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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/11/24 | 共信-KY | 補公告子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司增資相關 事宜 |
1.董事會決議日期:112/05/09
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用
4.每股面額:不適用
5.發行總金額:人民幣18,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:不適用
12.本次增資資金用途:充實營運資金強化財務結構及增加資金穩定度。
13.其他應敘明事項:
子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司，註冊資本由4,000萬人民幣增加至
6500萬人民幣，註冊資本新增2500萬人民幣，依2023年6月8日股東決議應於2023
年7月31日前完成實繳，北京健達康新藥開發有限公司依持有比率72%實繳1,800
萬人民幣，惟因部分股東未能及時完成實繳，故經天津紅健全數股東同意將實繳
期限延長至2024/7/31日止。
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| 2023/11/24 | 共信-KY | 補公告本公司董事會決議現金增資子公司共信醫藥科技股份 有限公 |
補公告本公司董事會決議現金增資子公司共信醫藥科技股份 有限公司
1.董事會決議日期:112/01/17
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣200,000,000元
6.發行價格:每股新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金期強化財務結構及增加資金穩定度。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股所訂內容等相關事宜或其他未盡事宜，授權
董事長全權處理之。
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| 2023/11/24 | 安成生物科技 興 | 公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水泡症(EBS) 之 |
公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水泡症(EBS) 之開發中新藥AC-203，正式向英國MHRA提出申請進行 第二/三期人體臨床試驗。
1.事實發生日:112/11/24
2.研發新藥名稱或代號:AC-203
3.用途:AC-203為皮膚局部外用軟膏，適用於治療發炎性皮膚疾病，如單純型遺傳性表皮
分解性水泡症(EBS)及大皰性類天皰瘡（BP）等。
4.預計進行之所有研發階段:本試驗為多國多中心第二/三期臨床試驗，與112/4/7獲得美
國食品藥物管理局(US FDA)核准的第二/三期人體臨床試驗為同一計劃。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其
他影響新藥研發之重大事件：向英國MHRA(Medicines and Healthcare Products
Regulatory Agency)提出申請進行開發中新藥AC-203之第二/三期人體臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略及保障投資人權益，故不予揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：本試驗預計3年內完成，惟實際時程將依執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:
全球EB患者約有50萬人，其中90%屬於EBS患者，目前仍未有任何有效治療藥物可
用於EBS患者，現今對EBS患者的照護限於使用傷口敷料以保護傷口及幫助傷口癒合，
使用抗生素以治療或預防感染，或使用止痛藥及抗組織胺以減輕病人痛癢等不適情
形。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:
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| 2023/11/24 | 驊陞科技 興 | 公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:112/11/24
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:112年10月
4.自結流動比率:126.69%
5.自結速動比率:90.67%
6.自結負債比率:63.24%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比
率及速動比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/24 | 泰宗生物科技 興 | 本公司「偵測癌症之探針組合」取得中國發明專利 |
1.事實發生日:112/11/24
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司委託之世博國際商務法律事務所通知
「偵測癌症之探針組合」取得中國發明專利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司之“偵測癌症之探針組合”已獲中國知識產權局核准領證受理，
取得能應用於癌症檢測的探針組合物專利
2.中國發明專利名稱：檢測癌症的探針組合
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| 2023/11/24 | 中信造船 興 | 公告本公司112年10月份自結合併財務報告之流動比率、 速動 |
公告本公司112年10月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/11/24
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字
第1120100700號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:112年10月
4.自結流動比率:109.06%
5.自結速動比率:76.81%
6.自結負債比率:85.30%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之流動比率、
速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/11/24 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動 |
公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/11/24
2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第
1110100825號函辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:
項目/月份 112年10月
---------- ----------
負債比率 58.78%
流動比率 196.16%
速動比率 120.16%
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| 2023/11/24 | 旭東環保科技 興 | 本公司彰濱工業區海面型太陽能訂單 |
1.事實發生日:112/11/24
