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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/11/14 | 三商餐飲 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之 限制案
1.股東會決議日:112/11/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：高渭川
獨立董事：張元宵
獨立董事：蔡德忠
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/11/14~114/05/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本次股東臨時會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二
以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/14 | 三商餐飲 | 公告本公司112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事 暨董事變 |
公告本公司112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/14
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：高渭川/傳智合署會計師事務所會計師
獨立董事：張元宵/衛理法律事務所執業律師
獨立董事：蔡德忠/杏一醫療用品(股)公司總經理
獨立董事：鄭金寶/臺大醫院兼任營養師/門診營養諮詢
4.異動原因:
112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事，同日辭任二席
一般董事。
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
獨立董事：高渭川 0
獨立董事：張元宵 0
獨立董事：蔡德忠 0
獨立董事：鄭金寶 0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
7.新任生效日期:112/11/14
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:三商投資控股股份有限公司法人代表人董事
王顯昌及楊麗雲二人自112/11/14起辭任董事一職。
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，改為七席董事，
其中包含四席獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
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| 2023/11/14 | 三商餐飲 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/11/14
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東會日期：112/11/14
二、重要決議事項：
(一)本公司「公司章程」修訂案。
(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(三)本公司「董事選任程序」修訂案。
(四)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(五)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(六)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。
(七)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(八)本公司股票申請上市案。
(九)擬辦理初次申請股票上市前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄
優先認購案。
(十)選舉4席獨立董事案。
(十一)解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/14 | 昶瑞機電 興 | 更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容 |
1.事實發生日:112/11/14
2.發生緣由:更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容
3.因應措施:
(1)
a.更正內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需
求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定
及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董事、四席
獨立董事。/第5頁
b.更正後內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需
求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定
及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席董事（含四
席獨立董事）。/第5頁
(2)
a.更正內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月5日董
事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁
b.更正後內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月4日
董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁
(3)
a.更正內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會二十日前
或股東臨時會開會十日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方式為
之。/第28頁
b.更正後內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會三十日
前或股東臨時會開會十五日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方
式為之。/第28頁
(4)
a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配合
本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第
十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董
事、四席獨立董事。/第3頁
b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配
合本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程
第十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席
董事（含四席獨立董事）。/第3頁
(5)
a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案經
