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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/11/16 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008晚期乾性黃斑部病變 之第三期臨床試驗，獲英國藥品與醫療產品監管署(MHRA)核准 執行
1.事實發生日:112/11/15
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 58.74%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為51.18%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為50.19%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc研發之LBS-008通過英國藥品與醫療產品監管署(MHRA)
核准執行晚期乾性黃斑部病變之第三期臨床試驗。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療晚期乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：英國藥品與醫療產品監管署(MHRA)核准執行晚期乾性黃斑
部病變之第三期臨床試驗，待完成MHRA藥品標籤(labeling)要求後，將開始進行臨
床試驗。
本試驗為兩年期之全球多國多中心臨床試驗，採隨機(2:1；用藥:安慰劑)、雙盲
、安慰劑對照研究，預計全球收案約430位視網膜地圖狀萎縮(geographic atrophy)
之乾性黃斑部病變患者，以評估LBS-008對其之安全性及有效性。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：預計本臨床試驗收案約430人，實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為
乾性黃斑部病變，尚無有效口服藥物。
(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少
年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。
(三)LBS-008為一口服新藥，用以及早治療斯特格病變及晚期乾性黃斑部病變
(Geographic Atrophy)，LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾
病認證(RPD)及快速審查認定(Fast Track Designation)，同時已於歐洲EMA取得孤
兒藥認證(ODD)。
(四)LBS-008為美國國家衛生研究院（NIH）神經治療藍圖計畫(Blueprint
Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物，且迄今
FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之口服藥物。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/11/15 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司112年度第二次現金增資催繳公告 |
1.事實發生日:112/11/15
2.發生緣由:
本公司112年度第二次現金增資認股繳款期限已於112年11月15日截止，惟有部
分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自112年11月16日
起至112年12月16日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台北富邦商業銀
行股份有限公司市政分公司及全國各分公司辦理繳款事宜，逾期未繳款者
即喪失認股權利。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股
務代理部」，地址：臺北市中正區許昌街17號11樓，電話：02-2361-1300。
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| 2023/11/15 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司112年度第二次現金增資全體董監事放棄認購股 數達 |
公告本公司112年度第二次現金增資全體董監事放棄認購股 數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:112/11/15
2.發生緣由:
(1)董事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。
(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認股購股數之比率：
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職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董 事 蔡 翔 如 286,350 100%
董 事 楊 偉 成 246,167 100%
董 事 蔡 慶 泰 71,625 100%
董 事 王 鴻 志 833 100%
董 事 林 昭 明 500 100%
董 事 張 錦 專 500 100%
董 事 陳 偉 杰 667 100%
監察人 蔡 慶 運 71,625 100%
監察人 鄭 名 翔 1,000 100%
3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/11/15 | 台灣中油 公 | 公告台灣中油公司第34屆董事長 |
1.董事會決議日:112/11/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:經濟部公股代表李順欽；現任中油公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:經濟部公股代表李順欽；現任中油公司董事長
5.異動原因:本公司第54次常務董事會選任
6.新任生效日期:112/11/15
7.其他應敘明事項:本公司第54次常務董事會選任
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| 2023/11/15 | 旅天下聯合國際旅行社 興 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王文傑
4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:本公司法人董事旅天下投資控股股份有限公司改派代表人於112年11月23日起
生效
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司將另擇期召開董事會推舉新任董事長
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| 2023/11/15 | 旅天下聯合國際旅行社 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:112/11/15
2.法人名稱:旅天下投資控股股份有限公司
3.舊任者姓名:王文傑
4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:林明華
6.新任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司 總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/12至115/04/11
9.新任生效日期:112/11/23
10.其他應敘明事項:本公司於今日接獲法人董事改派書，並於112年11月23日起生效。
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| 2023/11/15 | 銓寶工業 興 | 公告本公司112年10月份自結財務報告之 流動比率、速動比率 |
公告本公司112年10月份自結財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/11/15
2.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，
依櫃買中心證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112/10
4.自結流動比率:113.96 %
5.自結速動比率:52.80 %
6.自結負債比率:56.57 %
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、
