| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/10/25 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司第二屆「薪資報酬委員會」委員名單 |
1.事實發生日:112/10/25
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司
5.發生緣由:委任第二屆「薪資報酬委員會」成員
6.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷:
A.林正芳獨立董事,國立台灣大學環境工程學研究所教授。
B.荷世平獨立董事,國立台灣大學土木工程學系教授。
C.高傳盛獨立董事,北大法律地政士事務所所長。
(2)新任者姓名及簡歷:
A.林正芳獨立董事,國立台灣大學環境工程學研究所教授。
B.荷世平獨立董事,國立台灣大學土木工程學系教授。
C.高傳盛獨立董事,北大法律地政士事務所所長。
(3)異動情形:任期屆滿。
(4)異動原因:本公司於112年第1次股東臨時會全面改選董事，
故重新委任「薪資報酬委員會」委員。
(5)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/4~112/12/9。
(6)新任生效日期:112/10/25。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/10/25 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/10/25
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司
5.發生緣由:本公司於112年第1次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組
成審計委員會。
6.因應措施:
1.舊任者姓名:不適用。
2.新任者姓名及簡歷：
(1)獨立董事：林正芳, 國立台灣大學環境工程學研究所教授。
(2)獨立董事：荷世平, 國立台灣大學土木工程學系教授。
(3)獨立董事：高傳盛, 北大法律地政士事務所所長。
(4)獨立董事：王瑞賓, 奇鋐科技(股)公司董事及總經理。
3.異動情形:新任。
4.異動原因:本公司於112年第1次股東臨時會選舉獨立董事，
由全體獨立董事組成審計委員會。
5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
6.新任生效日期:112/10/25。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/10/25 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊仁彰
4.舊任者簡歷:惠民實業(股)公司董事長
5.新任者姓名:楊仁彰
6.新任者簡歷:惠民實業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:112年第1次股東臨時會全面改選董事，並由董事會推選楊仁彰先生
續任董事長。
9.新任生效日期:112/10/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/10/25 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:112/10/25
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司推選董事長案。
(2)通過委任獨立董事為本公司第一屆審計委員案。
(3)通過委任本公司第二屆薪資報酬委員案。
(4)通過與國立台灣大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/10/25 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司112年第1次股東臨時會通過解除新 任董事及其代表 |
公告本公司112年第1次股東臨時會通過解除新 任董事及其代表人競業禁止之限制
1.事實發生日:112/10/25
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東會決議日:112/10/25
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
A.董事:樂群投資有限公司代表人：楊仁彰
萬嘉環保工業(股)公司董事
萬美崙仁大(股)公司董事
B.董事:葉正吉
萬美崙仁大(股)公司董事長
萬嘉環保工業(股)公司董事
燁民實業(股)公司董事
C.董事:吳庭樂/萬嘉環保工業(股)公司董事長
D.獨立董事：林正芳/國立台灣大學環境工程學研究所教授
E.獨立董事：荷世平/國立台灣大學土木工程學系教授
F.獨立董事：高傳盛/北大法律地政士事務所所長
G.獨立董事：王瑞賓
奇鋐科技(股)公司董事及總經理
AVE AMERICA INC.董事
(3)許可從事競業行為之項目:董事及其代表人或有經營其他與本公司營業範圍
相同或類似之公司。
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：29,167,207權；
贊成權數：26,657,207權，占表決權數91.39%。
反對權數：10,000權，無效權數：0權，
棄權/未投票權數：2,500,000權。
贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬
大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
(10)對本公司財務業務之影響程度:無。
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/10/25 | 鑫傳國際多媒體科技 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:112/10/25
2.公司名稱:鑫傳國際多媒體科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:112/10/27~112/11/02
(2)承銷價:每股新台幣65元
(3)公開承銷數量:3,780,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量:100,000股
(5)佔公開承銷數量比例:2.65%
(6)過額配售所得價款:新台幣6,500,000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/10/25 | 鑫傳國際多媒體科技 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:112/10/25
2.公司名稱:鑫傳國際多媒體科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股4,200,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣54.62元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格
認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣67.23元，公開申購承銷價格為