112年10月5日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁
b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案
經112年10月4日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁
4.其他應敘明事項:上傳更新版112年第二次股東臨時會議事手冊
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| 2023/11/14 | 台灣精材 興 | 本公司112年第2次股東臨時會決議解除新任獨立董事 競業禁止 |
1.股東會決議日:112/11/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：賴志煌
獨立董事：陳鴻霖
獨立董事：陳蕙君
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/11/13~114/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司112年11月13日第2次股東臨時會決議通過，
解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/14 | 台灣精材 興 | 公告本公司設立第一屆審計委員會 |
1.事實發生日:112/11/13
2.發生緣由:公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：審計委員會
(二)審計委員姓名及簡歷
1.獨立董事：賴志煌/國立清華大學 半導體研究學院副院長
2.獨立董事：陳鴻霖/遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事
3.獨立董事：陳蕙君/私立銘傳大學法律學系專任助理教授
(三)生效日期：112/11/13
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/14 | 斯其大科技 興 | 公告本公司112年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 |
1.事實發生日:112/11/14
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司112年現金增資股款繳納催繳期間自112年10月14日
至112年11月14日下午3時30分止。
6.因應措施:
(1)本公司現金增資業已於112年11月14日全數收足股款，並將於112年12月22日
以增資股票無實體上市買賣。
(2)未於催繳期間繳納股款之股東，自112年11月14日下午3時30分停止繳納並
喪失其權利，催繳期間繳足股款者，依集保實際入帳時間為主。
(3)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：亞東證券股份有限公司股務
代理部（地址：新北市板橋區新站路16號13樓；電話：02-7753-1699）。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/11/14 | 安倉營造 | 公告本公司參加公開招標，取得「大龍抽水站 擴建站新建工程」採 |
公告本公司參加公開招標，取得「大龍抽水站 擴建站新建工程」採購案
1.事實發生日:112/11/14
2.公司名稱:安倉營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:本公司參加台北市政府工務局水利工程處「大龍抽水站擴建站
新建工程」採購案之公開招標，以最有利標4億4600萬元得標。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/11/14 | 眾福科技 | 更正本公司112年第3季IFRS iXBRL合併財報申報資訊 |
1.事實發生日:112/11/14
2.公司名稱:眾褔科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年第3季IFRS iXBRL合併財報申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:更正會計師核閱報告前言段及與關係人間之重大交易事項
7.更正前金額/內容/頁次:
一、會計師核閱報告
前 言
眾福科技股份有限公司及其子公司民國112年及111年9月30日之合併資產負債表
，暨民國112年及111年1月1日至9月30日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併
現金流量表以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師核閱
竣事。
二、關係人交易-其他
112年7月1日 111年7月1日 112年1月1日 111年1月1日
關係人類別／名稱 至9月30日 至9月30日 至9月30日 至9月30日
略
營業費用
母 公 司 $ 477 $ 388 $1,367 $1,530
友達光電股份有限公司
之子公司 123 139 361 384
關聯企業 293 49 591 291
兄弟公司 158 286 712 749
實質關係人 - 1,500 - 1,500
$1,051 $2,362 $3,031 $4,454
8.更正後金額/內容/頁次:
一、會計師核閱報告
前 言
眾福科技股份有限公司及其子公司民國112年及111年9月30日之合併資產負債表
，暨民國112年及111年7月1日至9月30日，以及民國112年及111年1月1日至9月30日
之合併綜合損益表、民國112年及111年1月1日至9月30日之合併權益變動表與合併現
金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師核閱竣
事。
二、關係人交易-其他
112年7月1日 111年7月1日 112年1月1日 111年1月1日
關係人類別／名稱 至9月30日 至9月30日 至9月30日 至9月30日
略
營業費用
母 公 司 $ 477 $ 388 $1,367 $1,530
友達光電股份有限公司
之子公司 123 139 361 384
關聯企業 293 49 591 291
兄弟公司 158 286 712 749
實質關係人 1,000 1,500 1,000 1,500
$2,051 $2,362 $4,031 $4,454
9.因應措施:發佈重大訊息並將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/14 | 鈺寶科技 | 公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:112/11/14
2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年現金增資發行新股10,000,000股，每股發行價格為新台幣26元，
實收股款總額新台幣260,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年11月15日為本次增資基準日。
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| 2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其法人 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/11/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳仲羲
董事：世界先進積體電路(股)公司代表人：董家慶
(世界先進積體電路(股)公司)
法人董事：中加顧問(股)公司
(中加顧問(股)公司代表人：林才熙)
獨立董事：馬秀如
獨立董事：安浦寬人