2.契約或承諾相對人:星暘能源股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):獲得彰濱工業區海面型太陽能合約，訂單
約新台幣7.4億元(未稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:依客戶交貨期程交貨。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依契約規定。
9.對公司財務、業務之影響:於合約期間提高本公司之營業收入。
10.具體目的:增加營收及獲利。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):契約期間係自契約日簽訂日起
至雙方全部義務履行完成。
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| 2023/11/24 | 海樂影業 未 | 公告本公司第二次股東臨時會決議通過撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:112/11/24
2.發生緣由:本公司基於整體經營策略之考量於112年第二次股東臨時會決議通過
撤銷公開發行案。
3.因應措施:依據股東臨時會決議，函文行政院金融監督管理委員會證券期貨局
申請撤銷股票公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。
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| 2023/11/24 | 聚賢研發-新 興 | 公告本公司董事會決議訂定除息基準日 |
1.事實發生日:112/11/24
2.公司名稱:聚賢研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會決議訂定除息基準日
(1)董事會決議日期:112/11/24
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3)發放股利種類及金額:
現金股利：每股新台幣2元，計33,600,000元
(4)除權（息）交易日:112/12/12
(5)最後過戶日:112/12/13
(6)停止過戶起始日期:112/12/14
(7)停止過戶截止日期:112/12/18
(8)除權（息）基準日:112/12/18
(9)其他應敘明事項:
A.現金股利預計於112年12月29日委由本公司股務代理機構發放。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/11/24 | 人杰老四川 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:112/11/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃聖青
4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:事務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/05
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司接獲辭任書，辭職日於112年11月24日生效。
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| 2023/11/24 | 人杰老四川 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:112/11/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:黃聖青
4.舊任者簡歷:黃聖青、翔聖貿易有限公司/負責人、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1).本公司接獲辭任書，辭職日於112年11月24日生效。
(2).本公司將於最近一次股東會補選缺額。
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| 2023/11/24 | 攸泰科技 | 澄清工商時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:112/11/24
3.報導內容:攸泰預計下個月將送件申請掛牌、目標明年第二季順利上市...
4.投資人提供訊息概要:應櫃買中心要求澄清,不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司申請掛牌進度請投資人依本公司暨證交所
公告為準,特此澄清
6.因應措施:以上公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/23 | 長榮空廚 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:112/11/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:蔡銘芳，長榮空廚總經理
4.新任者姓名及簡歷:郭厚利，長榮空廚副總經理 高雄空廚總經理
5.異動原因:原任總經理將於112/11/30退休
6.新任生效日期:112/12/15
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/23 | 長榮空廚 公 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:112/11/23
2.發生緣由:本公司發言人異動
3.因應措施:
(1)人員異動別:發言人
(2)發生變動日期:112/11/23
(3)舊任者姓名及簡歷:蔡銘芳，長榮空廚總經理
(4)新任者姓名及簡歷:郭厚利，長榮空廚副總經理 高雄空廚總經理
(5)異動原因:原任發言人將於112/11/30退休
(6)新任生效日期:112/12/15
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/23 | 榮田精機 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立 |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：富映投資股份有限公司 代表人 陳松田/榮田精機股份有限公司 董事長
董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴瑞雄/東台精機股份有限公司 董事長
董事：東台精機股份有限公司 代表人 曾文鵬/東台精機股份有限公司 協理
董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴璐 /東台精機股份有限公司 副總經理
董事：政(土+文)股份有限公司代表人 陳政鈞/榮田精機股份有限公司 總經理
監察人：高鐘山/大田精密工業股份有限公司 薪資報酬委員會委員
監察人：謝登財/榮田精機股份有限公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：富映投資股份有限公司 代表人 陳松田/榮田精機股份有限公司 董事長
董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴瑞雄/東台精機股份有限公司 董事長
董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴璐 /東台精機股份有限公司 副總經理
董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴琳 /東台精機股份有限公司 經理
董事：政(土+文)股份有限公司代表人 陳政鈞/榮田精機股份有限公司 總經理
獨立董事：顏鴻森/國立成功大學 名譽講座教授
獨立董事：吳文濱/研華投資股份有限公司 執行董事