每股新台幣65元，總計新台幣279,736,370元業已全數收足。
(2)現金增資基準日：112年10月25日
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/10/25 | 開陽能源 興 | 告本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證 處 |
告本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第四款之標準
1.事實發生日:112/10/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:開陽能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,807,275
(4)原背書保證之餘額(仟元):241,500
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):200,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):441,500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):50,371
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資需要
(1)公司名稱:開陽能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司間
(3)背書保證之限額(仟元):357,302
(4)原背書保證之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,000
(8)本次新增背書保證之原因:
無新增
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):466,300
(2)累積盈虧金額(仟元):99,943
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
本公司與開陽能源公司完成簡易合併且取得經濟部變更登記核准函後解除
(2)日期:
本公司與開陽能源公司完成簡易合併且取得經濟部變更登記核准函後解除
6.背書保證之總限額(仟元):
1,807,275
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
341,500
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
18.90
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
99.29
10.其他應敘明事項:
本公司為持有100%之子公司開陽能源公司提供背書保證，
其中一舊約背保金額200,000千元即將屆期換約，
本次經董事會通過新增背保金額為200,000千元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/10/25 | 開陽能源 興 | 公告112年9月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:112/10/25
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110100849號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年9月
4.自結流動比率:99.71%
5.自結速動比率:39.93%
6.自結負債比率:66.39%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/10/25 | 物聯智慧 興 | 代重要子公司Throughtek Group Holding |
代重要子公司Throughtek Group Holdings Limited(BVI) 公告董事會決議發放股利
1.董事會決議日期:112/10/25
2.發放股利種類及金額:現金股利，每股分配發放美金18.5元，共20,000股，
合計美金370,000元
3.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/10/25 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司取得不動產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：0115-0006、0115-0063、0115-0070地號
建物：新竹市景觀大道256之15號
(建號：00515-000)
2.事實發生日:112/10/25~112/10/25
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：3689.02平方公尺，折合約1115.93坪。
(2)建物面積：12,027.01平方公尺，折合約3,638.17坪。
(3)交易總額：740,000,000元(含營業稅)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:禾逸開發股份有限公司
與本公司之關係:非為關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣合約內容付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式:雙方議價。
價格決定之參考依據:專業鑑價報告。
決策單位：經111年4月6日董事會決議，授權董事長辦理購買不動產相關事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
元宏不動產估價師聯合事務所；估價總金額851,450,000元
11.專業估價師姓名:
鄭義嚴
12.專業估價師開業證書字號:
(100)北市估字第000173號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營運使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
項規定，得事後再提報最近期之董事會追認
(以上文字請自行增刪)
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
董事會通過日期及簽約日期時，本公司非屬股票公開發行公司。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/10/25 | 京站實業 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
承租座落於台北市大同區市民大道一段209號13樓部分西側區域，做為辦公室使用。
2.事實發生日:112/10/25~112/10/25
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.租賃面積202坪
2.租金每月新台幣517,888元(含稅)，三年總租金共新台幣18,643,968元(含稅)
3.預估使用權資產交易總金額新台幣17,126,713元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人:萬達通實業(股)公司將標的物信託予凱基商業銀行(股)公司，
