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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/11/13 | 巧新科技工業 | 公告本公司審計委員會委員選任 |
1.發生變動日期:112/11/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:鄭丁旺、施茂林、劉克昌
4.舊任者簡歷:
鄭丁旺/前政治大學校長
施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
劉克昌/前華南銀行襄理/巧新監察人
5.新任者姓名:鄭丁旺、柳婉郁、程明修、陳文宗
6.新任者簡歷:
鄭丁旺/前政治大學校長
柳婉郁/中興大學農資學院教授
程明修/東吳大學法律學系特聘教授
陳文宗/前中華票券金融公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/14~112/11/13
10.新任生效日期:112/11/13
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/13 | 巧新科技工業 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃聰榮
4.舊任者簡歷:黃聰榮，本公司董事
5.新任者姓名:黃聰榮
6.新任者簡歷:黃聰榮，本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:112/11/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/11/13 | 巧新科技工業 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/11/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:鄭丁旺、施茂林、劉克昌
4.舊任者簡歷:
鄭丁旺/前政治大學校長
施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
劉克昌/前華南銀行襄理/巧新監察人
5.新任者姓名:鄭丁旺、程明修、陳文宗
6.新任者簡歷:
鄭丁旺/前政治大學校長
程明修/東吳大學法律學系特聘教授
陳文宗/前中華票券金融公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/14~112/11/13
10.新任生效日期:112/11/13~115/11/12
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/13 | 巧新科技工業 | 公告本公司112年股東臨時會通過解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:112/11/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
黃聰榮/本公司董事
魏隆誠/本公司董事
施茂林/本公司董事
鄭丁旺/本公司獨立董事
柳婉郁/本公司獨立董事
程明修/本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營與本公司營業項目相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/11/13~115/11/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經112年11月13日股東臨時會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
本案表決時出席股東表決權總數126,450,982權；
經票決結果贊成權數：124,508,554權
(其中以電子方式行使表決權 12,157,314權)
表決權總數 98.46%，反對權數：285,212權(其中以電子方式行使表決權285,212權)
無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)
棄權與未投票權數：1,657,216權(其中以電子方式行使表決權527,816權)
本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/13 | 巧新科技工業 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單 |
1.發生變動日期:112/11/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:黃聰榮
董事:永名投資(股)公司
董事:正億企管顧問(股)公司
董事:光立汽車有限公司
董事:豪旺投資(股)公司
董事:輝創投資(股)公司
獨立董事:鄭丁旺
獨立董事:施茂林
獨立董事:劉克昌
4.舊任者簡歷:
董事:黃聰榮/本公司董事
董事:永名投資(股)公司/本公司董事
董事:正億企管顧問(股)公司/本公司董事
董事:光立汽車有限公司/本公司董事
董事:豪旺投資(股)公司/本公司董事
董事:輝創投資(股)公司/本公司董事
獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長
獨立董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
獨立董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新薪酬委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:黃聰榮
董事:正億企管顧問股份有限公司
董事:永名投資股份有限公司
董事:施茂林
董事:魏隆誠
董事:劉克昌
獨立董事:鄭丁旺
獨立董事:柳婉郁
獨立董事:程明修
獨立董事:陳文宗
6.新任者簡歷:
董事:黃聰榮/本公司董事
董事:正億企管顧問股份有限公司/本公司董事
董事:永名投資股份有限公司/本公司董事
董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
董事:魏隆誠/本公司董事
董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新獨立董事
獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長
獨立董事:柳婉郁/中興大學農資學院教授
獨立董事:程明修/東吳大學法律學系特聘教授
獨立董事:陳文宗/前中華票券金融公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:黃聰榮/選任時持股數3,408,800股
董事:正億企管顧問股份有限公司/選任時持股數5,684,800股
董事:永名投資股份有限公司/選任時持股數2,294,557股
董事:施茂林/選任時持股數0股
董事:魏隆誠/選任時持股數1,562,400股
董事:劉克昌/選任時持股數1,000,000股
獨立董事:鄭丁旺/選任時持股數0股
獨立董事:柳婉郁/選任時持股數0股
獨立董事:程明修/選任時持股數0股
獨立董事:陳文宗/選任時持股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/14~112/11/13
11.新任生效日期:112/11/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/11/13 | 巧新科技工業 | 本公司112年第一次股東臨時會重要決議 |
1.臨時股東會日期:112/11/13
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)本公司庫藏股執行情形報告。
(二)訂定本公司「誠信經營守則案」報告。
(三)訂定本公司「道德行為準則案」報告。
(四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南案」報告。
二、討論事項:
(一) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(二) 通過取得或處分資產處理程序修正案。
(三) 通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，
提請原股東全數放棄新股優先認購權案。
三、選舉事項:選舉第十五屆董事。當選名單如下:
黃聰榮(戶號22)
正億企管顧問(股)公司(戶號377)
永名投資(股)公司(戶號230)
施茂林(身分證字號Q10113****)
魏隆誠(戶號2)
劉克昌(戶號169)
鄭丁旺(身分證字號R1008*****)
柳婉郁(身分證字號Q2227*****)
程明修(身分證字號Q1218*****)
陳文宗(身分證字號N1035*****)
3.其它應敘明事項:無
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| 2023/11/13 | 現觀科技 | 公告本公司董事會通過民國112年度第3季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/13
