占公司最近期合併財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：16.63%
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
因應子公司億達薄膜股份有限公司未來接單及營收大幅成長，所需之營運週轉金
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年11月2日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年11月2日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
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