獨立董事：唐傳義
獨立董事：林清祥
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/11/14~115/11/13
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司設置審計委員會暨第一屆審計委員名單 |
1.事實發生日:112/11/14
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，
由全體獨立董事組成審計委員會
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
馬秀如 國立政治大學會計學系名譽教授、兼任教授
安浦寬人 日本國立資訊學研究所副所長
唐傳義 國立清華大學資訊工程系兼任教授
林清祥 工研院產科國際所顧問
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期同本屆董事會任期截止日，
自112/11/14至115/11/13止，計三年
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| 2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會暨第一屆薪資報酬委員名單 |
1.事實發生日:112/11/14
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會
及委任薪資報酬委員
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
林清祥 工研院產科國際所顧問
馬秀如 國立政治大學會計學系名譽教授、兼任教授
唐傳義 國立清華大學資訊工程系兼任教授
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日，
自112/11/14至115/11/13止，計三年
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| 2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/11/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長
5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，第九屆董事會推選新任董事長
6.新任生效日期:112/11/14
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會董事改選當選名單- 董事變 |
公告本公司112年第一次股東臨時會董事改選當選名單- 董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/14
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長
董事：世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶/世界先進積體電路(股)公司
客戶工程服務處處長
董事：大華創業投資(股)公司
(大華創業投資(股)公司代表人林才熙/中加顧問(股)公司副總經理)
董事：鄭榮文/益芯科技(股)公司總經理
董事：民雄投資有限公司
(民雄投資有限公司代表人林宜蓁/益芯科技(股)公司資深副總經理)
監察人：惠華創業投資(股)公司
(惠華創業投資(股)公司代表人卓泰佑/中加顧問(股)公司協理)
監察人：施宇耿/世界先進積體電路(股)公司財務處副處長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長
董事：世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶/世界先進積體電路(股)公司
客戶工程服務處處長
董事：中加顧問(股)公司
(中加顧問(股)公司代表人林才熙/中加顧問(股)公司副總經理)
獨立董事：馬秀如/國立政治大學會計學系名譽教授、兼任教授
獨立董事：安浦寬人/日本國立資訊學研究所副所長
獨立董事：唐傳義/國立清華大學資訊工程系兼任教授
獨立董事：林清祥/工研院產科國際所顧問
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳仲羲/1,518,000股
董事：世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶/7,942,000股
董事：中加顧問(股)公司/240,000股
獨立董事：馬秀如/0股
獨立董事：安浦寬人/0股
獨立董事：唐傳義/0股
獨立董事：林清祥/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/03~113/06/02
7.新任生效日期:112/11/14
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為七席
董事，其中包含四席獨立董事
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| 2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/11/14
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東臨時會日期:112/11/14
二、重要決議事項：
(1)通過修訂「公司章程」案
(2)通過修訂「董事及監察人選舉管理辦法」案
(3)通過修訂「背書保證作業程序管理辦法」案
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序管理辦法」案
(5)通過修訂「取得或處分資產處理作業程序管理辦法」案
(6)通過修訂「股東會議事規則」案
(7)本公司全面改選董事7名(含4名獨立董事)案，當選名單如下:
董事：陳仲羲
董事：世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶
董事：中加顧問(股)公司
獨立董事：馬秀如
獨立董事：安浦寬人
獨立董事：唐傳義
獨立董事：林清祥
(8)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/11/14 | 巧新科技工業 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單 ( |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單 (補充簡歷及董事變動達三分之一以上)
1.發生變動日期:112/11/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:黃聰榮
董事:永名投資(股)公司
董事:正億企管顧問(股)公司
董事:光立汽車有限公司
董事:豪旺投資(股)公司
董事:輝創投資(股)公司
獨立董事:鄭丁旺
獨立董事:施茂林
獨立董事:劉克昌
4.舊任者簡歷:
董事:黃聰榮/本公司董事
董事:永名投資(股)公司/本公司董事
董事:正億企管顧問(股)公司/本公司董事
董事:光立汽車有限公司/本公司董事
董事:豪旺投資(股)公司/本公司董事
董事:輝創投資(股)公司/本公司董事
獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長
獨立董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
獨立董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新薪酬委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:黃聰榮