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):234,238
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):187,534
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,345
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,813
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,542
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,542
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.82
11.期末總資產(仟元):612,010
12.期末總負債(仟元):143,343
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):468,667
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/13 | 台灣精材 興 | 公告本公司經理人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）: 管理部副總經理
2.發生變動日期: 112/11/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 林燕/本公司營運長兼行政管理部副總/光正工程(股)
公司採購副理
4.新任者姓名、級職及簡歷: 張瑛玨/本公司資訊處總監/德州理工大學網路工程師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 職務調整
6.異動原因: 本公司112年11月13日董事會決議通過經理人晉升案
7.生效日期: 112/11/13
8.其他應敘明事項: 無
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| 2023/11/13 | 台灣精材 興 | 公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/11/13
2.發生緣由:
(一)選舉事項：
本公司增選獨立董事案。
當選名單及當選選舉權數資料如下：
職稱 姓名 當選權數
獨立董事 賴志煌 21,106,304
獨立董事 陳鴻霖 21,106,304
獨立董事 陳蕙君 21,106,304
(二)討論事項：
1.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
2.通過修訂本公司「公司章程」案。
(三)臨時動議:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2023/11/13 | 台灣精材 興 | 本公司112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事 |
1.發生變動日期:112/11/13
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 賴志煌/國立清華大學 半導體研究學院 副院長
中國材料科學學會 學術委員會 主任委員
獨立董事 陳鴻霖/環宇投資(股)公司 投資部副理
寶成國際級集團寶成紡織(股)公司 權責主管兼執行長辦公室副協理
寶成工業(股)公司 經營管理部副協理
浩潤纖維(股)公司 董事長
松霖投資(股)公司 董事長
遠雄人壽保險事業(股)公司 獨立董事
新門科技(股)公司 獨立董事
博磊科技(股)公司 董事
表參道餐飲(股)公司 董事(法人代表人)
惠比壽餐飲(股)公司 董事(法人代表人)
潤融投資(股)公司 董事
獨立董事 陳蕙君/私立銘傳大學 法律學系 專任助理教授
國立台北科技大學 智慧財產權研究所兼任助理教授
關貿網路(股)公司 資深法務專員
4.異動原因:112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事: 賴志煌/0股
獨立董事: 陳鴻霖/0股
獨立董事: 陳蕙君/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:112/11/13~114/06/23
8.同任期董事變動比率:7/7
9.其他應敘明事項:本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，審計委員會
由全體獨立董事組成。
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| 2023/11/13 | 台灣精材 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:112/11/13
2.舊任者姓名及簡歷:王元星/本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:因業務繁忙等因素，故辭任本公司董事職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:7/7
9.其他應敘明事項:本公司於112年11月13日選任三名獨立董事取代監察人職務，
新任獨立董事任期與現任董事任期相同，另於112年11月13日
接獲一名董事(王元星)辭任書，並於同日生效。
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| 2023/11/13 | 源河生技應用 公 | 代子公司豐源生生技股份有限公司公告，南科廠通過 國產醫療器材 |
代子公司豐源生生技股份有限公司公告，南科廠通過 國產醫療器材品質管理系統準則(QMS)製造許可
.事實發生日:112/11/13
2.發生緣由:今日接獲衛生福利部函文通知，子公司豐源生生技股份有限公司南科廠符合
台灣醫療器材品質管理系統準則(QMS)之要求，准予核備製造許可，許可編號為QMS2205
。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:許可製造內容如下：
(1)許可編號：QMS2205。
(2)製造廠名稱：豐源生生技股份有限公司南科廠。
(3)製造廠地址：南部科學園區高雄市路竹區路科二路61號3樓。
(4)許可項目及作業內容：自動血球細胞分離器(滅菌)之設計、製造、包裝、貼標及
最終驗放作業。
(5)有效期限：112年11月08日至115年11月07日。
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| 2023/11/13 | 台灣智慧光網 公 | 董事會決議辦理現金減資退還股款 |
1.事實發生日:112/11/13
2.發生緣由:本公司為調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。
(1)減資金額：新台幣457,785,490元
(2)銷除股份：45,778,549股
(3)減資比率：20.00%
(4)減資後實收資本額：新台幣1,831,141,970元
(5)預定股東會日期:112/12/14
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本案於董事會決議通過後，提請股東臨時會授權董事長另訂定減資基準日與減資換
發股票基準日等相關事宜。
(2)本案若有未盡事宜，或經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時，擬
提請股東臨時會授權董事長全權處理。
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| 2023/11/13 | 利統 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 總經理
3.舊任者姓名: 張天鴻
4.舊任者簡歷: 本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名: 林燕
6.新任者簡歷: 本公司營運長兼行政管理部副總/光正工程(股)公司採購副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 職務調整
8.異動原因: 為落實公司治理，董事長辭兼任總經理職務，112年11月13日董事會決議
通過由營運長林燕升任總經理。
9.新任生效日期: 112/11/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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| 2023/11/13 | 華鉬實業 興 | 公告本公司普通股股票自112年11月16日起 登錄興櫃一般板 |
