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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/11/2 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會通過技術長任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:技術長
2.發生變動日期:112/11/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明立技術長
簡歷：和詮科技(股)公司董事長、台虹科技(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/11/02
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/11/2 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會通過總經理任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:莊鈺谷
6.新任者簡歷:雷科(股)公司董事/台灣劼科生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:112/11/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/11/2 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/11/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)邢智田
(2)蘇慶義
(3)蘇二郎
4.舊任者簡歷:
(1)邢智田：盛群半導體股份有限公司獨立董事
(2)蘇慶義：財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師
(3)蘇二郎：上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/
濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)邢智田
(2)蘇慶義
(3)蘇二郎
6.新任者簡歷:
(1)邢智田：盛群半導體股份有限公司獨立董事
(2)蘇慶義：財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師
(3)蘇二郎：上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/
濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/12~112/10/05
10.新任生效日期:112/10/05
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/11/2 | 巨宇翔 興 | (補充)公告本公司法人董事改派代表人新舊任簡歷 |
1.發生變動日期:112/11/02
2.法人名稱:旺股股份有限公司
3.舊任者姓名:林文聰
4.舊任者簡歷:老虎牙子股份有限公司顧問、中聯油脂股份有限公司總經理(補充)
5.新任者姓名:林照洋
6.新任者簡歷:麗明營造股份有限公司董事
建嘉國際股份有限公司董事長(補充)
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
9.新任生效日期:112/11/01
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/2 | 歐付寶電子支付 興 | 公告本公司受金融監督管理委員會裁罰案之說明 |
1.事實發生日:112/11/02
2.違規情形:
主管機關認為本公司對使用者於付款交易所使用之信用卡，
有未確認其為該使用者本人所有，亦未採取相關管控措施，
致對實際付款者(信用卡持卡人、消費者)未進行身分確認，
案關缺失顯示該公司有未落實執行洗錢防制之情事，
違反洗錢防制法第7條第4項及該條授權訂定之金融機構防制洗錢辦法
第3條第9款規定。
3.罰鍰金額:新臺幣200萬元整。
4.該主管機關之處分情形:
依洗錢防制法第7條第5項核處新臺幣200萬元罰鍰
5.預計改善措施:
本公司將依主管機關指示，並已進行改善事宜。
6.對公司營運之影響:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/2 | 新穎生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜 |
1.董事會決議日期:112/11/02
2.股東臨時會召開日期:112/12/27
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓
(台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/11/28
12.停止過戶截止日期:112/12/27
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/2 | 交流資服 興 | 公告本公司董事會決議辦理112年現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/11/02
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計普通股2,500,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額預計新台幣25,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣35元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，預計250,000
股內由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:無
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總數之
90%，計2,250,000股內由原股東按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資發行新股若有認購不足一股
之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、
增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、發行條件、計畫項目、
資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正
及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，授權董事長視實際
情況全權處理之。
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| 2023/11/1 | 明遠精密科技 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:112/11/01
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於112年11月01日董事會決議通過設置薪資報酬委員會
(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：
劉子猛先生(現任志成合署會計師事務所 會計師)
任秀妍女士(現任碩彥法律事務所 主持律師)
潘正芬女士(現任植根法律事務所 合夥律師)
(3)本屆薪資報酬委員會任期：112/11/01~115/10/31，同本屆董事任期屆滿為止
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| 2023/11/1 | 明遠精密科技 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:112/11/01
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：劉子猛先生(現任志成合署會計師事務所 會計師)
獨立董事：任秀妍女士(現任碩彥法律事務所 主持律師)
獨立董事：潘正芬女士(現任植根法律事務所 合夥律師)
(3)本屆審計委員會任期：112/11/01~115/10/31，同本屆董事任期屆滿日止
本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，
負責執行監察人職權。
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| 2023/11/1 | 明遠精密科技 興 | 公告本公司監察人解任 |
1.事實發生日:112/11/01
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條
之4規定取代監察人職務。
(1)監察人：張勝賢
(2)監察人：鄭淑蕙
(3)原任期：110/04/21~113/04/20
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:解任生效日112年11月01日
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| 2023/11/1 | 明遠精密科技 興 | 公告本公司董事長續任 |
1.董事會決議日:112/11/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:寇崇善，本公司原任董事長
4.新任者姓名及簡歷:寇崇善，本公司新任董事長
5.異動原因:112/11/01股東臨時會全面改選董事，推選董事長
6.新任生效日期:112/11/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/1 | 明遠精密科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/11/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 董事：寇崇善
(2) 董事：賴正時
(3) 董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：黃俊育