董事:正億企管顧問股份有限公司
董事:永名投資股份有限公司
董事:施茂林
董事:魏隆誠
董事:劉克昌
獨立董事:鄭丁旺
獨立董事:柳婉郁
獨立董事:程明修
獨立董事:陳文宗
6.新任者簡歷:
董事:黃聰榮/正億企管顧問股份有限公司董事長(補充)
董事:正億企管顧問股份有限公司/本公司董事
董事:永名投資股份有限公司/本公司董事
董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
董事:魏隆誠/久陞昌企業股份有限公司董事長(補充)
董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新獨立董事
獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長
獨立董事:柳婉郁/中興大學農資學院教授
獨立董事:程明修/東吳大學法律學系特聘教授
獨立董事:陳文宗/前中華票券金融公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:黃聰榮/選任時持股數3,408,800股
董事:正億企管顧問股份有限公司/選任時持股數5,684,800股
董事:永名投資股份有限公司/選任時持股數2,294,557股
董事:施茂林/選任時持股數0股
董事:魏隆誠/選任時持股數1,562,400股
董事:劉克昌/選任時持股數1,000,000股
獨立董事:鄭丁旺/選任時持股數0股
獨立董事:柳婉郁/選任時持股數0股
獨立董事:程明修/選任時持股數0股
獨立董事:陳文宗/選任時持股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/14~112/11/13
11.新任生效日期:112/11/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(變更)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/11/14 | 巧新科技工業 | 公告本公司董事會推選董事長(補充簡歷) |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃聰榮
4.舊任者簡歷:黃聰榮，本公司董事
5.新任者姓名:黃聰榮
6.新任者簡歷:黃聰榮，正億企管顧問股份有限公司董事長(補充)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:112/11/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/11/14 | 安成生物科技 興 | 公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水泡症(EBS) 之 |
公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水泡症(EBS) 之開發中新藥AC-203，正式向菲律賓食品藥物管理局(FDA of the Philippines)提出申請進行第二/三期人體臨床試驗
1.事實發生日:112/11/14
2.研發新藥名稱或代號:AC-203
3.用途:AC-203為皮膚局部外用軟膏，適用於治療發炎性皮膚疾病，如單純型遺傳性表皮
分解性水泡症(EBS)及大皰性類天皰瘡（BP）等。
4.預計進行之所有研發階段:本試驗為多國多中心第二/三期臨床試驗，與112/4/7獲得美
國食品藥物管理局(US FDA)核准的第二/三期人體臨床試驗為同一計劃。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其
他影響新藥研發之重大事件：向菲律賓食品藥物管理局(FDA of the Philippines)
提出申請進行開發中新藥AC-203之第二/三期人體臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略及保障投資人權益，故不予揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：本試驗預計2年內完成，惟實際時程將依執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:
全球EB患者約有50萬人，其中90%屬於EBS患者，目前仍未有任何有效治療藥物可
用於EBS患者，現今對EBS患者的照護限於使用傷口敷料以保護傷口及幫助傷口癒合，
使用抗生素以治療或預防感染，或使用止痛藥及抗組織胺以減輕病人痛癢等不適情
形。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:
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| 2023/11/14 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio Holdings Corp |
代重要子公司Belite Bio Holdings Corp.公告董事會決議通過 現金增資子公司RBP4 Pty Ltd
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
RBP4 Pty Ltd普通股
2.事實發生日:112/6/13~112/11/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
112/6/13，2,922,792股；112/11/14，3,144,654股，合計6,067,446股，每股澳幣1元
，交易總金額澳幣1,000,000元及美金3,300,000元(合計為新台幣127,612,500元)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：RBP4 Pty Ltd
(2)與公司之關係：為Belite Bio Holdings Corp.100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資，另依子公司資金需求狀況分批投入。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：子公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
4.40元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：19,794,642股
(2)金額：澳幣6,700,100元及美金9,200,000元
(3)持股比：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：34.46%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：34.31 %
(3)營運資金：新台幣243,372千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年6月13日及民國112年11月14日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：交易美金2,300,000元；澳幣1,000,000元 未來一年：視實際需求。
27.資金來源:
子公司現金增資
28.其他敘明事項:
(1)交易總金額、有價證券投資、標的公司每股淨值、每股交易金額之匯率，係以台灣
銀行112/10/31即期平均匯率計算 (USD/NTD 32.425 ；AUD/NTD 20.61)。
(2)112/11/14投資款美金200萬之取得有價證券股數，暫以Reserve bank of australia
112/11/13即期匯率換算，實際股數仍視實際收款日之收款銀行匯率換算為主。
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