獨立董事：洪濬詠/証毅法律事務所 主持律師
獨立董事：李佳相/敬業聯合會計師事務所 執業會計師
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)富映投資股份有限公司 代表人 陳松田：6,136,647股
(2)東台精機股份有限公司 代表人 嚴瑞雄：16,088,893股
(3)東台精機股份有限公司 代表人 嚴璐：16,088,893股
(4)東台精機股份有限公司 代表人 嚴琳：16,088,893股
(5)政(土+文)股份有限公司代表人 陳政鈞：3,548,795股
獨立董事：
(1)顏鴻森：0股
(2)吳文濱：0股
(3)洪濬詠：0股
(4)李佳相：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/23~113/06/22
7.新任生效日期:112/11/23
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/23 | 榮田精機 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/11/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳松田/榮田精機股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳松田/榮田精機股份有限公司董事長
5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推
選新任董事長。
6.新任生效日期:112/11/23
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/23 | 榮田精機 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/11/23
2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：顏鴻森 國立成功大學 名譽講座教授
獨立董事：吳文濱 研華投資股份有限公司 執行董事
獨立董事：洪濬詠 証毅法律事務所 主持律師
獨立董事：李佳相 敬業聯合會計師事務所 執業會計師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會委員任期自112/11/23至115/11/22止，同本屆董事
會任期截止日。
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| 2023/11/23 | 榮田精機 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業行為之限制案。
1.股東會決議日:112/11/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
(1)富映投資股份有限公司 代表人：陳松田
(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄
(3)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐
(4)東台精機股份有限公司 代表人：嚴琳
(5)政(土+文)股份有限公司代表人：陳政鈞
獨立董事
(1)顏鴻森
(2)吳文濱
(3)洪濬詠
(4)李佳相
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:112/11/23~115/11/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事
(1)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄
(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄
蘇州東昱精機有限公司董事長、東昱精機(上海)有限公司董事長、
上海東台鑫貿易有限公司執行董事、
皓騰欣電子(深圳)有限公司執行董事及總經理。
(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐
蘇州東昱精機有限公司監察人、東昱精機(上海)有限公司監察人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)蘇州東昱精機有限公司：江蘇省吳江經濟技術開發區華鴻路555號。
(2)東昱精機(上海)有限公司：上海市閩行區莘庄工業區春東路188號。
(3)上海東台鑫貿易有限公司：上海自由貿易試驗區泰谷路169號A樓308室。
(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：深圳市寶安區松崗街道燕川燕羅路富士康
科技園廠房2棟1樓A。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)蘇州東昱精機有限公司：聯動數位控制機床、數位控制系統等之製造。
(2)東昱精機(上海)有限公司：工具機之買賣及維修服務。
(3)上海東台鑫貿易有限公司：國際貿易、轉口貿易。
(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：高階電路板之製造及買賣。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)蘇州東昱精機有限公司：投資金額台幣806,750仟元，持股比例100%。
(2)東昱精機(上海)有限公司：投資金額台幣77,706仟元，持股比例100%。
(3)上海東台鑫貿易有限公司：投資金額台幣6,454仟元，持股比例100%。
(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：投資金額44,371仟元，持股比例55%。
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/23 | 榮田精機 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/11/23
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
(1)股東臨時會決議日期：112/11/23
(2)討論事項
一、通過修訂「公司章程」案。
二、通過修訂「股東會議事規則」案。
三、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
四、通過修訂「背書保證作業程序」案。
五、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
六、通過修訂「董事及監察人選舉程序」暨更名案。
(3)選舉事項
全面改選董事(含獨立董事)案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：
職稱 姓名 當選得票選舉權數
董事 富映投資股份有限公司 代表人：陳松田 33,084,948
董事 東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄 32,308,740
董事 東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐 31,930,687
董事 東台精機股份有限公司 代表人：嚴琳 31,921,740
董事 政(土+文)股份有限公司代表人：陳政鈞 31,543,793
獨立董事 顏鴻森 31,675,740
獨立董事 吳文濱 31,666,793
獨立董事 洪濬詠 31,288,740
獨立董事 李佳相 30,767,479
(4)其他議案
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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