公告本公司普通股股票自112年11月16日起 登錄興櫃一般板櫃檯買賣
1.事實發生日:112/11/13
2.公司名稱:華鉬實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112年11月13日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證櫃審字第11200110451號函核准，自112年11月16日起開始登錄興櫃一般板
櫃檯買賣，並於同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。
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| 2023/11/13 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司董事會通過112年第三季個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/13
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,742,259
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):932,685
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):200,971
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):207,282
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):165,684
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):165,684
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.03
11.期末總資產(仟元):4,449,980
12.期末總負債(仟元):1,531,058
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,918,922
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/11/13 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告變更本公司與WYZER BIOSCIENCES,INC. |
公告變更本公司與WYZER BIOSCIENCES,INC.股份交換 基準日
1.事實發生日:112/11/13
2.原公告申報日期:112/07/18
3.簡述原公告申報內容:公告董事會決議通過以現金暨增資發行新股作為本公司與WYZER
BIOSCIENCES,INC.股東進行股份交換之對價，暫定112年11月13日為股份交換基準日。
4.變動緣由及主要內容:交易相對人WYZER BIOSCIENCES,INC.股東尚未取得經濟部投資審
議委員會核准函，且實際情況有變動，將提最近期董事會決議後再行公告。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/13 | 昱展新藥生技 | 公告本公司取得「KETAMINE PAMOATE AND U |
公告本公司取得「KETAMINE PAMOATE AND USE THEREOF」 台灣專利核准審定書。
1.事實發生日:112/11/13
2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向台灣經濟部智慧財產局(TIPO)申請之專利案「KETAMINE PAMOATE
AND USE THEREOF」業經審查並收到專利核准審定書，發明專利申請號：109100921。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/11/13 | 阜爾運通 | 本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理 |
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款、 第四款公告申報
1.事實發生日:112/11/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:岳洋股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,496,946
(4)原背書保證之餘額(仟元):275,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):200,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):475,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):73,928
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱:竑穗興業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,496,946
(4)原背書保證之餘額(仟元):261,078
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):200,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):461,078
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):154,445
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司向銀行申請授信及融資額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):848,300
(2)累積盈虧金額(仟元):254,420
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司授信合約到期並已清償借款
(2)日期:
子公司授信合約到期並已清償借款
6.背書保證之總限額(仟元):
1,496,946
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
936,078
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
43.77
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
112.18
10.其他應敘明事項:
1.最近財務報表為112年度第3季合併報表
2.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)
岳洋:425,800/竑穗興業:422,500
3.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
岳洋:87,399/竑穗興業:167,020
4.舊約屆滿前因董事會提前召開通過續約，重複計算背書保證金額(仟元)：
岳洋:45,000/竑穗興業:45,000
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| 2023/11/13 | 阜爾運通 | 公告本公司董事會通過112年第3季合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/13
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,125,506
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):749,803
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):553,239
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):515,797
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):410,265
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):410,265
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.81
11.期末總資產(仟元):7,057,543
12.期末總負債(仟元):4,919,048
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,138,495
14.其他應敘明事項:無。
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