公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/11/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：蔡翔如昶瑞機電股份有限公司董事長
董事：楊偉成昶瑞機電股份有限公司總經理
董事：蔡慶泰唯品樂國際有限公司負責人
董事：王鴻志昶瑞機電股份有限公司副總經理
董事：林昭明昶瑞機電股份有限公司資材部經理
董事：張錦專昶瑞機電股份有限公司生產部經理
董事：陳偉杰昶瑞機電股份有限公司研發部經理
監察人：蔡慶運天泰電機工業股份有限公司經理
監察人：鄭名翔全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管
3.新任者姓名及簡歷:
董事：蔡翔如昶瑞機電股份有限公司董事長
董事：楊偉成昶瑞機電股份有限公司總經理
董事：蔡慶運天泰電機工業股份有限公司經理
董事：蔡慶泰唯品樂國際有限公司負責人
董事：鄭名翔全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管
獨立董事：李昭賢弘鑫會計師事務所執業會計師
獨立董事：李皇照退休
獨立董事：粘金重工業技術研究院服務系統科技中心正工程師兼技術副組長
獨立董事：蔡苑宜蔡苑宜律師事務所律師
信達管理顧問股份有限公司董事長
4.異動原因:全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(一)蔡翔如：8,590,500股
(二)楊偉成：7,390,000股
(三)蔡慶運：2,148,750股
(四)蔡慶泰：2,148,750股
(五)鄭名翔： 30,000股
獨立董事：
(一)李昭賢：0股
(二)李皇照：0股
(三)粘金重：0股
(四)蔡苑宜：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
7.新任生效日期:112/11/23
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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2023/11/23

昶瑞機電興

公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止

2023/11/23

昶瑞機電興

公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項

2023/11/23

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公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案 _南山人壽民生大樓

公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案 _南山人壽民生大樓6樓

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區民生東路3段8號6樓辦公室及汽車停車位3個
2.事實發生日:112/11/23~112/11/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)辦公室租賃面積：311.12坪
每單位價格：
113年02月01日至116年01月31日: 每坪月租金新臺幣2,280元(未稅)
116年02月01日至118年09月30日: 每坪月租金新臺幣2,348元(未稅)
租金總金額：
113年02月01日至116年01月31日: 每月新臺幣709,353元(未稅)
116年02月01日至118年09月30日: 每月新臺幣730,510元(未稅)
(2)汽車停車位租賃個數：3個
每單位價格：合約期間內每個月租金新臺幣4,762元(未稅)
租金總金額：合約期間內每月新臺幣14,286元(未稅)
(3)使用權資產金額：約計新台幣43,166,593元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人: 南山人壽保險股份有限公司
(2)關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：租賃期間及租賃金額依租賃契約規定付款
(2)契約限制條款與其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料
(3)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.宏邦不動產估價師聯合事務所
2.估價金額為新台幣43,802,153元(未稅)
11.專業估價師姓名:
李青塘
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000278號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
總公司營運辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國112年11月23日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年11月23日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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2023/11/23

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公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案 _南山人壽民生大樓

公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案 _南山人壽民生大樓5樓

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區民生東路3段8號5樓辦公室及汽車停車位3個
2.事實發生日:112/11/23~112/11/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)辦公室租賃面積：252.63坪
每單位價格：
112年12月01日至115年09月30日，每坪月租金新臺幣2,280元(未稅)
115年10月01日至118年09月30日，每坪月租金新臺幣2,348元(未稅)
租金總金額：
112年12月01日至115年09月30日：每月新臺幣575,996元(未稅)
115年10月01日至118年09月30日：每月新臺幣593,175元(未稅)
(2)汽車停車位租賃個數：3個
每單位價格：合約期間內每個月租金新臺幣4,762元(未稅)
租金總金額：合約期間內每月新臺幣14,286元(未稅)
(3)使用權資產金額：約計新台幣37,785,826元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人: 南山人壽保險股份有限公司
(2)關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：租賃期間及租賃金額依租賃契約規定付款
(2)契約限制條款與其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料
(3)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.宏邦不動產估價師聯合事務所
2.估價金額為新台幣38,522,973元(未稅)
11.專業估價師姓名:
李青塘
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000278號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
總公司營運辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國112年11月23日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年11月23日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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2023/11/23

旅天下聯合國際旅行社興

公告本公司變更董事長事宜