故以凱基銀行代表簽約。
2.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.關係人為交易對象之原因:
交九大樓為BOT案，負責營運管理之特許公司為萬達通實業股份有限公司，
所以需向其租賃。
2.前次移轉之所有人:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
a.關係人原取得日期:民國98年9月2日。
b.關係人原取得價格:自建不適用。
c.交易對象:萬達通實業股份有限公司。
d.與公司之關係:本公司之聯屬公司。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：租金以每月為一期支付
租賃期間：113年1月1日起至115年12月31日，共計3年。
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式:雙方議價。
2.價格決定之參考依據:參考市場行情。
3.決策單位:經審計委員會審議，董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
交九大樓13樓西側辦公室自京站商場開幕以來即向萬達通承租使用，
承租原因主要在於方便就近管理，13樓辦公室與商場位於同棟大樓
且有電梯動線直通可就近且即時掌握商場各項資訊並做適當之應變。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年10月25日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年10月25日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/10/25 | 京站實業 興 | 公告本公司董事會通過總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:柯愫吟女士
4.舊任者簡歷:京站實業(股)公司總經理
5.新任者姓名:王大政先生
6.新任者簡歷:京站實業(股)公司管理處資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:112/11/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/10/25 | 中信造船 興 | 公告本公司112年8月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比 |
公告本公司112年8月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/10/25
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字
第1120100700號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:112年9月
4.自結流動比率:113.09%
5.自結速動比率:91.00%
6.自結負債比率:85.72%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之流動比率、
速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/10/25 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選 董事(含獨立董事 |
公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選 董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/10/25
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
(1)董事:樂群投資有限公司代表人：楊仁彰
惠民實業(股)公司董事長
(2)董事:樂群投資有限公司代表人：馮祺正
惠民實業(股)公司副總經理
(3)董事:葉正吉
惠民實業(股)公司總經理
(4)董事:吳庭樂
惠民實業(股)公司總經理特助
(5)董事:福友創業投資有限合夥代表人：劉文勝
福邦創業投資管理顧問(股)公司資深協理
(6)監察人:蔡瑞堂,無
(7)監察人:莊育柳,無
4.舊任者簡歷:
(1)董事:樂群投資有限公司代表人：楊仁彰
惠民實業(股)公司董事長
(2)董事:樂群投資有限公司代表人：馮祺正
惠民實業(股)公司副總經理
(3)董事:葉正吉,惠民實業(股)公司總經理
(4)董事:吳庭樂,惠民實業(股)公司總經理特助
(5)董事:劉文勝,福邦創業投資管理顧問(股)公司資深協理
(6)監察人:蔡瑞堂，無
(7)監察人:莊育柳，無
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:樂群投資有限公司代表人：楊仁彰
(2)董事:樂群投資有限公司代表人：馮祺正
(3)董事:葉正吉
(4)董事:吳庭樂
(5)董事:許淑惠
(6)獨立董事：林正芳
(7)獨立董事：荷世平
(8)獨立董事：高傳盛
(9)獨立董事：王瑞賓
6.新任者簡歷:
(1)董事:樂群投資有限公司代表人：楊仁彰
惠民實業(股)公司董事長
(2)董事:樂群投資有限公司代表人：馮祺正
惠民實業(股)公司副總經理
(3)董事:葉正吉,惠民實業(股)公司總經理
(4)董事:吳庭樂,惠民實業(股)公司總經理特助
(5)董事:許淑惠,國立臺灣師範大學國語教學中心教師
(6)獨立董事：林正芳,國立台灣大學環境工程學研究所教授
(7)獨立董事：荷世平,國立台灣大學土木工程學系教授
(8)獨立董事：高傳盛,北大法律地政士事務所所長
(9)獨立董事：王瑞賓,奇鋐科技(股)公司董事及總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:樂群投資有限公司代表人：楊仁彰,6,218,160股。
(2)董事:樂群投資有限公司代表人：馮祺正,6,218,160股。
(3)董事:葉正吉,1,374,000股。
(4)董事:吳庭樂,2,215,455股。
(5)董事:許淑惠,105,000股。
(6)獨立董事：林正芳,0股。
(7)獨立董事：荷世平,0股。
(8)獨立董事：高傳盛,0股。
(9)獨立董事：王瑞賓,0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/10~112/12/09
11.新任生效日期:112/10/25
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/10/25 | 旅天下聯合國際旅行社 興 | 公告本公司112年第一次現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:112/10/25
2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司現金增資發行股數5,000,000股，每股發行價格新台幣90元，實收股款
總金額為新台幣450,000,000元，業已於112年10月25日全數收足。
(2)本公司訂定112年10月25日為增資基準日。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/10/25 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司112年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:112/10/25