(4) 董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：吳昇憲
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:112/11/01~115/10/31
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：寇崇善
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
寇崇善董事：
明遠精密科技(上海)有限公司：董事長(法人代表)
立盈電子科技(上海)有限公司：董事長(法人代表)
8.所擔任該大陸地區事業地址:
明遠精密科技(上海)有限公司：上海市寶山區真陳路1000號1幢6樓E座806室
立盈電子科技(上海)有限公司：上海市寶山區寶山城市工業園區城銀路51號4幢101室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
明遠精密科技(上海)有限公司：電子產品元件、機電設備維修及銷售等
立盈電子科技(上海)有限公司：表面處理、自動控制設備工程、機械設備製造、
電子零組件設計、製造批發及零售等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/1 | 明遠精密科技 興 | 公告本公司董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:112/11/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：吳吉祥
董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：黃俊育
董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：蔡志誠
董事：寇崇善
董事：盧俊宏
監察人：張勝賢
監察人：鄭淑蕙
3.新任者姓名及簡歷:
董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：吳昇憲
董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：黃俊育
董事：寇崇善
董事：賴正時
獨立董事：劉子猛(現任志成合署會計師事務所 會計師)
獨立董事：任秀妍(現任碩彥法律事務所 主持律師)
獨立董事：潘正芬(現任植根法律事務所 合夥律師)
4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：吳昇憲：10,866,353股
董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：黃俊育：10,866,353股
董事：寇崇善：2,418,866股
董事：賴正時：0股
獨立董事：劉子猛：0股
獨立董事：任秀妍：0股
獨立董事：潘正芬：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/21~113/04/20
7.新任生效日期:112/11/01~115/10/31
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員
會成立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事。
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| 2023/11/1 | 明遠精密科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/11/01
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：
討論及選舉事項：
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
全面改選董事7席(含獨立董事3席)案
董事：寇崇善
董事：賴正時
董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：黃俊育
董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：吳昇憲
獨立董事：劉子猛
獨立董事：任秀妍
獨立董事：潘正芬
(2)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(3)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(4)通過初次上櫃前辦理現金增資發行新股，原股東全數放棄優先認購之權利案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/1 | 力領科技 興 | 本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任 第一屆薪資報酬委員 |
本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任 第一屆薪資報酬委員會委員。
1.事實發生日:112/11/01
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司依證券交易法第十四條之六及其相關規定設置薪資報酬委員會，
並委任薪資報酬委員會委員。
(2)本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷:
許彩瑱 驊宏資通股份有限公司 獨立董事
陳正君 中華開發創新加速股份有限公司 董事
楊郁民 星展(台灣)商業銀行財務企劃處主管
(3)新任生效日期：
本屆薪資報酬委員會委員，任期自董事會通過後開始生效起算至115年10月17日，
同本屆董事會任期截止日。
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| 2023/11/1 | 盛新材料科技 公 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
1.事實發生日:112/11/01
2.發生緣由:本公司董事會通過內部稽核主管任命案
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:112/11/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷：許奕其/本公司內部稽核主管
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:112/11/01
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司於112年11月01日經審計委員會及董事會決議通過內部稽核
主管任命案。
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| 2023/11/1 | 新鑫 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:112/11/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:許國興
4.新任者姓名及簡歷:闕源龍
5.異動原因:本公司於112/10/31收到許國興董事長辭任書，任職至112/10/31，
本公司於112/11/01召開董事會完成新任董事長推選。
6.新任生效日期:112/11/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/1 | 鴻華先進 | 公告本公司向證交所申請延長股票上市買賣期間獲准， 擬於112 |
公告本公司向證交所申請延長股票上市買賣期間獲准， 擬於112年11月20日上市(補充重訊公告)
1.事實發生日:112/11/01
2.發生緣由:臺灣證券交易所股份有限公司112年08月11日函知本公司股票上市乙案，
本公司因承銷作業時程所需，向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市買賣開
始期限延長三個月，並於112年11月1日收到臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二
字第1120020315號函覆同意。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司係依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準
則規定辦理；另本公司依承銷時程規劃，預計於112年11月20日創新板上市掛牌。
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| 2023/11/1 | 鴻華先進 | 公告本公司向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票 上市買賣 |
公告本公司向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票 上市買賣開始期限
1.事實發生日:112/11/01
2.發生緣由:臺灣證券交易所股份有限公司112年08月11日函知本公司股票上市乙案，
本公司因承銷作業時程所需，向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市買賣開
始期限延長三個月，並於112年11月1日收到臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二
字第1120020315號函覆同意。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/1 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司Winking Studios Limited公告1 |
代子公司Winking Studios Limited公告112年第三次股東 臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/11/01
2.重要決議事項:
討論事項:
(一)通過討論「公司章程」修正案。
(二)通過討論「公司股票面額從新台幣改為新幣」案。
(三)通過討論「授權董事執行本次股東會決議」案。
3.其它應敘明事項:無
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