速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/11/15 | 京站實業 興 | 公告112年10月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及 |
公告112年10月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/11/15
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年10月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:70.76%
5.自結速動比率:67.64%
6.自結負債比率:81.21%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
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| 2023/11/15 | 榮福 公 | 公告本公司處分子公司台鋼能源工程股份有限公司100%股權事宜 |
1.事實發生日:112/11/15
2.發生緣由:本公司公告處分子公司台鋼能源工程股份有限公司100%股權相關資訊
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
台鋼能源工程股份有限公司普通股
2.事實發生日:112/11/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額：
交易數量:18,000仟股
每單位價格:10.8085元
交易總金額:新台幣194,554仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，
得免揭露其姓名）:
交易相對人:久陽精密股份有限公司
與公司之關係:關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及
移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:集團營運整合
前次移轉之所有人:不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及
處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬
對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:
約49,000仟元，惟實際損益將視實際交割日期及會計師查核數為準
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依契約
約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位 : 董事會
價格決定之參考依據 :依據鑑價公司出具股權之公平價值評價意見書及獨立專家出具
之價格合理性意見書
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:10.81元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利
受限情形（如質押情形）:
交易數量:18,000仟股
交易金額:194,554仟元
持股比例:100%
權利受限情形: 無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券
投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔最近期財務報表中總資產比率:8.58%
佔母公司業主之權益比率:17.10%
最近期財務報表營運資金數額:177,389仟元
14.經紀人及經紀費用:無
15.取得或處分之具體目的或用途:利於集團營運整合
16.本次交易表示異議董事之意見:無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:民國112年11月15日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年11月15日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:新誠會計師事務所
22.會計師姓名:林宏源
23.會計師開業證書字號:金管會證字第4696號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用
27.資金來源:不適用
28.其他敘明事項:董事會授董事長全權處理簽約等相關事宜
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| 2023/11/15 | 榮福 公 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:112/11/15
2.發生緣由:發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:發言人
(2)發生變動日期:112/11/15
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:孫正強 董事長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃俊義 董事長
(5)異動原因：辭職
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/15 | 年程科技 興 | 公告本公司112年11月16-30日將到期之票據金額、預計 |
公告本公司112年11月16-30日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/11/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年11月16-30日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 11,841
應收帳款及票據收現: 18,389
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (11,320)
預計支付之帳款金額: (6,405)
應償還借款金額: (2,073)
期末現金及銀行存款餘額: 10,432
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/15 | 華德動能科技 興 | 公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 |
公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:112/11/15
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月17日
證櫃審字第1120100722號函及105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年10月
4.自結流動比率:138.89%
5.自結速動比率:96.38%
6.自結負債比率:80.12%
7.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 112年11月 112年12月 113年1月
------------ ----------- ----------- -----------
期初金額 62,365 45,822 100,412
現金流入 469,376 583,622 278,933
現金流出 (485,919) (529,032) (323,367)
期末餘額 45,822 100,412 55,978
(2)本公司112年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 2,210,274 1,267,424 942,850
USD 1,000 938 62
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/11/15 | 歐特明電子 興 | 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:112/11/15
2.辦理資本變更登記完成日期:112/11/15
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣354,950,000元，流通在外股數為35,495,000股，
，每股淨值為新台幣8.5元。
(2)本次註銷減資新台幣260,000元，註銷股份26,000股。
(3)本公司減資後實收資本額為新台幣354,690,000元，流通在外股數為35,469,000股