2.重要決議事項:
(1)討論事項:通過本公司申請股票上櫃討論案。
(2)討論事項:通過修訂「公司章程」案。
(3)討論事項:通過訂定「董事選任程序」案。
(4)討論事項:通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)討論事項:通過修訂「背書保證作業程序」案。
(6)討論事項:通過訂定「股東會議事規則」案。
(7)選舉事項:全面改選董事9席（含獨立董事4席）案，當選名單如下:
A.董事：樂群投資有限公司(法人代表人：楊仁彰)。
B.董事：樂群投資有限公司(法人代表人：馮祺正)。
C.董事：葉正吉。
D.董事：吳庭樂。
E.董事：許淑惠。
F.獨立董事:林正芳。
G.獨立董事:荷世平。
H.獨立董事:高傳盛。
I.獨立董事:王瑞賓。
(8)其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/10/25 | 樂揚建設 興 | 依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則 第40條第1項第2款及 |
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則 第40條第1項第2款及第2項規定，自112年11月9日起終止 本公司興櫃一般板股票在證券商營業處所買賣。
1.事實發生日:112/10/25
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
因主辦輔導推薦證券商統一綜合證券股份有限公司申請辭任，
致本公司無主辦輔導推薦證券商，櫃買中心已依規定公告自112年7月21日起停止
本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。今因停止交易原因仍未消滅，
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年10月25日證櫃審字第11201017561號函示，
依興櫃股票審查準則第40條第1項第2款之規定，自112年11月9日起終止
本公司股票在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112年11月9日
4.其它應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/10/25 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議變更110年第一次現金增資資金運用計畫 |
1.董事會決議變更日期:112/10/25
2.原計畫申報生效之日期:110/04/23
3.變動原因:原資金計畫用於擴建針劑產線已執行完畢，擬將原資金計畫用於擴建針
劑產線之未支用資金變更為充實營運資金支用，計畫變更後可使本公司之自有資
金更充裕，對本公司整體營運發展及強化財務結構均有正面之助益。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
單位:新台幣仟元
項目 原募資計劃金額 計劃變更後金額 差異
----------- ---------------- -------------- --------
購置機器設備 300,000 275,185 (24,815)
充實營運資金 120,000 144,815 24,815
合計 420,000 420,000 0
5.預計執行進度:變更後計畫預計於112年第四季完成。
6.預計完成日期:變更後計畫預計於112年第四季完成。
7.預計可能產生效益:本次計畫變更後可使本公司之自有資金更充裕，對本公司整體
營運發展及強化財務結構均有正面之助益。
8.與原預計效益產生之差異:本次變更資金運用計畫後，將原資金計畫用於擴建針劑
產線之未支用資金變更為充實營運資金支用，計畫變更後可使本公司之自有資金更
充裕，對本公司整體營運發展及強化財務結構均有正面之助益。
9.本次變更對股東權益之影響:無。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/10/25 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議112年度第一次私募普通股定價及 訂定增 |
公告本公司董事會決議112年度第一次私募普通股定價及 訂定增資基準日相關事宜
1.董事會決議日期:112/10/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及公
開發行公司辦理私募有價證券應注意事項及主管機關相關函令規定之特定人，並以策
略性投資人為限。目前已洽定之應募人為劉怡辰先生及劉亭甫先生，皆非本公司之內
部人或關係人。
4.私募股數或張數:本次私募普通股發行股數為2,500,000股。
5.得私募額度:不超過20,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，茲以本次董事會召開日
期112年10月25日為定價日，依本公司112年6月27日股東常會決議之定價原則，訂定
本次私募普通股每股發行價格為新台幣26.00元，占參考價格新台幣32.29元之80.52%
，符合不低於參考價格八成之規定。
7.本次私募資金用途:全數用於建置預充填針劑產線及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:為因應產業發展態勢，考量公司長期營運發展所需，故擬規
劃引進策略性合作夥伴。因私募方式具有時效性及便利性，且私募股票有限制轉讓之
規定，將可更為確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而
擬以私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:112/10/25
11.參考價格:32.29元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:26.00元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同
，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合該條文
規定之轉讓對象及條件外，不得自由轉讓。本公司擬於該私募普通股自交付日起滿三
年後，依相關法令規定，向主管機關申請補辦公開發行及申請私募有價證券興櫃或上
市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之繳款期間為112年10月25日至112年10月26日止，增資基準日
訂為112年10月26日。
(2)私募定價相關內容依規定揭露於公開資訊觀測站(網址:http//:mopes.twes.co
m.tw)點選「投資專區」之「私募專區」。
(3)本次私募普通股之其他未盡事宜，未來如因法令變更、經主管機關指示修正或
因應市場客觀環境而有修正之必要時，提請董事會授權董事長全權處理，並授
權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並
為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|