，每股淨值為新台幣8.5元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)主管機關業於112年11月15日核准辦理變更登記在案，本公司於112年11月15日
收到核准通知。
(2)每股淨值係依最近一期(112年第二季)會計師核閱財務報告計算。
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| 2023/11/15 | 衛司特科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:112/11/15
2.公司名稱:衛司特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,398,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣33,980,000元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心112年09月19日證櫃審字第1120009813號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣100.00元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量
加權平均價格為新台幣137.85元，高於最低承銷價格之1.06倍，故公開申購承銷價格
以每股新台幣106元發行。
三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
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| 2023/11/15 | 中台資源科技 | 公告本公司薪酬委員異動 |
1.發生變動日期:112/11/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:洪吉山
4.舊任者簡歷:本公司薪酬委員
5.新任者姓名:方耀華
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02~114/08/09
10.新任生效日期:112/11/15
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/15 | 中台資源科技 | 公告本公司設置資安專責主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安專責主管
2.發生變動日期:112/11/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張啟達、本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/11/15
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/15 | 中台資源科技 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/11/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:石修瑋、協理、本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:依上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點規定設置。
7.生效日期:112/11/15
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/15 | 大武山牧場科技 | 更補正本公司112年第二季合併財務報告「合併綜合損益表」 比 |
更補正本公司112年第二季合併財務報告「合併綜合損益表」 比率及部分附註內容、111年度合併及個體財務報告 附註部份內容，對損益無影響。
1.事實發生日:112/11/15
2.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年第二季合併財務報告「合併綜合損益表」比率誤植及
部分附註內容更正、111年度合併及個體財務報告附註部份內容更正，
更補正後對損益無影響。
6.更正資訊項目/報表名稱:
112年第二季合併財務報告「合併綜合損益表」比率及部分附註內容
、111年度合併及個體財務報告附註部份內容，對損益無影響。
7.更正前金額/內容/頁次:
一、112年第二季合併財務報告有關「第5頁合併綜合損益表」比率
項目 112年1月1日 111年1月1日
至6月30日 至6月30日
------------------------ ------------- -------------
------------------------ ------------- -------------
5000營業成本
(70)
5900營業毛利(毛損)
41
6900營業利益(損失)
11 27
7020其他利益及損失
(6)
7050財務成本
(2)
7900稅前淨利
4 28
8200本期淨利(淨損)
2 25
8500本期綜合損益總額
2 25
8610母公司業主(淨利／損)
2 26
8710母公司業主(綜合損益)
2 26
二、112年第二季合併財務報告「第27頁附註七」內容
1.第27頁，附註七(二)：呈昊畜牧場
2.第27頁，附註七(三)：其他關係人－呈昊畜牧場
三、111年度合併財務報告「第35頁附註七」內容
1.第35頁，附註七(二)：呈昊畜牧場
2.第35頁，附註七(三)：其他關係人－呈昊畜牧場
四、111年度個體財務報告「第33及34頁附註七」內容
1.第33頁，附註七(二)：呈昊畜牧場
2.第34頁，附註七(三)：其他關係人－呈昊畜牧場
8.更正後金額/內容/頁次:
一、112年第二季合併財務報告有關「第5頁合併綜合損益表」比率
項目 112年1月1日 111年1月1日
至6月30日 至6月30日
------------------------ ------------- -------------
------------------------ ------------- -------------
5000營業成本
(81)
5900營業毛利(毛損)
30
6900營業利益(損失)
6 16
7020其他利益及損失
(7)
7050財務成本
(1)
7900稅前淨利
(1) 17
8200本期淨利(淨損)
(3) 14
8500本期綜合損益總額
(3) 14
8610母公司業主(淨利／損)
(3) 15
8710母公司業主(綜合損益)
(3) 15
二、112年第二季合併財務報告「第27頁附註七」內容
1.第27頁，附註七(二)：林鳳春
2.第27頁，附註七(三)：其他關係人
三、111年度合併財務報告「第35頁附註七」內容
1.第35頁，附註七(二)：林鳳春
2.第35頁，附註七(三)：其他關係人
四、111年度個體財務報告「第33及34頁附註七」內容
1.第33頁，附註七(二)：林鳳春
2.第34頁，附註七(三)：其他關係人
9.因應措施:
依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財務報告重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:
1.本次財務報告更正，請參見「財務報告更補正專區」。
2.上述更正內容不影響本公司損益。
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| 2023/11/14 | 三商餐飲 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:112/11/14
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人：王志華
監察人：陳瑞杏
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定
取代監察人職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/14 | 三商餐飲 | 本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:112/11/14
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名:不適用
(3)舊任者簡歷:不適用
(4)新任者姓名:高渭川、張元宵、蔡德忠、鄭金寶
(5)新任者簡歷:
高渭川/傳智合署會計師事務所會計師
張元宵/衛理法律事務所執業律師
蔡德忠/杏一醫療用品(股)公司總經理
鄭金寶/臺大醫院兼任營養師/門診營養諮詢
(6)異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，依公司章程設置
審計委員會，以代替監察人職能。
(7)原任期:不適用
(8)新任任期:112/11/14~114/05/26，同本屆董事會之任期。
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